14/07/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ . .
O p d e l a a t s t e b l Z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N L E R G E L E G D
0 3 J U L I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
V c
b e l l e a a r B e l t
S t a a l
O n d e r n e r n i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
0 4 2 4 , 8 8 4 . 2 4 9
V E R C R U Y S S E
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d 9 0 0 0 G e n t , D a m p o o r t s t r a a t 8 - 1 0
R e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r . M e e s t e r S t e v e n V E R E I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p ; m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R C R I T Y S S E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , D a r n p o o r t s t r a a t 8 - 1 0 , B T W B E 0 4 2 4 . 8 8 4 . 2 4 9 R P R G e n t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : V O O R A F G A A N D E L I J I C E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E : V E R G A D E I R N G
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 m e i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d n i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o ( 1 . 5 9 7 . 7 7 8 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e v e r d e l i n g v a n d e d i v i d e n d e n w e r d e n o p g e n o m e n i n h e t o p d e g r i f f i e n e e r g e l e g d e a f s c h r i f t .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 2 6 m e i 2 0 1 4 , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n .
T W E E D E b e s l i s s i n g : V e r s l a g g e v i n g i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n ' d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 8 m e i 2 0 1 4 e n d e B V B A S a s k i a L u t e i j n B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S a s k i a L u t e i j n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 2 7 m e i 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e n o p g e n o m e n i n h e t o p d e g r i f f i e n e e r g e l e g d e a f s c h r i f t .
D E R D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o : ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o ( 1 . 5 9 7 . 7 7 8 , 0 0 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g k o m m a t a c h t i g ( 1 5 9 . 7 7 7 , 8 0 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: , t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 4 6 . 3 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e t v e r l i j d e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n é é n e n d e r t i g e u r o ( 3 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l .
I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % )
I n b r e n g .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
I I I . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 4 6 . 3 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e t v e r l i j d e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
V . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 4 8 . 3 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 4 8 . 3 8 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
V I J F D E B E L I S S 1 N G :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L I S S I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B V B A A d f i b o d e m t e 9 0 4 1 G e n t , P i j k e s t r a a t 1 3 8 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g e n v a n d e g e n o m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S t e v e n V e r b i s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d e d a t o 2 4 j u n i 2 0 1 4
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n