29/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i a s i s i s e
1
O u d e n a a r d e
2 0 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 1 6 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R D E M A R I N A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , W a r e g e m s e w e g 1 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F l o r i s G H Y S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R D E M A R I N A " i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , W a r e g e m s e w e g 1 2 9 , n a a r 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , W a r e g e m s e w e g 1 5 4 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r 1 1 1 1 9 2 3 0 .
D e a a n p a s s i n g g e b e u r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e a c t u a l i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n z o a l s n a v e r m e l d .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n u i t t e d r u k k e n i n e u r o : h e t b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 5 3 , 1 9 8 , 2 0 ) .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n é é n e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 0 1 , 8 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 5 3 . 1 9 8 , 2 0 ) n a a r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n é é n e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 0 1 , 8 0 ) , a f t e n e m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d e z e v e r m e l d s t a a n i n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e a c t u a l i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t a a n n e m e n v a n e e n n i e u w e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n , s c h r a p p i n g v a n d e a r t i k e l s g e w i j z e v e r w i j z i n g e n n a a r d e v e n n o o t s c h a p s w e t e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e o v e r i g e a c t u e e l t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g , z o n d e r i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , d e d u u r , h e t k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n , h e t b e s t u u r e n h e t t o e z i c h t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t b o e k j a a r , d e i n v e n t a r i s , d e j a a r r e k e n i n g , d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g , b e h o u d e n s d e v o o r m e l d e g o e d g e k e u r d e w i j z i g i n g e n .
G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p r e e d s o p n a a m b e s t a a n , d i e n t i n d e s t a t u t e n g e e n e n k e l e v e r w i j z i n g n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e w o r d e n w e e r h o u d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s d e m o g e l i j k h e i d v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n d e s t a t u t e n o p t e n e m e n .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
T I T E L I . : V O R M - N A A M D O E L Z E T E L D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r b e n a m i n g l u i d t : " V E R D E M A R I N A " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s t h a n s g e v e s t i g d t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , W a r e g e m s e w e g 1 5 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
e ) a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , v e r k a v e l i n g e n v e r h u r i n g v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e b ) d e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e b e d r i j v i g h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r s t a t u t a i r d o e l m o g e n v o e r e n , a l s m e d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e r o e r e n d e z o w e l a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c ) z i j m a g b e l a n g e n v e r w e r v e n d o o r i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , o p w e l k e w i j z e o o k , b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
T I T E L I I . : K A P I T A A L A A N D E L E N .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d a c h t t i e n ( 6 1 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l
T I T E L 1 l 1 . : B E S T U U R E N T O E Z I C H T .
H e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r ,
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e b e s t u u r d e r s s t e e d s a f z e t t e n , D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r e n h e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e e n n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j n m a n d a a t v e r v a l t .
T e l k e n s d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f e n i g e a n d e r e o o r z a a k e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e v o o r z i e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l t i j d e n s h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t t o t e e n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r g a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r ,
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e w o r d e n v e r r i c h t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o f d o o r d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o v e r s c h r i j d e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n w e t e n d k o n z i j n . D e b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n s d e a l g e m e n e w e t t e l i j k e r e g e l , e n d e g e b e u r l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a a n d i r e c t e u r s , v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n z i j n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t b e s t u u r a a n g a a t , t o e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n d e r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e e v e n w e l b e t r e k k i n g k u n n e n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e
d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e t a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é e n d e k w i j t i n g v a n d e l e d e n v a n h e t c o m i t é .
E l k l i d v a n h e t c o m i t é d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
H e t o r g a a n d a t k r a c h t e n s v o o r g a a n d e b e p a l i n g e n 1 a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n k a n i n h e t k a d e r v a n d i e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n e e n l a s t h e b b e r . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v a l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
T I T E L I V . : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n j u n i o m 1 6 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e d r i e w e k e n v o l g e n d o p d e s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t e z a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n h u n a a n v r a a g m o e t e n z i j w e l d e p u n t e n v e r m e l d e n d i e z e o p d e d a g o r d e w e n s e n t e b r e n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m d i e n e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , o m h e t r e c h t t e h e b b e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n d i e n e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , o m h e t r e c h t t e h e b b e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a t t e s t n e e r t e l e g g e n d a t d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g w e r d o p g e s t e l d , e n d a t h e t a a n t a l g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n b e v e s t i g t d a t o p n a a m v a n d e b e t r o k k e n e i g e n a a r i s i n g e s c h r e v e n o p d e d a t u m v e r e i s t v o c r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n .
V o o r h e t o v e r i g e w o r d t g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g .
N i e m a n d m a g i n d e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a v e r m e l d .
N o c h t a n s m a g i e d e r a a n d e e l h o u d e r z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s e n h e t r e c h t h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i l t e w o n e n . E v e n w e l i s e l k e a l g e m e n e v o l m a c h t o n g e l d i g .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( h i e r o n d e r b e g r e p e n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k .
H e t o r g a a n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t i s g e m a c h t i g d d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n t e b e p a l e n e n e r d e n e e r l e g g i n g v a n t e e i s e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e d e - e i g e n a a r s , p a n d s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s z i j n v e r p l i c h t z i c h d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e v e n n o o t s c h a p e r v a n t e v e r w i t t i g e n .
O n b e k w a m e n e n r e c h t s p e r s o n e n z u l l e n g e l d i g d o o r h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f w e t t e l i j k e m a n d a t a r i s s e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n .
A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t r e g e l e n , d o c h d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n n i e t g e s l o t e n w o r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n m e e r d a n v i j f j a a r .
T I T E L V . : B O E K J A A R I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e b o e k h o u d i n g e n j a a r r e k e n i n g v a n t o e p a s s i n g o p d e o n d e r n e m i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n a l l e a a r d , g e b e u r l i j k e i n t r e s t e n a a n s c h u l d e i s e r s a a n d e e l h o u d e r s , b e z o l d i g i n g e n a a n b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s e n c o m m i s s a r i s s e n , d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n v o o r r i s i c o ' s e n k o s t e n , v o r m t h e t n e t t o r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n v o o r a f g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ,
H e t s a l d o s t a a t i n t e g r a a l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e r o v e r z a l b e s l i s s e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e s t e m m e n , h e t z i j o n d e r d e v o r m v a n d i v i d e n d e n , h e t z i j v o o r r e s e r v e r i n g o f v o o r o v e r d r a c h t n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
T I T E L V I . : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G .
D e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t i n d e e e r s t e p l a a t s a a n g e w e n d v o o r d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l i n b e g r e p e n . H e t s a l d o w o r d t
i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g . D e v e r e f f e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a f g e s l o t e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s s t a a t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
~ M
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F l o r i s G H Y S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , b e v a t t e n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n i n b e g r e p e n d e b i j z o n d e r e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n v e r l e e n d d o o r d e h e e r L o u i s D E L E E R S N I J D E R e n m e v r o u w L a u r a D E L E E R S N I J D E R a a n d e h e e r R i k D E L M U L L E , t o t u i t o e f e n i n g v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h u n a a n d e l e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g