16/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 0 1 1 1 1 q ! 1 ' 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
1
N E E R G E L E G D 7 O K T . 2 0 1 1 "
R E C H T B A N e y e N K O O P H A N D : V i i e l e E N T
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 9 . 7 3 9 . 4 1 8
B e n a m i n g
{ v o l e ) V E R D E G E 1 1 1 1 - Z E C H N E R H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l e v u e 5 b u s 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V E R D E G E I V I - Z E C H N E R H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B e l l e v u e 5 b u s ' 1 0 0 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 7 3 9 . 4 1 8 , R P R G e n t , v o l g e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n y e u r o . O p h e d e n b e d r a a g t h e t k a p i t a a l z e s t i g m i l j o e n B e l g i s c h e F r a n k ( 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) o m g e z e t i n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o e n v i j f t i e n c e n t ( ¬ 1 . 4 8 7 , 3 6 1 , 1 5 ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k , k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e n a c h t t i e n e u r o ( ¬ 1 . 1 3 0 . 0 1 8 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o e n v i j f t i e n c e n t ( ¬ 1 . 4 8 7 . 3 6 1 , 1 6 ) ; o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o e n v i j f t i e n c e n t ( ¬ 3 5 7 . 3 4 3 , 1 5 ) t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n i n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . A l s g e v o l g h i e r v a n z e f é é n a a n d e e l é é n / z e s d u i z e n d s t e ( 1 / 6 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t , m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
P E R D E B E S L I S S I N G - U I T V O E R I N G
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l , v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n ' h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o e n v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 8 , 3 4 ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e n a c h t t i e n e u r o ( ¬ 1 . 1 3 0 . 0 1 8 , 0 0 ) z a l u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e t e n b e z i t v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t , b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d . v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l , i n g e v o l g e h e t a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d , z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o e n v i j f t i e n c e n t ( ¬ 3 5 7 . 3 4 3 , 1 5 ) . H e t i s v e r d e e l d i n , z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G O N T S L A G B E S T U U R D E R
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n M e v r o u w V E R D E G E M M o n i q u e , v o o r n o e m d , t e o n t s l a a n u i t h a a r f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g o p h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t h a a r v o o r h a a r b e w e z e n d i e n s t e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r f u n c t i e .
Z E S D E B E S L I S S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o e n v i j f t i e n c e n t ' ( ¬ 3 5 7 . 3 4 3 , 1 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s d u i z e n d s t e ( 1 / 6 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) l ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ô r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M a z a r s T a x C o n s u l t a n t s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n t a s t h e b b e r s , w a a r o n d e r d e h e e r P i e r r e V a n H e u v e r s w y n e n m e v r o u w S o f i e M a t t h y s , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i e d e r i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t i n d i v i d u e l e m o g e l i j k h e i d , t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s , t e r e n , d e s g e v a t l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n , a l s o o k o m a l l e v e r d e r e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g e n / o f n u t t i g z i j n t e r u i t v o e r i n g o f i n h e t k a d e r v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S t e v e n V e r b i s t ( g e a s s o c i e e r d n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d d . 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j i a g e n - b i i - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a r t 1 - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - z - A m i t x e s - d i i M o n i e u r b e l g c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g