10/02/2014
ÿþ~ ~ ~ . ~ M o i M i m i ] 1 7 . 5
4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F F F F ~ ~ s 1
~ 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t : B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 3 8 6 6
c r r r i ~ ; C c l
V A N K O O P H A N D E L
3 0 J A N , 2 0 % %
D E N D E R M O N D E
G e k
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 7 0 . 3 3 1 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r e i s t & V e r e i s t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : B o s s t r a a t 2 3 , 9 2 7 0 L a a r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 2 ! 0 1 / 2 0 1 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t
i n g a n g v a n a f h e d e n , t e v e r p l a a t s t e n n a a r d e l s t e v r i j d a g v a n f e b r u a r i .
V o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e g e h o u d e n w o r d e n d . d . 0 1 1 0 2 1 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e k o m e n o p v r i j d a g 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 o m 2 0 . 0 0 u o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . I n o n d e r l i n g o v e r l e g t r e e d t d h r . S e r g e V e r e i s t o p a l s v o o r z i t t e r e n m e v r . V e e r l e V e r e i s t a l s s e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g a a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r w a a r d e n v o l d o e t o m g e l d i g
e b e r a a d s l a g e n e n t e s t e m m e n e n g a a t o v e r t o t d e d a g o r d e .
D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w a a r o p a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t n a a m , v o o r n a a m e n a a n t a l a a n d e l e n v e r m e l d
s t a a n , w o r d t i n b i j l a g e t o e g e v o e g d .
Z i j n a a n w e z i g :
- D h r . S e r g e V e r e i s t 1 a a n d e e l
- M e v r . V e e r l e V e r e i s t 9 a a n d e l e n
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
( . V a s t s t e l l i n g b e t a a l b a a r s t e l l i n g d i v i d e n d
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d i n s d a g 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t
h u n a a n d e l e n b e z i t v a n 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n
d e v e n n o o t s c h a p . D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
d o o r e f f e c t i e v e u i t k e r i n g i n g e l d a a n d e t w e e v e n n o t e n , e n d i t a l s v o l g t
- A a n d h r . S e r g e V e r e i s t w e r d e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ,
d i . 8 . 8 0 0 E U R .
- A a n m e v r . V e e r l e V e r e i s t w e r d e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l
n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , d . i . 7 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R .
D e v e n n o t e n h e b b e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g o n m i d d e l l i j k ,
n a o n t v a n g s t e r v a n , t e r u g t e s t o r t e n o p n a a m e n o p r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l s d o e l
h e t v e r k r e g e n b e d r a g e f f e c t i e f i n h e t k a p i t a a l o p t e n e m e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 1 9 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I . A g e n d a
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o m t e b e s l u i t e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
a . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n
m e t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , d . i . 7 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n
t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 8 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R )
z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
b . P l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g .
c . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m h e t k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t
g e n o m e n b e s l u i t .
d . O p d r e c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
I I I . O p r o e p i n g z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , z i j n d e m e v r . V E R E L S T V e e r l e , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t z i j k e n n i s
h e e f t g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a
e n v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p
n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
H i j v e r k l a a r t t e v e n s d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s s e n w e r d e n a a n g e s t e l d .
1 V . V e r z a k i n g v o r m v e r e i s t e n o p r o e p i n g .
D a t a i l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e v o r m v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r o e p i n g t o t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t h o e v e n t o e g e p a s t t e w o r d e n .
V . V a s t s t e l l i n g a a n w e z i g h e i d s q u o r u m .
D a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e a g e n d a , g e z i e n
d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
V I . S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . B i j g e v o l g z a l a a n d e s t e m m i n g w o r d e n d e e l g e n o m e n m e t t i e n
( 1 0 ) s t e m m e n .
V I I . V e r e i s t e m e e r d e r h e i d .
O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n m o e t e n a l l e v o o r s t e l l e n o p d e a g e n d a d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n
w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g d e e l g e n o m e n w o r d t , b e h a l e n .
V I I I . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n .
D e z e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e
e r k e n t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a
t e b e r a a d s l a g e n .
B e s l u i t e n
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n
m e t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 7 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 8 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j n i e t g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T : P L A A T S I N G E N V O L S T O R T I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s , r e s p e c t i e v e l i j k d h r . S e r g e V e r e i s t e n m e v r . V e e r l e V e r e i s t , v e r k l a r e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v o l l e d i g i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e n o d i g e b e d r a g e n h i e r t o e t e v o l s t o r t e n v i a o v e r s c h r i j v i n g o p b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p K B C B E 1 6 7 3 3 0 2 4 0 4 1 0 7 4 . D e v o l s t o r t i n g b l i j k t u i t v o l g e n d e b e s c h e i d e n
" V e e r l e V e r e i s t 7 1 , 2 8 0 , 0 0 E U R B U n r . 2 d . d . 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4
" S e r g e V e r e i s t 7 , 9 2 0 , 0 0 E U R B U n r . 2 d . d . 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4
7 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R
. t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t a l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N O M H E T K A P I T A A L
I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T H E T G E N O M E N B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r v e r v a n g i n g
v a n a r t i k e l v i j f d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
e u r o ( 8 9 2 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e
n o m i n a l e w a a r d e . - O p d e z e a a n d e l e n i s a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n
" V e e r l e V e r e i s t 8 0 . 2 8 0 , 0 0 E U R
" S e r g e V e r e i s t 8 . 9 2 0 , 0 0 E U R
T o t a a l 8 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R
D h r . S e r g e V e r e i s t v e r k l a a r t é é n a a n d e e l t e b e z i t t e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n
a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 8 . 9 2 0 , 0 0 E U R ) .
M e v r . V e e r l e V e r e i s t , v e r k l a a r t n e g e n a a n d e l e n t e b e z i t t e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n t
a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 8 0 . 2 8 0 , 0 0 E U R ) .
E n k e l a c c o u n t a n t s e n / o f b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n d i e l i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n
d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n m o g e n w e t t e l i j k i n h e t b e z i t z i j n v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n ,
z o d a t e n k e l z i j e e n b e s l i s s e n d e i i n v l o e d k u n n e n u i t o e f e n e n o p d e o r i ë n t a t i e v a n h e t b e l e i d v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e n t i t e l g e c r e ë e r d w o r d e n ,
o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k . "
V I E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r , V e e r l e V e r e i s t , d e o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e
n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j d i e n t d e z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e
v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
N a h e t a f h a n d e l e n v a n d e a g e n d a , e n n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , w o r d t
d e v e r g a d e r i n g o m 2 0 . 5 0 u g e h e v e n .
N e t B u r e a u ,
S , V e r e i s t V o o r z i t t e r V . V e r e i s t
S e c r e t a r i s - S t e m o p n e m e r
G e t e k e n d ,
V e e r l e V e r e i s t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g