06/02/2014
ÿþt a * 4 1
W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 5 3 1 . 9 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V e r f e n B e h a n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 8 6 1 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n g é l i q u e V A N D A E L E , t e G e n t S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e :
U i t d e z e a k t e b l i j k t :
A . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n
b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n , l e t t e r l i j k l u i d e n d a l s v o l g t
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n d e C i r c u l a i r e A A F i s N r . 3 5 / 2 0 1 3 v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 7 . 8 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 7 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
l a s c h r i j v i n g
o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
- d o o r d e e c h t g e n o t e n H e r w i g M o e r e e l s - D e M o o r L e a , s a m e n w o n e n d e t e 9 5 5 0 H e r z e l e , S o l l e v e l d 1 9 ,
v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 8 8 , 5 2 ) ;
- d o o r m e v r o u w M o e r e e l s L i e v e , w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( B u r s t ) , B i e z e n s t r a a t 4 6 , v o o r e e n b e d r a g
v a n t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 6 , 3 6 ) ;
- d o o r m e v r o u w M o e r e e l s A n , w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( B u r s t ) , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 8 6 1 , v o o r e e n
b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 1 2 6 . 9 8 5 , 1 2 ) .
- T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " A R T I K E L 5 K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬
2 6 7 . 8 0 0 , 0 0 ) . .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 5 . 6 4 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e m e t s t e m r e c h t ,
l e d e r k a p i t a a l a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n - v e e r t i g s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- D e h e e r H e r w i g M o e r e e l s , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w L e a D e M o o r , v o o r n o e m d ;
« M e v r o u w A n M o e r e e l s , v o o r n o e m d .
g . d a t d e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m d h e e f t t o t :
1 / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- D e h e e r H e r w i g M o e r e e l s , v o o r n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 % 3 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' O R I F F I E R P - C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 J A P . 2 0 %
D E N % - i a l O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I f i l " : r e , e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- M e v r o u w A n M o e r e e l s , v o o r n o e m d .
2 / v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
M e v r o u w A n M o e r e e l s , v o o r n o e m d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g
v e r b o n d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i l l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
N o t a r i s A n g é l i q u e V a n d a e l e
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - i . b e h w a t t
L n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
27/10/2011
ÿþ M W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e u k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 5 3 1 , 9 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r f - e n B e h a n g c e n t r a l e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 8 6 1 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n g é l i q u e V A N D A E L E , t e G e n t S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r r e g i s t r a t i e .
" 1 1 1 6 3 1 1 5 "
V A N 1 " . 0 4 P ; ; t : ; 1 ' : 1 E i _
~ 7 . 1 G , 7 , J 1 b i d E N D E R M O N D E J
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
k
U i t d e z e a k t e b l i j k t d a t :
A ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r " V e r f e n B e h a n g " , i n a f k o r t i n g V & B ' .
A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n h e t h u i d i g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e t e k s t o p g e n o m e n : o n d e r h e t z e l f d e a r t i k e l n u m m e r i n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n h i e r n a o n d e r p u n t E .
B ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s : . j a a r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 :
- D e h e e r H e r w i g M o e r e e l s , g e b o r e n t e B u r s t o p 1 6 j u l i 1 9 4 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 4 1 . 0 7 . 1 6 - 3 0 9 . 2 4 , w o n e n d e t e 9 5 5 0 H e r z e l e , S o l l e v e l d 1 9 ;
- M e v r o u w L e a D e M o o r , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p 4 j u l i 1 9 4 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 4 3 . 0 7 . 0 4 - 3 2 0 . 2 7 , w o n e n d e ; t e 9 5 5 0 H e r z e l e , S o l l e v e l d 1 9 ;
- M e v r o u w A n M o e r e e l s , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p 1 2 o k t o b e r 1 9 6 8 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B e r n a r d ; M o r e e l s , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 1 0 . 1 2 - 4 2 8 . 3 1 , w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( B u r s t ) , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 8 6 1 ;
C ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t v a n a f h e d e n a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n h e t h u i d i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e t e k s t o p g e n o m e n ' : o n d e r h e t z e l f d e a r t i k e l n u m m e r i n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n h i e r n a o n d e r p u n t E .
A l s g e v o l g h i e r v a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n h e t h u i d i g a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t d e t o e l a t i n g s v e r e i s t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e n i e u w e t e k s t i s o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l ' 2 4 i n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n h i e r n a o n d e r p u n t E .
D ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i n d i e z i n : d a t d e v e n n o o t s c h a p i n d e t o e k o m s t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d o f i d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n h e t h u i d i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e t e k s t o p g e n o m e n o n d e r h e t z e l f d e a r t i k e l n u m m e r i n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n h i e r n a o n d e r p u n t E .
E ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o n d e r m e e r a a n :
a ) d e b e s l i s s i n g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e v o o r m e l d e a g e n d a .
b ) d e v e r s c h i l l e n d e w e t s w i j z i g i n g e n v o o r g e k o m e n s e d e r t d e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , o n d e r m e e r d e w e t v a n
t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e o f " w e t c o r p o r a t e g o v e r n a n c e " , e n d e w e t v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n ;
z e s i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n g a a t g e p a a r d m e t e e n t o t a l e h e r w e r k i n g e n h e r n u m m e r i n g e n m e t d e
c o ö r d i n a t i e e r v a n , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 - R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g : " V e r f e n B e h a n g " , i n a f k o r t i n g ' V & B '
A R T I K E L 2 Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 8 6 1 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l k u n n e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e ;
B r u s s e l s e A g g l o m e r a t i e o f h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i e i n g e v o l g e e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e :
r a a d v a n b e s t u u r , z o n d e r w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n , n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n ;
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l n a a r e e n a n d e r e p l a a t s d a n d i e g e n e , a a n g e d u i d h i e r v o r e n , k u n n e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t q u o r u m e n d e m e e r d e r h e i d v o o r z i e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e z e t e l s e n k a n t o r e n o p g e r i c h t w o r d e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n d e a a n - e n v e r k o o p a a n p a r t i c u l i e r e n o f a a n v a k - l u i o f v e n n o o t s c h a p p e n e n d e p r o d u c t i e v a n , k o r t o m d e h a n d e l i n a l l e r l e i s o o r - t e n v e r f , b e h a n g , v l o e r b e d e k k i n g , d e c o r a t i e a r t i k e l e n , e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n a l l e a a n v e r w a n t m a t e r i a a l e n m a t e r i e e l , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t - g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k , b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , i n d e r u i m s t e z i n , k a n b i j d r a g e n .
A R T I K E L 5 K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 5 . 6 4 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t s t e m r e c h t .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
A R T I K E L 8 A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m , e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n i n z a g e n e m e n v a n h e t r e g i s t e r .
A R T I K E L 1 3 B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
A R T I K E L 1 9 A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
O n v e r m i n d e r d d e e v e n t u e e l t o e g e k e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A R T I K E L 2 2 - - B i j e e n k o m s t
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p z e s t i e n m e i o m n e g e n u u r d e r t i g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n b i j z o n d e r e e n e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w a n n e e r d i t w o r d t a a n g e v r a a g d d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e z a m e n h e t v i j f d e v a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t a a n g e d u i d .
A R T I K E L 2 4 T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n a a n d e l e n d e p o n e r e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
D e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n b i n n e n d e z e l f d e t i j d d e r a a d v a n b e s t u u r i n l i c h t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f d a t z i j h e t v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l e f f e c t e n w a a r v o o r z i j a a n d e s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n .
B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
A R T I K E L 3 1 I n v e n t a r i s J a a r r e k e n i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r z o r g t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r h e t o p m a k e n v a n d e i n v e n t a r i s e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
A R T I K E L 3 2 W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n a l l e a a r d , v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n e n z o v o o r t , v o r m t d e n e t t o w i n s t .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ; z i j m o e t e v e n w e l h e r n o m e n w o r d e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r z i j n a a n w e n d i n g z a l b e s l i s s e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A R T I K E L 3 4 V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g d o o r v e r e f f e n a a r s v e r r i c h t b e n o e m d v o l g e n s a r t i k e l 1 8 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n d i e n e i n d e h e b b e n d e v e r e f f e n a a r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t d i e h e n w o r d t t o e g e k e n d d o o r d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t .
A R T I K E L 3 5 V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t a f b e t a a l d b e d r a g v a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n d i e n i e t w e r d e n g e d e l g d , t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n n i e t a l l e k a p i t a a l a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e v e r d e l i n g r e k e n i n g m e t d e z e o n g e l i j k h e i d e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l - d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v o o r d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n e e n s t u s s e n a l l e k a p i t a a l a a n d e l e n v e r d e e l d . "
R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r w i g M o e r e e l s , m e v r o u w A n M o e r e e l s e n m e v r o u w
L e a D e M o o r , a l l e n v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , m e t
t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f :
- D e h e e r H e r w i g M o e r e e l s , v o o r n o e m d .
- M e v r o u w A n M o e r e e l s , v o o r n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d t e v e n s t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- D e h e e r H e r w i g M o e r e e l s , v o o r n o e m d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g
v e r b o n d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
j
« ~ .
V o o r - b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' ' . . . . . . . .
. . . . . . ' - - - -
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s A n g é l i q u e V a n d a e l e
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g