25/06/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 3 1 0 5 0 6 *
N e e r g e l e g d
2 3 - 0 6 - 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
0 6 3 2 6 6 4 7 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R G E R C O
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : M u i z e l s t r a a t 4 3 A
( v o l l e d i g a d r e s ) 9 0 4 1 G e n t
O p r i c h t i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O n d e r w e r p a k t e :
~ ~ U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t a n D E V O S , t e Z w e v e g e m , o p 2 2 j u n i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t :
1 . D e h e e r V E R M E U L E N G e r t A c h i e l , g e b o r e n t e G e n t o p 1 3 m e i 1 9 7 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 4 1 G e n t , M u i z e l s t r a a t 4 3 A , e n
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G E K A T R A N S m e t z e t e l t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , M u i z e l s t r a a t 4 3 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 4 2 0 . 3 7 8 , b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e - n u m m e r B E 0 4 6 2 . 4 2 0 . 3 7 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I g n a c e D a e l m a n d e s t i j d s t e L a a r n e o p 8 j a n u a r i 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 8 0 1 2 3 - 5 6 2 ; w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l i e n T u r p y n t e Z w e v e g e m o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 - 0 1 - 1 4 / 0 0 1 4 5 2 1 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d e h e e r V E R M E U L E N G e r t v o o r n o e m d , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , g e p u b l i c e e r d a l s v o o r m e l d , e n h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n ,
v e r k l a r e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n m e t d e n a a m " V E R G E R C O " , m e t z e t e l t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , M u i z e l s t r a a t 4 3 A , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D e u r o ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
w a a r o p z i j i n g e l d i n s c h r i j v e n e n d a t h e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t g e l d b e s t e m d v o o r d e s t o r t i n g v a n b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g , w e r d v ó ó r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d b i j I N G B a n k t e B r u s s e l . E e n b e w i j s v a n d i e d e p o n e r i n g w o r d t a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
S T A T U T E N
A . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 : N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m V E R G E R C O .
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , M u i z e l s t r a a t 4 3 A .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n
e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g
b e h e e r e n i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e
o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r
m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n
o m b o u w e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ,
e n z o v o o r t .
- o n t w i k k e l i n g v a n b o u w p r o j e c t e n ;
- v e r l e n e n , i n o p d r a c h t v a n d e e i g e n a a r o f d e m e d e - e i g e n a a r s , v a n a l l e d i e n s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n
v o o r h e t b e h o o r l i j k f u n c t i o n e r e n v a n d e g e b o u w e n ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e ( o n ) r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p l o g i s t i e k , v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r ,
c o m m i s s i o n a i r b e v r a c h t e r , e x p e d i t i e b e d r i j f , t u s s e n p e r s o o n i n h e t v e r v o e r , o p s l a a n , v e r p a k k e n ,
b e h a n d e l e n e n c o n t r o l e r e n v a n g o e d e r e n , u i t b a t e n e n b e h e r e n v a n o p s l a g p l a a t s e n e n m a g a z i j n e n ,
c o n s i g n a t i e v a n g o e d e r e n , a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n g o e d e r e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e v e r h u r i n g e n l e a s i n g e n a l l e n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n
d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d , v a n a l l e n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e a u t o - e n m o t o r v o e r t u i g e n ,
v r a c h t w a g e n s , t r a c t o r s , a a n h a n g w a g e n s , o p l e g g e r s , c a r a v a n s , o n d e r d e l e n , w i s s e l s t u k k e n e n
b i j h o r i g h e d e n , a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n
m e t d e v e r v o e r o n d e r n e m i n g , d e h a n d e l i n e n d e h e r s t e l l i n g v a n m o t o r v o e r t u i g e n ;
- d e u i t b a t i n g v a n e e n w a s p l a a t s v o o r a u t o ' s , b e s t e l w a g e n s e n m o t o r v o e r t u i g e n a l d a n n i e t m e t
b e d i e n i n g , d e r e i n i g i n g v a n m o t o r v o e r t u i g e n i n h e t a l g e m e e n ;
- a l l e g r o n d w e r k e n ;
- r u i m e n v a n w a t e r l o p e n , b a g g e r w e r k e n e n d e r g e l i j k e ;
- a l l e o n d e r h o u d s w e r k e n l a n g s h e e n d e w e g e n ( z w e r f v u i l , m a a i e n , v e e g w e r k e n , o n k r u i d , b o r s t e l e n ,
r e i n i g e n k o l k e n / r o o s t e r s / b u i z e n e n d e r g e l i j k e ) ;
- a l l e w e r k e n i n v e r b a n d m e t l a n d - , t u i n - e n b o s b o u w ;
- a l l e b e p l a n t i n g s w e r k e n ;
- o p - e n o v e r s l a g v a n b l o e m e n , p l a n t e n e n g r o e n a f v a l ;
- o p s l a g e n s o r t e r e n v a n n i e t - g e v a a r l i j k e a f v a l s t o f f e n ;
- o p s l a g e n s o r t e r e n v a n z w e r f v u i l e n a n d e r v u i l v a n w e g e n ;
- o p s l a g v a n g e v a a r l i j k e s t o f f e n i n k l e i n e v e r p a k k i n g e n ;
- v e r h u u r v a n a l l e s o o r t e n a f v a l c o n t a i n e r s ;
- u i t v o e r e n v a n a l l e v e r h a r d i n g s w e r k e n w e g e n b o u w ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n
d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n .
- h e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n
v e r e n i g i n g e n v a n m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n v a n i n s t a l l a t i e s ;
- h e t h a n d e l e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l l e
h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n . D e
v e n n o o t s c h a p m a g , o p w e l k e w i j z e d a n o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n
o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r s t r e k k e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r
d e r d e n .
A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n , z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e
b e p e r k e n d z i j n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
B . K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o
( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B i j d e o p r i c h t i n g i s h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v o l s t o r t t e n b e l o p e n v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o
( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A r t i k e l 6 : B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n
B o v e n h e t b e d r a g w a a r t o e d e v e n n o t e n z i c h d o o r d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n a a n d e l e n v e r b o n d e n
h e b b e n , z i j n d e z e v e n n o t e n n i e t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h
g e h o u d e n b i j t e d r a g e n i n d e v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1 . : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e r d e n k u n n e n n i e t i n t e k e n e n o p n i e u w e a a n d e l e n e n d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n n i e t
w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n o f n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n n a d a t d e z e e e r s t
a a n d e m e d e v e n n o t e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n e n a a n d e i n k o o p p r i j s z o a l s h i e r n a b e p a a l d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n g e b o d e n w e r d e n e n n a d a t v a n d i t v o o r k e u r r e c h t d o o r e l k v a n h e n a f s t a n d g e d a a n w e r d é n d a n
m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l
b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
H e t a a n b i e d e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t e n d e z e t o e s t e m m i n g z i j n e v e n e e n s v e r e i s t w a n n e e r d e
a a n d e l e n a a n d e p e r s o n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 4 9 , p a r a g r a a f 1 , l i d 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n a f g e s t a a n .
W e i g e r i n g v a n t o e s t e m m i n g i s n i e t v a t b a a r v o o r e n i g v e r h a a l .
D e v e n n o t e n d i e z i c h v e r z e t t e n t e g e n e e n a f s t a n d o n d e r l e v e n d e n o f e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
w e g e n s o v e r l i j d e n , h e b b e n d r i e m a a n d t i j d , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e w e i g e r i n g , o m k o p e r s
e r v o o r t e v i n d e n . B i j g e b r e k e h i e r v a n z i j n z i j v e r p l i c h t z e l f d e z e a a n d e l e n i n t e k o p e n o f w e l h u n v e r z e t
i n t e t r e k k e n .
D e i n k o o p p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e l a a t s t o p g e m a a k t e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j r e k e n i n g
w o r d t g e h o u d e n m e t d e e v e n t u e l e m e e r - e n m i n d e r w a a r d e n d i e i n d e b a l a n s n o g n i e t z o u d e n z i j n
u i t g e d r u k t , m e t d e e v o l u t i e v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n s e d e r t d i e n e n m e t h e t t o e k o m s t i g e
r e n d e m e n t .
D e p r i j s i s b e t a a l b a a r t e n l a a t s t e b i n n e n h e t j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e i n k o o p .
I n g e e n g e v a l m a g d e a f s t a n d d o e n e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n .
T I T E L I I I . - B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 2 . : Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v o o r b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e t e r m i j n e n i s s t e e d s
d o o r h a a r a f z e t b a a r .
D e v e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 3 . : B e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 4 . : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
W a n n e e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e d u i d , k a n e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p
j e g e n s d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r o p t r e d e n .
A r t i k e l 1 5 . : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n
b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e
g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T I T E L V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N
A r t i k e l 1 9 . : J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m
n e g e n t i e n u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 0 . : O p r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e w i j z e
v a n b i j e e n r o e p i n g m o e t n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d , i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o p d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 1 . : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n g e h o u d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t , o f o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 2 . : P l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s
i n B e l g i ë , z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 3 . : B u r e a u
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g k a n e e n s e c r e t a r i s e n e v e n t u e e l é é n o f m e e r d e r e s t e m o p n e m e r s
a a n d u i d e n , d i e g e e n v a n a l l e n v e n n o t e n h o e v e n t e z i j n .
A r t i k e l 2 4 . : B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t e n
a ) q u o r u m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t
e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) b e s l u i t e n
I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j d e
w e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t . D e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e
s t e m m e n w o r d e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d n i e t
m e e g e r e k e n d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l 2 5 . : S t e m r e c h t - S t e m k r a c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e v e n n o o t d i e m e e r d e r e a a n d e l e n b e z i t , b e s c h i k t o v e r z o v e e l s t e m m e n a l s a a n d e l e n .
H e t u i t o e f e n e n v a n h e t s t e m r e c h t m a g h e t v o o r w e r p v a n o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n v e n n o t e n u i t m a k e n ,
z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
A r t i k e l 2 6 . : S c h o r s i n g v a n h e t s t e m r e c h t - I n p a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n - V r u c h t g e b r u i k
a ) W a n n e e r d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
b ) B e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n , m a g h e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d , s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n p e r s o o n , a a n g e d u i d d o o r a l l e m e d e - e i g e n a a r s .
c ) I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
d ) H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r -
p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d .
A r t i k e l 2 7 . : B e s l u i t e n b u i t e n d e a g e n d a
O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g
w a a r i n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t .
D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e
v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 8 . : N o t u l e n
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t . D e n o t u l e n w o r d e n
o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , e n e v e n t u e e l d o o r d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m o p n e m e r ( s ) , v o o r z o v e r z e
a a n g e d u i d z i j n e n d o o r d e v e n n o t e n d i e d i t w e n s e n .
D e n o t u l e n w o r d e n o p g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t
g e h o u d e n .
D e a f s c h r i f t e n o f d e u i t t r e k s e l s , d i e i n r e c h t e o f v o o r a n d e r e i n s t a n t i e s v o o r g e l e g d w o r d e n , m o e t e n
d o o r é é n z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d w o r d e n .
T I T E L V I . J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G - C O N T R O L E V E R S L A G
A r t i k e l 2 9 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d e n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n . D e z a a k v o e r d e r m a a k t d e
i n v e n t a r i s , d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 3 2
D e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e s t e e d a l s v o l g t :
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d
v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ,
d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L V I I . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 3 . : V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e
v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
A r t i k e l 3 4 . : O o r z a k e n v a n o n t b i n d i n g
a ) A l g e m e e n :
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
b ) V e r l i e s v a n k a p i t a a l :
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e m o d a l i t e i t e n d a a r o m t r e n t z i j n b e p a a l d b i j a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g g e s t e l d i n a r t i k e l 3 3 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A r t i k e l 3 5 . : O n t b i n d i n g - V o o r t b e s t a a n - S l u i t i n g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
A r t i k e l 3 6 . : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s )
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e r e d e n e n h e t t i j d s t i p , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g v a n e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d v o l g e n s d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e r e g e l s .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j d e v e r e f f e n i n g z i j n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t h u n i n b r e n g t e v o l s t o r t e n .
A r t i k e l 3 7 . : V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g e g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R
1 ) E e r s t e b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 6 o m 1 9 u u r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
2 ) C o m m i s s a r i s A a n g e z i e n e r b l i j k t u i t d e t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n d a t v o o r h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 p a r a g r a a f 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t e r b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
3 ) V o l m a c h t B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n M a e s C o n s u l t , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e 9 2 7 0 L a a r n e , K o r t e M e i r e 9 b u s 0 0 0 2 , o f h a a r a f g e v a a r d i g d e o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n z o a l s o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e v e n a l s a n d e r e f o r m a l i t e i t e n z o w e l w a t b e t r e f t d e o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n .
4 ) B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , o p t r e d e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a s t g e s t e l d o p é é n .
W o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e h e e r G e r t V e r m e u l e n , v o o r n o e m d e c o m p a r a n t , d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
5 ) O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n D e v e n n o o t s c h a p n e e m t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n g a n g v a n d e d a g w a a r o p z i j d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , d e
v e r b i n t e n i s s e n v o o r h a a r r e k e n i n g d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n a a n g e g a a n
v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 .
V a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , w o r d e n d e z e v e r b i n t e n i s s e n b i j g e v o l g
g e a c h t v a n h e t b e g i n a f d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f t e z i j n a a n g e g a a n .
- V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
B i j l a g e :
- U i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ,
O p g e m a a k t d o o r E l i e n T U R P Y N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z w e v e g e m