VERICAT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VERICAT
Dénomination : VERICAT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 534.743.479

Publication

06/06/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming (voluit) : VERICAT

Oudenaarde

2 8 MEI Z013

Griffie

Ondernemingsnr :

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Wortegemstraat 30

9700 Oudenaarde

Onderwerp akte :OPRICHTING BVBA (ingevolge partiële splitsing) - BENOEMING ZAAKVOERDER



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Brigitte VERMEERSCH te Horebeke (Sint-Maria-Horebeke) op 24 mei 2013

Dat de de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GRAPHICS & COMMUNICATIONS CENTER", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Ambachtstraat 3, ondernemingsnummer 0466.657.496, rechtspersonenregister Oudenaarde

Bij eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

Vervolgens vat de algemene vergadering de agenda aan en zij neemt, na beraadslaging, bil eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING

a) De vergadering neemt kennis van het splitsingsvoorstel voor partiële splitsing,! opgesteld op datum van 27 maart 2013, dat ter inzage lag op de zetel van del vennootschap en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben; ontvangen.

b) De vergadering beslist àf te zien van het opmaken, overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen, van een verslag door de raad van;; bestuur, inhoudende toelichting van de voorgestelde splitsing en door de des-';'; kundige, inhoudende verslag over het splitsingsvoorstel en de hiermee gepaard gaande informatie aan de aandeelhouders.

c) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Bert De Clercq, optredende voor BVBA "J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren" te Oudenaarde, Stationsstraat 27, overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de nieuwe vennootschap (de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VER1CAT") ingevolge de partiële splitsing van de huidige vennootschap, waarvan de aandeelhouders/vennoten kosteloos een afschrift hebben ontvangen. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt

"Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde,' Stationsstraat 27, werd aangesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, om verslag uit te brengen over de inbreng in natura van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



de bedrijfstak "immobiliën" ter gelegenheid van de oprichting van de' vennootschap VERICAT BVBA.

Ondergetekende bevestigt dat de door de wet gestelde voorwaarden werden vervuld zodat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

3. de voor de inbreng in natura van de bedrijfstak "immobiliën" door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura van de bedrijfstak "immobiliën" bestaat uit 1.083 aandelen van de op te richten vennootschap VERICAT BVBA. De nieuwe aandelen worden verhoudingsgewijs uitgereikt aan de bestaande aandeelhouders van de GRAPHICS & COMMUNICATIONS CENTER NV.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden dat ons verslag geen `fairness opinion' is.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Opgemaakt te Oudenaarde op 16 mei 2013.".

d) De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de oprichters, opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de nieuwe vennootschap (de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERICAT") ingevolge de partiële splitsing van de huidige vennootschap, waarvan de aandeelhouders/vennoten kosteloos een afschrift hebben ontvangen.

e) Uit de verklaring op heden gedaan door de raad van bestuur overeenkomstig artiKel 747 van het Wetboek van Vennootschappen, blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de huidige algemene vergadering, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

TWEEDE BESLISSING

Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist tot partiële splitsing, overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel, door overgang van de hierna vermelde bestanddelen van de huidige vennootschap (de bedrijfstak "immobiliën") naar de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERICAT", nagenoemd, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel.

Beschrijving van het overgedragen vermogen

Wordt ingebracht in de nieuwe vennootschap:

De bedriifstak "Immobiliën", bestaat bij wijze van samenvattende beschrijving uit de

volgende activa- en passivabestanddelen, die als volgt worden gewaardeerd:

ry

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mad 11.1

'Voor- Ácticf:

behouden aan het Belgisch

Staatsblad







III. Materieel vast actief

A. Terreinen en gebouwen: ¬ 508.348,95

D. Leasing en soortgelijke rechten: ¬ 1.975,40

VIII. Geldbeleggingen: ¬ 350.000,00

Totaal der activa: ¬ 860.324,35

Passief:

VIII. Schulden op lange termijn: ¬ 168.567,95

IX. Schulden op minder dan 1 jaar:

A. Schulden op lange termijn die vervallen: ¬ 21.070,92

Totaal der passiva: ¬ 189.638,87

Deze passiva verwijzen naar de lopende lening voor de aanschaf van de woning te Wortegem-Petegem (Moregem). Alle rechten en verplichtingen die uit voormelde overgenomen lening voortspruiten, gaan als gevolg van de partiële splitsing en inbreng, over op de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERICAT".

Netto-actief:

Het netto-actief van de bedrijfstak "Immobiliën" bedraagt aldus: ¬ 670.685,48.

Voor de verdere beschrijving van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap, wordt verwezen naar bovenbeschreven splitsingsvoorstel en verslag van de bedrijfsrevisor.

De onroerende goederen, begrepen in de toe te bedelen bestanddelen, worden hierna uitvoeriger beschreven,

Niet-toegekende bestanddelen:

Teneinde betwisting te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap, ingeval de hierboven vermelde toewijzing geen uitsluitsel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegewezen vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de naamloze vennootschap "GRAPHICS & COMMUNICATIONS CENTER" of aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERICAT" toekomen, worden toegekend aan de naamloze vennootschap "GRAPHICS & COMMUNICATIONS CENTER", middels algemene kwijting ten gunste van de nieuwe vennootschap. Beschriivinq van de onroerende poederen

1. Stad OUDENAARDE  8ste kadastrale afdeling  BEVERE

a) Een perceel bouwgrond te OUDENAARDE-BEVERE, aan de WORTEGEM-STRAAT, bekend ten kadaster volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie A nummer 367/R, voor een oppervlakte 13 a. 08 ca.

b) Een bedrijfsgebouw (drukkerij) op en met grond te OUDENAARDE-BEVERE, WORTEGEMSTRAAT 34, bekend ten kadaster volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie A nummer 367N, voor een oppervlakte van 05 a. 46 ca.

c) Het VRUCHTGEBRUIK (gevestigd voor een termijn van 16 jaar vanaf 26 juni

1997) op een woning, op en met grand te OUDENAARDE-BEVERE, WORTEGEMSTRAAT 30, bekend ten kadaster volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie A nummer 369/B12, voor een oppervlakte van 04 a. 61 ca.

2. Gemeente WORTEGEM-PETEGEM  3de kadastrale afdeling - MOREGEM

a) Een perceel landbouwgrond te WORTEGEM-PETEGEM, op de hoek van de

VRANKAARTSTRAAT en de VONDELSTRAAT, ter wijk "Brankaert", bekend



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mol 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



ten kadaster volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie A nummer 35,

voor een oppervlakte van 97 a. 90 ca.

b) 895/1.0005ten (of 358/400sten) in een woning met bijgebouwen, op en met

grond, te WORTEGEM-PETEGEM, VRANKAARTSTRAAT 9, bekend ten kadaster volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie A nummers 331E (55 a. 00 ca.) en 34/H (47 a. 30 ca.), voor een totale oppervlakte van 01 ha. 02 a. 30 ca.

Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap - Ruil-

verhouding

De vergadering beslist dat elk aandeel van de gesplitste vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERICAT". De nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap worden bijgevolg verhoudingsgewijs uitgereikt aan de bestaande aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GRAPHICS & COMMUNICATIONS CENTER" als volgt:

" de heer Frederic VERHAEGHE, eigenaar van 403 aandelen in vruchtgebruik van NV GRAPHICS & COMMUNICATIONS CENTER, bekomt 403 nieuwe aandelen in vruchtgebruik van de op te richten BVBA VERICAT

" mevrouw Carina VAN HAECKE, eigenares van 400 aandelen in vruchtgebruik van NV GRAPHICS & COMMUNICATIONS CENTER, bekomt 400 nieuwe aandelen in vruchtgebruik van de op te richten BVBA VERICAT

" de heer Christophe VERHAEGHE, eigenaar van 140 aandelen in voile eigendom en 402 aandelen in blote eigendom van NV GRAPHICS & COMMUNICATIONS CENTER, bekomt 140 aandelen in voile eigendom en 402 aandelen in blote eigendom van de op te richten BVBA VERICAT

" mevrouw Catherine VERHAEGHE, eigenares van 140 aandelen in volle eigendom en 401 aandelen in blote eigendom van NV GRAPHICS & COMMUNICATIONS CENTER, bekomt 140 aandelen in voile eigendom en 401 aandelen in blote eigendom van de op te richten BVBA VERICAT.

Er is geen oplegsom verschuldigd.

De aandeelhouders van de huidige vennootschap worden bijgevolg vennoten van de nieuw op te richten vennootschap, zoals hierboven vermeld.

Deelname in de winst

De vergadering beslist dat de aandelen van de op te richten vennootschap in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 31 december 2012 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 31 december 2012 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Vaststelling van de boekhoudkundige affectavie van de partiële splitsing -

Vaststelling vermindering van het kapitaal van de vennootschap

De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge de overdracht, het kapitaal van

de naamloze vennootschap "GRAPHICS & COMMUNICATIONS CENTER", ver-

minderd is met ¬ 438.318,61 en dat het thans ¬ 644.681,39 bedraagt.

Bijzondere rechten

Aan de nieuwe aandelen, die in ruil voor de partiële splitsing zullen worden toegekend, worden ook geen bijzondere rechten toegekend.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge













Op de kaatste bkz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

.Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijzonder voordeel bestuursorgaan

Aan de leden van de raad van bestuur van de overdragende vennootschap en aan de zaakvoerder(s) van de nieuw op te richten vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

DERDE BESLISSING - OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP

MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "VERICAT"

Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als

gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de pártiële splitsing, als volgt is samengesteld:

" kapitaal: ¬ 438.318,61

" wettelijke reserve; ¬ 43.831,86

" belastingvrije reserve: ¬ 0,00

" beschikbare reserve: ¬ 13.887,77

" overgedragen resultaat: ¬ 174.647,23

zoals blijkt uit het verslag van de bedrijfsrevisor.

Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten

vennootschap

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERICAT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd wordt te 9700 Oudenaarde, Wortegemstraat 30, de statuten ervan artikelsgewijs vast te (eggen, met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten luiden als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming "VERICAT".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Wortegemstraat 30.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere overheidsinstanties.

Dit alles in de ruimste zin.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Zij « mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen,

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ¬ 438.318,61 (vierhonderdachtendertigdui-zend driehonderdachttien euro eenenzestig cent).

Het wordt vertegenwoordigd door 1.083 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één duizend drieëntachtigste (1/1.083ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, ai dan niet vennoten.

Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd waargenomen, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als etser of als verweerder, en tevens in alle akten waaraan een openbaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand november, om 19 u., in de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

A. Deelneming in aanwezigheid van de vennoot of door een gevolmachtigde Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmacht- dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

B. Deelneming op afstand langs elektronische weg

§1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waarde algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder(s). Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van de het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3.De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel volmacht geven

aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Uitoefening van het stemrecht vóór de algemene vergadering

§1. Elke vennoot heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene verga-

dering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de

zaakvoerder(s) ter beschikking van de vennoten wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

" de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel

" het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst

uit te oefenen

" de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit

" de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen

" de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste 14 dagen voor de algemene vergadering

beschikbaar. zij_r opverzoek van. elke vennoot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1



§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten-laatste drie werkdagen voár de algemene vergadering bij aangetekend schrijven worden betekend aan de zaakvoerder of aan één van de zaakvoerders als er meerdere zijn.

§4. Er kan elektronisch gestemd worden tot de dag váór de vergadering.

De hoedanigheid van een vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen váór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement, opgesteld door de zaakvoerder(s).

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

BOEKJAAR.

.Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 26.- ONTBINDING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De vereffenaars beschikken over alle machten die aan de vereffenaars worden toegekend in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ééN VENNOOT TELT.

Zaakvoerder

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

i

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luiks vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot warden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig de bepalingen hieromtrent voorzien in het Wetboek van vennootschappen, doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Verklaring  Toekenning nieuwe aandelen

Iedere aandeelhouder van de huidige vennootschap verklaart te voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot in de nieuw opgerichte vennootschap.

Aldus worden de 1083 aandelen, uitgereikt door de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERICAT", toebedeeld aan de aandeelhouders van de huidige vennootschap, in die zin dat elke aandeelhouder van de huidige vennootschap één aandeel van de opgerichte vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERICAT" verkrijgt voor elk aandeel dat hijlzij bezit in de huidige vennootschap.

Na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van de nieuw opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERICAT", zal de zaakvoerder een aandelenregister aanleggen, waarin de volgende gegevens worden vermeld:

" de identiteit van de aandeelhouder van de huidige vennootschap

" het aantal aandelen dat aan elk van de aandeelhouders van de huidige vennootschap toekomt

" de datum van de partiële splitsing.

De inschrijvingen worden door de respectievelijke vennoten of hun gevolmachtigden ondertekend. Van deze inschrijving kunnen aan de betrokken vennoten of hun gevolmachtigden certificaten overhandigd.

VIERDE BESLISSING - BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS VAN DE

NIEUW OPGERICHTE VENNOOTSCHAP "VERICAT"

Zaakvoerder

Wordt als niet-statutaire zaakvoerder aangesteld voor de duur van de vennootschap: mevrouw Catherine VERHAEGHE voornoemd.

De zaakvoerder zal haar ambt onbezoldigd waarnemen, tenzij de algemene vergadering daar anders zou over beslissen.

De aldus benoemde zaakvoerder verklaar haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

Het aldus toegekende mandaat van zaakvoerder gaat in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft.

De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet.

Commissaris

De comparanten stellen vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar de bij de wet gestelde

Vdor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4

gdor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbiad

Food 11.1

criteria niet overschreden werden. Er wordt bijgevolg besloten geen commissaris aan te stellen.

VIJFDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE AFSLUITINGSDATUM VAN HET EERSTE BOEKJAAR ENDE DATUM VAN DE EERSTE JAARVERGADERING VAN DE NIEUWOPGERICHTE VENNOOTSCHAP "VERICAT"

1. Begin en afsluiting van het eersté boeklaar

Het eerste boekjaar begint met terugwerkende kracht op 31 december 2012 zal

worden afgesloten op 30 juni 2014,

2. Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

ZESDE BESLISSING  WIJZIGING BOEKJAAR VAN DE HUIDIGE NAAMLOZE

VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist .,.

ZEVENDE BESLISSING  AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE HUIDIGE

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP INGEVOLGE VOORMELDE BESLISSINGEN

ACHTSTE BESLISSING

NEGENDE BESLISSING

1. Volmacht wordt verleend aan de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "GRAPHICS & COMMUNICATIONS CENTER" en aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERICAT" om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen.

Er wordt tevens volmacht verleend aan de ondergetekende instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten, alsook om het nodige te doen tot het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van de nieuw opgerichte vennootschap.

2. Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap "Fiscovan", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (ondernemingsnummer 0449.881.446, RPR Oudenaarde) en de gewone commanditaire vennootschap "LeadService", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Stationsstraat 173 (ondernemingsnummer 0821.029.477, RPR Kortrijk), of elke andere door hen aangewezen persoon, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met wat voorafgaat, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW- en belastingsadministraties, boekhouding en andere.

VERWEZENLIJKING VAN DE PARTIËLE SPLITSING

Gelet op alles wat voorafgaat is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap, ontstaan uit de partiële splitsing, opgericht overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor analytisch uittreksel

BRIGITTE VERMEERSCH,

NOTARIS

Tegelijk hiermee neergelegd;

" expeditie van de akte

" verslag van de bedrijfsrevisor

" bijzonder verslag van de oprichters

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
VERICAT

Adresse
WORTEGEMSTRAAT 30 9700 OUDENAARDE

Code postal : 9700
Localité : OUDENAARDE
Commune : OUDENAARDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande