09/01/2014
ÿþ M a d P D F 1 1 . 1
a ' _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 D D E C . 2 0 1 3
F ~ : . F I G f i f f i : e , r C V P N
K n C ' } p @ - , ' k h º%1 ^ i - I i ` P f 7 - N 1 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 1 8 6 . 4 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R L O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 8 0 A a l t e r , L a n g e n d a m d r e e f 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : R e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B K a p i t a a l v e r h o g i n g i n b r e n g i n s p e c i ë n S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
V o o r . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 0 0 5 1 *
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R E I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " " V E R L O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , L a n g e n d a m d r e e f 2 5 , B T W B E 0 4 0 0 . 1 8 6 . 4 6 5 R P R G e n t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ' g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t / m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n n a a r d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( E 3 7 9 . 1 8 4 , 0 3 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n ,
z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r a r t i k e l 5 3 7 W I B .
T W E E D E B E S L I S S I N G V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E ;
K A P I T A A L V E R H O G I N G
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
I e d e r e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n ' v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j / z i j i n s c h r i j f t o p d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t z i j n / h a a r a a n d e l e n b e z i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t b e d r a g v a n h e t h e m / h a a r t o e g e k e n d n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n d e z e : a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n .
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 2 7 3 7 0 4 0 9 4 3 4 4 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n : i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e k e e r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n : d a t , t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p ' .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 3 7 9 . 1 8 4 , 0 3 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n i n d e d e r d e b e s l i s s i n g , d e w e l k e d e w i j z i g i n g i n h o u d t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n :
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( 6 3 7 9 . 1 8 4 , 0 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / 1 . 5 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L I S S I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n :
m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s k a n t o o r S i n i a - S c h e i r l i n c k V e r c r u y s s e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S t e v e n V e r b i s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n