24/12/2013
ÿþt ï e
M o d W o r d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
* 1 3 1 9 9 6 * 1 2 U S . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 7 4 8 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r m a s s e n - R a e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a r n e m e l k s t r a a t 3 5 t e 9 5 5 1 R e s s e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l + b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v a n a f 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r S c h o o l s t r a a t 2 2 t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e .
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d d , 0 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t
- D e h e e r G o e t h a l s I g n a a s , w o n e n d e t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r - Z a l e g e m s t r a a t 5 , t e b e n o e m e n t o t : z a a k v o e r d e r i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , D e h e e r G o e t h a l s I g n a a s v e r k l a a r t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n .
R a e s W i m
z a a k v o e r d e r
G o e t h a l s I g n a a s ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
10/08/2011
ÿþ m o à 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 a 3 s e s " i u
O u d e n a a r d e
2 9 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 1 4 8 . 2 2 3
B e n a m i n g : V e r m a s s e n - R a e s E B V B A
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a r n e m e l k s t r a a t 3 5
9 5 5 1 H e r z e l e ( R e s s e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y W a l r a e v e n s . : t e H e r z e l e o p 5 j u l i 2 0 1 1 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e
b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d < < " V e r m a s s e n - R a e s E B V B A " t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e : b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n :
; B e s l u i t é é n - V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s e n a a n p a s s i n g v a n d e ; : s t a t u t e n
: D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t ; : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n ; b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d
: ; v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) . I n g e v o l g e d e z e
! ; k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; ; g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) : : n a a r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
; E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . B i j g e v o l g s t i j g t ; : d e a c t u e l e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n 1 8 6 e u r o p e r a a n d e e l n a a r 1 . 0 0 0 e u r o p e r a a n d e e l .
! D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n d e ; b o e k h o u d k u n d i g e b e s c h e i d e n t e v e r w e r k e n .
: ; B e s l u i t
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; k a p i t a a l w o r d e n g e b r a c h t o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ; : E U R ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d : a c h t h o n d e r d e u r o ( 9 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
; A r t i k e l 5 v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n m o e t v e r v a n g e n 4 o r d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o . ; ; H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , : z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t ; ; k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V b o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b f a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e n a a m t e w i j z i g e n i n " V e r m a s s e n - R a e s B V B A " .
! A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " V e r m a s s e n - R a e s B V B A . "
B e s l u i t d r i e - V o l m a c h t - C o o r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n L D B o e k h o u d i n g e n F i s c a l i t e i t t e H e r z e l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L e e n D e S m e t V a n D a m m e , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , e n a l l e n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e z e w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e l a s t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , a a n g e z i e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n .
G e t e k . G u y W a l r a e v e n s , n o t a r i s .
H i e r m e e n e e r g e l e g d : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g