25/11/2014
ÿþE L G I S C H
M O N I T E
1 8 - 1
M o d W a , d 1 1 . 1
I R S E L G I I - 2 0 1 4 ; T A R T , ' , - , N E E R G E L E G D
-
1 6 O K T , 1 0 1 4
R E C H T ~ ~ f V A N
r e i X O O P H A i i t E G E N T
1
u t u q l e g t l e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 7 5 8 . 9 1 3
B e n a m i n g V E R M E I R E A A N D R I J V I N G E N
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e w e g , 1 2 2 G - 9 0 3 2 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 7 / 0 6 / 2 0 1 4 :
" ( . . . ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e B u r g . V e n . C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n ( g o e d k e u r i n g B 0 0 2 3 ) g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , b u s E 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , T h e C o r p o r a t e ; V i l l a g e , R P R B r u s s e l , B T W n r . B E 0 4 3 1 , 0 8 8 . 2 8 9 d i e n a m e l i j k e e n u i t b a t i n g z e t e l h e e f t t e 4 6 5 1 B a t t i c e ; r u e W a u c o m o n t , 5 1 , t e h e m i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e v e r v a l t n a g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e B u r g V e n . C V B A B D O B r e d r i j f r e v i s o r e n s t e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h e l G R I G N A R D ( g o e d k e u r i n g A 0 0 7 4 5 ) a a n ( . . . ) " .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r d e B V B A « V M C V C O N S U L T »
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
A n n e V E R M E I R E
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 17.06.2013 13183-0565-035
20/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
r é e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 9 6 3
r b e l a i B e S t a
N E E M G E L E G D
0 8 - 0 3 - 2 0 1 2
K O O H A T T E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 8 E 0 8 6 9 . 7 6 8 , 9 1 3
i î
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R M E I R E A A N D R I J V I N G E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 2 2 G
9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m )
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , ; ; D r o n g e n , o p 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R M E I R E A A N D R I J V I N G E N " , g e v e s t i g d t e 9 0 3 2 G e n t , W o n d e l g e m , I n d u s t r i e w e g 1 2 2 G , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r i n d i e z i n d a t h e t t h a n s b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n ; ; e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
" v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r t o t 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 .
" w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e t a t a z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t e : ; 1 0 u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n o p z a t e r d a g 0 1 / 0 6 / 2 0 1 3 t e 1 0 u u r ,
" a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e h u i d i g e w e t g e v i n g . V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
i i
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t & g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/02/2012
ÿþe M o d 2 . 0
f e r e l l e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
0 3 F E B , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P D L T E G E N T
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 0 3 9 5 9 7 *
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 7 5 8 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R M E I R E A A N D R I J V I N G E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 2 2 G , 9 0 3 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 0
" ( . . . ) U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n B . V . B . A . M L E C O N S U L T t o t b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o l a n d V E R M E I R E , B . V , B . A . C O V C O N S U L T t o t b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e n o î t V E R M E I R E e n B . V . B . A . V M C V C O N S U L T t o t b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n e V E R M E I R E . D e m a n d a t e n z u l l e n v e r s t r i j k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r w o r d t e v e n e e n s h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r V E R M E I R E S t é p h a n e . ( . . . ) " .
v o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B V B A " V M C V C O N S U L T " ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
A n n e V E R M E I R E ,
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2012
ÿþV o o r - b e h o u d ,
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l l
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r r l e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 7 5 8 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R M E I R E A A N D R I J V I N G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g , 1 2 2 G - 9 0 3 2 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 :
" ( . . . ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e B u r g . V e n . C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n ( g o e d k e u r i n g B 0 0 2 3 ) g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , b u s E S , E l s i n o r e B u i l d i n g , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , R P R B r u s s e l , B T W n r . B E 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 d i e n a m e l i j k e e n u i t b a t i n g s z e t e l h e e f t t e 4 6 5 1 B a t t i c e , r u e W a u c o m o n t , 5 1 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e v e r v a l t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e B u r g . V e n . C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n s t e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h e l G R I G N A R D a a n . ( . . . ) "
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B V i 3 A " V M C V C O N S U L T " ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
A n n e V E R M E I R E ,
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
N E E R G E L E G D
0 3 F E B . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H r 4 0 b E L T E G E N T
t i r e t t e
* i a o s 9 s s a *
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2012
ÿþM a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
I i I i i t I l 1 1 1 1 1 1 1 t I l t i I I J 1 1 1 1 1 t i t i I I I I i i )
* 1 2 0 3 9 5 9 9 "
N E E R G E L E G D
0 3 F F O . 2 0 1 2
R E C H T B A N i h ' , V A N
K O O P H A N D e l f i g G E N T
I .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 7 5 8 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R M E I R E A A N D R I J V I N G E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 2 2 G , 9 0 3 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n a f g e v a a r d i g e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
" ( . . . ) D e B V B A " M L F C O N S U L T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 8 0 0 E n s i v a l , r u e d e l a F i l a t u r e 4 1 , R P R V e r v i e r s , B T W n r 0 8 9 0 . 2 9 8 . 7 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o l a n d V E R M E I R E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e d i e v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e B V B A " C O V C O N S U L T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 8 0 0 E n s i v a l , r u e d e l a F i l a t u r e 4 1 , R P R V e r v i e r s , B T W n r 0 8 9 0 . 2 9 7 . 2 7 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n o î t V E R M E I R E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e d i e v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e B V B A " V M C V C O N S U L T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 8 0 0 E n s i v a l , r u e d e l a F i l a t u r e 4 1 , R P R V e r v i e r s , B T W n r 0 8 9 0 . 2 9 9 . 9 4 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e M e v r o u w A n n e V E R M E I R E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e d i e v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . ( . . . ) "
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B V B A " V M C V C O N S U L T ' ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
A n n e V E R M E I R E ,
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 14.12.2011, NGL 05.01.2012 12002-0521-032
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 08.12.2010, NGL 06.01.2011 11004-0114-034
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 09.12.2009, NGL 22.12.2009 09900-0005-033
03/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 30.12.2008, NGL 26.01.2009 09026-0207-024
16/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 12.12.2007, NGL 10.01.2008 08009-0375-014
15/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 13.12.2006, NGL 10.01.2007 07011-0964-015