29/04/2014 : KAPITAALSVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op veertien april tweeduizend veertien, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der: aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VERMEULEN EN CIE", met maatschappelijke zetel te 9052 Gent {Zwijnaarde), Heerweg-Zuid 100, en met ondernemingsnummer; 0429.741.672, de volgende besiissîngen heeft genomen, met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato twee april tweeduizend veertien houdende de beslissing tôt uitkering
van een tussenrjjds bruto-dîvidend ten belope van TWEEHONDERD EN NEGENDUIZEND NEGENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 209.950,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij TWINTGUIDZEND NEGENHONDERD VUFENNEGENTIG EURO (€ 20.995,00), en dit door onttrekkhg aan de
beschikbare reserves.
De dividenden werden toegekend aan de Heer Philippe Vermeulen, voomoemd: een bruto-bedrag ten belope van TWEEHONDERD ZEVENENZEVENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD TACHTIG EURO(€ 277.780,00).
Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op twee april tweeduizend veertien.
TWEEDE BESLISSING
1. Kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 WIB
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met HONDERD ACHTENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIJFENVIJFTIG EURO {€ 188.955,00) om het te brengen van DRIEËNTWINTIGDUIZEND VUFHONDERD NEGENENVEERTIG EURO ACHTENTACHTIG EUROCENT (€: 23.549,88) op TWEEHONDERD EN TWAALFDUIZEND VUFHONDERD EN VIER EURO ACHTENTACHTIG EUROCENT (€ 212.504,88), door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bmto-dividend ten bedrage van TWEEHONDERD EN NEGENDUIZEND NEGENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 209.950,00), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, zonder creatie van nieuwe aandelen.
2.lnbreng
De Heer Philippe Vermeulen, voomoemd, verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten HONDERD ACHTENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIJFENVIJFTIG EURO {€ 188.955,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door een storting in geld van voormeld bedrag, die is gebeurd op een bijzondere geblokkeerde rekening bij de bank KBC agentschap Zwijnaarde op elf april tweeduizend veertien, zoals dit blijkt uit het attest van deponering van de betrakken bank gedateerd van elf april tweeduizend
veertien.
Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in
het kapitaal opgenomen,
3.Vervolgens stelt de vergadering vast dat voormelde kapitaalverhoging totstandgekomen is.
4.Aanpassîng van artikel vijf, van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag
van het kapitaal:
4.1 Eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD EN TWAALFDUIZEND VUFHONDERD EN VIER EURO ACHTENTACHTIG EUROCENT {€ 212.504,88), en is verdeeld in negenhonderd vijftig (950) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde."
4.2Tweede paragraaf van artikel 5 wordt aangevuld door volgende tekst:
"Het kapitaal werd door inbreng in geld verhoogd ingevolge akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren op veertien april tweeduizend veertien, met honderd achtentachtigduizend negenhonderd
Op de laatste blz. van L uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•FF
fi fi
O ri ■t es e3N
t» -fi
•FF
•M
vijfenvijftig euro {€ 188.955,00). Hierdoor komt het kapitaal in totaal op tweehonderd en twaalfduizend vîjfhonderd
en vier euro achtentachtig eurocent (€ 212.504,88), zonder creatie van nieuwe aandelen."
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist overtegaan tôt de aanpassing van de statuten aan voorgaande besiissîngen en geeft aan de instrumenterende notaris opdracht tôt uitwerking van de nieuwe gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap, om deze nadien neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
VIERDE BESLISSING
De vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerder tôt uitvoering van de voorgaande besiissîngen. Aile voorgaande besiissîngen werden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Jozef Verschueren Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd; expeditie en gecoordineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening