16/07/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : o 5 , B e n a m i n g ( v o l u i t ) ( v o t u i t ) : V e r n a e v e T e c h n i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l T r i e s t s t r a a t 1 3 8
9 9 6 0 A s s e n e d e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t e e n o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n , t e A s s e n e d e o p 3 j u l i 2 0 1 4 ,
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d
' o p g e r i c h t a l s v o l g t
O P G A V E D E R V E N N O T E N :
D e H e e r V E R N A E V E R u b e n K a r e l A s t r i d , g e b o r e n t e G e n t o p 1 9 j a n u a r i 1 9 9 0 , o n g e h u w d e n
v e r k l a r e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 9 9 6 0
A s s e n e d e , T r i e s t s t r a a t 1 3 8 .
N A A M : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " V E R N A E V E T E C H N I C S " .
D U U R : o n b e p e r k t
Z E T E L : 9 9 6 0 A s s e n e d e , T r i e s t s t r a a t 1 3 8
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- O n d e r n e m i n g v o o r v e r k o o p , a a n k o o p , h u r e n e n v e r h u r e n , h a n d e l i n / v a n o n r o e r e n d e .
g o e d e r e n ;
- H e t s l o p e n e n r u i m e n v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n , d e v e r l a g i n g v a n h e t g r o n d w a t e r p e i l e n d e d r a i n a g e v a n t e r r e i n e n ;
- R u w b o u w e n a l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n , o p t r e k k e n v a n h u i z e n v o l g e n s f o r m u l e ` s l e u t e l , o p d e d e u r ' , r e s i d e n t i ë l e e n k a n t o o r g e b o u w e n , g e b o u w e n v o o r i n d u s t r i e e l o f c o m m e r c i e e l g e b r u i k , v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n , e n z o v o o r t ;
- D e a a n l e g v a n p i j p l e i d i n g e n , t e l e c o m m u n i c a t i e l e i d i n g e n e n h o o g s p a n n i n g s l e i d i n g e n , a a n l e g . v a n l e i d i n g e n v o o r h e t v e r v o e r e n d i s t r i b u t i e v a n e l e k t r i s c h e e n e r g i e , d e a a n l e g v a n t e l e c o m m u n i c a t i e n e t t e n ;
- D e b o u w v a n d a k e n , h e t p l a a t s e n v a n d a k b e d e k k i n g e n v a n o n g e a c h t w e l k m a t e r i a a l , h e t . p l a a t s e n v a n d a k g o t e n e n r e g e n a f v o e r b u i z e n a l s o o k h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n d a k e n e n d a k t e r r a s s e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n f u n d e r i n g e n , v l e c h t e n v a n i j z e r e n a a n b r e n g e n v a n b e k i s t i n g e n , u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k e n a a n b r e n g e n v a n c h a p e ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t m o n t e r e n v a n ( n i e t ) - z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n , u i t v o e r e n v a n h i j s - e n h e f w e r k e n a l s d a n n i e t v o o r d e r d e n , o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n ;
H e t p l a a t s e n v a n : e l e k t r i s c h e l e i d i n g e n e n a n d e r e l e i d i n g e n , v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t , t e l e f o n i e e l e k t r o n i s c h e i n s t a l l a t i e s ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e , e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n t o e b e h o r e n v a n h u l p v o e d i n g s s y s t e m e n ( g e n e r a t o r a g g r e g a t e n ) , t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s y s t e m e n , e l e k t r i s c h e . v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , l i f t e n e n r o l t r a p p e n , b e w a k i n g s s y s t e m e n e n a l a r m i n s t a l l a t i e s t e g e n d i e f s t a l , a n t e n n e s e n b l i k s e m a f l e i d e r s ;
O p d e d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e l a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b t a
* 1 4 1 3 7 8 3 4 *
N E E R G E L E G D
- 7 J O L I 2 0 1 4
R E C H T B A N K G M 1 K O O P H A N D E L T E ' È - i m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t , a a n k o o p , v e r k o o p o f t u s s e n p e r s o o n i n v o o r g a a n d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n e l e k t r i s c h e e n s a n i t a i r e a p p a r a t u u r , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , r a d i o - e l e k t r i s c h e a r t i k e l e n e n a a n v e r w a n t e m a t e r i a l e n , a l s o o k h e r s t e l l i n g e n o n t w e r p v a n d e z e a p p a r a t u u r ;
- H e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n t h e r m i s c h e e n a k o e s t i s c h
" i s o l a t i e m a t e r i a a l ;
- i n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n a p p a r a t u u r ( i n c l u s i e f r e g e l a p p a r a t u u r ) e n l e i d i n g e n v o o r v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e , k o e l i n g e n k l i m a a t r e g e l i n g
- I n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r b o u w w e r k e n v a n : w a t e r l e i d i n g e n , a r t i k e l e n e n a p p a r a t e n v o o r s a n i t a i r g e b r u i k , g a s a a n s l u i t i n g e n ;
- D e i n s t a l l a t i e v a n : v e r l i c h t i n g s - e n s i g n a l e r i n g s s y s t e m e n a l l e r h a n d e , s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n , l i c h t r e c l a m e s e n u i t h a n g b o r d e n ;
- D e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t , m e t a a l o f v a n k u n s t s t o f : d e u r e n , k o z i j n e n , i n b o u w k a s t e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z o v o o r t . H e t p l a a t s e n e n b e k l e d e n v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n i n h o u t e n / o f k u n s t s t o f ;
- D e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z o v o o r t i n h o u t , m e t a a l o f k u n s t s t o f a l s o o k d e a u t o m a t i s e r i n g e r v a n ;
- D e o r g a n i s a t i e v a n s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n v a k b e u r z e n , h e t o n t w e r p e n , l e v e r e n e n , i n s t a l l e r e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g s s t a n d s ;
- H e t p l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s e n t h e r m i s c h e i n s t a l l a t i e s , a p p a r a t e n e n t o e b e h o r e n v o o r d e r g e l i j k e i n s t a l l a t i e s ;
- H e t p l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n v a n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s , a p p a r a t e n e n t o e b e h o r e n v o o r d e r g e l i j k e i n s t a l l a t i e s ;
- H e t p l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s m e t g a s d o o r m i d d e l v a n i n d i v i d u e l e t o e s t e l l e n ;
- H e t p l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n v a n l u c h t c o n d i t i o n e r i n g s i n s t a l l a t i e s e n k i m a t i e s a t i e a p p a r a t u u r ; C o n s u l t a n c y i n a l l e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ,
H e t d e e l n e m e n l n B e l g i s c h e o f v r e e m d e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , d o o r i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , r u i l , k o o p , a f s t a n d , f u s i e o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k .
H e t b e l e g g e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , o n d e r m e e r v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t b e s t u r e n e n b e g e l e i d e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t v e r v u l l e n v a n d e
" o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
K A P I T A A L : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e o p r i c h t e r .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t o p i e d e r v a n d e z e a a n d e l e n t w e e / d e r d e n ( 2 / 3 ) , h e t z i j t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t .
B E S T U U R D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a i d a n n i e t v e n n o o t . l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 . 0 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 6 o m 1 7 . 0 0 u u r .
B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ,
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T R E S E R V E :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e , p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n ,
N o c h t a n s K a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d o f z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
D i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
B E N O E M I N G V A N E E N Z A A K V O E R D E R B E Z O L D I G I N G :
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t h i j a i s e n i g e v e n n o o t d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n s t e l t
w a a r o p h e t g e h e l e k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e H e e r R u b e n V e m a e v e , v o o r n o e m d , w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s z a a k v o e r d e r
b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m g e e n
b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e z i j s t e l d e v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t
d e z e , g e d a a n w e r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e z e l a a t s t e w o r d e n o v e r g e n o m e n .
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n M e v r o u w S y l v i e D e B o c k , w o n e n d e t e 9 9 6 0 A s s e n e d e ,
O u d e G e n t w e g 1 0 , B T W 6 E 0 8 7 5 . 0 6 7 , 0 8 8 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e
o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e
d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N T E A S S E N E D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E e n a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g