31/07/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 6 . 1 1 3 . 3 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R N E D R E A M I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , S i n t - J a c o b s n i e n w s t r a a t 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r z e t e l v e r p l a a t s i n g d o e l w i j z i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g i n c o r p o r a t i e r e s e r v e s k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w i j z i g i n g b e v o e g d h e d e n b e s t u u r s t a t u t e n w i j z i g i n g b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r K i m V A N P O U C K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R N E D R E A M I N G " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - J a c o b s n i e u w s t r a a t 4 6 , B T W B E 0 4 4 6 . 1 1 3 . 3 9 1 R P R G e n t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n d e h e e r E u g e e n V a n g r o e n w e g h e e n m e v r o u w K a t h y R o s s e e l , b e i d e n v o o r n o e m d .
E r w o r d t b e s l i s t h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r a k t e s e n h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r f u n c t i e .
H i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n . a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e . t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t t w a a l f d e b e s l u i t , d e w e l k e d e w i j z i g i n g i n h o u d t v a n d e h u i d i g e . . s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R
O n m i d d e l l i j k n a d i t e e r s t e b e s l u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e v e n n o t e n m i j , n o t a r i s , v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t b e n o e m d w o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : D e h e e r ' D i r k A C K E , v o o r n o e m d .
D e a l d u s b e n o e m d e e n h i e r m e e v e r s c h i j n e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
v e r k l a a r t h e t t o e g e k e n d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e d e r ( s ) k a n v a s t g e s t e l d : w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d e z e t w e e b e s l i s s i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e v e n t e p a u z e r e n .
N a d e z e p a u z e k o m e n d e v e n n o t e n e n d e o p h e d e n n i e u w b e n o e m d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a m e n o m v e r d e r t e g a a n m e t d e o v e r i g e a g e n d a p u n t e n .
D E R D E B E S L U I T
O p v e r z o e k v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d t b e s l o t e n d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 9 0 0 0 G e n t , S i n t - J a e o b s n i e u w s t r a a t 4 6 n a a r 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , F r a n e h o m m e l a a n 5 2 r t e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i t ( B v e r m e l d e n R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I 1 1 1 1
* 1 4 1 4 7 3 9 0 *
N E E R G E L E G D
2 2 J U L I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O F ' . f t e d e f e e T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r d i e p i n g . H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t t w a a l f d e b e s l u i t , d e w e l k e d e w i j z i g i n g i n h o u d t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n . V I E R D E B E S L U I T
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , v o o r h e e n d e z e r w a a r i n h i j z i j n v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d t . B i j d i t v e r s l a g i s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , v a s t g e s t e l d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d e w e l k e b i j g e v o l g n i e t o u d e r i s d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n b i j d e z e o n d e r t e k e n i n g .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n v o o r a f d i e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n .
O p d i t v e r s l a g e n o p d i e s t a a t w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t .
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t d a a r o p d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t v e r z o e k d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l t e h e c h t e n e n e r m e e t e l a t e n r e g i s t r e r e n .
V I J F D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , g o e d t e k e u r e n .
Z E S D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n : h i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t t w a a l f d e b e s l u i t , d e w e l k e d e w i j z i g i n g i n h o u d t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( e 1 1 3 . 8 0 2 , 6 7 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( £ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( E 1 3 2 . 3 9 4 , 6 8 ) t e b r e n g e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( £ 1 1 3 . 8 0 2 , 6 7 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( e 1 3 2 . 3 9 4 , 6 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
N E G E N D E B E S L U I T
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( E 1 2 . 3 9 4 , 6 8 ) , m e t n a m e h e t n i e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l . D i t o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( £ 1 3 2 . 3 9 4 , 6 8 ) n a a r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v i n d t u i t s l u i t e n d p l a a t s o p h e t n i e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
T I E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t ,
z o a l s o p g e n o m e n i n h e t t w a a l f d e b e s l u i t , d e w e l k e d e w i j z i g i n g i n h o u d t v a n d e h u i d i g e
s t a t u t e n .
E L F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G I N T E R N E E N E X T E R N E
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t e e n w i j z i g i n g i n t e v o e r e n i n d e i n t e r n e
e n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m a c h t v a n h e t b e s t u u r . H i e r t o e w o r d e n d e b e s t a a n d e
a r t i k e l e n 1 1 . e n 1 2 v a n s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t t w a a l f d e
b e s l u i t , d e w e l k e d e w i j z i g i n g i n h o u d t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
T W A A L F D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m , a l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n , d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o f a a n t e v u l l e n :
A r t i k e l 3 .
H e t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , F r a n c h o m m e l a a n 5 2
v e r d i e p i n g .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g
v a n d e z a a k v o e r d e r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d
o p r i c h t e n " ,
A r t i k e l 4 .
D e t e k s t v a n a r t i k e l v i e r t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
1 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e
r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n .
2 . H e t b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n , s a m e n g e s t e l d u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n . B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u r n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e k t e r t e n a l l e a n d e r e w a a r d e - e l e m e n t e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e m a c h t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s z a l d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n v o o r o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ,
3 . D e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e e c o n o m i s c h e , h a n d e l s - , e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
4 . A l l e a c t i v i t e i t e n z o a l s o p l e i d i n g , o n d e r z o e k , a d v i e s , d i e n s t v e r l e n i n g , a s s i s t e n t i e e n t r a i n i n g i n z a k e h o g e r v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n e v e n a l s o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n o p l e i d i n g , p e r s o n e e l s p o l i t i e k a a n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , c o a c h i n g , b e d r i f f s ' o r g a n i s a t i e e n a l g e m e e n b e d r i j f s b e l e i d e v e n a l s f i n a n c i e e l b e h e e r .
5 . H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l a s t h e b b e r , g e v o l m a c h t i g d e e n v e r e f f e n a a r v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e r d e n e n h e t w a a r n e m e n e n b e h a r t i g e n v a n b e l a n g e n v a n d e r d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
à ç .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . D e a g e n t u u r , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , h e t b e v o r d e r e n v a n h e t i n t e r n a t i o n a a l h a n d e l s v e r k e e r i n h e t a l g e m e e n e n h e t i n d e k k e n v a n l a t e n t e r i s i c o ' s i n h e t b i j z o n d e r a l s d a a r z i j n h e t w i s s e l r i s i c o , h e t d e b i t e u r e n r i s i c o , h e t k r e d i e t r i s i c o , h e t t r a n s p o r t r i s i c o , e n z o v o o r t .
H e t b e h a r t i g e n v a n c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e b e l a n g e n v a n d e r d e n o p d e i n t e r n a t i o n a l e e n B e l g i s c h e m a r k t e n . D i t a l l e s v o o r z o v e r d e w e t h e t t o e l a a t e n v o o r z o v e r v o o r b e t r e f f e n d e o p e r a t i e s m a c h t i g i n g e n w e r d e n b e k o m e n w a a r n o d i g .
7 . H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e r a
8 . H e t v e r h u r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
9 . d e u i t b a t i n g v a n h o t e l s e n v e r s c h a f f e n v a n g e m e u b e l d l o g i e s .
1 0 . D e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n l e v e n s m i d d e l e n .
1 1 . H e t b e r e i d e n e n s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n d r a n k e n
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g o o k d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h v a n a a n w i j z e n d e a a r d , z o d a t z e g e z i e n m o e t w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n d e r t e r m e n . "
A r t i k e l 5 .
D e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i l i t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
A r t i k e l 1 1 .
D e t i t e l e n t e k s t v a n a r t i k e l e l f t e v e r v a n g e n d o o r :
" A r t i k e l 1 1 B E N O E M I N G - O N T S L A G - B E Ë I N D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . .
H u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
A l l e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s .
D e z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r s .
H e t o v e r l i j d e n o f h e t a f t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , o m w e l k e r e d e n o o k b r e n g t , z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g . .
D e z e r e g e l g e l d t o o k i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r ; h e t v o o r v a l l e n v a n e e n v a n d e z e g e b e u r t e n i s s e n r e c h t v a a r d i g t e e n o n m i d d e l l i j k e b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r , w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n , e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , w o r d t h e t b e s t u u r v e r z e k e r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s )
W a n n e e r e r e c h t e r g e e n z a a k v o e r d e r m e e r i s m o e t , d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n , "
D e t i t e l e n t e k s t v a n a r t i k e l t w a a l f t e v e r v a n g e n d o o r :
" A r t i k e l 1 2 - B E V O E G D H E D E N & V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n v e n n o o t b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
E e n z a a k v o e r d e r i s n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r h i j i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t .
I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r b i j e e n v e r r i c h t i n g o f e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n n a g e l e e f d t e w o r d e n , "
D E R T I E N D E B E S L I S S I N G : B E N O E M I N G V A N V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e n i e u w e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p : d e H e e r A C K E D i r k , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
V E E R T I E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F T I E N D E B E S L I S S I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " f i s c a a l k a n t o o r V a n H o o t e g e m " t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , B e k e 2 0 m e t m a c h t
4 .
v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r " O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
Z E S T I E N D E B E S L I S S I N G
D e o p h e d e n b e n o e m d e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
K i m V a n P o u c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e