14/01/2014
ÿþ~ m a l 1 1 . 1
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 9 0 1 4 5 2 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E L
0 7 - 0 1 L G I S C H S
r A A T S B L A p
R E C H T ~ ~ , ~
K O O P H A N G E N T
R B E L G N E E R G E L E G D
2 0 1 4
2 6 D E C . 2 0 1 3
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 9 6 . 2 2 7 . 2 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r q u f i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d i a a n 2 7 / A
9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p B o o n e , t e E e k l o , d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r q u t i n v o l g e n d e b e s l u i t e n e n s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e
1 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A ) V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g m e t b i j l a g e d a t o p g e s t e l d w e r d ; o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , e n w a a r v a n d e l e d e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n ,
l n b i j l a g e b i i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n g e v o e g d .
B ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n o m h e t u i t t e b r e i d e n e n t e
v e r v a n g e n , w a a r n a d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
1 . N e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n v a n b e m i d d e l i n g i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s b e t r e f f e n d e d e b e m i d d e l i n g i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n e n d e d i s t r i b u t i e v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n o f i e d e r e r e c h t s n o r m d i e t e r v e r v a n g i n g v a n v o o r m e l d e w e t d e z e a c t i v i t e i t e n z a ! r e g u l e r e n .
2 . H e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n v a n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n z e v e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g e n d e d i s t r i b u t i e v a n v e r z e k e r i n g e n o f i e d e r e l a t e r e r e c h t s n o r m d i e t e r v e r v a n g i n g v a n v o o r m e l d e w e t d e z e a c t i v i t e i t e n z a l r e g u l e r e n ,
3 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n o p j u r i d i s c h , f i n a n c i e e l e n f i s c a a l v l a k e n o p v l a k v a n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , b e d r i j f s b e l e i d e n m a n a g e m e n t e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
4 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n . .
5 . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s . ó . A a n b r e n g v a n k l a n t e n m e t h e t o o g o p d e a a n k o o p v a n v a s t g o e d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d b e m i d d e l i n g ,
I l . V O O R E i G E N R E K E N I N G
1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . .
2 , H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n .
3 . H e t t o e s t a a n e n a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , h e t v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e b o r g e n o p h a a r a c t i v a , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e ' w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l l s a t i e o n d e m e m i n g e n .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p e c h t e r v e r b o d e n o m i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d a d e n t e v e r r i c h t e n v a n b a n k , s p a a r k a s o f s p a a r b a n k e n o m i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g s p a a r g e l d e n a a n t e t r e k k e n , d i t a l l e s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v r o g r d h g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
K
V o o r ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
c o n f o r m d e g e l d e n d e B e l g i s c h e e n / o f E u r o p e s e r i c h t l i j n e n v a n o p e n b a r e o r d e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , m e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n d o o r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n i n n a t u r a a a n d e z a a k v o e r d e r s a l s o n d e r d e e l v a n d i e n s b e z o l d i g i n g o f d o o r d e v e r h u u r v a n ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e z a a k v o e r d e r s
2 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n
a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
3 . v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r e n h e t n o t a r i s k a n t o o r D e K e u k e l a e r e B o o n e , t e E e k l o a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
4 . o p d r a c h t e n v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s o m o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r F r a n k H a e n e b a l c k e , A c c o u n t a n t - B e l a s t i n g c o n s u l e n t , k a n t o o r h o u d e n d e K o u t e r s t e e g 1 1 t e 9 0 0 0 G e n t , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e i n s c h r i j v i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r - h a n d e l s r e g I s t e r , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r r i c h t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
F i l i p B o o n e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e E e k l o
2 3 / 1 2 / 2 0 1 3
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e ;
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
P u b l i c a t i e l i j s t ;
V o l m a c h t ;
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
B i î â g ë n b i j ' l i ë ï T é 1 g i s ë f i S t á t s i l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g