07/11/2014
ÿþM o d W o r c 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e d e r r e ' h i b a n k V . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . ' T o n g e r e n
A - - 2 0 1 4
2 9 - 1 0 -
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
V o o r - b e h o u d a a n h E B e l g i s i S t a a t s b u i M U I I M I ) 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 7 6 . 6 4 9 . 4 8 6
( v o l u i t ) : V E R S A N D H A U S W A L Z G e s e l l s c h a f t M i t B e s c h r â n k t e r H a f t u n g B a b y - W a l z , D i e m o d e r n e H a u s f r a u m e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G M B H v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l : ( D u i t s l a n d ) 8 8 3 3 9 B a d W a l d s e e , S t e i n s t r a s s e 2 8 , m e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , 3 6 2 0
L a n a k e n , G e m e e n t e p l e i n 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V E R K L A R E N D E A K T E
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m t i e n u u r d e r t i g , v o o r M e e s t e r Y a s m i n e F A G A R D , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o v e n , v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n e n v a s t s t e l l i n g e n g e d a a n h e b b e n :
E E R S T E B E S L U I T : N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l , z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g a l s d e , h a n d e l s n a a m , t e w i j z i g e n i n " W A I . Z L I V I N G & H O M E G M B H " e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G O R G A N I G R A M
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v a s t e i n r i c h t i n g i n B e l g i ë r e s s o r t e e r t o n d e r d e v e n n o o t s c h a p " W A L Z L I V I N G & H O M E G M B H " , m e t z e t e l t e 8 8 3 3 9 B a d W a l d s e e , S t e i n s t r a s s e 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e U l m ( D u i t s l a n d ) o n d e r n u m m e r H R B 7 3 0 1 1 4 , e n m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n n i e t m e e r o n d e r " V E R S A N D H A U S W A L Z G e s e l l s c h a f t M i t B e s c h r à n k t e r H a f t u n g B a b y - W a l z , D i e m o d e r n e H a u s f r a u V e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t G M B H "
D E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n " B A A T A C C O U N T A N T S & A D V I S E U R S " , m e t z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , R i j k s w e g 5 0 3 / 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V I E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e .
N O T A R I S Y A S M I N E F A G A R D .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , v o o r r e g i s t r a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
$ i j l a g e n T i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 6 5 0 7 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 3 O K T , 2 0 1 3
D E N E e M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 6 4 9 . 4 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R S A N D H A U S W A L Z G e s e l l s c h a f t M i t B e s c h r ë n k t e r H a f t u n g
B a b y - W a l z , D i e m o d e r n e H a u s f r a u m e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G M B H v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l : ( D u i t s l a n d ) 8 8 3 3 9 B a d W a l d s e e , S t e i n s t r a s s e 2 8 , m e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , 9 1 4 0
T e m s e , W i n n i n g l a a n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 . 0 9 . 2 0 1 3
E r b l i j k t u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v a n v o o r n o e m d e
v e n n o o t s c h a p , d a t z i j d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e b b e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l t e v e r p l a a t s e n
m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 v a n 9 1 4 0 T e m s e , W i n n i n g l a a n 3 , n a a r 3 6 2 0 L a n a k e n , G e m e e n t e p l e i n 1 0 .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m n i e u w e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n t e
s t e l l e n v o o r h e t B e l g i s c h f i l i a a l .
D e n i e u w e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s z i j n :
1 . D e h e e r S T A B L E R R a i n e r , g e b o r e n t e S t u t t g a r t o p 6 j u l i 1 9 7 0 , w o n e n d t e 8 0 7 9 6 M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) ,
I s a b e l l a s t r a s s e 3 3 .
2 . D e h e e s F R I T S C H W e r n e r R u d o l f , g e b o r e n t e S a n d e r l s l e b e n o p 1 B f e b r u a r i 1 9 5 4 , w o n e n d t e 9 7 4 5 6
D i t t e l b n u n n ( D u i t s l a n d ) , A n D e r Z e i l 1 1 A .
V o o r m e l d e h e e r S T A B L E R e n h e e r F R I T S C H w o r d e n a a n g e s t e l d a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t
f i l i a a l t e B e l g i ë , o m a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e
b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z a k e n v a n h e t f i l i a a l i n B e l g i ë . D e g e v o l m a c h t i g d e n z i j n z e l f s t a n d i g b e v o e g d o m h e t
f i l i a a l z o w e l i n r e c h t e a l s t e g e n o v e r d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e a a n s t e l l i n g w e r k t r e t r o - a c t i e f e n d i t s e d e r t 6 j u l i 2 0 1 2 . A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e s t e l d
z o u d e n z i j n d o o r v o o r m e l d e g e v o l m a c h t i g d e n w o r d e n h i e r v o o r z o v e e l a i s n o d i g b e k r a c h t i g d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n " B A A T
A C C O U N T A N T S & A D V I S E U R S " , m e t z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , R i j k s w e g 5 0 3 1 4 , e v e n a l s a a n h a a r
b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B a a t A c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V a n b r i e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
25/07/2012
ÿþM o d W a r t [ 1 1 . 1
f + ~ - ~ t _ t ~ . , t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 4 7 6 . 6 4 9 . 4 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R S A N D H A U S W A L Z G e s e l i s c h a f t m i t B e s c h r â n k t e r H a f t u n g ,
B a b y - W a l z , D i e M o d e r n e H a u s f r a u
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n G m b H Z e t e l : S t e i n s t r a s s e 2 8 , D - 8 8 3 3 9 B a d W a i d s e e , D u i t s l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r . W i n n i g l a a n 3 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r B a r t C O S S E Y a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r
N a b e r a a d s l a g i n g v e r k l a a r t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a f 6 j u l i 2 0 1 2 h e t m a n d a a t v a n d e H e e r B a r t C O S S E Y a l s w e t t e l i j k e V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e W i n n i n g l a a n 3 , B - 9 1 4 0 T e m s e , K B O 0 4 7 6 . 6 4 9 . 4 8 6 , v o o r b e ë i n d i g d e n g e e f t v o l m a c h t a a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r I U S T I C A . B E v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M t e r J o h a n ( A M B E R S e n M e r O l i v e r W E I N A N D o m d a a r t o e a l l e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n .
W e i n a n d O l i v e r , l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 6 J U L I 2 0 1 2
D E N D E R l i 1 1 Q , W E
I 1 1 H l I i I I I 1 1 1 1 1 J 1 I I l I I 1 ! ~
* i a i s i o s e *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2011
ÿþ M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N 1 1 I 1 1 I N 1 1 1 I 1 I I N 1 1 I M I N
* 1 1 1 5 0 0 1 6 *
G R i i - r i t . P - c : t 1 1 ' 3 A N K V A N K O O P H A N D E L
2 a 0 9 . 2 0 1 1
D E N ~ E B i v 1 O N t ? E
u r i n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 6 4 9 . 4 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R S A N D H A U S W A L 2 G e s e l s c h a f t M i t - S e s c h r a n k t t r H a f t u n g , B à b y - W & z , D i e m o d e r n e H a u s f r a u
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n G m b H
Z e t e l : S t e i n s t r a s s e 2 8 , 8 8 3 3 9 B a d W a l d s e e , D u i t s l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : W i n n i n g l a a n 3 , 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r
( U i t t r e k s e l u i t d e v e r k l a r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 )
W i j m e l d e n u t e r i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r :
1 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l t v o o r t a a n , s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . D e p e r i o d e v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 i s e e n v e r k o r t b o e k j a a r .
2 . § 1 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d .
3 . H e t f i r m a - a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t o n g e w i j z i g d .
B a r t C o s s e y
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .