22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.03.2014, NGL 17.07.2014 14310-0016-009
08/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 7 M R i 2 4 1 t
D E N D Î i " j , O N D E
S t a a t s b , \ 1 9 o l p
b e h o u c
a a n h t
B e l g i s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 0 4 . 6 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R S C H U E R E N C O A T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A N T H O N I S D E J O N G H E S T R A A T 4 8
9 1 0 0 N I E U W K E R K E N - S I N T - N I K L A A S
i E
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - - S L U I T I N G
V E R E F F E N I N G
I l
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n t e B e l s e l e - S i n t - N i k l a a s o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , ; g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s , o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n , n u l v e r z e n d i n g e n , B o e k 5 9 5 B l a d 7 8 ! V a k 0 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . V E R T O N G E N A d v i s e u r , b l i j k t h e t g e e n ; v o l g t :
1 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o n t b o n d e n .
2 . D e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n v e r v u l d .
3 . E r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d o m d a t d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k w e r d g e s l o t e n i n d e z e ; v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b i j g e b r e k a a n s c h u l d e n , m e t ! u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r a a m d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n , d e o n t b i n d i n g e n ; i i d e v e r e f f e n i n g , e v e n a l s v a n h e t s a l d o o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g ; v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
4 . D a a r e r g e e n a c t i v a d i e n d e n t e w o r d e n g e r e a l i s e e r d n o c h p a s s i v a d i e n d e n t e w o r d e n v e r e f f e n d k o n , ; o n m i d d e l l i j k w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e s l u i t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g v a n a l l e a c t i v a e n w a a r b i j u i t d r u k k e l i j k ; l i b e p a a l d w e r d e n o p d r a c h t w e r d g e g e v e n a a n K B C B a n k o m a i l e b e s t a a n d e t e g o e d e n b i j d e b e t r e f f e n d e b a n k ; ; ; r e c h t s t r e e k s o v e r t e s c h r i j v e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e h e e r M a r c e l V e r s c h u e r e n e n m e v r o u w L i e d i a K r i e c k a e r t ; i i t e r g e d e e l t e l i j k e a a n z u i v e r i n g v a n h u n r e k e n i n g - c o u r a n t .
: l D e h e e r M a r c e l V e r s c h u e r e n , m e v r o u w L i e d i a K r i e c k a e r t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V e r k r i e c k ! A ;
i ; v e r k l a a r d e n u i t d r u k k e l i j k d a t z i j a l l e m o g e l i j k e n a v o r d e r i n g e n v a n b e l a s t i n g e n e n t a k s e n z u l l e n b e t a l e n , ;
E v e n t u e l e t e r u g g a v e n v a n b e l a s t i n g e n e n t a k s e n z u l l e n h e n e v e n e e n s t o e k o m e n .
; l 5 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ,
E r w e r d b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e ; ! ; t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d d o o r d e h e e r M a r c e l V e r s c h u e r e n e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w L i e d i a ! K r i e c k a e r t , o p h u n a d r e s .
; l 6 . H e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d v a s t g e s t e l d e n e r w e r d d e l e d e n e r v a n k w i j t i n g ; ; ; v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L . N o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n .
l i
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e h o u d e n d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g v a n d e i ; ; v e n n o o t s c h a p , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
"
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 18.07.2013 13315-0092-009
06/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e
a r
S t a * i a o s o s e z "
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
2 2 F E B 2 0 1 2
o E N n E M A D N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 0 4 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R S C H U E R E N C O A T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 9 0 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n H e i s t r a a t 9 0 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s n a a r A n t h o n i s D e J o n g h e s t r a a t 4 8 , I Z H e i h o e k , 9 1 0 0 N i e u w k e r k e n - W a a s e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
T e v e n s b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n B V B A A d f i b o d e m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l V o o r d e s t r a a t 7 0 A t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r D e M e y e r J e a n - L u c , o m v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t b e t r e f t d e w i j z i g i n g e n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s o o k b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W . D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n b e l o f t e v a n b e k r a c h t i n g .
G e t e k e n d ,
D e M e y e r J e a n - L u c
L a s t h e b b e r
E i ï ï ï ï ë x ë ' s d ü M ô n i t e u r - b ë l g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F e . 1 E R E C H T B A N K
V A N K O C P H A N D E L
2 0 . 0 9 . 2 0 1 1
D E N D % v i i e r l o E
1 1 0 * 1 1 1 4 7 7 0 1 *
b e
a .
B E S t a
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 0 4 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R S C H U E R E N C O A T I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H e i s t r a a t 9 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e H e e r D e n i s V e r s c h u e r e n , W a p e n a a r t e i n d e 3 , 9 1 1 2 S i n a a i - W a a s
- M e v r o u w L i e d i a K r i e c k a e r t , E i k e n l a a n 2 5 , 9 1 1 1 B e l s e l e
H u n m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n v e r v a l t d u s n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n e n w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m M e v r o u w L i e d i a K r i e c k a e r t w o n e n d e t e E i k e n l a a n 2 5 , 9 1 1 1 B e l s e l e t e b e n o e m e n t o t : G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 3 j u n i 2 0 1 1 .
T e v e n s b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n B V B A A d f i b o d e m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l V o o r d e s t r a a t 7 0 A t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r , z a a k v o e r d e r D e M e y e r J e a n - L u c , o m v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t b e t r e f t d e w i j z i g i n g e n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s o o k b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W . D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n b e l o f t e v a n b e k r a c h t i n g .
G e t e k e n d
J e a n - L u c D e M e y e r
B i j v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a r n e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 19.07.2011 11305-0011-011
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 16.07.2010 10305-0380-011
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 13.07.2009 09397-0078-011
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 16.07.2008 08409-0054-011
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 02.07.2007 07341-0162-011
06/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 22.06.2006, NGL 05.07.2006 06410-4948-012
13/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 10.06.2005, NGL 12.07.2005 05465-2455-012
28/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 11.06.2004, NGL 27.07.2004 04514-1133-012
31/07/2003 : SN049706
29/06/2002 : SN049706
23/07/1999 : SN049706
21/10/1998 : SN49706
01/01/1997 : SN49706
27/01/1995 : SN49706
01/01/1995 : SN49706
09/09/1994 : SN49706
01/01/1993 : SN49706
18/05/1991 : SN49706