30/04/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h E B e l g i s r S t a a t s b i l l i i i i l t M E 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : O S S O 1 - 2 S S ' l .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R S S O
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
1 ? A P R . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P I - I A i V D E L e : i
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 2 6 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G - V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 1 5 a p r i l 2 0 1 4 , a l s n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t e r d o o r d e H e e r V E R S T R A E T E , S t i j n F r a n s , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 6 j u n i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 2 6 5 e n M e v r o u w B O N T E , L e e n L u c i e n n e M a r i a n n e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 3 d e c e m b e r 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 2 6 5 .
E e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , m e t d e n a a m " V E R S S O " .
Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 2 6 5 .
D o e l
I . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o i n
e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d a n w e l i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n o f n o g i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p é é n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
C o n s u l t a n c y e n d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e c o m m e r c i e e l , s t r a t e g i s c h , f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f m a n a g e m e n t , i n z a k e t e c h n i s c h m a n a g e m e n t , p r o d u c t - 1 m a n a g e m e n t , d e s i g n e n v o r m g e v i n g , i n z a k e p u b l i c r e l a t i o n s , p u b l i c i t e i t e n m a r k e t i n g .
P r o j e c t m a n a g e m e n t e n b u s i n e s s d e v e l o p m e n t .
C o n s u l t a n c y e n d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r .
H a n d e l s b e m i d d e l i n g e n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l i n d i v e r s e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , h e t o p t r e d e n a l s h a n d e l s a g e n t e n i n t e r m e d i a i r .
A a n - e n v e r k o o p , i n - , d o o r - e n u i t v o e r , f a b r i c a g e v a n a l l e m a c h i n e s , g r o n d s t o f f e n e n h a n d e l s g o e d e r e n .
H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , b e h e r e n , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
D e a a n k o o p v a n t i t e l s e n e f f e c t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r e r v a n . H e t b e h e r e n v a n e x p l o i t a t i e m a a t s c h a p p i j e n .
T X . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t m b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n _ e n v e r k o o p , h u u r e n j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n l v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n l a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ) g o e d e r e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d ! v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n i r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f ' a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n ! o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n ! o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
I I I . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n : D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t ! b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , ; f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s ; o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d ! ; z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e l i v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n h i j d e r d e n ( m e t : i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i
i i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t . !
` D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f ! b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p l d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t ; v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e ; ¬ o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p ; z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , 1 i n s c h r i j v i n g , o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f } v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n i g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D u u r '
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , d i e e l k !
; é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t i n s p e c i ë n , e n i s g e p l a a t s t
e n v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i n b r e n g s
g g e s t o r t w e r d o p e e n , b i j z o n d e r e r e k e n i n g ;
b i j d e N V B N P P a r i b a s F o r t i s .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p l
g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s t e v e r m e l d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n , o p 2 0 j u n i , o m 1 8 . 0 0 u u r , o n g e a c h t o f d e z e d a g e e n w e e k d a g , z a t e r d a g , z o n d a g , o f s
w e t t e l i j k e f e e s t a g i s . 1
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
V o o r -
, 4 b e h o u g n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
~
L u i k B - v e r v o l g
! A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e m o v e n n o t e n o f h u n ' v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , ; ] d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e i s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j ;
é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t
V e r t e g e n w o o r d i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ;
a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . 1
I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s = r e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n d o o r h u n g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r s t e m t o v e r e e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g ' : ! i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
] O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e ]
! b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t . ] O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ; H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , o v e r - ] i e e n k o m s t i g h u n a a n d e l e n b e z i t .
; B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
; W o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : 1
; D e H e e r V e r s t r a e t e S t i j n F r a n s , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 6 j u n i 1 9 7 4 , w o n e n d e S t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 2 6 5 .
! E e r s t e b o e k j a a r
! H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p ; r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 1 2 0 1 5 . ! E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g ! D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
' V o l m a c h t B T W / K B O ; V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ] ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o e k h o u d i n g F i s c a l i t e i t ! 1 F e y s t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , B a r o n R u z e t t e l a a n 3 1 5 , e n a l h a a r ] , a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t ! n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e f i s c a l e , a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r m e e r B . T . W . ) , d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n d e ; s o c i a a l r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n a a n ; t e n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n . = V O O R D E E L S L E T T E R L I J K , D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , A F G E L E V E R D V O O R D E I = F O R M A L I T E I T V A N D E R E G I S T R A T I E , E N E N K E L B E S T E M D V O O R N E E R L E G G I N G T E R ! ] G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L E N P U B L I C A T I E I N H E T B E L G I S C H ; ( S T A A T S B L A D
= S T E V E N F I E U W S , n o t a r i s .
! S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1
v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r v e n n o t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n ;
v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . 1
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . Î
4 J ! * e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 4 .