23/11/2011
ÿþ M o l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n
b e ; a : i i 1 1 1 1 i u u i i i
S t a
* 1 1 1 7 6 2 9 1 *
i ' í . ~ E R G E L E G D 1 o i 0 V . 2 0 1 1
i ' r _ L , h ; B A N K V A N v C ; L 1 P t - t A 1 e r p E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : Q 1 y O C ( : ,
B e r 9 a r 8 a B n g
( v o l u i t ) : V E R S Y S
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a r d e l a r e 4 9 - 9 9 7 1 L e m b e k e
O n d e r w a r p a i k t a : O p r i c h t i n g
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n ,
1 ) V e r w e e n J o h a n , w o n e n d e t e B a r d e l a r e 4 9 t e 9 9 7 1 L e m b e k e ( h o o f d e l i j k e n v o o r h e t g e h e e l a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t )
2 ) V a n H o l l e E l l e n , w o n e n d e t e B a r d e l a r e 4 9 t e 9 9 7 1 L e m b e k e ( s t i l l e v e n n o o t )
w o r d t b i j d e z e e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e b e n a m i n g " V e r s y s " a a n . I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t d e z e b e n a m i n g w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " o f a f g e k o r t " C o m m . V " . I n d i e s t u k k e n m o e t v e r d e r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a u w k e u r i g w o r d e n a a n g e w e z e n e n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e l e t t e r s " R P R " v e r m e l d w o r d e n , s a m e n m e t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B a r d e l a r e 4 9 - 9 9 7 1 L e m b e k e . D e z e k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s d o o r e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n w e g e h e t b e h e e r e n m i t s p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , e v e n a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
- v e r l e n e n v a n p e r s o o n l i j k e a s s i s t e n t i e i n h e t k a d e r v a n P A B ( P e r s o o n l i j k A s s i s t e n t i e B u d g e t t o e g e k e n d d o o r h e t V l a a m s A g e n t s c h a p v o o r P e r s o n e n m e t e e n H a n d i c a p ) , u i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n m . b . t . P A B
- v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a l s v e i l i g h e i d s a d v i s e u r A D R
- v e r l e n e n v a n a i l e v o r m e n v a n m a n a g e m e n t e n d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t v l a k v a n l o g i s t i e k , t e c h n i s c h e l e i d i n g , p r o d u c t i e e n p r o d u c t i e o n t w i k k e l i n g , a a n k o o p , v e r k o o p e n t r a d i n g v a n d i e n s t e n e n g o e d e r e n n a t i o n a a l z o w e l a l s i n t e r n a t i o n a a l , a d m i n i s t r a t i e . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n o r g a n i s e r e n e r v a n .
- h e t p a r t i c i p e r e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e h e e r , b e s t u u r , c o n t r o l e e n o n t w i k k e l i n g v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s
- h e t v e r r i c h t e n v a n i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n
- h e t v e r r i c h t e n v a n t u i n o n d e r h o u d
- u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m . b . t . o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l j i k e r e c h t e n z o a l s a a n - e n v e r k o o p , b o u w , v e r b o u w i n g , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , h u u r e n v e r h u u r , v e r k a v e l i n g e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p b e h e e r e n p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
+ V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h 4 . D u u r
' S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n i s v o l s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 0 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o p d e v o l g e n d e w i j z e s a m e n g e s t e l d :
1 ) V e r w e e n J o h a n ( b e h e r e n d v e n n o o t ) b r e n g t d e s o m i n v a n 5 1 0 , 0 0 e u r o w a a r v o o r h i j t e r c o m p e n s a t i e r e c h t h e e f t o p 5 1 a a n d e l e n
2 ) V a n H o l l e E l l e n ( s t i l l e v e n n o o t ) b r e n g t d e s o m i n v a n 4 9 0 , 0 0 e u r o w a a r v o o r z i j t e r c o m p e n s a t i e r e c h t h e e f t o p 4 9 a a n d e l e n
6 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , t e b e n o e m e n d o o r d e s t a t u t e n o f
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n o n d e r a n d e r e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; z i j b e s c h i k k e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r . I n d i e o m s t a n d i g h e d e n k u n n e n z i j o n d e r a n d e r e a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n . D e z a a k v o e r d e r s k r i j g e n d e b e v o e g d h e i d o m t e s u b d e l e g e r e n . D e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e e n m a n d a t a r i s . D e H e e r V e r w e e n J o h a n w o r d t a l s o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r b e n o e m d d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
7 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k v o l g e n d j a a r . B i j
w i j z e v a n o v e r g a n g w o r d t h e t e e r s t e b o e k j a a r g e a c h t a a n v a n g t e n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t e n o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
8 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o m 1 7 u u r . D e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l t o t d o e l h e b b e n : d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a l s m e d e d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
I e d e r v e n n o o t h e e f t r e c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b i j e e n t e r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a l s z i j n m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n d e p o s t a f g e g e v e n . D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n . I n a l l e v e r g a d e r i n g e n i s h e t s t e m r e c h t v a n i e d e r v e n n o o t e v e n r e d i g m e t z i j n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l . T e n g e b r e k e a a n a n d e r b e d i n g d a n d e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d g e t r o f f e n .
9 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n h e t a a n v r a g e n h e t B T W - n u m m e r a a n Q u e r c u s C o n s u l t i n g b v b a , P e k e l h a r i n g 2 8 t e 9 0 0 0 G e n t .
G e d a a n t e L e m b e k e , 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
V e r w e e n J o h a n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j f i ë f B è T g i s c l i S f a a t s 1 i T á d _ Z 3 7 1 T I 2 O T ï - A n n e x e s d u 1 V l ó n i t e ü r b è T g ë