23/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E D E
I V I E E R G E L , l ~ : ,
I 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 w
1 5 - 0 1 - 2 4 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
- 7 1 A 0 , 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A ; V
K O O P M A g E r r - 1 ] ~ E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 8 2 6 . 6 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R V A E T V E R H U I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 8 0 A a l t e r , D u r m e l a a n 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R o e l M O N D E L A E R S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A a l t e r , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E R V A E T V E R H U I S , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , D u r m e l a a n 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 9 . 8 2 6 . 6 3 3 . , r e c h t b a n k G e n t , B . T . W . - n u m m e r B E 0 4 7 9 . 8 2 6 . 6 3 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
2 . O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n :
B e s l i s s i n g o m l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B e s l i s s i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t i e n u u r v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 9 e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 3 1 d e c e m b e r e n e i n d i g t o p 3 0 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
4 . V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d 1 ° a a n n o t a r i s M O N D E L A E R S o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ; 2 ° a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ; 3 ° a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N C Y J O H A N D E W A E L E " , m e t z e t e l 8 7 9 0 W a r e g e m , G a r e n s t r a a t 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , o p g e m a a k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
( G e t e k e n d )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2015
ÿþV c ~
M o d W u r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N t E R G E L E G e i ) C F E 1 8 - 1 2 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
O r i d e r n e m i n g s n r
K O O P H » I D E L e i
B e n a m i n g ' S C H s , 1
( v o l u i t ) : V E R V A E T V E R H U I S
0 4 7 9 . 8 2 6 . 6 3 E ' L ( , ` S B ~ p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u r m e l a a n 1 1 , 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d t v e r p l a a t s t
V a n :
D u r m e l a a n 1 1
9 8 8 0 A a l t e r
N a a r :
A m b a c h t e n l a a n 2 4
9 8 8 0 A a l t e r
T r o u d y w e b . b e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n S y n g h e l K u r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 0 { - d e a a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
i l - ~ d l ; ~ ? I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
( . ~ . ~ J g g ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 1 3 6 1 2 *
U O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 8 2 6 . 6 3 3
i I I I I
I \ N E E R G E L E G D
1 I M U 2 0 1 3
R E C F i I ' i 3 A N K . V A N
K O O P H " ' £ N r l M A f f r e E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R V A E T L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 9 8 8 0 A a l t e r , D u r m e l a a n 9 I
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R o e l M O N D E L A E R S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A a l t e r , o p 2 j u l i 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E R V A E T L O G I S T I C S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 8 0 A a l t e r , D u r m e l a a n 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 9 . 8 2 6 . 6 3 3 , r e c h t b a n k G e n t , B . T . W . - n u m m e r B E 0 4 7 9 . 8 2 6 . 6 3 3 , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n V e r v a e t V e r h u i s .
2 . B e v e s t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 9 8 8 0 A a l t e r , D u r m e l a a n 1 1 .
3 . V e r n i e t i g i n g v a n é é n a a n d e e l z o n d e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l d o o r 7 . 4 3 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n ,
4 . C r e a t i e v a n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , w a a r d o o r e r 3 . 7 1 5 k l a s s e A a a n d e l e n e n 3 . 7 1 5 k l a s s e B a a n d e l e n o n t s t a a n .
5 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d o o r d e t e k s t d a t l u i d t a l s v o l g t : " H e t
g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 1 8 5 . 7 7 5 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 , 7 1 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 . 7 1 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r v e r m e l d e n v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
6 . I n v o e g e n v a n e e n n i e u w e a l i n e a n a d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t : " E l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d i e n t i n g e l i j k e m a t e t e w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B . E l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d i e n t t e g e b e u r e n d o o r u i t g i f t e v a n e v e n v e e l n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A a l s v a n n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B . "
7 . V e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 , d i e a l s d a n t o t d e d e r d e a l i n e a z a l v e r w o r d e n z i j n , d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n p e r c a t e g o r i e e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . "
8 . V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 4 ( " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . " ) d o o r d e t e k s t d a t l u i d t a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e s t e e d s u i t e e n e v e n a a n t a l b e s t u u r d e r s b e s t a a t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r v a n s t e e d s d e h e l f t w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
}
V o o r b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
o a a n h e t a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A e n a n d e r e h e l f t w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B . "
S t a a t s b l a d 9 . V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 d o o r d e t e k s t d a t l u i d t a l s v o l g t : " D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t s a m e n t e l k e n s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n e n t e l k e n s e e n b e s t u u r d e r e r o m v r a a g t " .
1 0 . V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 d o o r d e t e k s t d a t l u i d t a l s v o l g t : " D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n p r i n c i p e s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n , d i e v o l g e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I n d i e n d e z e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , z o n d e r a a n w e z i g h e i d s q u o r u m . D e u i t n o d i g i n g t o t d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l m i n s t e n s 1 0 w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d w a a r v o o r v e r a n t w o o r d i n g m o e t ' w o r d e n a f g e l e g d i n d e n o t u l e n . D e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n t e n v r o e g s t e t w e e w e k e n e n t e n l a a t s t e b i n n e n d e v i e r w e k e n n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d w a a r v o o r v e r a n t w o o r d i n g m o e t w o r d e n a f g e l e g d i n d e n o t u l e n . I n d i e n o p d e z i t t i n g v a n d e t w e e d e v e r g a d e r i n g e e n b e s t u u r d e r n i e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o m w i l l e v a n o v e r m a c h t , z a l d e v e r g a d e r i n g o p n i e u w w o r d e n u i t g e s t e l d . D e u i t n o d i g i n g t o t d e z e d e r d e v e r g a d e r i n g z a l m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d w a a r v o o r v e r a n t w o o r d i n g m o e t w o r d e n a f g e l e g d i n d e n o t u l e n . D e z e d e r d e v e r g a d e r i n g d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n t e n v r o e g s t e t w e e w e k e n e n t e n l a a t s t e b i n n e n d e v i e r w e k e n n a d e t w e e d e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d w a a r v o o r v e r a n t w o o r d i n g m o e t w o r d e n a f g e l e g d i n d e n o t u l e n . D e z e r e g e l i n g g e l d t e v e n w e l s l e c h t s b i j a f w e z i g h e i d v a n e e n i n t e r n r e g l e m e n t a a n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t h a a r w e r k i n g e n b i j e e n r o e p i n g . "
1 . . S c h r a p p i n g v a n d e v i j f d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 ( " b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m " ) .
1 2 . V e r v a n g i n g i n a r t i k e l 2 0 , i n d e a f d e l i n g D a g e l i j k s b e s t u u r ( h e t z i j
v a n a f a l i n e a 5 ) , v a n d e t w e e d e , d e r d e e n v i e r d e z i n ( " Z i j t r e d e n
a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . D e r g e l i j k e b e p e r k i n g e n k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . " ) d o o r d e t e k s t d a t l u i d t a l s v o l g t : " Z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k o p b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t a a n h e n o p g e d r a g e n d a g e l i j k s b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p d i e n a a n g a a n d e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n "
1 3 . V e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 1 d o o r d e t e k s t d a t l u i d t a l s v o l g t ; " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B , d i e s a m e n o p t r e d e n . "
1 4 . S c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 2 ( " D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r o p g e t e k e n d o f i n g e b o n d e n " ) .
1 5 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n i n h e t h u i d i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" - h e t l e v e r e n v a n f a c i l i t a i r e d i e n s t e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ( v e r h u i s , t e l e f o n i e , e n e r g i e , c a t e r i n g , s c h o o n m a a k , i n r i c h t i n g e n b e r e i k b a a r h e i d ) ;
- f a c i l i t a i r e p r o c e s s e n i n k a a r t b r e n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n b e t r e f f e n d e d e a u d i t v a n d e h u i d i g e o r g a n i s a t i e ;
- d e c o ö r d i n a t i e v a n d e v e r s c h i l l e n d e o r g a n i s a t i e s , a a n n e m e r s e n
l e v e r a n c i e r s b i j d e b o u w o f v e r b o u w i n g v a n e e n p a n d ;
- - d e d i r e c t i e b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n ;
- a s s i s t e n t i e b i j h e t i n r i c h t e n v a n h e t n i e u w e p a n d o p b a s i s v a n c h a n " e
L u i k B - v e r v o l g
m a n a g e m e n t e n d e s i g n m a n a g e m e n t ;
- i n v e n t a r i s a t i e e n l a b e l e n v a n u w m e u b i l a i r , c o m p u t e r s ;
- h e t c o o r d i n e r e n v a n d e f y s i e k e v e r h u i z i n g ; "
1 6 . V o l m a c h t 1 / a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , 2 / a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n 3 / a a n A c c o u n t a n c y J o h a n D e w a e l e , m e t k a n t o o r t e 8 7 9 0 W a r e g e m , G a r e n s t r a a t 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , o p g e m a a k t e n u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
( G e t e k e n d )
R . M O N D E L A E R S
N o t a r i s
W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
1 . e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
2 . v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 1 j u l i 2 0 1 3
3 . g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
' e é r g i s a "
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n i e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 27.06.2013 13224-0153-017
12/07/2012
ÿþM o d 2 . 1
r Y ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 9 . 8 2 6 . 6 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R V A E T L O G I S T I C S R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p Z e t e l : D u r m e l a a n 1 1 , 9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n & b e n o e m i n g e n
~
I 1 1 1 1 1 l I l l I I l 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 I I 1 l l 1 1 1 1 1 l 1 l l 1 1 1 1 1
= i z i z a ~ 9 e *
N E E R G E L E G D
- - 3 J U L I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e i v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 8 m e i 2 0 1 2 b l i j k t :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t o n t s l a g o v e r t e g a a n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- V A N S Y N G H E L K U R T , w o n e n d e t e A a l t e r , R o s t y n e d r e e f 1 4 ;
V A N D E R H E N S T H E N D R I K , w o n e n d e t e O o i g e m , O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 2 0 ,
A l l e o n t s l a g e n g a a n i n o p d a t u m v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s o o k d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t o n t s l a g o v e r t e g a a n v a n v o l g e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
V A N S Y N G H E L K U R T , w o n e n d e t e A a l t e r , R o s t y n e d r e e f 1 4 ;
V A N D E R H E N S T H E N D R I K , w o n e n d e t e O o i g e m , O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 2 0 ,
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
H V A N D E R H E N S T B V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 7 . 9 9 4 . 0 8 4 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 1 0 O o i g e m , O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . V a n d e r h e n s t H e n d r i k , w o o n a c h t i g t e O o i g e m , O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 2 0 .
T R O U D Y W E B . B E B V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 2 . 6 3 4 . 9 5 5 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , R o s t y n e d r e e f 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . V a n S y n g h e l K u r t , w o o n a c h t i g t e A a l t e r , R o s t y n e d r e e f 1 4 .
. 0 p - d a - l a a t s t e l b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e z e m a n d a t e n w o r d e n h e n t o e g e k e n d v o o r d e v o l l e d i g e l o o p t i j d v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , z i j n d e i n g a a n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t h e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n e n a l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r t e d r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V A N S Y N G F I E L K U R T
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
. . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 15.06.2012 12182-0020-017
17/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
a a
B e l
S t a a
* 1 1 1 5 6 3 6 6 "
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 9 . 8 2 6 . 6 3 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R V A E T L O G I S T I C S
N E E R G E L E G D
0 5 O K T . 2 0 1 1
- R E C M i - V A N
K O O P H ~ E T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u r m e l a a n 1 1 , 9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n & b e n o e m i n g e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 0 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t o n t s l a g o v e r t e g a a n v a n v o l g e n d e ( g e d e l e g e e r d e ) b e s t u u r d e r s :
B L O E M G E O R G E S , w o n e n d e t e T o e k o m s t s t r a a t 2 8 , 9 8 9 0 G a v e r e e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 m e i 2 0 0 8 , w i e n s m a n d a a t z o u a f l o p e n o p 1 6 m e i 2 0 1 4
M O O R T G A T B E N N Y , w o n e n d e t e D e C o n i n c k s g o e d 6 1 , 9 8 8 1 A a l t e r e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 m e i 2 0 0 8 , w i e n s m a n d a a t z o u a f l o p e n o p 1 6 m e i 2 0 1 4
M O O R T G A T M a n a g e m e n t E B V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 7 6 9 . 1 3 5 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e C o n i n c k s g o e d 6 1 , 9 8 8 1 A a l t e r , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 m e i 2 0 0 8 , w i e n s m a n d a a t z o u a f l o p e n o p 1 6 m e i 2 0 1 4
G E O R G E S B L O E M E B V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 7 7 1 . 8 0 8 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T o e k o m s t s t r a a t 2 8 , 9 8 9 0 G a v e r e , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 m e i 2 0 0 8 , w i e n s m a n d a a t z o u a f l o p e n o p 1 6 m e i 2 0 1 4
V A N S Y N G H E L K U R T , w o n e n d e t e A a l t e r , R o s t y n e d r e e f 1 4 e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 m e i 2 0 0 8 , w i e n s m a n d a a t z o u a f l o p e n o p 1 6 m e i 2 0 1 4
A l l e o n t s l a g e n g a a n i n o p d a t u m v a n v a n d a a g .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s :
H V A N D E R H E N S T B V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 7 . 9 9 4 . 0 8 4 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 1 0 O o i g e m , O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . V a n d e r h e n s t H e n d r i k , w o o n a c h t i g t e O o i g e m , O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 2 0 .
T R O U D Y W E B . B E B V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 2 . 6 3 4 . 9 5 5 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , R o s t y n e d r e e f 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . V a n S y n g h e l K u r t , w o o n a c h t i g t e A a l t e r , R o s t y n e d r e e f 1 4 .
V A N S Y N G H E L K U R T , w o n e n d e t e A a l t e r , R o s t y n e d r e e f 1 4
- V A N D E R H E N S T H E N D R I K , w o n e n d e t e O o i g e m , O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 2 0
- O p d e - l a a t s t e l b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. r 4 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H u n m a n d a t e n z u l l e n a a n v a n g n e m e n o p h e d e n e n z u l l e n e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 7 .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s o o k d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
V A N S Y N G H E L K U R T , w o n e n d e t e A a l t e r , R o s t y n e d r e e f 1 4
V A N D E R H E N S T H E N D R I K , w o n e n d e t e O o i g e m , O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 2 0
D e z e m a n d a t e n w o r d e n h e n t o e g e k e n d v o o r d e v o l l e d i g e l o o p t i j d v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , z i j n d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t h e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n e n a l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r t e d r a g e n .
V A N S Y N G H E L K U R T
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
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02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 29.07.2011 11347-0089-016
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 30.07.2010 10361-0147-017
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 31.07.2009 09506-0312-015
01/12/2008 : GE205521
01/07/2008 : GE205521
01/07/2008 : GE205521
26/07/2007 : GE205521
01/08/2006 : GE205521
22/11/2005 : GE205521
04/07/2005 : GE205521
14/03/2005 : GE205521
07/01/2004 : GE205521
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 30.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 14.06.2016 16174-0170-018