14/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 5 3 8 8
N E E R G E L E G D
a , 1 . 7 0 4 . 2 0 1 5
R E C H T B A N K G r K O O P H A N D E L T E C E N T
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 3 1 . 1 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R V A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A p p e l s t r a a t 1 1
9 9 8 8 S i n t - L a u r e i n s ( W a t e r l a n d - O u d e m a n )
O n d e r w e r p a k t e : C V : o m z e t t i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , j E r t v e l d e , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n C V O A V E R V A N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 8 8 S I N T - L A U R E I N S ( W A T E R L A N D - j O U D E M A N ) , A p p e l s t r a a t 1 1 , R P R G e n t , a f d e l i n g G e n t o n d e r n u m m e r 6 E 0 4 2 8 . 8 3 1 . 1 5 9 d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E A G E N D A P U N T / B E S L I S S I N G
1 . a . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v o l g e n d e d o c u m e n t e n w e r d e n o p g e m a a k t e n v o o r g e l e g d :
* h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 3 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 3 0 m a a r t 2 0 1 5 .
* s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , ; o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 3 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* c o n t r o l e v e r s l a g d e d a t o 3 0 m a a r t 2 0 1 5 o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n , e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e l a n o t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e j 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y f a a n 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 3 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n v e r s l a g w o r d t u i t g e b r a c h t o v e r d e : s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n i n h e t i n z o n d e r h e i d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t , p l a a t s g e h a d .
D e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t
" 8 . B E S L U I T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w ! ; d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e C V O A V e r v a n a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , e n ; d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e h e t : b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p C V O A V e r v e n h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d ,
D e r e k e n i n g H e k k e n s - v o o r r a a d b e v a t e e n s a l d o v a n 4 1 . 1 4 8 , 5 3 E U R o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . G e z i e n o n z e a a n s t e l l i n g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 5 v e r k e e r d e n w i j t i j d e n s o n z e o p d r a c h t i n d e o n m o g e l i j k h e i d o m e e n f y s i e k e ; v o o r r a a d t e l l i n g t e v e r r i c h t e n o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z o d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r d e : c o r r e c t h e i d v a n h e t b e d r a g v a n d e v o o r r a a d .
N a a r o n s o o r d e e l , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t e f f e c t o p d e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e o n z e k e r h e i d ! m e t b e t r e k k i n g t o t d e f y s i e k e v o o r r a a d w a a r d e r i n g , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d b e d r a a g t h e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t 2 7 3 . 8 5 0 , 8 8 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o p s p e c i f i e k v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e ; d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t
K o r t r i j k , 3 0 m a a r t 2 0 1 5
B V C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N i k o l a s V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v o o r z i t t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d o m l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , d o c u m e n t e n w a a r v a n a l l e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p g e e n e n k e l d e r v o o r m e l d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n e n v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n . A l s d u s d a n i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e z e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n .
2 . b . G e l e t o p d e v o o r g a a n d e v e r s l a g g e v i n g , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R V A N " i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g " V E R V A W , m e t v o o r t z e t t i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n b e h o u d v a n h a a r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 1 . 1 5 9 .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 4 3 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 e n a r t i k e l 1 1 e n a r t i k e l 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
G e z e g d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A I d e b e w e r k i n g e n g e m a a k t s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t d e o v e r e e n k o m s t e n , g e s c h r i f t e n e n b o e k h o u d i n g v a n d e o m g e z e t t e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t .
H e t d o e l e n d e b e n a m i n g b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l , r e s e r v e s e n d e o v e r i g e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n t w i n t i g s t e ( 1 1 2 0 5 ` ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A l l e a a n d e l e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n w o r d e n o m g e r u i l d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g e n t e g e n e e n i d e n t i e k a a n t a l a a n d e l e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t b e h o u d v a n d e z e l f d e r e c h t e n v o o r h u n r e s p e c t i e v e e i g e n a a r s , w a a r m e d e i e d e r e v e n n o o t , d e z e d i e h e t a a n g a a t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , z i c h a k k o o r d v e r k l a a r t .
T W E E D E A G E N D A P U N T / B E S L I S S I N G
G o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o m d e s t a t u t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e s t a t u t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
" A R T I K E L 1 - V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t e n d r a a g t d e n a a m " V E R V A N "
A R T I K E L 2 Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 9 8 8 S i n t L a u r e i n s , W a t e r l a n d - O u d e m a n , A p p e l s t r a a t 1 1 .
A R T I K E L 3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r h a n d e l e n e n r u i l e n v a n d i e r e n , v a n w e l k d a n i g e a a r d o o k e n o m h e t e v e n o n d e r w e l k v o r m o f h o e d a n i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t u i t v o e r e n v a n a l l e l a n d b o u w a c t i v i t e i t e n a l s m e d e h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r h a n d e l e n e n r u i l e n v a n a l l e l a n d b o u w p r o d u c t e n v a n w e l k d a n i g e a a r d o o k e n o m h e t e v e n o n d e r w e l k e v o r m o f h o e d a n i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t l o t d o e l d e a a n k o o p , v e r k o o p , b o u w , i n r i c h t i n g , w e d e r o p b o u w , e x p e r t i s e , v e r z e k e r i n g , n e g o c l a t i e , v e r h u r i n g , o n d e r h o u d e n a f b r a a k v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , l a n d b o u w o f p r i v a t e d o e l i n d e n a l s o o k h u n e x p l o i t a t i e o n d e r a l l e v o r m e n .
Z i j h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e c o n c e p t i e , r e a l i s a t i e , i n r i c h t i n g , p r o m o t i e , h e r s t e l l i n g e n a f b r a a k v a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , l a n d b o u w o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n .
Z i j k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n a f s l u i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f a n d e r e t a k v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n d e a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n ,
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t v a n a l l e b e s t a a n d e o f t e s t i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g r " e a l s i n b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n . A R T I K E L 4 D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t g e d e e l t e e r v e n b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d é é n / t w i n t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a l l e n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
A R T I K E L 9 V E N N O T E N
Z i j n v e n n o t e n o f k u n n e n v e n n o t e n w o r d e n :
1 ° d e o n d e r t e k e n a a r s l i r e n n o t e n i n d e z e a k t e ;
2 ° d e n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n d i e a l s n i e u w e v e n n o t e n w o r d e n a a n v a a r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0
v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n ;
3 ' d e e r f g e n a m e n i n r e c h t e n e e r d a l e n d e l i j n v a n d e h u i d i g e v e n n o t e n z o n d e r d a t d a a r t o e e n i g e a a n v a a r d i n g
n o o d z a k e l i j k i s .
T e n o p z i c h t e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t w o r d t h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t i n v o l g e n d e o m s t a n d i g h e d e n
b e ë i n d i g d :
- t e r u g t r e k k i n g
- u i t s l u i t i n g
A R T I K E L 1 7 - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o o t , ' b e s t u u r d e r ( s ) ' g e n o e m d .
I n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i j n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , g e n a a m d r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n a l l e s t e m m e n ( d u s v a n z o w e l d e a a n w e z i g e a l s n i e t - a a n w e z i g e o f n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n ) , u i t g a a n d e v a n m i n i m a a l d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r d e h e r v e r k i e z i n g .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v o o r t i j d i g e o p e n v a l t , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
A R T I K E L 1 9 - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D - - T A A K V E R D E L I N G
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A R T I K E L 2 0 - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
I e d e r e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e .
A R T I K E L 2 1 - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d , D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A R T I K E L 2 2 - V E R G O E D I N G B E S T U U R D E R S
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n a l l e s t e m m e n ( d u s v a n z o w e l d e a a n w e z i g e a l s n i e t - a a n w e z i g e o f n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n ) , u i t g a a n d e v a n m i n i m a a l d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n .
A R T I K E L 2 3 T O E Z I C H T
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n i e t v e r p l i c h t i s é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . l n h e t t e g e n o v e r g e s t e l d g e v a l m o e t h e t t o e z i c h t o p g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d i e b e v o e g d z i j n z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g v a n h u n o p d r a c h t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 4 A L G E M E E N - J A A R V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s . H a a r b e s l i s s i n g e n g e l d e n o o k v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t s t e m m e n o f t e g e n s t e m m e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r ,
I n d i e n _ d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g j e , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . _ _ _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A '
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a i 1 1 . 1
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
A R T I K E L 3 5 S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m . D e v e n n o o t d i e m e e r d e r e a a n d e l e n b e z i t , b e s c h i k t o v e r e e n g e l i j k a a n t a l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n h e e f t d i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n d e w e t .
I e d e r e v e n n o o t m a g p e r s o o n l i j k a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n o f z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r .
A R T I K E L 3 7 - B O E K J A A R B E S C H E I D E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d ,
A " R T I K E L 3 8 W I N S T V E R D E L I N G
V a n h e t b a t i g s a l d o d e r b a l a n s r e k e n i n g w o r d t j a a r l i j k s v i j f p r o c e n t v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s
a f g e n o m e n , t o t d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t
D e o v e r i g e w i n s t z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o l g e n s b e s l i s s i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d
h e t g e e n v a n d w i n g e n d r e c h t b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A ª% R T I K E L 4 0 O N T B I N D I N G
I ª% n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
M o c h t e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , z o w e t t e l i j k v e r e i s t .
T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n z i j o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d b i j d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n v o o r m e l d W e t b o e k .
A R T I K E L 4 1 - V E R D E L I N G B I J V E R E F F E N I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
A R T I K E L 4 2 - G E M E E N R E C H T
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e a n d e r e b i j k o m e n d e w e t t e n t e r z a k e .
A R T I K E L 4 3 - K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
l e d e r e n i e t i n B e l g i ë w o n e n d e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r , c o m m i s s a r i s , i s e r t o e g e h o u d e n i n B e l g i ë w o o n s t t e k i e z e n , z o n i e t z a l h i j g e a c h t w o r d e n d e z e k e u z e i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e d a a n t e h e b b e n , w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n g e l d i g a a n h e m z u l l e n g e d a a n w o r d e n .
D E R D E A G E N D A P U N T I B E S L I S S I N G
O n t s l a g v e n a l l e z a a k v o e r d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e w e t e n :
- d e h e e r V A N H O E C K E F r e d d y , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K a r p e r s t r a a t 1 6 4 .
- m e v r o u w V E R S T R A E T E N G i s è l e M a r i a R a c h e l , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K a r p e r s t r a a t 1 6 4 .
T e v e n s w o r d t b e s l o t e n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e n t o t o p
h e d e n g e v o e r d e b e s t u u r s i n d s h u n b e n o e m i n g .
V I E R D E A G E N D A P U N T / B E S L I S S I N G
B e n o e m i n g v a n n a v e r m e l d e p e r s o n e n t o t d e b e s t u u r d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r V A N H O E C K E F r e d d y , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K a r p e r s t r a a t 1 6 4 .
- m e v r o u w V E R S T R A E T E N G i s è l e M a r i a R a c h e l , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K a r p e r s t r a a t 1 6 4 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V I J F D E A G E N D A P U N T / B E S L I S S I N G
H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
Z E S D E A G E N D A P U N T / B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " ,
t e E v e r g e m , E r t v e l d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e
s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E A G E N D A P U N T / B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M o o r e S t e p h e n s A c c o u n t a n c y , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , t e 1 0 2 0 B r u s s e l , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n g e v o l g e d e b i j d e z e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e K B O e n d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s , e n o m t e d i e n e i n d e a l l e s t e t e k e n e n e n t e v e r k l a r e n w a a r n o d i g o f n u t t i g i s .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l + v o l a m c h t e n
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 3 6 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 3 0 m a a r t 2 0 1 5 .
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 3 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- c o n t r o l e v e r s l a g d e d a t o 3 0 m a a r t 2 0 1 5 o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e l a n o t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y l a a n 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 3 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g