11/03/2015
ÿþr
m o d 1 1 , 1
` : - l n d e b i j l
E . a , ~ b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a x d o
2 7 F E L é i a
G r i f f i e
1 5 0 3 8 0 2 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 2 8 6 . 8 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r v o e r D e K e y s e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e d e r w e g 9
9 5 2 1 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m ( L e t t e r h o u t e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s ) - w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d - k a p i t a a l v e r h o g i n g - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e , o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
i B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R V O E R D E K E Y S E R " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 5 2 1 L e t t e r h o u t e m , N e d e r w e g 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 0 8 . 2 8 6 . 8 4 5 , R P R G e n t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
P u n t 1 : V a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e v r o u w V A N H O L D E R G e o r g i e t t e R o m a n i a , w o n e n d e t e 9 5 2 1 L e t t e r h o u t e m , N e d e r w e g 9 B , m e t i n g a n g v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 e n a a n v a a r d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 .
P u n t 2 : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n 2 n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e b e n o e m i n g v a n 2 n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 , m e t i n g a n g v a n a f 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 m e t n a m e :
- D e h e e r V E R B E K E N J o s , w o n e n d e t e 9 3 1 0 M E L D E R T , W a l b u r g a w e g 1 1 ,
- D e " V E R B E K E N H O L D I N G " , c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d 8 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o V E R B E K E N , w o n e n d e t e 9 3 1 0 M e l d e r t , W a l b u r g a w e g 9 / A ,
P u n t 3 : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n m e t u i t g i f t e v a n a a n d e l e n
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D D U I Z E N D A C H T E N Z E S T I G E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 6 8 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n . A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D ; Z E S H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G E U R O ( ¬ 1 1 8 . 6 6 8 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v a n e e n ' b e d r a g v a n H O N D E R D D U I Z E N D A C H T E N Z E S T I G E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 6 8 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n . V I J F H O N D E R D A C H T E N D E R T I G ( 5 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e ; H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , e v e n e e n s z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e I n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
b ) O p d e z e v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 5 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n t e g e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d d u i z e n d a c h t e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 6 8 , 0 0 ) z o n d e r , u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e V I J F H O N D E R D A C H T E N D E R T I G ( 5 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
c ) V e r z a k i n g u i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t :
E n t e r s t o n d h e b b e n d e v e n n o t e n , v o o r n o e m d e h e e r J O H A N D E K E Y S E R E N D E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P O P A A N D E L E N " V E R B E K E N H O L D I N G " , b i j m o n d e v a n , h a a r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o ¬ i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
d ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n : _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
Z e l f d e C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P O P A A N D E L E N " V E R B E K E N H O L D I N G " h e e f t v e r v o l g e n s b i j m o n d e v a n h a a r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R V O E R D E K E Y S E R " , e n t e g e n d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e ( n ) i n t e s c h r i j v e n o p d e V I J F H O N D E R D A C H T E N D E R T I G ( 5 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j t e g e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n H O N D E R D D U I Z E N D A C H T E N Z E S T I G E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 6 8 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
e ) D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n d e t o t a l i t e i t .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 8 7 4 3 0 5 7 8 9 2 3 4 1 b i j d e K B C B a n k , g e h o u d e n o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R V O E R D E K E Y S E R " , v o o r n o e m d , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e K B C B A N K o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D i t a t t e s t z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M i c h e l I d e , t e H a m m e .
f ) R e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d .
- D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e , i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , o v e r e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G E U R O ( ¬ 1 1 8 . 6 6 8 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E S H O N D E R D A C H T E N D E R T I G ( 6 3 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t w o r d e n . z o a l s n a g e m e l d .
P u n t 4 : A a n p a s s i n g v a n d e c l a u s u l e b e t r e f f e n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n h e t b i j z o n d e r v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 3 a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
" I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
E e n z a a k v o e r d e r k a n a a n a n d e r e p e r s o n e n , a l o f n i e t v e n n o t e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n o p d r a c h t , b e p e r k t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n o m s p e c i f i e k e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n . "
- D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t w o r d e n , z o a l s n a g e m e l d .
P u n t 5 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o v e r v o o r g a a n d a g e n d a p u n t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 1 8 . 6 6 8 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 6 3 8 ) a a n d e l e n e l k z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 1 3
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
i n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
E e n z a a k v o e r d e r k a n a a n a n d e r e p e r s o n e n , a l o f n i e t v e n n o t e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n o p d r a c h t , b e p e r k t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n o m s p e c i f i e k e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n . "
P u n t 6 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
P u n t 7 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
î ~ - i " ? 4 V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n .
- C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g