VERZEKERINGSKANTOOR DE DENDER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VERZEKERINGSKANTOOR DE DENDER
Dénomination : VERZEKERINGSKANTOOR DE DENDER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 469.834.643

Publication

18/04/2014
ÿþMod Wor6 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van Eteetei.1.72.8H.7.67.NI< VAN

...

i<oopHANLJL

08

APR. 2014

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Il

*14084542*

Ondememingsnr 0469.834.643

Benaming

(voluit) : Verzekeringskantoor De Dender

(verkort) :

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblaci

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Albertlaan 200, 9400 Ninove

(volledig adres)

Onderwerp akte STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op 25 maart 2014, geregistreerd' negen blad(en), geen renvooi(en), te Geraardsbergen op 28 maart 2014, boek 5/515, blad 31, vak 19. - Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR), De ontvanger a.i., (getekend) Heidi DE COEN, Attaché, dat de ; buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verzekeringskantoor De Dender", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9400 Ninove, Albertiaan 200k, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer: 0469.834.643 en niet onderworpen aan B.T.W., opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Van Damme, te Lochristi, op 14 januari 2000, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 28 januari daarna, onder nummer 20000128-377.

Welke vergadering werd geopend onder voorzitterschap van de heer VAN den HOUTE Marc Beneclict Marie, zaakvoerder, geboren te Ninove op 7 maart 1955, wettelijk samenwonend met mevrouw LIEVENS Martine, wonende te 9400 Ninove, Roslaer 56, die aanduidt als secretaris mevrouw VAN den HOUTE Claudia Angèle Johan, journaliste, geboren te Gent op 18 juli 1985, ongehuwd, wonende te 9400 Ninove, Roslaer 56 en als stemopnemer mevrouw VAN den HOUTE Karmen Maria Marcel, ergotherapeute, geboren te Gent op 21 april 1989, ongehuwd, wonende te 9400 Ninove, Roslaer 56

Er blijkt uit de samenstelling van de vergadering dat aile aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, te. weten de heer VAN den HOUTE Marc, voornoemd, titularis van vijfentwintig (25) aandelen, mevrouw VAN den HOUTE Claudia, voornoemd, titularis van drie (3) aandelen en mevrouw VAN den HOUTE Karmen, voornoemd, titularis van drie (3) aandelen; TOTAAL: eenendertig (31) aandelen, zijnde de totaliteit van de bestaande aandelen of achttienduizend zeshonderd euro, volgestort ten belope van een derde.

De vergadering vat de dagorde aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen met. eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING  Kapitaalverhoging door inbreng in speciën.

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent' van het tussentijds bruto-dividend (90% van 50.000,00 euro), zijnde vijfenveertig duizend euro (45.000,0e euro), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 euro) op drieënzestig duizendr zeshonderd euro (63.600,00 euro), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt docr inbreng in speciën,

TWEEDE BESLISSING  Verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Zijn vervolgens tussengekomen, de heer VAN den HOUTE Marc, mevrouw VAN den HOUTE Claudia en mevrouw VAN den HOUTE 'Carmen, allen voornoemd, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren de vennoten de heer VAN den HOUTE Marc, mevrouw VAN den HOUTE Claudia en mevrouw VAN den HOUTE Karmen, negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van vijfenveertig duizend euro (45.000,00 euro) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van vijfenveertig duizend euro (45.000,00 euro) staat ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat het gezegd bedrag van vijfenveertig duizend euro (45.000,00 euro)

werd gedeponeerd op een bijzondere rekening BE17 0017 2226 6221 bij BNP Paribas Fortis nv te Brussel,

agentschap Ninove, mals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële

instelling op 12 maart laatst, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

DERDE BESLISSING - Vaststelling van de daadwerkelijke kapitaalverhoging.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde

kapitaalverhoging van vijfenveertig duizend euro (45.000,00 euro) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat

het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op drieënzestig duizend zeshonderd euro (63.600,00 euro),

vertegenwoordigd door eenendertig (31) aandelen op naam, zonder vermelding van een nominale waarde, die

ieder éénieenendertigste (1 /31ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLISSING  Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing tot kapitaalverhoging,

beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5:- Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënzestig duizend zeshonderd euro (63.600,00

euro), vertegenwoordigd door eenendertig (31) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder

éénieenendertigste (1/31ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap werd opgericht op 14 januari 2000 met een geplaatst kapitaal van achttienduizend

zeshonderd euro (18.600,00 euro), vertegenwoordigd door eenendertig (31) aandelen op naam, zonder

vermelding van nominale waarde, die ieder éénteenendertigste (1/31ste) deel van het kapitaal

vertegenwoordigen.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten, gehouden door het

ambt van notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op 25 maart 2014, werd beslist om het maatschappelijk

kapitaal te verhogen met vijfenveertig duizend euro (45.000,00 euro), door inbreng in speciën, zonder uitgifte

van nieuwe aandelen, om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 euro) naar

drieënzestig duizend zeshonderd euro (63.600,00 euro), vertegenwoordigd door eenendertig (31) aandelen op

naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/eenendertigste (1/31ste) deel van het kapitaal

vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLISSING  Aanpassing van de statuten.

De algemene vergadering beslist vervolgens om de statuten aan te passen aan de wetten houdende

wijziging van de vereffeningsprocedure en aan de meest recente wetswijzigingen, en stelt bijgevolg de statuten

van de vennootschap als volgt vast, onder meer teneinde ze in overeenstemming te brengen met de hierboven

genomen beslissingen:

STATUTEN

HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de naam "Verzekeringskantoor De Dender". Zij is een handelsvennootschap.

Artikel 2- ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Ninove, Albertiaan 200.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3- DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België zowel als in het buitenland:

Het beheer van verzekeringsportefeuilles, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Het

verrichten van alle handelingen die normaal behoren tot het domein van de verzekeringstussenpersoon en

kredietmakelaar.

Het verlenen van diensten en adviezen en het uitvoeren van onderzoeken die verband houden met haar

maatschappelijke doelstellingen.

Het optreden ais bestuurder of vereffenaar in vennootschappen en rechtspersonen.

Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen en rechtspersonen.

Het toestaan van leningen, voorschotten en kredieten aan ondernemingen, het waarborgen tegen

vergoeding van zowel eigen verplichtingen, als verplichtingen van derden.

Haar patrimonium, bestaande uit zowel onroerende als roerende goederen, door beheersdaden

oordeelkundig beheren, exploiteren en uitbouwen.

De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks, tot de verwezenlijking van haar doel, in

de ruimste zin, kan bijdragen.

Artikel 4- DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

HOOFDSTUK II - KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5- KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënzestig duizend zeshonderd euro (63.600,00

euro), vertegenwoordigd door eenendertig (31) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder

één/eenendertigste (1/31ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap werd opgericht op 14 januari 2000 met een geplaatst kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 euro), vertegenwoordigd door eenendertig (31) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/eenendertigste (1/31ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten, gehouden door het ambt van notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op 25 maart 2014, werd beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfenveertig duizend euro (45.000,00 euro), door inbreng in speciën, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 euro) naar drieënzestig duizend zeshonderd euro (63.600,00 euro), vertegenwoordigd door eenendertig (31) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/eenendertigste (1/31ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK III - ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1 - Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten, in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hierna volgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11 - JAARVERGADERING-BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om 16 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 21 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op dé statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld,

Artikel 14 - VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen Nié& de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 17- ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERDERS/COMMISSARISSEN

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag véér de algemene vergadering ontvangen.

Artikel 19 STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags veule de vergadering op de zetel toekomen.

AFDELING 2- Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 23- BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Voor-

behouden aan het Breigisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 24- BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alla handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboelç van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

, Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap, Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 25- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

, derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoor-diger.

HOOFDSTUK IV - BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING

Artikel 27- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

' Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig ' de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerleg ging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 10 van het Wetboek van vennootschappen.

' Artikel 28- WINSTVERDELING

, Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

;Op voorstel van het bestuursorgaan bestist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

. HOOFDSTUK VI - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 31 - ALGEMENE BEPALING

Aile bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 36- ZAAKVOERDER - BENOEMING

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. Artikel 39- ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die be-rvoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft,

ZESDE BESLISSING  Volmacht voor de coördinatie.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

ZEVENDE BESLISSING  Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Luc VAN VAERENBERGH, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd voor eensluidend afschrift der akte en de tekst der gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Lue B vermelden : Recto: Naam en hoadaneeld van de instrumenterende notaris, betzil van de persoto)n(es'q

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 17.08.2012 12422-0292-011
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 19.08.2011 11421-0266-013
14/12/2010 : DE068937
04/10/2010 : DE068937
27/08/2009 : DE068937
24/07/2008 : DE068937
21/08/2007 : DE068937
01/08/2005 : AA068937
04/08/2004 : AA068937
14/01/2004 : AA068937
07/08/2003 : AA068937
31/10/2002 : AA068937
24/08/2002 : AA068937
06/10/2001 : AA068937

Coordonnées
VERZEKERINGSKANTOOR DE DENDER

Adresse
ALBERTLAAN 200 9400 NINOVE

Code postal : 9400
Localité : NINOVE
Commune : NINOVE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande