VESTIMA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VESTIMA
Dénomination : VESTIMA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 561.832.413

Publication

19/09/2014
ÿþMad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

I

GSEP.

0 201ii

I

RECHTBMw

epti.

KOOPHANDErtieb

Nationaal nummer: 61.08.09-033.64

2, De Heer MAES, Grégory Olivier Roland, geboren te Gent op vijf mei negentienhonderd

negenentachtig, ongehuwd, wonende te 9000 Gent, Martelaarslaan 413,

Nationaal nummer: 89.05.05-179.23

3, De Heer MAES, Olivier Grégory Marcel, geboren te Gent op vijf mei negentienhonderd

negenentachtig, ongehuwd, wonende te 9051 Gent, Veurestraat 54.

Nationaal nummer: 89.05.05-181.21

4. Mevrouw MAES, Charlotte Anne Sophie, geboren te Gent op achtentwintig december negentienhonderd eenennegentig, ongehuwd, wonende te 9050 Gent, Hundelgemsesteenweg 299 bus 0101. Nationaal nummer: 91.12.28-202.80

5. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CONSULT- EN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP", in het kort "CMV", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Afsnee), Veurestraat 54, met ondememingsnummer 0476.387.982.

Hierbij vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder de Heer Christophe Maes, voornoemd, hiertoe benoemd blijkens de hiervoor vermelde oprichtingsakte.

6, De Naamloze Vennootschap "MESSIAEN", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Toemaattragel 1, met ondernemingsnummer 0415.168.314.

Hierbij vertegenwoordigd, door haar gedelegeerd bestuurder, de Heer Christophe Maes, voornoemd, hiertoe herbenoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering van negentien april tweeduizend en elf, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien februari tweeduizend en twaalf onder nummer 12038377, voor de duur van zes jaar eindigend na de jaarvergadering van tweeduizend zeventien.

Ondergetekende notaris verklaard hebben een NV, met als benaming "VESTIMA", op te richten, waarvan het kapitaal vastgesteld is op 1.000.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 10.000 aandelen op naam zonder nominale waarde, waarop werd ingeschreven tegen inbreng in geld, ais volgt:

- door voomoemde Heer Christophe Maes op duizend zevenhonderd vijftig (1.750) aandelen;

- door voomoemde Heer Grégory Maes op duizend zeshonderd vijftig (1.660) aandelen;

-door voornoemde Heer Olivier Maes op duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen;

-door voornoemde Mevrouw Charlotte Maes op duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen;

-door voornoemde vennootschap "CONSULT- EN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP" op duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen;

-door voornoemde vennootschap 'MESS IAEN" op duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen.

Overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek der Vennootschappen werd een bedrag van 300.000,00 EUR gestort, voor de oprichting van de vennootschap op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis, agentschap Gent. Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato zevenentwintig augustus 2014, dat door de notaris ten kantore bewaard zal worden, in he dossier van de vennootschap.

De statuten vermelden onder meer in het bijzonder:

1 NAAM  RECHTSVORM

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : SILOS

Benaming

(voluit) : VEST1MA

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 9061 Gent, Veurestraat 64

(volledig adres)

Onderwerp akte: OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester Jozef VERSCHUEREN, Notaris te Nazareth, op twee september tweeduizend veertien, te registreren, blijkt dat:

1. De Heer MAES, Christophe Roger Raoul, geboren te Gent op negen augustus negentienhonderd eenenzestig, echtgenoot van Mevrouw PEYNSAERT, Véronique Monique, wonende te 9051 Gent, Veurestraat

54.

Voorbehoud( aan he BeIgisc Staatsbl

.111111011)§1911111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is als naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam: "VESTIMA". 2  ZETEL

De zetel der vennootschap is gevestigd te 9061 Gent, Veurestraat 54. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalige taalgebied Brussel-hoofd-'stad bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur. De vennootschap kan, zowel in België als in het buiten-and, bijkomende adminhstratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, bijhuizen en agentschap-pen 6prichten bij eenvoundig besluit van de raad van bestuur,

3 DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

" Administratie en consultancy-activitelten in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van aile daarmee verband houdende zakelijke dienstverlening, omvattende onder meer:

oadviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

ohet verlenen van diensten, adviezen en/of bijstand in de ruimste zin van het woord op het vlak van administratie, financiën, verkoop, aankoop, productie, juridische, sociale, economische problemen en algemeen bestuur zoals het verlenen van aile diensten en het uitvoeren van aile prestaties onder vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen op aile vlak;

ol-let verlenen van boekhoudkundige prestaties zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, de opmaak van de boekhouding, het verrichten van boekhoudkundige verwerkingen, het trekken van de resuitatenrekening, de opmaak van de balans en de jaarrekening, de opmaak van btw-aangiftes en het bijhouden der boeken;

Het verrichten van administratieve prestaties, zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, de opmaak, het verwerken, het behandelen en beantwoorden van briefwisseling met aile overheden, instanties enz...:

Het verrichten van technische prestaties, zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, de opmaak en financiële analyse van vastgoedinvesteringen, van openbare aanbestedingen, van juridisch advies, de opvolging van bouw-en renovatiewerkzaamheden.

ohet begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerknzaamhe-iden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

ohet tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar,

+let aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel, in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

" Flet aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

.Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

" Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij aile handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen en eventuele andere financiële instellingen of beleggingsondememingen die wettelijk gereglementeerd zijn.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar doel verwezenlijken in België afin het buitenland op aile manieren die zij het meest geschikt acht.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en at haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pend steilen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf ais voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

4 DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

5 KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ÉÉN MILJOEN euro (¬ 1.000.000,00), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van éériltienduizendste (1/10.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.

6 BESTUUR CONTROLE

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan het aantal leden minstens het wettelijk voorgeschreven aantal moet bedragen.

Een bestuurder kan ontslag nemen door kennisgeving bij aangetekende brief aan de Raad van Bestuur. Na zijn ontslag is hij echter verplicht zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over, maar een aldus benoemde bestuurder zal slechts zijn mandaat uitoefenen voor een termijn die de datum van beëindiging van het mandaat der bestuurder die hij vervangt, niet overschrijdt.

De raad van bestuur kan tussen zijn leden een voor-zitter en één of meer ondervoorzitters benoemen.

De raad van bestuur vergadert telkens het belang der vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestUur-ders; en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhinde-'ring de oudste in jaren van de aanwezige bestuur-ders. De vergadering wordt ge-ihouden in de zetel der vennootschap of op de plaats in de bijeen roepingbrief ver-me:1. De oproenpingsbrief tot een vergadering der raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, tenmin-iste vijf voile dagen voor de vergadering verzonden, en bevat de agenda.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn of daar redelijkerwijze in vervat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegen-iwoordigd is. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn of daar niet redelijkerwijze in vervat liggen kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen.

Ieder bestuurder kan schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbe-'paalde verga-idering der raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stem-men. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Nochlans kan geen enkele bestuurder meer dan één collega vertegen-woordigen

Een bestuurder mag ook schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, zijn mening uitdrukken en stemmen, doch enkel wanneer de helft der be-.stuurders hetzij persoonlijk, hetzij bij delegatie aanwezig zijn. In uitzon-iderlijke gevallen, andere dan deze uitdrukkelijk door de wet uitgesloten en wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennoobschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent; dit stuk wordt in het notulenregister inge-tschre-wen of ingebonden.

De beslissingen der raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald door de statuten of door de wet.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslis-isende stem,

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegd-held om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel der vennoot-schap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen beperkt tot één rechtshandeling of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Elke al-gemene opdracht van bevoegdhe-den is verboden.

Onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht, wordt de vennootschap geldig gebonden door alle handelingen die verricht worden door de gevolmachtigde binnen de perken van de hem verleende volmacht.

Onverminderd de volmachten verleend aan het directiecomité of aan gevolmachtigden krachtens artikel 17 en 18 der statuten, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optre-idend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegenkend aan de leden van de raad van bestuur krachtens voorgaand artikel, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken der vennoot-'schap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

bestuur of van bepaalde afdelingen der vennootschap hetzij aan één of meer van zijn leden (die dan de titel van gedelegeerde bestuurder zal/zullen dragen), hetzij aan één of meer directeurs, opge-dragen woriden, Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend aile handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken der vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden der raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. De raad van bestuur bepaalt bij de benoe-ming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzon-.der de bedragen ten belope waarvan de ven-nootschap verborriden is door hun handtekening. Een uittreksel van de be-noeming van gevolmachtigden en afgevaardigden wordt neergelegd in het vennootschapdos-sier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekend-'gemaakt.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen,

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen der vennootschap. Tegenover de vennoot-schap zijn de bestuurders, zoals lasthebbers venantwoor-delijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aanspra-ikelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben. Zij zijn jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aanspra-lkelijk voor aile schade die het gevolg is van overtreding van het Wetboek van vennoot-schappen of van de statuten. Deze bepaling is eveneens van toepassing op de leden van het directiecomité. Wat overtredingen betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders en de leden van het directiecomité slechts ontheven van die aansprakelijkheid indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen, naargelang van het geval, hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering of op de eerstkomende zitting van de raad van bestuur nadat zij er kennis van hebben gekregen.

7 ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de eerste zaterdag van de maand december om 10.00 uur.

8 BOEKJAAR

Het boekjaar der vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het

daaropvolgende jaar.

9 WINSTVERDELING

Op de winst van het boekjaar wordt jaarlijks een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reserve-ifonds. Deze vooraf-name is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reserve-fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, doch moet hemomen worden indien de wettelijke reserve wordt aange-sproken, Over het saldo beslist de algemene vergadeiing, op voorstel der raad van bestuur.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort of, indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: een totaal bedrag der activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Het netto-actief mag niet omvatten:

- het nog niet afgeschreven bedrag der kosten van oprich-ting en uitbreiding;

het nog niet afgeschreven bedrag der kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering ten hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan gezien de omstandigheden, niet onkundig kon-'den van zijn.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip, de plaats en de wijze waarop de divhdenden zullen uitbetaald worden. De raad van bestuur kan tevens besluiten om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennoot-schappen. De dividenden die binnen vijf jaar vanaf hun opeisbaarheid niet opge-ivraagd werden, zijn verjaard,

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS

Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd

1/de heer Christophe Maes, voornoemd;

2/ de heer Olivier Maes, voornoemd;

3/ de heer Grégory Maes, voornoemd;

4/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'C.M.V.", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Maes, voornoemd;

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend twintig.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor aile verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de

-,

Voor-behouden , aan het Belgisch Staatsblad

4-

periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de ven-nootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de ven-nootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 (van het) Wetboek van vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte,

ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9051 Gent, Veurestraat 54.

BEGIN- EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend zestien.

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend zestien.

BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Onder de opschorten de voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen - alle handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap.

Partijen erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de raad van bestuur te laten vestigen. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die zullen gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van verkrijging van de rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijzer te laten bekrachtigen door de raad van bestuur zodra de rechtspersoonlijkheid is verkregen.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk hierop aansluitend zijn de bestuurders in een eerste raad van bestuur bijeengekomen, waarbij beslist werd om;

-De heer Christophe Maes, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder en met macht zoals omschreven in de statuten;

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "C.M,V.", voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van haar mandaat ais bestuurder en met macht zoals omschreven in de statuten;

VOLMACHT

Volmacht wordt gegeven aan Jarefin BV ovv BVBA, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse-Wing laan 90 en meer bepaald aan haar aangestelde, aan de heer Christophe Heyse, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling; om alle formaliteiten in verband met het Ondememingsloket, Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit aile andere akten. Eveneens bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volrnachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst aile verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving, wijziging, schrapping.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Getekend) Jozef Verschueren

notaris

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

-Uitgifte van oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden: Recto: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
VESTIMA

Adresse
VEURESTRAAT 54 9051 GENT

Code postal : 9051
Localité : Afsnee
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande