VIALTO

Dénomination : VIALTO

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 836.640.440

Publication

11/06/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 19.07.2012 12327-0388-027
08/11/2011

�� Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ve behc I 11111f 11111 Ii'IIf 11111111111111 f1111 1h11 1111 f111 NEERGELEGD

aan " 11169966*

Belt

Staal

2 5 OKT. 2011

RECHT VAN KOOPHA FE GENT

"

Ondernemingsnr : 0836.640.440

Benaming

(voluit) : VIALTO

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 9880 Aalter, Durmelaan 11

Onderwerp akte : inkorting eerste boekjaar wijziging datum eerste algemene vergadering

Uit het proces-verbaal verfeden voor ondergetekende notaris Francis Lemey op 21 oktober 2011 blijkt dat de: buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'VIALTO' volgende beslissingen heeft' genomen:

EERSTE BESLUIT: OVERGANGSBEPALINGEN

1� De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op zevenentwintig mei van dit jaar, in te korten en af te sluiten op ��nendertig december tweeduizend en elf.

2� De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per ��nendertig december tweeduizend en elf, zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en, twaalf.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIVO met zetel te 9140 Temse, Akkerstraat 6A (ondernemingsnummer 0477.918.010), evenals aan haar zaakvoerders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondememingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

Voor ontledend uittreksel waarvan onderhavig uittreksel voor registratie is neergelegd,

Notaris Francis Lemey.

Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

10/06/2011

��Mal 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor behouder aan het Belgisch Staatsblac NEERGELEGD

IIl Vil Viii i III ill III h H

" 11087137*

3 0 MEI 2011

R i BANK VAN

KOOPH:1Nffl;a E GENT

i J

Ondernemingsnr : p$ 36 . G (Io. ~t 4 0

Benaming

(voluit) : VIALTO

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9880 Aalter, Durmelaan 11

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Uit een akte verleden op 27 mei 2011 voor Meester Francis Lemey, notaris met standplaats te Gent, blijkt

dat er een naamloze vennootschap werd opgericht onder de maatschappelijke benaming VIALTO en met

maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Durmelaan 11.

De oprichtingsakte bepaalt onder meer hetgeen volgt:

* Oprichters:

1. de heer BLOEM Georges, zaakvoerder, geboren te Wetteren op 10 september 1959, echtgenoot van mevrouw T'JAMPENS Hilde Simonne, wonend te 9890 Gavere, Toekomststraat 28 (identiteitskaart nummer 591-0579369-90). Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van huwelijkscontract; ongewijzigd, zo hij verklaart.

2. de heer MOORTGAT Benny Alfons Jean, zaakvoerder, geboren te Niel op 2 november 1960, echtgescheiden, thans ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonend te 9881 Aalier (Bellem), De Conincksgoed 61 (identiteitskaart nummer 590-6367086-32), en

3. ATLANTIC CAPITAL B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te

NL-4817 BL Breda (Nederland), Takkebijsters 37 B. Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van

Koophandel voor Zuidwest-Nederland (Nederland) onder nummer 20043054.

*Duur:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

*Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen negenhonderdduizend euro (� 1.900.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd (1.900) aandelen, zonder vermelding van

nominale waarde, die ieder ��n/duizendnegenhonderdste (1/1.900ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld:

- in negenhonderdvijftig (950) aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 950, en

- in negenhonderdvijftig (950) aandelen van categorie B, genummerd van 951 tot en met 1.900.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in natura ingeschreven:

- door de heer Georges Bloem voornoemd: ten belope van vierhonderdvijfenzeventig (475) aandelen van de

categorie A, hetzij voor een totaal bedrag van vierhonderdvijfenzeventigduizend euro (� 475.000,00), en

- door de heer Benny Moortgat voornoemd: ten belope van vierhonderdvijfenzeventig (475) aandelen van de

categorie A, hetzij voor een totaal bedrag van vierhonderdvijfenzeventigduizend euro (� 475.000,00).

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in speci�n ingeschreven:

- door de voormelde besloten vennootschap naar Nederlands recht ATLANTIC CAPITAL B.V.: ten belope

van negenhonderdvijftig (950) aandelen van de categorie B, hetzij voor een totaal bedrag van

negenhonderdvijftigduizend euro (� 950.000,00).

I. INBRENG IN NATURA VAN AANDELEN.

De heer Georges Bloem voornoemd verklaarde inbreng te doen in de vennootschap van de hierna vermelde

aandelen:

a) tweehonderdvijftig (250) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CATERING OPERATING SOLUTIONS", in het kort "C.O.S.", met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Durmelaan 11 (B.T.W. BE 824.875.132 RPR Gent), en

b) vijftig (50) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RETAIL OPERATING SOLUTIONS", met maatschappelijke zetel te 8510 Marke, Autosnelweg E17 richting Gent (B.T.W. BE 881.795.029 RPR Kortrijk).

De heer Benny Moortgat voornoemd verklaarde inbreng te doen in de vennootschap van de hierna vermelde aandelen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

a) tweehonderdvijftig (250) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CATERING OPERATING SOLUTIONS", in het kort "C.O.S.", met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Durmelaan 11 (B.T.W. BE 824.875.132 RPR Gent), en

b) vijftig (50) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RETAIL OPERATING

SOLUTIONS", met maatschappelijke zetel te 8510 Marke, Autosnelweg E17 richting Gent (B.T.W! BE

881.795.029 RPR Kortrijk).

Voormelde inbrengen in natura zijn nader beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VCLJ

Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 37, hiertoe vertegenwoordigd door de heer

Jean-Paul Loots, bedrijfsrevisor:

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BVBA, vertegenwoordigd door Jean-Paul Loots, verklaart

betreffende de inbreng in natura van 100 aandelen in volle eigendom van de BVBA R.Q.S. en 500 aandelen in

volle eigendom BVBA C.O.S. door de Heer Georges Bloem en de Heer Benny Moortgat met een totale

inbrengwaarde van 950.000 Euro dat:

- de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng;

- de oprichters verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid;

- de door de partijen weerhouden waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn.

- de door de partijen toegepaste waarderingsmethoden leiden tot inbrengwaarden die tenminste

overeenkomen met de fractiewaarde en het aantal van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

- de vergoeding van de inbreng bestaat in 950 aandelen van NV VIALTO.

Deze conclusie is onder voorbehoud dat de in te brengen aandelen nog steeds vrij en onbelast zijn op het

moment van de inbreng.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat in overeenstemming met voornoemde norm onze opdracht er niet

in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere

woorden, dat ons verslag geen 'faimess opinion' is.

Dit verslag is enkel geldig voor bovenstaande verrichting en voor een periode niet langer dan 2 maanden na

de ondertekening en voor zover geen wijziging wordt aangebracht aan het aangehechte bijzondere verslag van

de oprichters.

Opgemaakt te Antwerpen, 12 mei 2011

Voor VCLJ Bedrijfsrevisoren bvba,

vertegenwoordigd door

(getekend)

de Heer Jean-Paul Loots

Bedrijfsrevisor

Vennoot"

VERGOEDING VOOR DE INBRENGEN IN NATURA.

Als vergoeding voor voormelde inbrengen in natura ten belope van in totaal negenhonderdvijftigduizend

euro (� 950.000,00) worden volgend aantal volledig volstorte aandelen in de opgerichte vennootschap

toebedeeld:

a) aan de heer Georges Bloem voornoemd: vierhonderdvijfenzeventig (475) aandelen van de categorie A, genummerd van 1 tot en met 475, en

b) aan de heer Benny Moortgat voornoemd: vierhonderdvijfenzeventig (475) aandelen van de categorie A, genummerd van 476 tot en met 950.

Il. INBRENG IN SPECI�N.

Op de resterende aandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de voormelde vennootschap naar Nederlands recht ATLANTIC CAPITAL B.V.: ten belope van negenhonderdvijftig (950) aandelen van de categorie B, genummerd van 951 tot en met 1.900, hetzij voor een totaal bedrag van negenhonderdvijftigduizend euro (� 950.000,00).

Bankattest

De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 390-0485448-18 bij de naamloze vennootschap ING Belgi� te 1000 Brussel, Mamixlaan 24, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 26 mei 2011 afgeleverd bankattest. De inschrijvende vennootschap verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door haar in speci�n werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd ten honderd. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van negenhonderdvijftigduizend euro (� 950.000,00).

Het kapitaal is volledig volgestort.

Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:

Artikel 3: DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks:

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cli�nt;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

- het waarnemen van het dagelijks bestuur, de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins van aanverwante of andere vennootschappen, zelfs indien het doel anders is dan het hare,

managementactiviteiten van holdings;

- het beheer van onroerend vermogen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, de onroerende lease, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het kopen, verkopen, ruilen, huren, onderverhuren, valoriseren, beheren, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, de agentschapdiensten inzake onroerende goederen, het openen van een immobili�n-en zakenkantoor;

- het verlenen van adviezen aan de voedingsindustrie in de ruime zin van het woord;

- het uitbaten van supermarkten, hypermarkten of grootwarenhuizen;

- het uitbaten van fast-food zaken, snackbars, frituren en dergelijke meer;

- alle activiteiten van catering in de ruimste zin van het woord;

- het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties en dergelijke meer;

- de uitbating van benzinestations en de aan- en verkoop van brandstoffen, alsook alle bijhorende activiteiten zoals onder meer de aan- en verkoop van smeermiddelen, detergenten, koelvloeistoffen en onderhoudsproducten;

- de uitbating van een car-wash;

- aan- en verkoop van shopartikelen: kleine voedingswaren, snoep, dranken, rookartikelen, tijdschriften. Deze opsomming is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen negenhonderdduizend euro (� 1.900.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd (1.900) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder ��n/duizendnegenhonderdste (1/1.900ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld:

- in negenhonderdvijftig (950) aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 950, en

- in negenhonderdvijftig (950) aandelen van categorie B, genummerd van 951 tot en met 1.900.

Artikel 14: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Op voorwaarde dat voldoende kandidaten worden voorgedragen in overeenstemming met dit artikel, zal de vennootschap bestuurd worden door een raad, samengesteld uit minstens vier leden, natuurlijke of rechtspersohen, al of niet aandeelhouders, zijnde minstens twee bestuurders benoemd op voordracht van de aandelen van de categorie A en minstens twee bestuurders benoemd op voordracht van de aandelen van de categorie B.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor elke aparte functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, stellen de aandeelhouders die eigenaar zijn van de desbetreffende categorie van aandelen, ter algemene vergadering een kandidaat voor, te kiezen uit een lijst van vier kandidaten. De benoeming door de algemene vergadering gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen van de aandeelhouders.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. In geval in de vervanging van een opengevallen mandaat van bestuurder dient te worden voorzien, komt het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de aandeelhouder(s) van de categorie op wier voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.

Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt afwisselend (jaarlijks) waargenomen door een bestuurder benoemd op voordracht van de aandelen van de categorie A en een bestuurder benoemd op voordracht van de categorie B, te starten met deze laatste, welke benoemd zal worden voor een duur welke zat eindigen bij het verstrijken van het eerste volledige boekjaar, waarna bij zal worden opgevolgd door een bestuurder benoemd op voordracht van de aandelen van de categorie A, en zo verder.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Artikel 16: BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� 3. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan ��n of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, benoemd op voordracht van de aandelen van de categorie A, en hun de titel van gedelegeerd bestuurder toekennen.

Het dagelijks bestuur omvat die handelingen die vereist zijn voor het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen die wegens hun gering belang of wegens de noodzaak van een snelle oplossing (welke beide criteria niet cumulatief zullen worden toegepast), niet verantwoorden dat de raad van bestuur zelf tussenkomt.

Daartoe zullen aan de gedelegeerde bestuurders, indien nodig, de nodige (bijzondere) volmachten worden verstrekt, bijvoorbeeld om nies-courante geringe zaken die niet dringend zijn toch in handen te leggen van het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat eveneens de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur.

De volgende beslissingen behoren niet tot het dagelijks bestuur van de vennootschap en zullen derhalve voorafgaandelijk ter goedkeuring moeten worden voorgelegd worden aan de raad van bestuur van de vennootschap en aldus tot de bevoegdheid van de raad van bestuur blijven behoren:

- elke verkoop of overdracht op welke wijze ook van een substantieel deel van het handelsfonds van de Vennootschap of een business unit ervan, of van een deel of alle aandelen van haar huidige of toekomstige participaties; elke opstart of stopzetting op welke wijze ook van substanti�le activiteiten van de vennootschap;

- elk voorstel tot fusie of ontbinding van de vennootschap;

- elke aanvraag tot (voorlopige) uitstel van betaling of faillissement van de vennootschap;

- elke overname van een andere onderneming of van een handelsfonds of bedrijfstak;

- de oprichting van een dochtervennootschap, het openen van bijkantoren of het nemen van een participatie in een andere vennootschap;

- de toekenning van optieregelingen en/of het certificeren van aandelen in het kapitaal van de vennootschap;

- de aankoop, verkoop, verwerving of vervreemding onder om het even welke vorm van onroerende goederen, de vestiging van zakelijke rechten op onroerende goederen;

- (des)investeringen voor zover deze een bedrag van vijfentwintigduizend euro (� 25.000,00) te boven gaan, het totaal aan (des)investeringen in enig jaar een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (E 75.000,00) te boven gaan en voor zover deze niet zijn opgenomen in het jaarbudget;

- het voeren van juridische procedures waarvan het in te schatten juridisch belang meer dan vijfentwintigduizend euro (E 25.000,00) bedraagt en het totaal aantal juridische procedures in enig jaar een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (� 75.000,00) te boven gaat;

- elk contract dat jaaroverschrijdend is en/of een waarde heeft van meer dan tien procent (10 %) van de gebudgetteerde omzet evenals elke (andere) overeenkomst die van cruciaal belang is voor de werking of het voortbestaan van de vennootschap;

- elke beslissing tot het.opnemen van een krediet, hypothecair of andere;

- elke toekenning van een garantie, borgstelling, hypotheek of pand;

- het toestaan van leningen onder om het even welke vorm;

- het ontslag en de benoeming van de dagelijkse bestuurders, het management en het kaderpersoneel en de bepaling of wijziging van hun tewerkstellingsvoorwaarden, inclusief alle vergoedingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

- de goedkeuring van het jaarplan, jaarbudget, inclusief het investeringsbudget en meerjarenplan;

- transacties onder welke vorm en met welk voorwerp ook met de aandeelhouders, (dagelijks) bestuurders, het management (of met hen verbonden personen) van de vennootschap, direct of indirect.

- de goedkeuring van en wijzigingen aan het boekhoudkundig beleid van de vennootschap, inclusief waarderingsregels;

- de beslissing betreffende de wijze van uitoefening van het stemrecht van de vennootschap als vennoot op de algemene vergadering van haar dochtervennootschappen met inbegrip van het aanstellen van zaakvoerders van haar dochtervennootschappen; de beslissing betreffende de wijze van uitoefening van het stemrecht van de vennootschap als zaakvoerder van haar dochtervennootschap(pen).

� 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 17: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met Inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waarvan ��n benoemd op voordracht van de aandelen van de categorie A en ��n benoemd op voordracht van de aandelen van de categorie B.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 20: JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen veer de datum van de jaarvergadering worden gestuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats In de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 35: BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 � van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 36: WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 37 UITKERING

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 38: INTERIMDIVIDENDEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 40: VERLIEZEN

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan ��n vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door ��n vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 41: ONTBINDING EN VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomit�. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die ��n vijfde van de in omloop zijnde effecten het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaan om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen uit die in mindere mate werden volgestort of dien ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Artikel 42: VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

Het in ��n hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen ��n jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot eert nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het gegeven dat alle aandelen in ��n hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2012.

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen - alle handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap en dit voor de periode van 1 maart 2011 tot op heden.

De partijen erkennen door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de raad van bestuur te laten bevestigen. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die zullen gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijze te laten bekrachtigen door de raad van bestuur zodra de rechtspersoonlijkheid is verkregen.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS

Overeenkomstig artikel 518 � 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

a) op voordracht van de aandelen van de categorie A:

- GEORGES BLOEM, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9890 Gavere, Toekomststraat 28 (B.T.W. BE 478.771.808 RPR Gent). Voor deze vennootschap zal de heer Georges Bloem voornoemd optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 � 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

- MOORTGAT MANAGEMENT, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9881 Aalter (Bellem), De Conincksgoed 61 (B.T.W. BE 478.769.135 RPR Gent). Voor deze vennootschap zal de heer Benny Moortgat voornoemd optreden ais vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 � 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

b) op voordracht van de aandelen van de categorie B:

- ATLANTIC CAPITAL B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te NL-4817 BL Breda (Nederland), Takkebijsters 37/B. Voor deze vennootschap zal de heer Kenneth Constance Philip Broos, geboren te Rijsbergen (Nederland) op 10 oktober 1967, wonende te 2321 Hoogstraten (Meer), John Lijsenstraat 56 optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 � 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

- KEY CONSULT, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2328 Meerle, Strijbeek 3 (B.T.W. BE 0465.636.127 RPR Turnhout). Voor deze vennootschap zal de heer Kenneth Broos voornoemd optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 � 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

De bestuurders zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting In de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft overgenomen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld voor de ondertekening van de oprichtingsakte.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

De oprichters beslissen tot commissaris te benoemen de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VCLJ Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 37, die, overeenkomstig de wet van twee�ntwintig juli negentienhonderd drie�nvijftig houdende oprichting van het Belgisch Instituut der Bedrijfsrevisoren, als vertegenwoordiger de heer Jean-Paul Loots en plaatsvervangend de heer Ronny Joas.

RAAD VAN BESTUUR:

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich geldig te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigde bestuurder(s) en het verlenen van bevoegdheden.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

1. tot voorzitter te benoemen voor een duur eindigend bij het verstrijken van het eerste volledige

maatschappelijk boekjaar: " - ATLANTIC CAPITAL B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te NL-4817 BL Breda (Nederland), Takkebijsters 37/B, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kenneth Broos voornoemd.

2. tot gedelegeerde bestuurders te benoemen voor de duur van hun mandaar van bestuurder:

- GEORGES BLOEM, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9890 Gavere, Toekomststraat 28 (B.T.W. BE 478.771.808 RPR Gent), vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger, de heer Georges Bloem voornoemd, en

- MOORTGAT MANAGEMENT, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9881 Aalier (Bellem), De Conincksgoed 61 (B.T.W. BE 478.769.135 RPR Gent), vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger, de heer Benny Moortgat voomoemd.

De gedelegeerde bestuurders worden belast met het dagelijks beheer van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit beheer betreft. Zij kunnen afzonderlijk optreden.

VOLMACHT

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIVO met zetel te 9140 Temse, Akkerstraat 6A (ondememingsnummer 0477.918.010), haar zaakvoerders, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondememingsloket, de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de aansluiting van de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd v�or registratie.

Notaris Francis Lemey.

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de oprichtingsakte; bankattest, verslag bedrijfsrevisor, verslag oprichters.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso _ Naam en handtekening

08/06/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
VIALTO

Adresse
DURMELAAN 11 9880 AALTER

Code postal : 9880
Localité : AALTER
Commune : AALTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées VIALTO

Coordonnées
VIALTO