21/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d r g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . T o m V a n V a r e n b e r g h , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e o e m b e r 2 0 1 8 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G a i n T i m e B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v y D e V l i e g e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
' f ! a - 1 l ' , . " 3 r ? s r ~ ~ 3 G P y i r ~ i ~ , y 1 ~ , . i t , . . . , 3 r , _ . _ a i ~ i i . t i 1 - } . , 1 1 .
, r n . ~ r
r ; , ; o n ! 3 3 r t a
, . , ~ . . ' u r - , ~ . ~ , 9 r - . a i 4 4 n i r , J , . l ^ i ' 1 . , ~
j f d r S C J ` I , ] 1 ~ ^ ' r " ' ~ ~ , 3 r . 1 ; r a N ? C l r ~ " y
M a d W o r d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) f r e r k o l l )
0 4 6 7 . 5 7 8 . 2 0 6
V i a N a t u r a N V
1 1 1 8 8
M O N I T E U
1 4 - 1 1 E L G I S C H S
B E L G E N E E R G E L E G D
- 2 0 1 4
1 5 O K T . 2 0 1 4
T A A T S B L i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N f f l f P e G E N T
26/09/2013
ÿþ { { ~ ~ ~ ~ ` ` r r r ; M o d W o r d 1 L I .
L l ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I 1 I N I V I I ~ I I I I ~ 1 I I V I V V
* 1 3 1 9 6 6 6 9 W *
N E E R G E L E G D
1 7 2 0 1 3
R E C i I " i - i . ' , A N I : V A N
K O O P H A N i ) E i G i i f f l g i ? N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t e n C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , H i ë r o n y m i e t e n l a a n 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v y D e V l i e g e r , w o n e n d e t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , 1 i i ë r o n y m i e t e n l a a n 4 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t e n C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , H i ë r o n y m i e t e n l a a n 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v y D e V l i e g e r , w o n e n d e t e 9 9 4 0 S l e i d i n g e , H i ë r o n y m i e t e n l a a n 4 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a r s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r . A l l e a k t e n d i e d e V e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n e v e n a l s d e v o l m a c h t e n d i e b i j d e z e a k t e n b e h o r e n , w o r d e n b e h o u d e n s b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g w o r d t d e V e n n o o t s c h a p o o k i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
D a v y D e V l i e g e r M a n a g e m e n t e n C o n s u l t i n g B V B A
G e d e f e e g r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v y D e V l i e g e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 5 7 8 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a n a t u r a
( v e r k o r t )
21/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 13.08.2013 13424-0374-019
11/02/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
1 3 0 2 3 0
N E E R G E L E G D t e r G R l l R E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d P M n g B r u g g e )
o p : 2 0 1 3
2 8 J A N :
2 0 1 3
g e > ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 7 . 5 7 8 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a N a t u r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n n i k e n w e r v e 1 0 9 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 8 j a n u a r i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 0 0 0 B r u g g e , M o n n i k e n w e r v e 1 0 9 n a a r 9 8 1 0 N a z a r e t h , V e n e c o w e g 2 6 , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
S T B A C o n s u l t i n g B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n B a l e m a n s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
C h r i s t o p h S t a e u b l e M a n g e m e n t & C o n s u l t i n g S p
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h S t a e u b l e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 03.08.2012 12393-0599-024
13/03/2012
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I N I T E U R B
0 6 - 0 3 - 2 S E L I S C H S T A R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 5 7 8 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V 1 a n a t u r a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n n i k e n w e r v e 1 0 9 , 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B D S M a n a g e m e n t B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 6 / 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B a r b a r a D e S a e d e l e e r , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 6 / 9 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t B D S M a n a g e m e n t B V B A v o o r h a a r i n z e t v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t S T B A C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 5 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n B a l e m a n s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 5 / 7 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r a i s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ,
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t ,
S T B A C o n s u l t i n g B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n B a l e m a n s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
C h r i s t o p h S t a e u b l e M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g S P
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h S t a e u b l e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
" B i j l a g e n b i j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u " i a o s s s s s * A I
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e k
E L G E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T '
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g . e )
) 1 2
S B L A ~ 1 3 F E B . z 2 . < e r
G r i f f i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/02/2012
ÿþ - ~ i l . ~ H , M o d 2 , 1
~ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n J a n C a s s i m a n B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , O u d e B r u s s e l s e w e g 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n C a s s i m a n , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , O u d e B r u s s e l s e w e g 6 4 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t J a n C a s s i m a n B V B A v o o r z i j n i n z e t v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t C h r i s t o p h S t a e u b l e M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g S P , m e t z e t e l t e 1 2 7 2 G e n o l i e r , ( Z w i t s e r l a n d ) , C h e m i n d u C h a m p d e s P i e r r e s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t o p h S t a e u b l e , w o n e n d e t e 1 2 7 2 G e n o l i e r , ( Z w i t s e r l a n d ) , C h e m i n d u C h a m p d e s P i e r r e s 6 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r a i s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t , d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e . g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e , v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r : g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
B D S M a n a g e m e n t B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r b a r a D e S a e d e l e e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
C h r i s t o p h S t a e u b l e M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g S P
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h S t a e u b l e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I I I I I N I I I I N I A I
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V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
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N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d P "
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E
R E i f f J 1 ; G E ( A f d e l i n g B r u g g e .
; 7 ` 2 2 7 J A N , 2 0 1
, F
G r i f f i e
1 1 1 0 N 1 T E [ ,
2 0 - o I _ L G I S G H ç
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 4 6 7 . 5 7 8 . 2 0 6
V i a n a t u r a
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M o n n i k e n w e r v e 1 0 9 , 8 0 0 0 B r u g g e
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 19.08.2011 11427-0112-024
25/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
¢ N E E R r ` E ! E G D
1 5 - 0 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A i v g e t r i @ M E C H E L E N
A
" 1 1 0 3 1 1 { 1 "
b e a B S t :
O n d e r n e m i n g s n r _ 4 6 7 5 7 8 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a n a t u r a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n d e r n e m e r s s t r a a t 4 , 2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n O n d e r n e m e r s s t r a a t 4 , n a a r 8 0 0 0 B r u g g e , M o n n i k e n w e r v e 1 0 9 , m e t i n g a n g v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
J a n C a s s i m a n B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n C a s s i m a n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B O S M a n a g e m e n t B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r b a r a D e S a e d e l e e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
2 5 0 0 L í e r , ' .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s r e = d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 26.08.2010 10467-0360-023
15/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 09.09.2008 08727-0013-026
05/09/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 28.08.2007 07649-0351-024
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 20.07.2007 07441-0002-023
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 29.06.2006 06357-5084-015
06/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 04.07.2005 05411-2892-015
28/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n o o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 5 7 8 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a N a t u r a N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 2 6 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , b i j o n d e r l i n g e o v e r e e n s t e m m i n g , v a n d e B V C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S l u i s w e g 1 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t T o m V a n V a e r e n b e r g h , b e d r i j f s r e v i s o r , a i s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 6 0 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P a u l E e l e n " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , A s t s t r a a t 5 5 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l E e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
C h r i s t o p h S t a e u b l e M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g S P
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h S t a e u b l e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S T B A C o n s u l t i n g B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n B a l e m a n s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
f ' 1 E i ` r ~ i : º%: ~
1 6 J U L I 2 0 1 5
n . E c l e , P P M y ,
H I L
K O O ~ ~ ' r ' ~
r i : { ' ~ ' ~ ~ ~ ~ ' ~ a m e ~
1 1 t 1 1 ! t i j i R i n l
O p d e w a t s t e b i z v a n I l a i ' ~ ç B B v e r r n e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e l z i l v a n d e d e r s o i o w i l e n ) b e ' i n e r g d d e r e c h t s o e r s o o n t e n a a n z l a n v a n d e r d e n h e , i & t e g e n W o o r d l g e n
V e r s o N a a m e n n a n d t e k e n i n g
22/09/2004 : LE103266
05/07/2004 : LE103266
29/07/2003 : LE103266
09/10/2002 : LE103266
25/01/2000 : LEA015548