11/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 7 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g :
H h l u
u h
V o o r -
b e h o u d e . a a n h e t B e l g i s c F
S t a a t s b i a
* 1 4 0 7 9 2 2 5 *
N E E R G E L E G D
- 1 A P R . . 2 0 F t
R E C H T B A N K V A N
I C O O P E A N D E E M É D G E N T
s 4
V 1 C T U S C o n s u l t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n
K a t l e e n M e s s e e u w , g e b o r e n t e A v e l g e m o p 2 3 / 0 6 / 1 9 6 6 , e n w o n e n d e t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , H e i s t r a a t 1 7 , v o o r o n b e p a a l d e t i j d h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t , h i e r n a d e b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d ,
E n
H a n s C l e m e n t , g e b o r e n t e G e n t o p 2 3 / 0 7 / 1 9 6 5 , e n w o n e n d e t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , H e i s t r a a t 1 7 , h i e r n a d e s t i l l e v e n n o o t g e n o e m d ,
E n
V i c t o r i n e C l e m e n t , g e b o r e n t e G e n t o p 0 9 / 1 2 / 1 9 9 5 , e n w o n e n d e t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , H e i s t r a a t 1 7 , h i e r n a d e s t i l l e v e n n o o t g e n o e m d ,
I s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p g e v o r m d o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e :
1 . B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e b e n a m i n g ' V I C T U S C O N S U L T I N G ' a a n . I n a i l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , e n a n d e r e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t d e z e b e n a m i n g t e w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e i n i t i a l e n " C o m m . V " , e n d o o r d e a a n d u i d i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r b i j d e k r u i s p u n t b a n k ,
2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e H e i s t r a a t 1 7 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e .
H i j k a n w o r d e n v e r p l a a t s t n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s d o o r e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n w e g e
h e t b e h e e r e n m i t s p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
3 , D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , r e c h t s t r e e k s o f v i a
o n d e r a a n n e m i n g , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d :
" V e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p v l a k b e d r i j f s b e l e i d , s a l e s e n m a r k e t i n g
o P r o f e s s i o n e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n , v e r e n i g i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n i n b i n n e n
e n b u i t e n l a n d o p s t r a t e g i s c h , c o m m e r c i e e l e n o p e r a t i o n e e l v l a k
o O p m a a k v a n b e d r i j f s p l a n e n m a r k e t i n g p l a n
o P r i j s b e p a l i n g e n k e u z e v a n d i s t r i b u t i e k a n a l e n
o B e g e l e i d i n g v a n b e u r z e n i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o B e g e l e i d e n b i j c o m m e r c i a l i s a t i e p r o d u c t e n i n d e r e t a i l i n B e l g i ë e n E u r o p a
o B e g e l e i d e n b i j o p s t a r t b u s i n e s s i n E u r o p a
o D i e n s t v e r l e n i n g i n F M C G i n B e l g i ë e n E u r o p a
o i m p o r t e n e x p o r t a d v i e s t u s s e n E u r o p a e n C h i n a
" O p l e i d i n g e n e n b e g e l e i d i n g v a n v e r k o o p s t r u c t u u r i n c l u s i e f s a l e s t r a i n i n g e n n e g o t i a t i e t r a i n i n g
" O p l e i d i n g b l o e m s c h i k k e n e n v e r k o o p v a n b l o e m e n
" O r g a n i s e r e n e n a a n k l e d e n v a n e v e n t s e n d e b i j h o r e n d e d i e n s t v e r l e n i n g
" O r g a n i s a t i e v a n e v e n t s ( f e e s t e n , p r i v é c o n c e r t e n )
" V e r z o r g e n v a n d e c o r a t i e
" V e r z o r g e n v a n c a t e r i n g
" V e r z o r g e n v a n t e a m b u i l d i n g a c t i v i t e i t e n
" V e r h u u r v a n p o l y v a l e n t e z a a l v o o r e v e n t s
" O r g a n i s e r e n v a n a n i m a t i e s e n d e g u s t a t i e s t h e e , k o f f i e e n w i j n
o F o o d p a r i n g
o O p l e i d i n g t h e e s o m m e l i e r
o V V i j n d e g u s t a t i e s
o T h e e d e g u s t a t i e s
o A n i m a t i e a l g e m e e n
" V e r k o o p v a n t h e e e n k o f f i e e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n
" V e r k o o p v a n h e a l t h y p r o d u c t s
" A d v i e s e n v e r k o o p v a n j u w e l e n
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e . D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t b r e d e z i n .
4 , D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 .
5 , M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . E U R e n i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 2 0 0 , 0 0 E U R .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , d i e i e d e r 1 / 1 0 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o p d e v o l g e n d e w i j z e s a m e n g e s t e l d :
1 . M e v r , K a t h l e e n M e s s e e u w b r e n g t d e s o m i n v a n 1 3 . 0 2 0 , 0 0 E U R w a a r v o o r z i j t e r c o m p e n s a t i e r e c h t h e e f t
o p 7 0 a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o o r 1 / 3 d e v o l s t o r t . Z i j s t o r t b i j g e v o l g 4 . 3 4 0 E U R .
2 . D h r . H a n s C l e m e n t b r e n g t d e s o m i n v a n 4 . 6 5 0 , 0 0 E U R w a a r v o o r h i j t e r c o m p e n s a t i e r e c h t h e e f t o p 2 5
a a n d e l e n . O o k d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o o r 1 / 3 d e v o l s t o r t , H i j s t o r t a l z o 1 . 5 5 0 , 0 0 E U R ,
3 . M e v r , V i c t o r i n e C l e m e n t b r e n g t d e s o m i n v a n 9 3 0 , 0 0 E U R w a a r v o o r z i j t e r c o m p e n s a t i e r e c h t h e e f t o p 5
a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n e v e n z e e r v o o r 1 / 3 d e v o l s t o r t , w a a r d o o r z i j e e n s t o r t i n g v e r r i c h t v a n 3 1 0 E U R .
6 , B e h e e r
H e t b e h e e r w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t v o o r m e l d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e l k e d e l e g a t i e e n m e t u i t s l u i t i n g v a n s t i l l e v e n n o t e n . D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e s l i s t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d e b e n o e m i n g v a n K a t l e e n M e s s e e u w t o t z a a k v o e r d e r m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g o e d m e t i n g a n g v a n a f d a t u m v a n o p r i c h t i n g ,
7 , B o e k j a a r - r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r , O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n w o r d t d e i n v e n t a r i s o p g e m a a k t , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 t o t e n m e t 9 6 v a n h e t w e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t ,
8 , R e k e n i n g e n e n v e r d e l i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o k a n a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e z e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d ,
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m b i n n e n
d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e
" 1 .
0 V o o r b e h o u d e n a a n h e t 1 B e l g i s c h S t a a t s b l a d w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j o m v a t a i l e v e n n o t e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n a a n w e z i g e s t e m m e n , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n s t e m . E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
J a a r l i j k s , o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r w o r d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . I s d e v o o r z i e n e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
1 0 . T i j d e l i j k e b e p a l i n g e n
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . O p h e t e i n d e
v a n d i t e e r s t e b o e k j a a r z a l h e t b e s t u u r v o o r d e e e r s t e m a a l e e n i n v e n t a r i s o p m a k e n .
1 1 , V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s g e v e n h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V O A 0 ' 5 A c c o u n t a n c y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , P e t e r V a n M a l d e g e m , z a a k v o e r d e r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 8 0 0 A s t e n e , G a m p e l a e r e d r e e f 6 2 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 7 1 1 . 8 7 3 v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n m . b . t . i n s c h r i j v i n g K B O , e n a a n v r a a g B T W n u m m e r , e n i n h e t a l g e m e e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
G e d a a n t e G e n t , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 i n 3 e x e m p l a r e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e K a t l e e n M e s s e e u w
B e h e r e n d v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g