04/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 i 1 1 0 1 1 6 1 j 1 J 1 1 1 1 1 1 1
2 8 - 0 1 - B E r G I S C H S T ,
~ E E R G E L E G D
1 ? - 0 1 - 2 0 1 4
C I ~ C ~ i I k 3 . t i ~ K O O P H A . ~ : D ~ ~ ~ G E N T
E L
2 0 1 4
k A T S S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 6 6 4 . 4 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I K A R T H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 7 0 Z u l t e ( O l s e n e ) , C e n t r u m s t r a a t 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D i t v e r s l a g z a l h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . B e v e s t i g i n g t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e g o e d k e u r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s - t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 8 . 4 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , i n t o t a a l t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 4 1 . 5 6 0 ) n e t t o - d i v i d e n d e n b e v e s t i g t d a t h e t b e t r o k k e n d i v i d e n d b e t a a l b a a r w e r d g e s t e l d o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 . , D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A U D I T A S B E D R 1 J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V V i k a r t h m e t z e t e l t e 9 8 7 0 O l s e n e , C e n t r u m s t r a a t . 2 9 , R P R G e n t 0 8 8 5 . 6 6 4 . 4 3 8 ,
b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o = 2 6 8 . 4 0 0 , 0 0 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e e f f e c t i e v e v o r d e r i n g o n t s t a a t s l e c h t s o p d a t u m v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t b e t r o k k e n d i v i d e n d , z i j n d e 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a n d a n o o k s l e c h t s v a n a f d e z e d a t u m p l a a t s v i n d e n .
I n d i e n a l l e v e n n o t e n h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t i n c o r p o r a t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n , z a l d e ' t o t a l e i n b r e n g w a a r d e b i j g e v o l g 2 4 1 . 5 6 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n w o r d t d e z e i n b r e n g v e r g o e d d o o r e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e N V V i k a r t h i n e v e n r e d i g h e i d m e t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g .
N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u h e t k a p i t a a l d u s 3 7 1 . 5 6 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 5 0 a a n d e l e n , i n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o t e n n i e t v o o r h e t v o l l e b e d r a g w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d w a a r v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o t e n w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
¢' d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n
n a t u r a u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
¢' d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
> d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g n a d e e f f e c t i e v e
b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d z o a l s h o g e r v e r m e l d , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n ( = n o m i n a l e w a a r d e ) t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i j z e n i n z a k e h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n a a r h e t b e t r o k k e n a a n d a c h t s p u n t i n o n s
v e r s l a g . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e
d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n
d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n
m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
C V B A A u d i t a s D e d r r j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V a n s t e e l a n t
B e d r i j f s r e v i s o r "
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n m e t h e t
o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
4 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
O p b a s i s v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 4 1 . 5 6 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 ) o p d r i e - h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 3 7 1 . 5 6 0 ) t e b r e n g e n , d o o r i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , z i j n d e d e v o r d e r i n g e n t o t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e z i j h e b b e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
V e r v o l g e n s k o m t d e h e e r S t é p h a n e V e r h a e g h e , v o o r n o e m d , t u s s e n d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 2 0 , 7 8 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
V e r v o l g e n s k o m t m e v r o u w G r i e t D e f e y t e r , v o o r n o e m d , t u s s e n d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 2 0 . 7 8 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i - z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 3 7 1 . 5 6 0 ) w e r d g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
7 . A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n o m z e t e v e r e e n v o u d i g e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n
" A . V O R M - B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . B e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n i s g e s t i c h t o n d e r d e b e n a m i n g
" V I K A R T K "
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 7 0 Z u l t e ( O l s e n e ) ,
C e n t r u m s t r a a t 2 9 .
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n / o f B r u s s e l s G e w e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e v e s t i g d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n o f t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e s t u d i e e n / o f d e u i t v o e r i n g v a n o n r o e r e n d e m a r k t e n , m e t n a m e d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , a f b r a a k , o p r i c h t i n g , h u u r , v e r h u r i n g , l e a s i n g , i n r i c h t i n g , i n z o n d e r h e i d v a n g e m e u b i l e e r d e a p p a r t e m e n t e n e n w o n i n g e n ; d e e x p e r t i s e , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t l a t e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d ; a l s m e d e d e p r o m o t i e e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e l e i d i n g v a n d e r g e l i j k e w e r k e n ; h e t z i j i n d e a l g e m e n e e x p l o i t a t i e v a n e e n i m m o b i l i ë n k a n t o o r e n w o n i n g b u r e a u , m e t i n b e g r i p v a n t u s s e n k o m s t e n i n d e o v e r d r a c h t e n v a n h a n d e l s f o n d s e n , c o n t r a c t e n v a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n , v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r d i j v a n a l l e r i s i c o ' s e n a l l e a d m i n i s t r a t i e e n b e h e e r z a k e n d i e n a a n g a a n d e . H e t v e r k a v e l e n v a n g r o n d e n ,
- H e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n l e v e r e n v a n d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n r e n d e m e n t s s t u d i e s , i n h e t d o m e i n v a n v a s t g o e d o n t w i k k e l i n g e n r e n o v a t i e p r o j e c t e n ,
- D e u i t v o e r i n g v a n a l l e k a r w e i w e r k e n z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g w a a r v o o r g e e n r e g i s t r a t i e n u m m e r v e r e i s t i e .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e e n / o f j u r i d i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , d a a r t o e b e h o r e n t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b e i d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , c o n s u l t i n g , m e r c h a n d i s i n g e n f r a n c h i s i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r e n a d v i e s ,
- D e p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e o n d e r a l l e v o r m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a i l e w e r k e n d i e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e n o o d z a k e l i j k z i j n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
B i n n e n d i t k a d e r :
* d e o n t l e d i n g v a n h e t c o n s u m e n t e n g e d r a g d o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r z o e k e n o p z o w e l
k w a l i t a t i e v e a l s k w a n t i t a t i e v e b a s i s ;
* m a r k e t i n g - p l a n n i n g : d i s i s h e t o p s t e l l e n v a n g e ï n t e g r e e r d e " M a r k e t i n g I n f o r m a t i o n S y s t e m s " ;
* h e t b e p a l e n v a n m a r k t o p p o r t u n i t e i t e n : d i t i s e e n p o s i t i o n e r i n g v a n h e t p r o d u k t e n g a m m a v a n k l a n t e n e n e e n e v e n w i c h t i g e v e r d e l i n g v a n d e m a r k e t i n g - m i x ;
* h e t o r g a n i s e r e n v a n m a r k e t i n g - a u d i t s ;
* h e t v o e r e n v a n e e n r a a d g e v e n d e n a d v i e s b u r e a u i n v e r b a n d m e t r e c l a m e e n p u b l i c r e l a t i o n s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
* u i t v o e r e n v a n a d v e r t e n t i e - e n p u b l i c - r e l a t i o n s c a m p a g n e s ;
* h e t i n c o n t a c t b r e n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e m e t p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g e n ;
* d e e x p l o i t a t i e v a n e e n r e c l a m e r e g i e e v e n a l s r e c l a m e w e r v i n g .
- d e o n t w i k k e l i n g i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , z o w e l a l s d e b e s t e n d i g i n g , d e u i t b o u w e n d e o v e r n a m e v a n e e n g l o b a l e a c t i v i t e i t i n z a k e d e h a n d e l i n v e r h a n d e l b a r e g o e d e r e n e n r e c h t e n , z o w e l o p n a t i o n a a l , E u r o p e e s a l s i n t e r n a t i o n a a l n i v e a u , d o o r m i d d e l v a n c r e a t i e e n p r o d u c t i e , a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , b e w a a r n e m i n g , s t o c k a g e , h u u r , v e r h u u r v a n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l s g o e d e r e n , a l s m e d e d e u i t o e f e n i n g d e s b e t r e f f e n d v a n e e n a c t i v i t e i t t e k e n m e r k e n a i s m a k e l a r i j , a g e n t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , l a s t g e v i n g , a l g e m e n e d i e n s t v e r l e n i n g , ( o n d e r - ) a a n n e m i n g , d i s t r i b u t i e , z o w e l i n d e s e c t o r v a n d e k l e i n - a l s v a n d e g r o o t h a n d e l , o n g e a c h t d e b e n a d e r i n g s w i j z e v a n h e t p o t e n t i ë l e k o p e r s p u b l i e k , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , s a m e n m e t a l l e m o g e l i j k e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n .
- h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l K u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B i n n e n d i t k a d e r :
* o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ;
* o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n o f l e a s e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d ;
- h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s z o a l s v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f h e t p a r t i c i p e r e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g i s a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ; z i j k a n a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n v e r g u n n i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o l l i c i t e r e n o f d e z e a a n k o p e n , o v e r d r a g e n e n u i t b a t e n e n a l l e g e n o t s r e c h t e n t e r z a k e t o e s t a a n . - h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h c o k m i t s v e r g o e d i n g b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
- k l e i n h a n d e l i n b l o e m e n i n c l u s i e f s n i j b l o e m e n e n p l a n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s e n i n a l l e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n o p d e z e w e t g e v i n g ,
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e - e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r e e n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n . D e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a c t i v i t e i t s a t t e s t e n k a n n o c h m a g g e e n b e l e m m e r i n g z i j n v o o r d e l a t e r e p e r s o o n l i j k e a c t i v i t e i t v a n d e h o u d e r ( s ) v a n d i e a t t e s t e n .
Z i j m a g a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v o o r z o v e r t o e g e l a t e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
B . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - I N B R E N G - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D E E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( ¬ 3 7 1 . 5 6 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 . A f b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l .
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t t o e k o m e n d e a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t g e d a a n z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n w i s s e l a g e n t , I n d i t g e v a l w o r d t d e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d . D e b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
C . M A A T S C H A P P E L I J K E A A N D E L E N
A r t i k e l 7 . G e l i j k h e i d v a n r e c h t e n v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , e n d i t b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k , e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , d a t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d é i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n ,
D e e i g e n d o m v a n e e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l b l i j k t d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . D e o v e r d r a c h t v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e b o e k i n g v a n d e o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
E l k e a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g d e r w i n s t e n e n d e r o p b r e n g s t e n v a n d e v e r d e l i n g A r t i k e l 8 . O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l k u n n e n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r é é n e n k e l p e r s o o n , d i e z o w e l e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n a l s e e n r e c h t s p e r s o o n k a n z i j n .
B e h o o r t d e b l o o t - e i g e n d o m e n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n a a n d e e l t o e a a n m e e r d e r e p e r s o n e n , d a n w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o o t - e i g e n a a r , d e e r a a n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ,
A l l e e n d e b l o t e e i g e n a a r h e e f t h e t r e c h t a a n d e l e n t e k o p e n w e g e n s e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n h e t v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n h e m e n d e v r u c h t g e b r u i k e r b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e k e n d g e m a a k t a a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . A r t i k e l 9 . V e r h a n d e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n e f f e c t b e h e l s t v a n r e c h t s w e g e i n s t e m m i n g m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e s t a t u t e n e n m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n e n d e o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n v a n a a n d e l e n , i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n ( w a a r o n d e r v o o r k e u r r e c h t e n ) , w a r r a n t s e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , e n a n d e r e s t e m r e c h t v e r l e n e n d e e f f e c t e n ( h i e r n a d e " A a n d e l e n " ) i s o n d e r w o r p e n a a n d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n d i t a r t i k e l .
V o o r d e t o e p a s s i n g v a n o n d e r h a v i g a r t i k e l m o e t o n d e r o v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n w o r d e n v e r s t a a n ( h i e r n a e e n " O v e r d r a c h t " ) e l k e v e r r i c h t i n g d i e a l s d o e l o f a l s g e v o l g h e e f t d a t e e n r e c h t o p e e n d e e l o f h e t g e h e e l v a n d e A a n d e l e n w o r d t o v e r g e d r a g e n , t e n b e z w a r e n d e o f t e n k o s t e l o z e t i t e l , m e t i n b e g r i p v a n i n b r e n g e n , r u i l v e r r i c h t i n g e n , o v e r d r a c h t e n i n h e t k a d e r v a n e e n o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n , f u s i e s , s p l i t s i n g e n , o p s l o r p i n g e n , v e r e f f e n i n g e n o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n ,
§ 1 V o o r k o o p r e c h t
( 1 ) E e n a a n d e e l h o u d e r d i e e e n O v e r d r a c h t w e n s t t e d o e n v a n a l o f e e n d e e l v a n z i j n A a n d e l e n
( h i e r n a e e n " O v e r d r a g e r " ) , z a l d i t m e e d e l e n a a n a l d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s e n d e v e n n o o t s c h a p
v i a a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
D e z e k e n n i s g e v i n g ( h i e r n a d e " E e r s t e K e n n i s g e v i n g " ) z a l d e v o l g e n d e i n f o r m a t i e b e v a t t e n :
- h e t a a n t a l A a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n ;
- d e i d e n t i t e i t v a n d i e g e n e a a n w i e z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n ;
- d e v o o r w a a r d e n v a n d e O v e r d r a c h t ( i n c l u s i e f d e v o o r g e s t e l d e a a n k o o p p r i j s v a n d e A a n d e l e n ) ; e n
- i n g e v a l a a n d e v c o r w a a r d e n v a n § 2 v a n d i t a r t i k e l v o l d a a n i s , d e v e r p l i c h t i n g z o a l s v e r m e l d i n d i t
§ 2 v a n d i t a r t i k e l v o o r d i e g e n e a a n w i e d e A a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
E e r s t e r o n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n v o o r k o o p r e c h t o m d e A a n d e l e n d i e e e n O v e r d r a g e r w i l o v e r d r a g e n
t e v e r k r i j g e n , e n d i t n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l A a n d e l e n d a t d e z e h o u d e n ( d e A a n d e l e n v a n d e
O v e r d r a g e r w o r d e n d a a r b i j n i e t i n r e k e n i n g g e b r a c h t ) ,
W a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k o o p r e c h t n i e t u i t o e f e n e n i n d e z e e e r s t e r o n d e o f w a n n e e r z i j
d i t v o o r k o o p r e c h t n i e t v o l l e d i g h e b b e n u i t g e o e f e n d b i n n e n d e r t i g ( 3 0 ) d a g e n n a d e E e r s t e K e n n i s g e -
c v i n g , z u l l e n d e A a n d e l e n v o o r d e w e l k e h e t v o o r k o o p r e c h t n i e t i s u i t g e o e f e n d i n d e z e e e r s t e r o n d e , a a n g e b o d e n w o r d e n i n e e n t w e e d e r o n d e v i a e e n t w e e d e K e n n i s g e v i n g ( h i e r n a d e " T w e e d e K e n n i s -
ó g e v i n g " ) a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o o r k o o p r e c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d i n d e e e r s t e r o n d e . D e O v e r d r a g e r z a l d e v e n n o o t s c h a p o p d e h o o g t e s t e l l e n , b i n n e n d e r t i g ( 3 0 ) d a g e n n a d e E e r s t e K e n n i s g e v i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o o r k o o p r e c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d , e v e n a l s v a n h e t a a n t a l A a n d e l e n v o o r d e w e l k e h e t v o o r k o o p r e c h t i s u i t g e o e f e n d .
T w e e d e r o n d e :
D e z e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n e e n v o o r k o o p r e c h t h e b b e n o m h e t r e s t e r e n d g e d e e l t e v a n d e A a n d e l e n d i e d e O v e r d r a g e r w i l o v e r d r a g e n t e v e r k r i j g e n , e n d i t n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l A a n d e l e n d a t z i j h o u d e n ( d e A a n d e l e n v a n d e O v e r d r a g e r , e v e n a l s d e A a n d e l e n d i e g e h o u d e n w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o o r k o o p r e c h t n i e t h e b b e n u i t g e o e f e n d i n d e e e r s t e r o n d e m o g e n h i e r b i j n i e t i n r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t ) .
( 2 ) E l k e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t m o e t g e b e u r e n v i a e e n k e n n i s g e v i n g a a n d e O v e r d r a g e r ,
~ . , p e r a a n g e t e k e n d s o h r i j v e n , e n z u l k e k e n n i s g e v i n g ( h i e r n a d e " K e n n i s g e v i n g v a n V o o r k o o p " ) m o e t h e t a a n t a l A a n d e l e n a a n d u i d e n w a a r v o o r h e t v o o r k o o p r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d .
( 3 ) I n d i e n h e t v o o r k o o p r e c h t n i e t i s u i t g e o e f e n d v o o r a i d e A a n d e l e n w a a r v o o r e e n O v e r d r a c h t w o r d t v o o r g e s t e l d , z a l d e O v e r d r a g e r g e r e c h t i g d z i j n o m a l d e z e A a n d e l e n o v e r t e d r a g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s a a n g e d u i d i n d e K e n n i s g e v i n g , e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t o n d e r § 2 v a n d i t a r t i k e l b e p a a l d e .
( 4 ) I n g e v a l d e A a n d e l e n w a a r v o o r e e n O v e r d r a c h t w a s v o o r g e s t e l d , w a r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t § 1 v a n d i t a r t i k e l , z a l z u l k e O v e r d r a c h t p l a a t s v i n d e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s a a n g e d u i d i n d e K e n n i s g e v i n g , e n d i t n i e t l a t e r d a n z e s t i g ( 6 0 ) d a g e n v o l g e n d o p d e l a a t s t e K e n n i s g e v i n g .
( 5 ) I n g e v a l d e A a n d e l e n w a a r v o o r e e n O v e r d r a c h t w a s v o o r g e s t e l d , w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d i e g e n e a a n w i e d e O v e r d r a c h t w a s v o o r g e s t e l d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t § 1 e e r s t e a l i n e á v a n d i t a r t i k e l , z a l z u l k e O v e r d r a c h t p l a a t s v i n d e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n a a n g e d u i d i n d e K e n n i s g e v i n g , e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i t n i e t l a t e r d a n z e s t i g ( 6 0 ) d a g e n v o l g e n d o p d e l a a t s t e K e n n i s g e v i n g . I n d i e n z u l k e O v e r d r a c h t n i e t p l a a t s v i n d t b i n n e n d e z e p e r i o d e , z u l l e n d e A a n d e l e n v o o r d e w e l k e d e O v e r d r a c h t w a s v o o r g e s t e l d d o o r d e O v e r d r a g e r n i e t l a n g e r k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n , t e n z i j d e p r o c e d u r e z o a l s d e z e h i e r b o v e n i s v e r n i e l d , v o l l e d i g o p n i e u w g e v o l g d z a l z i j n .
( 6 ) I n g e v a l d e O v e r d r a g e r o v e r g a a t t o t e e n O v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d i t a r t i k e l , z a l h i j d e v e n n o o t s c h a p h i e r v a n , n i e t l a t e r d a n z e s t i g ( 6 0 ) d a g e n v o l g e n d o p d e l a a t s t e K e n n i s g e v i n g , i n k e n n i s s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p z a l , b i j d e z e d a a r t o e g e m a c h t i g d , z u l k e O v e r d r a c h t i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a k t e r e n i n n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e p a r t i j z i j n b i j d e z e O v e r d r a c h t .
§ 2 V o l g r e c h t
I n g e v a l d e h o u d e r s v a n A a n d e l e n e e n O v e r d r a c h t w e n s e n t e r e a l i s e r e n v a n a l l e o f e e n d e e l v a n h u n A a n d e l e n a a n e e n d e r d e p a r t i j , z u l l e n z u l k e h o u d e r s h u n A a n d e l e n n i e t k u n n e n o v e r d r a g e n a a n z u l k e d e r d e p a r t i j , t e n z i j z i j m e t d e z e d e r d e p a r t i j h e t r e c h t h e b b e n b e d o n g e n v o o r d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , o m e e n z e l f d e d e e l v a n h u n A a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n d e z e p a r t i j , a a n d e z e l f d e p r i j s e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n , z o a l s d e z e b e p a a l d w a r e n v o o r d e v o o r g e n o m e n O v e r d r a c h t v a n d e A a n d e l e n a a n d e d e r d e p a r t i j .
D e r e c h t e n o n d e r § 1 v a n d i t a r t i k e l z u l l e n v o o r r a n g h e b b e n o p d e r e c h t e n o n d e r d i t a r t i k e l § 2 v a n d i t a r t i k e l .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e ( e l k a p a r t o f s a m e n ) h u n v o l g r e c h t w e n s e n u i t t e o e f e n e n , z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n h i e r v a n i n k e n n i s s t e l l e n , e n d i t b i n n e n d e d e r t i g ( 3 0 ) d a g e n n a d e E e r s t e K e n n i s g e v i n g z o a l s b e p a a l d i n § 1 v a n d i t a r t i k e l .
§ 3 V o l g p l i c h t
I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r a l o f e e n d e e l v a n z i j n A a n d e l e n k a n o v e r d r a g e n a a n e e n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , e n i n d i e n z u l k e p e r s o n e n d e w e n s u i t d r u k k e n o f h e b b e n u i t g e d r u k t o m a l l e A a n d e l e n v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s t e v e r k r i j g e n , z u l l e n d e z e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s h u n A a n d e l e n v e r k o p e n a a n d e z e p e r s o o n . I n g e v a l d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s d i t z o u d e n w e i g e r e n , k u n n e n z i j d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r v o o r w o r d e n v e r z o c h t e n z u l l e n z i j h o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r z i j n g e h o u d e n o v e r t e g a a n t o t d e v e r w e r v i n g v a n d e A a n d e l e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r v o o r z o u d e n h e b b e n k u n n e n o v e r d r a g e n . D e O v e r d r a c h t ( e n ) t e n g e v o l g e v a n h e t b e p a a l d e o n d e r § 3 v a n d i t a r t i k e l z a l ( z u l l e n ) p l a a t s v i n d e n a a n d e z e l f d e p r i j s e n v o o r w a a r d e n a l s d e z e v e r v a t i n h e t a a n b o d v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r ( s ) .
D e r e c h t e n o n d e r a r t i k e l § 1 v a n d i t a r t i k e l z u l l e n v o o r r a n g h e b b e n o p d e r e c h t e n o n d e r d i t § 3 v a n d i t a r t i k e l . A l s e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n v o o r k o o p r e c h t n i e t u i t o e f e n t , z a l h i j o n w e e r l e g b a a r w o r d e n v e r m o e d t e h e b b e n t o e g e s t e m d m e t e e n o v e r d r a c h t z o a l s b e p a a l d i n d i t § 3 v a n d i t a r t i k e l .
I n g e v a l d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r v o o r h u n r e c h t t o t h e t o p l e g g e n v a n e e n v o l g p l i c h t w e n s e n u i t t e o e f e n e n , m o e t e n z i j s a m e n h a n d e l e n , e n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a i s a l l e a a n d e e l h o u d e r s h i e r v a n i n f o r m e r e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , e n d i t b i n n e n d e r t i g ( 3 0 ) d a g e n n a d e E e r s t e K e n n i s g e v i n g , z o a l s b e p a a l d i n § 1 v a n d i t a r t i k e l .
§ 4 O v e r g a n g d o o r o v e r l i j d e n
B i j o v e r l i j d e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n d e a a n d e l e n a a n v a a r d w o r d e n d o o r d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , B i j h e t o n t b r e k e n v a n d e r g e l i j k e a a n v a a r d i n g b i n n e n d e v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) d a g e n n a o v e r l i j d e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t e n d e w e i g e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e n i e t - a a n v a a r d e a a n d e e l h o u d e r s u i t b e t a l e n . H e t u i t t e b e t a l e n b e d r a g p e r a a n d e e l w o r d t b e p a a l d a l s v o l g t : ( g e h e r w a a r d e e r d e i g e n v e r m o g e n v o l g e n s d e l a a t s t n e e r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g p l u s t w e e m a a l h e t g e w o g e n g e m i d d e l d e v a n d e w i n s t v a n d e l a a t s t e d r i e j a a r ) g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n . D e h e r w a a r d e r i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n g e b e u r t d o o r h e t a a n p a s s e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n m e t v e r d o k e n n e t t o m e e r w a a r d e n ( d i t w i l z e g g e n n a v e r r e k e n i n g b e l a s t i n g e f f e c t ) o p b a s i s v a n d e v e n a l e w a a r d e v a n d e a c t i v a w a a r b i j d e p a r t i c i p a t i e s g e w a a r d e e r d w o r d e n v o l g e n s d e z e l f d e f o r m u l e a l s h i e r b o v e n . D e a a n d e e l h o u d e r s m a k e n d e z e w a a r d e r i n g , a l d a n n i e t i n s a m e n s p r a a k m e t e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t / r e v i s o r . B i j o n e n i g h e i d k a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j n a a r d e r e c h t b a n k s t a p p e n . D e n i e t - a a n v a a r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n a l s v o l g t u i t b e t a a l d : t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) t e b e t a l e n b i n n e n d e 4 5 d a g e n , d e v o l g e n d e n e g e n j a a r w o r d t t e l k e n s t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) u i t b e t a a l d ( z o n d e r i n t r e s t e n ) . D . B E S T U U R E N T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 0 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
A . I n d i e n e r i n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b e n o e m d e n d i e d o o r d e z e k u n n e n w o r d e n a f g e z e t .
B . I n d i e n e r i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , k a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d
w o r d e n d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n d e b e s t u u r d e r s k a n o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1 . B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l d a d e n v a n b e s c h i k k i n g a l s v a n b e s t u u r , t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
A r t i k e l 1 2 . _ B i j e e n k o m s t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t i n g e v o l g e o p r o e p i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f , b i j v e r h i n d e r i n g v a n d e z e , v a n e e n o n d e r v o o r z i t t e r , b i j a f w e z i g h e i d e r v a n , v a n e e n d o o r z i j n c o l l e g a ' s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t e n t e l k e n s a l s e r t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r e r o m v e r z o e k t .
D e b i j e e n k o m s t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g i s v e r m e l d . A r t i k e l 1 3 . B e r a a d s l a g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n d e h e l f t v a n d e l e d e n a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
B . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n g e r e c h t v a a r d i g d d o o r d e h o o g d r i n g e n d h e i d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d .
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l , d a t d o o r d e s t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n .
C . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
I n d i e n e v e n w e l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s i s s a m e n g e s t e l d u i t t w e e b e s t u u r d e r s , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r n i e t m e e r d o o r s l a g g e v e n d .
A r t i k e l 1 4 . V e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r n o t u l e n , d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n b i j d e s t e m m i n g e n a a n w e z i g w a r e n , w a a r b i j d e g e d e l e g e e r d e n b o v e n d i e n t e k e n e n v o o r d e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r s d i e z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n . D i e n o t u l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r , D e l a s t g e v i n g e n a l s o o k d e s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e g r a m u i t g e b r a c h t e a d v i e z e n e n s t e m m i n g e n w o r d e n e r a a n t o e g e v o e g d .
D e i n r e c h t e o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e l e d e n v a n d e r a a d o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 5 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e d i r e c t e u r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , k r a c h t e n s d e h i e r n a v o l g e n d e s t a t u t a i r e c l a u s u l e s , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n z i j n , v o o r a l l e c o n t r a c t u e l e o f g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n d o o r h e t o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , a l s o o k d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d .
A r t i k e l 1 6 . D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t , o n d e r z i j n l e d e n , e e n v o o r z i t t e r e n e v e n t u e e l é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s . H i j m a g o n d e r z i j n l e d e n e e n d i r e c t i e c o m i t é a a n w i j z e n , w a a r v a n h i j d e b e v o e g d h e d e n b e p a a l t . H i j m a g b o v e n d i e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s , i n s g e l i j k s b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d , d e l e i d i n g v a n h e t g e h e e l o f v a n e e n b e p a a l d d e e l v a n e e n b e p a a l d e b i j z o n d e r e t a k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , u i t o f b u i t e n z i j n m i d d e n g e k o z e n , e n a a n i e d e r m a n d a t a r i s b e p a a l d e s p e c i a l e v o l m a c h t e n o p d r a g e n .
D e r a a d b e p a a l t d e v o l m a c h t e n , d e b e z i g h e d e n , d e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n v a n d e i n h e t v o r i g l i d v e r m e l d è p e r s o n e n , t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r s , v a n w i e d e b e z o l d i g i n g e n b e p a a l d w o r d e n z o a l s v o o r z i e n i n d e z e s t a t u t e n .
D e r a a d m a g t e n a l l e n t i j d e d e i n d i t o p z i c h t g e n o m e n b e s l i s s i n g i n t r e k k e n .
D e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r m a g o o k a a n l a s t h e b b e r s b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n .
A r t i k e l 1 7 . T o e z i c h t .
V o o r w a t h e t t o e z i c h t o v e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s s e n b e t r e f t z a l d e v e n n o o t s c h a p z i c h r i c h t e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
E . D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 8 . J a a r v e r g a d e r i n g - B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e d e r j a a r o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
A l l e j a a r v e r g a d e r i n g e n e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g a a n g e w e z e n .
A r t i k e l 1 9 . B i i e e n r o e o i n a v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r k u n n e n z o w e l e e n j a a r v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g e n t e l k e n s w a n n e e r d e w e t h e t v e r e i s t ,
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n , s a m e n m e t h a a r r a n d s c h r i j v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n : d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
A r t i k e l 2 0 . A a n w e z i g h e i d s l i j s t .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n g e m a c h t i g d e n v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 1 . S t e m m i n g d o o r l a s t h e b b e r .
l e d e r e v e n n o o t k a n z i c h o p i e d e r e j a a r v e r g a d e r i n g e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e p e r s o o n l i j k s t e m g e r e c h t i g d i s .
A r t i k e l 2 2 . S t e m r e c h t .
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 3 . B u r e a u .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f b i j g e b r e k e v a n h e m d o o r e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r o f b i j g e b r e k e a a n d e z e l a a t s t e d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r ,
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v u l l e n h e t b u r e a u a a n .
A r t i k e l 2 4 . B e r a a d s l a g i n g .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a b e h o u d e n s w a n n e e r d e h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m e t a l l e p u n t e n o p d e d a g o r d e a k k o o r d g a a n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e a l l e p u n t e n v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a . H e t a m e n d e m e n t m o e t b e h a n d e l d w o r d e n i n d i e n h e t , d o o r d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n v a a r d .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n d e m o g e l i j k h e i d o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n o p h e t g e b i e d v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r k u n n e n c o n t r o l e r e n a a n d e h a n d v a n h e t g e b r u i k t e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e a a n d e e l h o u d e r , o n v e r m i n d e r d e n i g e b i j o f k r a c h t e n s d e w e t o p g e l e g d e b e p e r k i n g , t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n . H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e a a n d e e l h o u d e r b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n o m h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l t e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n .
A r t i k e l 2 5 . P r o c e s s e n - v e r b a a l .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e v e r s l a g e n d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e e v e n t u e l e t e c h n i s c h e p r o b l e m e n e n i n c i d e n t e n d i e d e d e e l n a m e l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n / o f a a n d e s t e m m i n g h e b b e n b e l e t o f v e r s t o o r d .
F . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 6 . J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n
b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t o p g e s t e l d .
A r t i k e l 2 7 . M a a t s c h a p p e l i i k e b e s c h e i d e n .
T e n m i n s t e a n d e r h a l v e m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e s t u k k e n ,
m e t h e t j a a r v e r s l a g , a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , v o o r z o v e r d i e i n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d z i j n .
D e z e m o e t e n n a z i e n o f h e t j a a r v e r s l a g d e d o o r d e w e t v e r e i s t e i n l i c h t i n g e n b e v a t , e n i n o v e r e e n -
s t e m m i n g i s m e t d e j a a r r e k e n i n g , e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g
o p s t e l l e n .
A r t i k e l 2 8 . R e s u l t a a t v e r d e l i n q .
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , e v e n a l s d e t e v o o r z i e n e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g m a a k t d e
z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n ,
t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e v e r d e r e w i n s t b e s t e m m i n g .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r .
A r t i k e l 2 9 . I n t e r i m d i v i d e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e s l u i t e n o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n e n d e
b e t a l i n g s d a t u m e r v a n v a s t s t e l l e n .
G . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 0 . O n t b i n d i n g .
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e z i j n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a d e o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e n a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , e n h u n m a c h t e n e n w e d d e n b e p a l e n . W e r d e n d e z e m a c h t e n n i e t b e p a a l d d a n b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d w o r d e n n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
H . A L G E M E N E B E P A L I N G E N
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
' A r t i k e l 3 1 . W o o n s t k e u z e .
E l k e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s e n v e r e f f e n a a r , d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t e n ' d i e i n B e l g i ë g e e n w o o n p l a a t s h e e f t g e k o z e n , w o r d t v e r m o e d , m e t h e t o o g o p d e t o e p a s s i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r h e m g e l d i g a l l e m e d e d e l i n g e n , b e t e k e n i n g e n , a a n m a n i n g e n o f d a g v a a r d i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n , z o n d e r a n d e r e v e r p l i c h t i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p d a n d e z e d o c u m e n t e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e . b e s t e m m e l i n g t e h o u d e n .
A r t i k e l 3 2 . V e r w i j z i n g n a a r d e w e t .
D e a a n d e e l h o u d e r s w i l l e n z i c h v o l k o m e n s c h i k k e n n a a r d e w e t , e n d e r h a l v e z u l l e n d e b e p a l i n g e n ' v a n d i e w e t w a a r v a n n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e b i j d e z e s t a t u t e n i s a f g e w e k e n , w o r d e n b e s c h o u w d ' a l s z i j n d e e r i n o p g e n o m e n , e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i e w e t m o e t e n w o r d e n a l s o n g e s c h r e v e n g e a c h t . "
8 . B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n e v e n a l s a a n W a r g e m s e F i d u c i a i r e , g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , N o o r d e r l a a n 7 6 , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k e n d e B . T , W .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
1 6 ! 1 / 2 0 1 4
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e o m v a t t e n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- p u b l i c a t i e l i j s t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g