13/01/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 2 6 3 . 5 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I L L A P A X
( v e r k o r t )
/ D L
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r M e e s t e r F r a n c i s L e m e y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V I L L A P A X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
I e ( H e u s d e n ) , B r e m w e g e l 5 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
J a a r r e k e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t w e r p v a n d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g i n z a k e h u i d i g
i ' : b o e k j a a r ( 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t e n m e t 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ) , b e s t a a n d e u i t e e n b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n ;
t o e l i c h t i n g . Z i j b e s p r e e k t d e j a a r r e k e n i n g m o n d e l i n g i n e x t e n s o .
N a b e s p r e k i n g e n u i t o e f e n i n g v a n h e t v r a a g r e c h t , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g g o e d .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
g D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t r e s u l t a a t d e b e s t e m m i n g t e g e v e n z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g .
T W E E D E B E S L U I T
f i - - 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n b 1 . B a r t W a e g e b a e r t , 2 . T e n T u y n e e n 3 . M e i v e l d t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n
m a n d a a t i n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r , a l s o o k v o o r h e t v e r k o r t e b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p h e d e n , i n g e v o l g e d e h i e r n a
g e n o m e n b e s l u i t e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e e e n t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r m e v r o u w M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) E e d s t r a a t 8 0 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k a a n g e h a a l d :
" 8 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V I L L A P A X m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B r e m w e g e l 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 2 6 3 , 5 2 6 e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
e e l v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 2 . 5 7 5 , 7 0 E u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 7 . 8 3 8 , 4 6 E u r o . D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t i s o p g e s t e l d m e t g e b r u i k v a n l i q u i d a t i e w a a r d e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e o n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . " .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n , h a n d e l e n d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , d a t z i j e e n e x e m p l a a r h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , v a n d e e r a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n d a t z i j e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n .
d e l a a t s t e b l z . I z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ; v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G
0 6 - 0 1 - 2 0 % B E L G I S C H S T A A T S B
N E E R G E L E G D
A D 2 i l B E C . 2 0 1 3
R E C H e f f i l l a V A N 0 0 P H A N D E L T E G E N T
i u
r
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , B r e m w e g e l 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G o e d k e u r i n g v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g - - k w i j t i n g z a a k v o e r d e r s - o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r o n t s l a g z a a k v o e r d e r s - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g - v o l m a c h t
r
V o 4 r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n w e r d e n g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n e n b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n .
N o t a r i ë l e b e v e s t i g i n g b e s t a a n e n e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v ó ó r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s g e h o u d e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t v o l d a a n w e r d a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s .
D e b e s t a a n d e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n 1 . B a r t W a e g e b a e r t , 2 , T e n T u y n e e n 3 , M e i v e l d t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , w o r d e n b i j g e v o l g o n t s l a g v e r l e e n d a l s z a a k v o e r d e r .
Z E S D E B E S L U I T
G e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n t e g e n o v e r d e r d e n , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , v e r m i t s e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , d a t d e s l u i t i n g v a n d e z e v e r e f f e n i n g i n d e z e a k t e k a n g e s c h i e d e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t a l l e p a s s i v a a a n d e r d e n w e r d e n a a n g e z u i v e r d e n d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s e r z i c h t o e v e r b i n d e n a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t b i j g e v o l g o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n n e e r g e l e g d e n m i n s t e n s v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p B a r t W a e g e b a e r t , v o o r n o e m d .
E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n e n m e t h e t o o g o p d e g e r e c h t e l i j k e b e w a r i n g v a n g e l d e n e n w a a r d e n t o e k o m e n d e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
V o o r z o v e r e r b i j d e v e r e f f e n i n g o n g e k e n d e a c t i v a v e r g e t e n w e r d e n , w o r d e n z i j t o e b e d e e l d a a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n 1 . B a r t W a e g e b a e r t , 2 . T e n T u y n e e n 3 . M e i v e l d t , e l k v o o r e e n g e l i j k d e e l .
I n d i e n e r n a d e v e r e f f e n i n g , o n b e t a a l d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r b l i j v e n , w o r d e n z i j e v e n e e n s t o e b e d e e l d a a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n , e l k e v o o r e e n g e l i j k d e e l , d i e d e z e e v e n w e l z a l t e n l a s t e n e m e n t e n b e l o p e v a n h e t g e e n z i j u i t h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t h e b b e n o n t v a n g e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e c o m p a r a n t e n g e v e n v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e K e y s e r , t e 9 0 0 0 G e n t , M a r t e l a a r s l a a n 2 9 6 , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n o m d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s F r a n c i s L e m e y .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l i n c l u s i e f v o l m a c h t , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/05/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
L i i l t é C B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 ! 1 1 1 , 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D I
1 3 M E l 2 0 1 1 f
~
R I : C : i i 1 ' l ' 1 3 A N K V A N
K O O P H A N . E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 1 ( e ) h ~ 3 E '
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I L L A P A X
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( N e u s d e n ) , B r e m w e g e l 5
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s L e m e y , t e G e n t , o p 9 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " V I L L A P A X " i s o p g e r i c h t m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( N e u s d e n ) , B r e m w e g e l 5 , m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
O P R I C H T E R S
1 . B A R T W A E G E B A E R T , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , B r e m w e g e l 5 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " Z a k e n k a n t o o r V . D . S . " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n o p t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g v o o r n o t a r i s R a y m o n d V a n d e r p l a e t s e n , d e s t i j d s m e t s t a n d p l a a t s t e L o v e n d e g e m , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g o n d e r n u m m e r 8 7 0 1 0 1 - 8 2 7 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n o p n e g e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r v o o r n o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l , m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t ; b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 2 4 2 7 .
V e n n o o t s c h a p m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 0 2 6 . 8 3 3 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B a r t J u l e s M a r i e W a e g e b a e r t , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , B r e m w e g e l 5 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 6 5 7 6 5 9 9 - 2 5 ) , d i e v e r k l a a r t b e n o e m d t e z i j n i n d e g e z e g d e h o e d a n i g h e i d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A l b e r t V a n d e r A u w e r m e u l e n , d e s t i j d s m e t s t a n d p l a a t s t e Z o m e r g e m ; b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 5 0 9 2 1 - 1 4 1 ; e n d i e v e r k l a a r t b e v o e g d t e z i j n o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n .
2 . T E N T U Y N E , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 6 1 A s s e n e d e ( B o e k h o u t e ) , O o s t m o l e n s t r a a t 1 8 A .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n , t e A s s e n e d e , o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 1 5 6 3 1 2 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n , t e A s s e n e d e , o p t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n . a c h t e n t w i n t i g m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 5 6 5 5 2 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
D r a g e n d e h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 7 5 2 . 9 7 3 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w S o f i e N e y t , w o n e n d e t e 9 9 6 1 A s s e n e d e ( B o e k h o u t e ) , O o s t m o l e n s t r a a t 1 8 A ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 8 2 8 8 6 2 - 0 2 ) , d i e v e r k l a a r t i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d t e z i j n i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e ; e n d i e v e r k l a a r t b e v o e g d t e z i j n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n h a n d e l e n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
3 . M E I V E L D T , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , H o e k t e r H u l s t 3 5 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k , t e O o s t e n d e , o p t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 0 0 8 2 8 - 1 4 .
D r a g e n d e h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 6 2 4 . 0 7 3 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w L i n d a J u l i a C a m i l l e B o e r j a n , w o n e n d e t e 9 8 6 0 : O o s t e r z e l e , H o e k t e r H u l s t 3 5 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 4 6 0 8 4 0 7 - 6 0 ) , d i e v e r k l a a r t i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d t e z i j n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d r i e o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n u m m e r 4 3 5 ; e n d i e v e r k l a a r t b e v o e g d t e z i j n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n h a n d e l e n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n :
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f e e n s m a n s z a k e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n b e h e e r , c o n t r o l e , h e t t o e z i c h t , d e o r g a n i s a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p ;
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e ;
H e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t a a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n ;
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r b e p e r k i n g ;
H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
A l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n o f i m m o b i l i ë n m a a t s c h a p p i j e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , h e t v a l o r i s e r e n , d e v e r k o o p , v e r k a v e l e n , d e e x p e r t i s e , h e t o p t r e d e n a l s s y n d i c u s , a g e n t u u r e n l e a s i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n o f v a n v e r r i c h t i n g e n e r v a n ;
T e v e n s m a g d e v e n n o o t s c h a p b e m i d d e l e n b i j v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r , v a s t g o e d h a n d e l a a r , d e v e n n o o t s c h a p m a g o o k o p t r e d e n a l s v a s t g o e d p r o m o t o r .
D e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n i n d e m e e s t r u i m e z i n t e b e s c h o u w e n , v o o r z o v e e l d e e v e n t u e e l b e n o d i g d e v e r g u n n i n g e n e n t o e l a t i n g e n b e k o m e n z i j n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
K A P I T A A L - A A N D E L E N - V O L S T O R T I N G
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d s t e ( 3 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r B A R T W A E G E B A E R T , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n o e m d s u b 1 ) : t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n ,
- d o o r T E N T U Y N E , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n o e m d s u b 2 ) : t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , e n
- d o o r M E I V E L D T , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n o e m d s u b 3 ) : t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 1 : J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n d e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
A r t i k e l 2 0 : B E S T U U R S O R G A A N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W o r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
1 . B A R T W A E G E B A E R T , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , B r e m w e g e l 5 .
V e n n o o t s c h a p m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 0 2 6 . 8 3 3 .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r B a r t J u l e s M a r i e W a e g e b a e r t , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , B r e m w e g e l 5 , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . T E N T U Y N E , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 6 1 A s s e n e d e ( B o e k h o u t e ) , O o s t m o l e n s t r a a t 1 8 A .
D r a g e n d e h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 7 5 2 . 9 7 3 .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l m e v r o u w S o f i e N e y t , w o n e n d e t e 9 9 6 1 A s s e n e d e ( B o e k h o u t e ) , O o s t m o l e n s t r a a t 1 8 A , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . M E 1 V E L D T , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0
O o s t e r z e i e , H o e k t e r H u l s t 3 5 .
V e n n o o t s c h a p m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 6 2 4 . 0 7 3 .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l m e v r o u w L i n d a J u l i a C a m i l l a B o e r j a n , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , H o e k t e r
H u l s t 3 5 , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 1 : B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 4 : B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r d a a r o p v o l g e n d .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g
d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n
j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 5 : W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n i t i e n d e
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 2 6 : O N T B I N D I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i l d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g .
I n d i e n i n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , v e r z o n d e n c o n f o r m a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
A r t i k e l 2 7 : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N D I E N D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S É É N V E N N O O T T E L T
A r t i k e l 3 3 : Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
A r t i k e l 3 6 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o c h d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B E K R A C H T I G I N G H A N D E L I N G E N G E S T E L D I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n - i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e z e b e k r a c h t i g d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r d e p e r i o d e v a n é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f t o t o p h e d e n .
D e p a r t i j e n e r k e n n e n d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e w e n s e l i j k h e i d o m d e z e b e k r a c h t i g i n g , n a v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , d o o r d e z a a k v o e r d e r t e l a t e n b e v e s t i g e n . Z i j e r k e n n e n t e v e n s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e n o o d z a a k o m e v e n t u e l e h a n d e l i n g e n d i e z u l l e n g e s t e l d w o r d e n t u s s e n d e d a g v a n h e d e n e n d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o p d e z e l f d e w i j z e t e l a t e n b e k r a c h t i g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r z o d r a d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i s v e r k r e g e n .
V O L M A C H T
4 V o o r -
. b e h o u _ d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n ' _ _ _ . . _ _ n . t a n t , , a . . . , . o . _ _ . . . . _ . . . 9 0 0
A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e K e y s e r , t e 9 0 0 0 G e n t ,
M a r t e l a a r s l a a n 2 9 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t r e c h t o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e a a n s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , e n o m d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e .
N o t a r i s F r a n c i s L e m e y .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ; b a n k a t t e s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n , R u l l e B v e r m e l d e n
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g