VINCI ENERGIES BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VINCI ENERGIES BELGIUM
Dénomination : VINCI ENERGIES BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 881.526.496

Publication

02/06/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

iq: Naam en handtekening.

bE a

Ste

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va

Ii 3j

Ondernemjngsnr : 0881.526.496

Benaming

(voluit) : VINCI ENERGIES BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Leon Bekaertlaan 24, 9880 Aalter

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming bestuurder

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 24 april 2014:

[...1

1) de benoeming te bevestigen van mevrouw Ann Hendrickx (wonende te [...1) als Bestuurder van de vennootschap, voor een periode van 6 jaar, en dit met ingang op 1 januari 2014. Dit mandaat zal allopen op 31 december 2019

[...]

3) de volmacht te verlenen aan meester Alain Vanderelst en/of meester Kristof De Wael, advocaten, kantoor hebbende te Leuvensesteenweg 369, 1932 St.-Stevens-VVoluwe, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van de VOF VWEVU Advocaten op hetzelfde adres, om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Kristof De Wael .ocs tel

Lasthebber



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/12/2013
ÿþmad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

NEERGELEGD

0 5 BEC. 2013

RE('tit1y" l31CVAN

KOOI'ti t~. ~.~, ~eTE GENT

Ondernemingsnr : 0881.526.496

Benaming (voluit) :VINCI ENERGIES BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leon Bekaertlaan 24

9880 AALTER

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN AANDELEN MET " VERSLAGGEVING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig november tweeduizend dertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap VINCI ENERGIES BELGIUM, waarvan de zetel gevestigd is te 9880 Aalter, Leon Bekaertlaan 24,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met honderd en tien miljoen euro (110.000.000,00 EUR) om het te brengen op honderdzestien miljoen zevenhonderdvijftig duizend euro (116.750.000,00 EUR), door de uitgifte van tweehonderdtweeëntwintig duizend drieëndertig (222.033) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.

De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de naamloze vennootschap naar Frans recht Vinci Energies S.A., aandeelhouder, hierna genaamd 'de Inbrenger' van eenenzeventigduizend negenhonderdentwaalf (71.912) aandelen van de naamloze vennootschap CEGELEC met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwedal 60, hierna genaamd 'CEGELEC

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de Inbrenger, de tweehonderdtweeëntwintig duizend drieëndertig (222.033) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 21 november 2013, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coáperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck, luiden letterlijk als volgt:

'De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap VINCI Energies Belgium NV bestaat uit een inbreng van 71.912 aandelen in Cegelec NV (99,9%). De inbreng wordt uitgevoerd door VINCI Energies S.A. Alle vennootschappen in deze voorgestelde transactie behoren tot de groep VINCI S.A.

' De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

" De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid. en duidelijkheid;

" De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, mathematisch ten minste overeenkomt met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen,: zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in nature bestaat uit 222.033 aandelen van de vennootschap VINCI Energies ' Belgium NV zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding."

2° Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering naar de derde dinsdag van de maand juni om zestien uur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

l r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

3° Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten dewelke in overeenstemming is met voorgaande

beslissingen ais met het Wetboek van vennootschappen,

Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvont van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Vinci

Energies Belgium"

ZETEL..

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Leon Bekaerllaan 24, 9880 Aalter.

DOEL..

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam

1. De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben.

2. Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de ' hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.

3. De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten.

4. Leningen en voorschotten toestaan onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals alle verbintenissen van diezelfde vennootschappen garanderen

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die haar bedrijf op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze , uitbreiden of bevorderen. Zij kan alle roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel.

De vennootschap kan op alle mogelijke manieren een belang stellen in alle zaken, bedrijven of , vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel, of die de ontwikkeling van haar bedrijf zouden begunstigen, haar grondstoffen zouden verschaffen, de afzet van haar producten zouden vergemakkelijken of die voor haar een bron of een afzet van haar producten zouden vergemakkelijken of die ' voor haareen bron of een afzetmarkt uitmaken

Het maatschappelijk doel valt niet onder de bepalingen van het koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig en de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Het maatschappelijk doel kan worden uitgebreid of beperkt door een statutenwijziging onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdzestien miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (116.750.000,00 EUR),

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd negenentachtig duizend vijfhonderd drieëndertig (289.533) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ tweehonderd negenentachtig duizend vijfhonderd drieëndertigste (1/289.533ste) van het kapitaal vertegenwoordigen,

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

ln geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

r

mad 11,1

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te ' vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan ' een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een . speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

e 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

e 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

$3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook bijzondere volmachten zoals het bestuur van één of meer zaken van de vennootschap of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden,

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

hernieuwbare termijn van drie jaar Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2' van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing, In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om 16 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van " de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te warden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden verteld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheld neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

" neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,

te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

' ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal ,

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene "

vergadering moet genomen worden de melding 'la'; "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR,

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van hef saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING,

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

+ c

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

" De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

" Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 29.05.2013 13140-0465-029
03/01/2013
ÿþ Mod Word 11.1

1 Bt ere( In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





1 01377+ NEERGELEGD

2 0 DEC. 2012

RECHT  ~

KOOPHAND 'TÉ GENT





Ondernemingsnr : 0881.526.496

Benaming

(voluit) : VINCI ENERGIES BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Léon Bekaertlaan 24, 9880 Aalter

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders - Vervanging afgevaardigd bestuurder A, Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 5 december 2012;

1) na kennis genomen te hebben van het ontslag met ingang van 31 december 2012 van de heer Luc Clabout als bestuurder van de Vennootschap, om het voornoemde ontslag te aanvaarden.

2) om voor een periode van 6 jaar, en dit met ingang op 1 januari 2013, de volgende personen te benoemen

als bestuurders van de Vennootschap. Deze mandaten zullen aflopen op 31 december 2018.

-Eddy Vandersmissen, wonend te [...];

-Marc Lemaire, wonend te [.,.].

5) volmacht te verlenen aan meester Alain Vanderelst of Benoit Spitaels, advocaten, kantoor hebbende te Leuvensesteenweg 369, 1932 St.-Stevens-Woluwe, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van de associatie VWEW Advocaten op hetzelfde adres, de volmacht om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

B. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 5 december 2012:

1.De raad van bestuur neemt kennis van de neerlegging per 31 december 2012 van het mandaat van afgevaardigd bestuurder van de Vennootschap (bestuurder belast met het dagelijks bestuur) door de heer Guy Bertels. De raad van bestuur aanvaardt het voornoemde ontslag en bevestigt volledigheidshalve dat het mandaat van Guy Bertels als bestuurder van de Vennootschap niet werd neergelegd en dus onverkort van kracht blijft.

2.De raad van bestuur beslist om de heer Marc Lemaire te belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en dit niet ingang van 1 januari 2013, Bij benoeming van de heer Marc Lemaire tot bestuurder van de Vennootschap zal hij de titel van "afgevaardigd bestuurder" dragen.

3.De raad van bestuur verleent aan meester Alain Vanderelst of Benoit Spitaels, advocaten, kantoor hebbende te Leuvensesteenweg 369, 1932 St.-Stevens-Woluwe, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van de associatie VWEW Advocaten op hetzelfde adres, de volmacht om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Benoit Spitaels Lasthebber _ 2en .St~k va" a~c~elh4~.rs

 Mo~.~U~ .r t\c~n,c~ vc~.n ei,rlruur dd. 5 tiÀ2,I aQ.,



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/06/2012
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van defakte {/V'7[ _. .

.V EiV L 'LS/AS.

1_

11111

*12110617"

I 3 MI 2612

RECb1T13A :. K VAN

rtiOOPfIAN0E1. T>~ GT'',

Griffie

Vooi

behow

aan h

Belgio

Staats!

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0881526496

Benaming

(voluit) : ViNCI ENERGIES BELGIUM

Rechtsvorm; NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEON BEKAERTLAAN 24, 9880 AALTER

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER EN COMMISSARIS

Proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 15 mei 2012, gehouden op de zetel van de vennootschap om 11u00

HERBENOEMING BESTUURDER

Het mandaat van de heer Luc Clabout, benoemd per 1 juni 2010, verloopt op deze algemene vergadering. Bij afzonderlijke stemming beslist de vergadering het mandaat van de heer Luc Clabout, Zilverlaan 97, 8400 Oostende, te verlengen tot de algemene vergadering van 2018. Het mandaat van de heer Luc Clabout zal onbezoldigd uitgeoefend warden,

HERBENOEMING COMMISSARIS

De vergadering beslist het mandaat van de commissaris te verlengen.

Bijgevolg wordt het mandaat als commissaris toegekend aan de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, DELOITTE Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 DIEGEM, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren eindigend per 31 december 2012, 2013 en 2014,

Luc Clabout

Bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 11.06.2012 12166-0257-030
29/02/2012
ÿþ Mod 2.1

~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.s s

,~~~~~ ;L~,~;~~



IN A

*I1112o aUi! II IYIII MINI 11111

~sas*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

~

NEERGELEGD

6 FEB. 2012

KOOP

HRECHGtIffieK VA

Ondernemingsnr : 0881526496

Benaming

(voluit) : VINCI ENERGIES BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEON BEKAERTLAAN 24, 9880 AALTER

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER I BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering van 23 december 2011, gehouden op de zetel van de vennootschap om 10u00

Ontslag:

De vergadering stelt het ontslag ais bestuurders vast van de volgende personen en dit met ingang van 1

januari 2012:

- De heer Bruno Delétang

- De heer Thierry Chatin

De vergadering dankt deze bestuurders voor de wijze waarop zij hun opdracht hebben uitgeoefend, en voor

de bijdrage die zij hebben geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap.

De bijzondere algemene vergadering geeft de bestuurders kwijting voor hun mandaat uitgeoefend

gedurende het boekjaar 2011.

Benoeming:

Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van

volgende bestuurders, met ingang van 1 januari 2012:

- De heer Guy Bertels, geboren te Etterbeek op 28 december 1953, ingeschreven in het nationaal register

onder het nummer 53.12.28-001.65 en gedomicilieerd te 1160 Auderghem, Rue Pierre Géruzet 11;

- De heer Luc Penninckx, geboren te Mechelen op 1 februari 1965, ingeschreven in het nationaal register

onder het nummer 65.02.01-047.41 en gedomicilieerd te 2820 Bonheiden, Oude Schrieksebaan 49;

Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 23 december 2011

Na overleg besluit de raad van bestuur met unanimiteit over te gaan tot benoeming van de heer Guy Bertels als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang van 1 januari 2012.

De heer Guy Bertels aanvaardt zijn functie als gedelegeerd bestuurder en bedankt de Raad voor het vertrouwen. Hij verklaart niet onderworpen te zijn aan de wettelijke beperkingen inzake onbekwaamheid en onverenigbaarheid.

Onder beperking van de bevoegdheden die de wet uitdrukkelijk toewijst aan de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur zal de gedelegeerd bestuurder, binnen het maatschappelijk doel, over de meest uitgebreide bevoegdheid beschikken. Hij zal dan ook alle daden van dagelijks bestuur kunnen stellen.

De heer Guy Bertels zal geen vergoeding ontvangen voor zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder, hij zal desgevallend aanspraak kunnen maken op terugbetaling van onkosten aan de hand van bewijsstukken.

De heer Guy Bertels zal eveneens als vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap.

Luc Clabout Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Annexes dü Môn Peur berge

16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 06.06.2011 11151-0414-029
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 22.06.2010 10208-0305-034
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 28.05.2009 09171-0216-030
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 20.06.2008 08281-0254-027
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 23.07.2007 07457-0027-029
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 16.07.2015 15323-0577-036
11/08/2015
ÿþOndernemingsnr : 0881.526.496

Benaming

(voluit) : VINCI ENERGIES BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Léon Bekaertlaan, 24, B-9880 Aalter

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris

Uittreksel uit het PV van de Algemene Vergadering dd 16/06/2015

De Algemene Vergadering bevestigt de herbenoeming per 20/06/2014 van het bedrijf "Deloitte Bedrijfsrevisoren" (600025), Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, als commissaris, geldig voor een periode van drie jaar. Dit mandaat loopt af op de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in het jaar 2017 zal worden gehouden, om te spreken over de rekeningen voor het jaar eindigend op 31 december 2016.

Marc Lemaire

Gedelegeerd bestuurder

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

~ven aedicte

NEERGELEGD

na neerlegging ter griffi

Voor-

behoude aan het Belgisci'

5taatsbia

Iffq111.71*1

31 JULI 2015

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. TE GENT

ui

unifie

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
VINCI ENERGIES BELGIUM

Adresse
LEON BEKAERTLAAN 24 9880 AALTER

Code postal : 9880
Localité : AALTER
Commune : AALTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande