VIO HR GROUP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VIO HR GROUP
Dénomination : VIO HR GROUP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 634.642.888

Publication

29/07/2015
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*15312770*

Neergelegd

27-07-2015

Griffie

Ondernemingsnummer :

0634642888

Benaming (voluit) : Vio HR Group

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Rivierstraat 62 A

(volledig adres)

Rechtsvorm :

Onderwerp akte :

Neerlegging besluit overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018

Antwerpen, Broederminstraat 9, op zevenentwintig juli tweeduizend vijftien, vóór registratie uitgereikt,

met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Oprichters

1) de naamloze vennootschap  Down2Earth Capital , in afkorting  D2E Capital , gevestigd te 2000 Antwerpen, Hessenstraatje 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0536.345.068, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door twee bestuurders, te weten:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Sperto , gevestigd te 9220 Hamme, Drapstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0846.404.578, voor wie alhier optreedt haar vaste vertegenwoordiger de heer KEPPENS Alain Georges Elisabeth, van Belgische nationaliteit, wonende te 9220 Hamme, Drapstraat 28, en

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Manzel , gevestigd te 2640 Mortsel, Vuurkruisenlaan 47, bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0844.105.084, voor wie alhier optreedt haar vaste vertegenwoordiger de heer KLOECK Peter Paul Godelieve Corneel, van Belgische nationaliteit, wonende te 2640 Mortsel, Vuurkruisenlaan 47, bus 5;

2) de heer HOLVOET Steven, van Belgische nationaliteit, wonende te 9160 Lokeren (Daknam), Pontweg 4B;

3) mevrouw KINDT Marianne Leon Louise, van Belgische nationaliteit, wonende te 9160 Lokeren

(Daknam), Pontweg 4B.

Volmacht

Comparanten sub 2) en 3) werden vertegenwoordigd door de heer VAN CAUWENBERGHE Jan

Marcelle Omer Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 2610 Antwerpen (district Wilrijk),

Floraliënlaan 481, bus 09, ingevolge onderhandse volmacht.

2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "Vio HR Group"

3. Zetel : te 9080 Beervelde, Rivierstraat 62 A

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

a) De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat ook hun doel is;

b) De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en

9080 Lochristi

Oprichting

Naamloze vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

andere financiële instrumenten;

c) Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;

d) Het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële, boekhoudkundige of financiële aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt;

e) Arbeidsbemiddeling en de daarmee verwante activiteiten zoals de tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers, werving en selectie, outplacement, sportmakelarij en headhunting (niet limitatief).

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.

De activiteiten omvat in deze doelbeschrijving waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of een getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel.

De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een belang aanhoudt.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

TWAALF MILJOEN EURO (¬ 12.000.000,00), verdeeld in HONDERD TWINTIGDUIZEND (120.000) aandelen zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door BNP Paribas Fortis Bank.

De Aandelen zijn verdeeld in vier klassen, te weten: de klasse A, de klasse B, de klasse C en de klasse D, waarbij 59.999 Aandelen van Klasse A zijn en 60.001 Aandelen van Klasse B zijn. Aandelen

Behoudens toegelaten overdrachten van effecten, zijn de overdrachten onderworpen aan beperkingen, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten, waaronder een voorkooprecht, een volgrecht en een volgplicht.

7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend zestien.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend zeventien.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal Aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan niet aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend twintig :

* uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de A Aandeelhouder(s): - de gewone commanditaire vennootschap  Holki Consulting , gevestigd te 9160 Lokeren (Daknam), Pontweg 4/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0809.803.312, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer HOLVOET Steven, voornoemd, en

- mevrouw KINDT Marianne Leon Louise voornoemd;

* uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de B Aandeelhouder(s): - de naamloze vennootschap  Down2Earth Capital , voornoemd, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer KEPPENS voornoemd, en

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Manzel , gevestigd te 2640 Mortsel, Vuurkruisenlaan 47, bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0844.105.084, voor wie alhier optreedt haar vaste vertegenwoordiger de heer KLOECK voornoemd.

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van vier bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor de door wet voorziene termijn. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de volgende voordrachtregeling met een gewone meerderheid van stemmen:

1) twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de A Aandeelhouder(s) (de  A Bestuurder(s) ); en

2) twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de B Aandeelhouder(s) (de  B Bestuurder(s) ).

Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur en vóór het nemen van enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de aandeelhouder van die klasse op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur duidt één van de bestuurders benoemd op voordracht van de B Aandeelhouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

(s) aan als voorzitter.

Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders benoemd op voordracht van de B Aandeelhouders.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich¬ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Directiecomité

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomité werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap. Zonder afbreuk te doen aan artikel 14, zullen de meest uitgebreide bevoegdheden van dagelijks bestuur van de vennootschap worden toegekend aan een/de A Aandeelhouder(s) of een vennootschap waarover een A Aandeelhouder de controle heeft zoals gedefinieerd in artikel 5 en verder van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling.

Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon  gedelegeerd bestuurder genoemd, in de andere gevallen  persoon belast met dagelijks bestuur. Auditcomité  adviserende comités

Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van (i) een auditcomité dat met name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en (ii) één of meer andere adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité, (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur en (iv) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door een A Bestuurder en een B Bestuurder, samen optredend, of, doch enkel binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden die hem werden gedelegeerd, door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Delegatie van machten

De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen: werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

mevrouw KINDT Marianne voornoemd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ad-Ministerie", gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met recht van indeplaatsstelling.

Goedkeuring controle wijzigingsclausule

In de akte werd door de aandeelhouders tevens een besluit genomen tot goedkeuring van rechten die aan derden werden toegekend overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Overeenkomstig voormeld artikel werd dit besluit opgenomen in de oprichtingsakte om samen te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSENS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2015
ÿþOndernemingsnr : 0634.642.888

Benaming

(voluit) : Vio HR Group

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Rivierstraat 62A, 9080 Lochristi

(volledig adres)

Onderwerp akte : Quasi inbreng - Neerlegging overeenkomstig artikel 447 van het Wetboek van Vennootschappen

Neerlegging in het kader van het artikel 447 van het Wetboek van Vennootschappen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur zoals omschreven in artikel 447 van het Wetboek van Vennootschappen en het bijgevoegde verslag van de commissaris zoals omschreven in artikel 445 van het Wetboek van Vennootschappen.

D2E Capital NV,

vast vertegenwoordigd door Alain Keppens

Bestuurder

Marianne Kindt

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~ ~.'!

(n n~'~-lj~1i~

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griff

1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
VIO HR GROUP

Adresse
RIVIERSTRAAT 62 A 9080 LOCHRISTI

Code postal : 9080
Localité : LOCHRISTI
Commune : LOCHRISTI
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande