06/12/2011
ÿþ, n w d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f l h I i l l 1 l l 1 I I I f l u l l i i i 1 1 1 1 l l
* 1 1 1 8 3 3 1 6 "
V c b e h c
a a n
B e l t S t a a t
G R I F ` I C
V A N K O O P H A N D E L
2 4 N O V 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G ~ l f f l e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I S S C H E R H A R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u r f p u t s t r a a t 3 , 9 2 9 0 B e r l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; U I T T R E K S E L V A N D E O P R I C H T I N G V A N E E N G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
A . V e n n o t e n : D e V i s s c h e r P e t e r , b e h e r e n d v e n n o o t , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e ,
T u r f p u t s t r a a t 3
e n e e n s t i l l e v e n n o o t
B . R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " V I S S C H E R H A R T "
C . Z e t e l : T u r f p u t s t r a a t 3 t e 9 2 9 0 B e r l a r e
D . D u u r : O n b e p a a l d e d u u r .
E . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n i n b r e n g :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 1 3 2 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 a a n d e l e n o p n a a m , o p g e s p l i t s t a l s v o l g t :
- 4 9 a a n d e l e n b e h o r e n t o e a a n D e V i s s c h e r P e t e r
- 1 a a n d e e l b e h o o r t t o e a a n d e s t i l l e v e n n o o t
D e h e e r D e V i s s c h e r P e t e r v e r k l a a r t 4 9 h e m p e r s o o n l i j k t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e V i s s c h e r H e a t i n g , m e t z e t e l t e 9 2 9 0 B e r l a r e , T u r f p u t s t r a a t 3 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 5 9 . 6 7 4 . 4 7 5 , i n n a t u r a i n t e b r e n g e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ 5 - " g 2 _ G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t i l l e v e n n o o t d o e t e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n E U R 2 6 4 0 , 0 0 ( t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ) .
D e r h a l v e b e d r a a g t h e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g e n a l s k a p i t a a l b i j e e n g e b r a c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C , E U R 2 6 4 0 , 0 0 ( t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ) .
F . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
1 . H e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . H e t u i t b o u w e n v a n e n a d v i s e r e n o m t r e n t d e e x p l o i t a t i e v a n b e d r i j v e n w a a r v a n d e a c t i v i t e i t b e s t a a t u i t h e t p l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n v a n i n s t a l l a t i e s i n z a k e v e r w a r m i n g , a i r c o e n v e n t i l a t i e , s a n i t a i r e n z o n n e p a n e l e n , w e r f o p v o l g i n g e n c o ö r d i n a t i e .
3 . A d v i e s - e n / o f d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
4 . V e r l e n e n v a n l e i d i n g , c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n .
5 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
6 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n .
7 . H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n e n a l l e a n d e r e m o g e l i j k e r o e r e n d e w a a r d e n u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t .
8 . H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n z a a k v o e r d e r s - e n / o f b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
9 . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , e v e n a l s h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
1 0 . H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n a l d a n n i e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n .
1 1 . D e v e r h u u r v a n u i t r u s t i n g e n m a t e r i e e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n ` v e r m o g e n s b e h e e r ' o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n f i a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n e n d a n d e z e b e d o e l d d o o r a r t i k e l 1 5 7 v a n d e W e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e o p f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e m a r k t e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e e n a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g v e r e i s t i s , z o n d e r d e z e v e r g u n n i n g e e r s t t e h e b b e n v e r k r e g e n .
G . A a n v a n g s d a t u m v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 .
H . B o e k j a a r : V a n 0 1 / 0 1 t o t 3 1 / 1 2
E e r s t e b o e k j a a r v a n 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 t o t 3 1 / 1 2 1 2 0 1 2 .
I . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d b a t i g s a l d o :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t . Z i j k a n b e s l u i t e n d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b o e k e n o p e e n r e s e r v e f o n d s . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n d e w i n s t , w o r d t d e z e o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g .
J . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t e l k j a a r b i j e e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e v e n t i e n u u r t e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
K . M a c h t e n v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e b e h e r e n d e v e n n o t e n d i e h u n f u n c t i e p e r s o o n l i j k u i t o e f e n e n e n z i c h n i e t k u n n e n l a t e n s u b s t i t u e r e n . Z i j z i j n i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m t e b e s l u i t e n o v e r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n , m i t s z e b i n n e n h a a r d o e l v a l l e n e n n i e t b e h o r e n t o t
"
d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n k u n n e n d e i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n .
H a n d e l i n g e n o f b e s l u i t e n g e s t e l d b u i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f s t r i j d i g m e t d e s t a t u t e n z i j n o n g e l d i g e n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n , e n k u n n e n e v e n m i n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n d o o r d e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h n a a r b e s t v e r m o g e n i n t e z e t t e n v o o r d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l l e n z i c h o n t h o u d e n v a n a c t i v i t e i t e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e h e r e n d e v e n n o o t i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p z i c h v e r b o n d e n a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t h a n s b e h e e r d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t d i e t e v e n s d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r o p z i c h n e e m t , z i j n d e D e V i s s c h e r P e t e r , a a n w i e d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d t o e k o m t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n v o o r a l l e z a k e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n .
L . V o l m a c h t :
C o m p a r a n t e n g e v e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B a k e r T i l l y B e l g i u m , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t , 1 2 2 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e , b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d d e o p r i c h t i n g s a k t e g e r e g i s t r e e r d t e D e n d e r m o n d e o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e b e h e r e n d e v e n n o o t - Z a a k v o e r d e r
D E V I S S C H E R P E T E R
V o o R - . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g