10/10/2013
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
b E E
s t
i u
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 3 . 5 1 8 . 8 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V L E B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e u l e n a a r s h o e k 1 3
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p l t a a l s w i j z i g i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a r l M A E R E t e L e u v e n o p z e s e n t w i n t i g ; : s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D o e l w i j z i g i n g .
a . v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ' - ; h o u d e n d e v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t g e g e v e n .
: ; D i t v e r s l a g i s v e r g e z e l d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s t o t e n p e r 3 0 i l j u n i 2 0 1 3 ;
b . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
, ! " A R T I K E L D R I E : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
! . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n :
- H e t a n a l y s e r e n , o n d e r z o e k e n , d o o r l i c h t e n e n a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n i n z a k e m a n a g e m e n t
e n b e d r i j f s b e h e e r ;
- O p t r e d e n a l s b o e k h o u d k a n t o o r ,
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n m a n a g e m e n t a d v i e s b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r v a n
d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n u i t v o e r e n v a n c o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n ;
- H e t s c h r i j v e n v a n h a n d l e i d i n g e n , m a n u e l s e n b o e k e n ;
- O p t r e d e n a l s p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g ;
- O p t r e d e n a l s o n d e r n e m i n g v o o r t o e r i s t i s c h e a c t i v i t e i t e n ;
- D e u i t b a t i n g v a n d r a n k - e n e e t g e l e g e n h e d e n , r e s t a u r a n t s , t e a r o o m s , h o t e l s , g a s t e n k a m e r s ,
p l a t t e l a n d s t o e r i s m e , i n r i c h t i n g e n v a n f e e s t e l i j k h e d e n , c o n c e r t e n , v e r m a k e l i j k h e d e n ,
t e n t o o n s t e l l i n g e n , b a l s , p o d i u m - c a f é s , v e r h u r i n g v a n g e b o u w e n e n z a l e n , b e r e i d i n g e n v e r k o o p v a n
a l l e k o u d e e n w a r m e d r a n k e n e n g e r e c h t e n , b e r e i d e s c h o t e l s , d e f a b r i c a t i e , i n - e n u i t v o e r , a a n - e n
v e r k o o p , z o w e l k l e i n h a n d e l a l s g r o o t h a n d e l v a n v o e d i n g s w a r e n e n d r a n k e n ( m e t i n b e g r i p v a n
? a l c o h o l i s c h e d r a n k e n ) , g r o n d s t o f f e n e n i n g r e d i ë n t e n v o o r v o e d i n g s w a r e n
- H e t k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s ;
- H e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s ,
p e r s o n e e l s f e e s t e n , k i n d e r f e e s t e n e n h o m e p a r t y ' s ;
- N e t o r g a n i s e r e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n , s e m i n a r i e s , c o n g r e s s e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , b e u r z e n e n
m a n i f e s t a t i e s ! n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
H e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n ;
- D e o r g a n i s a t i e v a n f i e t s t o c h t e n ;
- D e v e r h u u r v a n v o e r t u i g e n e n f i e t s e n ;
A d v i e s v e r l e n i n g o m t r e n t m a a t k l e d i j ;
"
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e n d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
m o d 1 1 . 1
- H e t v e r v a a r d i g e n v a n k l e d i n g s t u k k e n , g o r d i j n e n , k u s s e n s , l a k e n s , e d m . i n t e x t i e l o f a n d e r e
m a t e r i a l e n ;
- H e t t e k e n e n v a n p a t r o n e n ;
- H e t o p s t e l l e n v a n n a a i b e s c h r i j v i n g e n ;
- D e i n - e n v e r k o o p v a n m a a t k l e d i j , c o n f e c t i e k l e d i j , g o r d i j n e n , k u s s e n s e n s t o f f e n ;
- D e o r g a n i s a t i e v a n m o d e s h o w s ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n w o r k s h o p s , o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n ;
- M e n t a l e n p e r s o n a ! c o a c h i n g ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n z a k e i n t e r i e u r , d e c o r a t i e s , k l e u r a d v i e s e n d e r g e l i j k e ;
- D e a a n - e n v e r k o o p e n d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e i n t e r i e u r b e n o d i g d h e d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t
w o o r d ;
- H e t v e r t a l e n v a n z i n s n e d e n , t e k s t e n , o p s c h r i f t e n e n d e r g e l i j k e m e e r . H e t u i t o e f e n e n v a n
c o p y w r i t i n g - a c t i v i t e i t e n ;
I l . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
' A . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d
v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e " v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d
p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
1 ! i V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
A . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
B . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n ,
h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
C . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n ,
v e r k o o p , p r o d u c t i e é n a l g e m e e n b e s t u u r ;
D . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
E . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o l e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
F . H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
G . D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
H . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t - s c h a p p e n , d i e e e n
g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l i s o l S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d ` x
m o d 1 i . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
a . V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g .
G u n s t m a a t r e g e l a r t i k e l 5 3 7 W I B : d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g .
b . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e e n i g e v e n n o o t e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
c . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 ) B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t M e v r o u w V A N M A L D E G E M R o x a n e , N N 7 2 . 0 3 . 0 5 - 1 5 0 . 6 9 , I D 5 9 1 - 6 9 2 0 5 4 1 8 1 , g e b o r e n t e G e n t o p 5 m a a r t 1 9 7 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , B o e m b e e k s t r a a t 4 7 , t e b e n o e m e n t o t g e w o o n z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 ) V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , e n k e l u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
D e n o t a r i s , C a r l M A E R E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- H i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- V e r s l a g z a a k v o e r d e r i n z a k e d o e l s w i j z i g i n g m e t b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i v a &