16/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E . L E G D
- 4 A P R . 2 0 1 4
R E C U T P N K V A N
K O O P H A L T E G E t e
M i a 3 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 3 1 1 1 , 1 1 1
* 1
U i
I I
I D
. . : . 1
. 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 6 8 5 . 8 6 2
I ! ,
! .
! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V L E E S H A N D E L D & D .
,
( v e r k o r t ) : i
I '
I l R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d '
Z e t e l : B e e n t j e s s t r a a t 1
! i 9 8 5 0 N e v e l e ( P o e s e l e )
: !
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - B e v e s t i g i n g z e t e i v e r p l a a t s i n g -
k O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o - A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n - : .
; K a p i t a a l v e r h o g i n g ( i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 ) - q
. : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r C h r i s t o p h e V E R H A E G H E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e ; ! b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I ! " N o t a r i s k a n t o o r V E R H A E G H E & B A E R r , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e R u i s e l e d e , o p 2 7 m a a r t 2 0 4 1 4 ,
n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n I i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V L E E S H A N D E L D & D " , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n ; ! h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : B e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e p a l i n g b e t r e f f e n d e d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e I l
I ! s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e g e m e e n t e r a a d v a n N e v e l e v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 0 7 t o t ; ! h e m u m m e r i n g ( v a n n u m m e r 2 A n a a r n u m m e r 1 ) , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n . ,
. ,
! I j u n i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 6 0 2 / 0 0 8 0 1 0 9 . ,
i i T w e e d e b e s l u i t : O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o .
. .
. 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) o m :
; .
; ! t e z e t t e n i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
;
I : D e r d e b e s l u i t : A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n .
,
; ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . E l k a a n d e e l z a l 1 / 7 5 e t e v a n ,
; .
. .
: 1 h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ,
: 1 V i e r d e b e s l u i t : K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
,
, . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 m a a r t
; !
I ! l a a t s t l e d e n , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 : .
W I B 9 2 , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 . 9 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g .
I : a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n . .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
: 1 - a a n d e h e e r B a r t D E O L E T e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d ;
l i
I ; v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 9 4 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
i ! - a a n m e v r o u w H e i d i R E M E T S e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d !
! ! v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 4 . 5 0 0 , 0 0 ) .
. ,
1 D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r g e s t e l d , d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . ,
.
i i B i j z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d d a t d e n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k f t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n m i d d e l l i j k z o u d e n o p g e n o m e n w o r d e n i n h e t k a p i t a a l .
V i j f d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o d i n g
5 . 1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 3 5 0 . 1 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 3 6 8 . 6 9 2 , 0 1 ) , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
5 . 2 1 N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n d h e e f t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n , v e r k l a r e n b e i d e a a n d e e l h o u d e r s e l k i n d i v i d u e e l h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n .
5 . 3 / Z I J N H I E R T U S S E N G E K O M E N :
1 / D e h e e r B a r t D E O L E T , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( E 1 7 5 . 0 5 0 , 0 0 ) ;
2 / M e v r o u w H e i d i D E M E T S , d i e v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 5 0 , 0 0 ) .
D e i n t e k e n a a r s g a a n e r m e e a k k o o r d d a t g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d e n d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r C r e l a n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 3 5 0 . 1 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 0 1 0 4 3 4 2 0 5 9 3 3 2 v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e z e s o m w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r d e h e e r B a r t D E O L E T e n m e v r o u w H e i d i D E M E T S , z o a l s v o o r m e l d . O v e r d i e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o c r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
5 . 4 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 3 6 8 . 6 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z e s d e b e s l u i t : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n , e n a a n d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
Z i j b e s l i s t d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r s c h r i j v e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " V L E E S H A N D E L D & D " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 5 0 N e v e / e ( P o e s e / e ) , B e e n t j e s s t r a a t 1 ,
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s ,
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
l e u r h a n d e l , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n v l e e s , v e r s e n d i e p g e v r o r e n , c o n s e r v e n , v l e e s b e r e i d i n g e n , c h a r c u t e r i e , p l u i m v e e , w i l d e n g e v o g e l t e ;
- s l a c h t e n , v e r s n e d e n j e n p a r t i c u l i e r e s l a c h t i n g e n ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n l e v e n d v e e ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n , z u i v e r p r o d u c t e n , g r o e n t e n , f r u i t e n a a r d a p p e l e n , d r a n k e n , z o w e l a l c o h o l i s c h e a i s n i e t - a l c o h o l i s c h e , g e s c h e n k a r t i k e l e n , b e r e i d e v l e e s w a r e n e n g e s l a c h t v l e e s v a n r u n d , v a r k e n , p l u i m g e d i e r t e e n k o n i j n e n , t a b a k s f a b r i k a t e n , b l o e m e n , c o n s u m p t i e i j s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e e Z
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" V o o r - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d i e p v r i e s p r o d u c t e n , b r o o d - , b a k k e r i j - e n b a n k e t p r o d u c t e n , s n o e p a r t i k e l e n , t e x t i e l v v a r e n , z o n d e r d a t d e z e l i j s t l i m i t a t i e f w o r d t g e n o e m d .
Z i j m a g b o v e n d i e n a i l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 6 8 . 6 9 2 , 0 1 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 7 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d B e l g i s c h e F r a n k ( 1 . 0 0 0 B E F ) p e r a a n d e e l .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 w e r d d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f g e s c h a f t , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t i n e u r o e n v e r v o l g e n s v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o 3 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 4 w e r d u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , Z o w e r d h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 , 5 9 2 , 0 1 ) ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , g e b r a c h t n a a r d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 6 3 6 8 . 6 9 2 , 0 1 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 6 : K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r h o o g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 9 : B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d : d e h e e r D E O L E T B a r t , g e b o r e n t e D e i n z e o p 4 m a a r t 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , B e e n t j e s s t r a a t 5 5 .
A r t i k e l 1 0 : B e v o e q d h o d e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 0 b i s : D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , z o a l s o p d r a c h t e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m i t s z i j d u i d e l i j k z i j n o m s c h r e v e n , z i j n g e o o r l o o f d .
D e a l d u s g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s a l s g e w o n e l a s t h e b b e r s o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e h u n v o l m a c h t g a v e n .
A r t i k e l 1 2 : V e r g o e d i n g e n z a a k v o e r d e r
A a n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s m a g e r , b e h o u d e n s d e t e r u g b e t a l i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d w o r d e n w a a r v a n h e t b e d r a g z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r , e n d e z e v e r g o e d i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n a l s a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 4 : J a a r v e r n a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 4 u u r ,
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t h i e r n a , d i e n t d e
v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n
g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s
h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e
c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e v e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e -
d u i d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 1 5 : A a n t a l s t e m m e n - V o l m a c h t
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , m a g i e d e r e v e n n o o t s t e m m e n i n p e r s o o n o f d o o r l a s t h e b b e r . l e d e r a a n d e e l
g e e f t s l e c h t s r e c h t o p e e n s t e m .
I n d i e n e r s l e c h t s e e n v e n n o o t i s , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d
e n h i j k a n z e n i e t o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 1 9 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
A r t i k e l 2 1 : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e 1 / 2 0 e e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n
r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s 1 / 1 0 d e v a n h e t m a a t s c h a p p e -
l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 2 5 : V e r d e l i n g b i l v e r e f f e n i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n
r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n ; e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n
v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , e n k e l e n a l l e e n b e s t e m d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
G e a s s . n o t C h r . V e r h a e g h e , R u i s e l e d e . H i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d d 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 , m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g