07/03/2012
ÿþ4 z ~ . a : ~ . , :
~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e r a : B e
s t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 3 5 2 . 5 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L E E S W A R E N A N T O N I O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 9 0 G a v e r e , L e g e n H e i r w e g 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w î j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e r h a n t e G e n t o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 , . t e r r e g i s t r a t i e ; a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T :
K a p i t a a l s v e r h o g i n g
a ) E e r s t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t ¬ 4 3 . 3 7 6 , 0 0 ( d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d "
z e s e n z e v e n t i g e u r o ) o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ( z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ) t e b r e n g e n
o p ¬ 1 3 0 . 3 7 6 , 0 0 ( h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ) b e g i f t i g d m e t u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n ¬ 2 5 6 . 7 6 4 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ) e n d o o r c r e a t i e v a n 3 4 9 ( d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ) n i e u w e a a n d e l e n , n i e t d e z e l f d e w a a r d e , m a a r z o n d e r s t e m r e c h t .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n v o r m e n e e n t w e e d e g r o e p a a n d e l e n , a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ; z i j v e r l e n e n g e e n s t e m r e c h t a a n h u n h o u d e r s .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o r m e n b i j g e v o l g c a t e g o r i e A ; z i j v e r l e n e n s t e m r e c h t .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n ¬ 4 3 . 3 7 6 , 0 0 ( d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ) , v e r m e e r d e r d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 2 5 6 . 7 6 4 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d : z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ) .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d ; z i j w o r d e n g e h e e l v o l s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g .
D i t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n s c h r i j v i n g , z i j n d e ¬ 3 0 0 . 1 4 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g ' e u r o ) , e n d e w a a r d e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , z i j n d e ¬ 4 3 . 3 7 6 , 0 0 ( d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ) , w e l k v e r s c h i l b i j g e v o l g ¬ 2 5 6 . 7 6 4 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ) b e d r a a g t , w o r d t g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , d i e e v e n a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l u i t m a k e n . D e z e w a a r b o r g k a n n i e t w o r d e n v e r m i n d e r d n o c h a f g e s c h a f t d a n m e t e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e b e s l i s t i n d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e z e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B k e n n e n e e n r e c h t o p b e v o o r r e c h t d i v i d e n d t o e , b e p a a l d o p 5 0 % d a t z a l w o r d e n v o o r a f g e n o m e n v a n d e v e r d e e l b a r e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r . I n g e v a l v a n o n t o e r e i k e n d h e i d v a n . d e w i n s t , w o r d t d i t r e c h t o p b e v o o r r e c h t d i v i d e n d v e r s c h o v e n n a a r d e v o l g e n d e b o e k j a r e n . I n d e v e r d e l i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t , k e n n e n d e z e a a n d e l e n e e n r e c h t t o e d a t m i n s t e n s g e l i j k i s a a n d a t t o e g e k e n d a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A .
D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B k e n n e n b o v e n d i e n e e n v o o r r e c h t t o e b i j t e r u g b e t a l i n g v a n i n b r e n g i n g e l d , d e s g e v a l l e n d v é r m e e r d e r d m e t u i t g i f t e p r e m i e e v e n a l s e e n r e c h t o p v e r d e l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s b o n u s , m i n s t e n s g e l i j k a a n d e z e t o e g e k e n d a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A .
b ) V e r z a k i n g d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n d e a r t i k e l s 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j ; k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l s 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t : v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
c ) A f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t :
D e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , w e t e n d e d a t z i j e e n v o o r k e u r r e c h t b e z i t t e n b l i j k e n s d e a r t i k e l s 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n , w a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e t r e f t , h i e r v a n g e e n ; g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n , a l s o o k v a n e v e n r e d i g e r e c h t e n d i e z i j h i e r u i t z o u k u n n e n p u t t e n .
d ) I n s c h r i j v i n g
. I s v e r v o l g e n s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 I 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 i I I H I I 1 1 1 1 1 I 1
* 1 2 0 5 1 4 7 7 *
N E E R G E L E G D
2 3 F E B . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O o ~ N V i # l : i e G E N T
h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B r e y d e l P r o m o t i e C e r i t r u m " ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , L e g e n H e i r w e g 2 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 1 8 9 7 8 8 1 9 . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J o o s t
E e m a n t e G e n t o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 o k t o b e r
d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 4 0 9 8 5 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n , m e t
n a m e d o o r d e h e e r I v a n D e K e y s e r , v o o r n o e m d ,
d i e v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n
v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p a a n d e l e n .
E r w o r d t b i j g e v o l g i n g e s c h r e v e n o p d e t o t a l i t e i t v a n a a n d e l e n d i e d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B r e y d e l
P r o m o t i e C e n t r u m " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d .
e ) V o l s t o r t i n g :
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 7 3 7 - 0 0 2 4 1 3 8 - 2 8 b i j d e K B C - B a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f , o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n ¬ ¬ 3 0 0 . 1 4 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ) b e s c h i k t .
H e t a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g z a l i n h e t n o t a r i s d o s s i e r b e w a a r d w o r d e n .
f ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v o l l e d i g
w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p ¬
1 3 0 . 3 7 6 , 0 0 ( h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ) .
B i j g e v o l g b e z i t e l k e a a n d e e l h o u d e r v o l g e n s v e r k l a r i n g i n g e v o l g e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g h e t v o l g e n d e
a a n t a l a a n d e l e n .
1 / D E K E Y S E R I v a n , v o o r n o e m d , 6 9 9 ( z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A
2 / D E W I L D E F r a n k , v o o r n o e m d , 1 ( é é n ) a a n d e e l v a n c a t e g o r i e A
3 / d e B V B A " B r e y d e l P r o m o t i e C e n t r u m " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , 3 4 9 ( d r i e h o n d e r d
n e g e n e n v e e r t i g ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
e ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 5 w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 1 3 0 . 3 7 6 , 0 0 ( h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d "
z e s e n z e v e n t i g e u r o ) , v e r d e e l d i n 1 0 4 9 ( d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e :
w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d h e t 1 . 0 4 9 s t e ( d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l , e n v e r d e e l d a l s v o l g t :
- 7 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e A , m e t s t e m r e c h t
- 3 4 9 a a n d e l e n c a t e g o r i e B , z o n d e r s t e m r e c h t .
"
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t . "
A r t i k e l 1 4 w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . ( . . . ) "
A r t i k e l 2 5 w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e w o r d t a a n g e t a s t .
O p h e t b a t i g s a l d o v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r w o r d t e e n b e v o o r r e c h t d i v i d e n d v o o r a f g e n o m e n v a n m i n i m a a l 5 0 % ( v i j f t i g p r o c e n t ) v a n d e f r a c t i e w a a r d e e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
I s d e t e v e r d e l e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r o n v o l d o e n d e , d a n w o r d t h e t r e c h t o p b e v o o r r e c h t d i v i d e n d o v e r g e d r a g e n n a a r d e v o l g e n d e b o e k j a r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t . M a a r i n g e v a l v a n v e r d e l i n g h e e f t e l k a a n d e e l m e t s t e m r e c h t e n e l k a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t r e c h t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d . " T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n s t e l l i n g v a n B V B A J a n S t e u r t e w a g e n - - B e b o t a x t e G a v e r e o m d e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e k u n n e n s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n t e v o l d o e n v a n i n s c h r i j v i n g e n o f w i j z i g i n g i n z a k e B T W , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , . . . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
V o o r é é n s t u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
* R
b f r V o o r -
b e h o u d e n
* a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g