30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 20.06.2014 14207-0446-041
09/09/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l 2 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o l e l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 w m i l i g g l i g i m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 9 5 8 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L E E S W A R E N D E K E Y S E R ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n d r e e f 4 1 , 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 m e i 2 0 1 2 w e r d b i j . d a d i n g s o v e r e e n k o m s t v a n d e z e l f d e d a g a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n h a a r b e s t u u r d e r D a n n y D e R o u c k w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , H e i d e k a s t e e l s t r a a t 2 3 p e r 0 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d t e v e n s i n k e n n i s g e s t e l d v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n D a n n y D e R o u c k B V B A a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n R e m i c N V , b e s t u u r d e r v a n V l e e s w a r e n D e K e y s e r N V
G e d a a n t e A a l t e r , 2 9 j u l i 2 0 1 3
G e e r t S a e l e n s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n R e m i c N V , b e s t u u r d e r
J o P a u w e l s , b e s t u u r d e r .
N E E R G E L E G D
2 J A U G . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D I S f i r e p E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 11.07.2013 13299-0568-045
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 11.07.2013 13299-0495-044
03/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
* 1 1 1 6 8 5 9 8
"
A
N E E R G E L E G D
2 1 S E P . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N O E l T E G E N T
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 9 5 8 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l e e s w a r e n D e K e y s e r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n d r e e f 4 1 , 9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e s p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s & c o m m i s s a r i s
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" R e m i c N V , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 6 5 . 5 4 2 . 0 9 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D a n n y D e R o u c k B V B A e n G e a n s a B V B A , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , G r o e n d r e e f 4 1 .
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d . D e b e s t u u r d e r a a n v a a r d t h e t m a n d a a t e n v e r k l a a r t d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g .
" D h r . P a u w e l s J o , w o n e n d e t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , R o z e s t r a a t 2 4 a .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e b e s t u u r d e r a a n v a a r d t h e t m a n d a a t e n v e r k l a a r t d a t e r g e e n m a a t r e g e l
b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g .
" D h r . F r a n ç o y s K r i s , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 4 3 3 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e b e s t u u r d e r a a n v a a r d t h e t m a n d a a t e n v e r k l a a r t d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g .
" D h r . V a n R o o i j e n G e r a r d , w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , R e e s i n g h e l a a n 1 0 A .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e b e s t u u r d e r a a n v a a r d t h e t m a n d a a t e n v e r k l a a r t d a t e r g e e n m a a t r e g e l
b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g .
" D h r . D e R o u c k D a n n y , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , H e i d e k a s t e e l s t r a a t 2 3 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e b e s t u u r d e r a a n v a a r d t h e t m a n d a a t e n v e r k l a a r t d a t e r g e e n m a a t r e g e l
b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , m e t z e t e l t e G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( B L O K K ) , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 3 . B D O s t e l t d e h e e r K o e n D e B r a b a n d e r a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
J o P a u w e l s
B e s t u u r d e r
G e r a r d V a n R o o i j e n
B e s t u u d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 26.07.2011 11332-0485-039
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 02.07.2010 10251-0123-039
25/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.08.2009, NGL 21.09.2009 09765-0189-036
29/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.09.2008, NGL 22.09.2008 08743-0043-036
19/05/2015
ÿþe
M o d W o r d 1 1 . 1
I e t E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1
V
I
1 Q l E E I e . a L E G J ®
0 l - 0 5 - 2 0 1 5
x E c M I S A t i K G M
K ï I U ? ' f . i ~ L i E , '
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 9 5 8 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l e e s w a r e n D e K e y s e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n d r e e f 4 1 , 9 8 8 0 A A L I E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 4 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e B u r g . C V B A ' B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n ' ( B E 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 ) , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n D e B r a b a n d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 6 .
B e s t u u r d e r s
N V ' R e m i c ' , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A ' G e a n s a ' , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t S A E L E N S
J e P A U W E L S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 29.06.2007 07304-0157-031
04/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.05.2006, NGL 31.08.2006 06717-1020-027
07/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.05.2005, NGL 04.07.2005 05426-2321-027
20/08/2004 : GE114487
29/12/2003 : GE114487
03/07/2003 : GE114487
01/08/2002 : GE114487
23/07/2002 : GE114487
15/03/2002 : GE114487
26/09/2001 : GE114487
19/04/2001 : GE114487
16/03/2001 : GE114487
13/07/2000 : GE114487
04/08/1998 : GE114487
31/07/1998 : GE114487
05/07/1996 : GE114487
01/07/1994 : GE114487
04/07/1990 : GE114487
01/01/1988 : GE114487
01/01/1986 : GE114487