11/06/2014
ÿþ 1
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b h
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d _ b e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a t e e R I F F I E
K O O P H A N D E L G E N T
o p i e
I W . I , I l 1 1 1 1 1 1
A F D E t - t N G D E N D E R M O N D E
I l '
M o d W o r d 1 1 . 1
i i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 4 1 7 . 6 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O L K A E R T H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 8 0 L e b b e k e , D ' H e l s t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
/
e a \ g " 1 9
I M e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e S c h e p p e r t e R o o s d a a l o p 2 6 m e i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n b i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n : E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E Ë N Z E S T I G D U 1 Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d v a n V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ) g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r 8 E 3 7 7 4 4 0 4 3 4 8 8 6 2 8 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k t e A s s e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
H e t a r t i k e l 5 w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) e n v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n / z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C V B A D e D e c k e r - H e r m a n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u l s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e
N o t a r i s P e t e r d e S c h e p p e r
t e R o o s d a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 14.11.2013, NGL 13.12.2013 13686-0571-013
12/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 08.11.2012, NGL 05.12.2012 12659-0393-013
07/02/2012
ÿþr _
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
M o a w o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
F I E
I l l i t i e l M t 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m 3 n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D ' H e l s t 5 , 9 2 8 0 L e b b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 1 - 0 5 - 2 0 1 1 b l i j k t :
0 8 7 4 . 4 1 7 . 6 8 3
V O L K A E R T H O L D I N G
Z 5 J A N 2 0 1 1
D E N D E R N i a > D E , i
G r i f f i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r
e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r :
- d e h e e r E r i c V o l k a e r t , N N 6 6 1 2 2 6 - 1 7 5 - 3 0 , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , G e n t s e s t e e n w e g 3 0 7 ;
- m e v r o u w B i r g i t V o l k a e r t , N N 7 0 0 6 1 6 - 2 4 8 - 0 8 , w o n e n d e t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G r o e n s t r a a t 3 2 .
H u n m a n d a a t g a a t i n o p 3 1 - 0 5 - 2 0 1 1 e n z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 1 - 0 5 - 2 0 1 1 b l i j k t :
1 . 0 e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s t e
v e r l e n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r :
- d e h e e r E r i c V o l k a e r t , N N 6 6 1 2 2 6 - 1 7 5 - 3 0 , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , G e n t s e s t e e n w e g 3 0 7 ;
- m e v r o u w B i r g i t V o l k a e r t , N N 7 0 0 6 1 6 - 2 4 8 - 0 8 , w o n e n d e t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G r o e n s t r a a t 3 2 .
H u n m a n d a a t g a a t i n o p 3 1 - 0 5 - 2 0 1 1 e n z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e v o o r z i t t e r t e v e r l e n g e n v o o r e e n
t e r m i j n v a n 6 j a a r :
- d e h e e r E r i c V o l k a e r t , v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 3 1 - 0 5 - 2 0 1 1 e n z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
L e b b e k e , 3 1 - 0 5 - 2 0 1 1
G e t e k e n d : E r i c V o l k a e r t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n . . . : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d ~ _ _ . . _ .
. . . . . . . . . ^ v a n d e ' i n s t r u m e n k e . . . . ~ . . . . . . . . ~ _ . . _ _ . . _ _ . . . _ . . _
r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p s r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/01/2012
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : . 0 8 7 4 . 4 1 7 . 6 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O L K A E R T H O L D I N G
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
- 2 3 D E C 2 0 1 1 -
E M ' S e R m o 1 u D E
g e
* a a o o 3 s a s "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 8 0 L e b b e k e , D ' H e l s t 5
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O M Z E T T I N G N A A R
A A N D E L E N O P N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P e t e r D e S c h e p p e r n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s R o o s d a a l o p 2 1 d e c e m b e r :
2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ;
E E R S T E B E S L I S S I N G O M Z E T T I N G N A A R A A N D E L E N O P N A A M
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e b e s t a a n d e z e s h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
E r w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n n o o i t w e r d e n g e d r u k t e n b i j g e v o l g a l o p n a a m s t o n d e n e n
r e e d s w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . D e r e e d s b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g w e r d g e t e k e n d d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s . H e t a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e n o t a r i s d i e d i t a l l e s b e v e s t i g d .
Z i j z u l l e n e e n c e r t i f i c a a t o n t v a n g e n a f g e l e v e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
T W E E D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t b i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n !
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e w i j z i g i n g e n e n d e h u i d i g e w e t g e v i n g .
Z i j h e e f t h i e r t o e b e s l o t e n :
` h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A R T I K E L A C H T : A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j k u n n e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n d e w e t .
D e t i t e l v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s z a l v o o r t s p r u i t e n u i t ;
d e a a n t e k e n i n g i n h e t d a a r t o e b e s t e m d e r e g i s t e r . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n ;
d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r '
o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t , e n d i t b i n n e n d e
w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
D e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t k u n n e n g e c o n v e r t e e r d w o r d e n i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . "
* i n h e t a r t i k e l 1 1 w o r d e n d e w o o r d e n " a a n t o o n d e r g e s c h r a p t .
D E R D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e l k e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t ;
t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t
N o t a r i s P e t e r d e S c h e p p e r
t e R o o s d a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.05.2011, GGK 10.11.2011, NGL 30.11.2011 11625-0343-013
03/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 12.11.2010, NGL 29.11.2010 10617-0175-013
10/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.05.2009, GGK 12.11.2009, NGL 02.12.2009 09877-0109-013
12/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.05.2008, GGK 13.11.2008, NGL 05.12.2008 08843-0009-013
07/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.05.2007, GGK 08.11.2007, NGL 29.11.2007 07809-0213-016
08/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.05.2006, GGK 09.11.2006, NGL 01.12.2006 06894-0007-014