03/02/2014
ÿþM o D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r . . g r i f f j e ~
2 3 J A N 2 0 1 4
e . : c { i ! I T G A N N V A N
~
* M i e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V b e h
2 2
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 2 1 7 . 9 6 3
B e n a m i n g
( s o u r i ) 7 V o l v o C a r P e n s i o e n f o n d s
"
"
( v e r k o r t ) :
"
"
R e c h t s v o r m : O F P
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 2 5 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : A a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r T h o m a s F o r s m a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r V o l v o C a r s N V , z o w e l
i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s l i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
w o r d t b e ë i n d i g d p e r 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 . H i j z a l i n z i j n f u n c t i e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r L a r s K o r n e l i u s s o n
m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
L a r s K o r n e l i u s s o n , K o u t e r 7 A , a p p 3 0 1 , 9 0 0 0 G e n t , z a l d u s m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3
V o l v o C a r s N V v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o w e l a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a i s a l s l i d v a n d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
L u c V a n H i j f t e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g e t o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013
ÿþ M O p 2 , 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
I I
B e
S t a t
r
i T . . v ~ ~ ~ G E L E G D
. , ; ~ ~ ; ~
1 1 - J ~ t ~ - 2 0 1 3
~ E c t ~ ~ r l ; ~ ~ ~ v ~
~ ~ n n r u t ~ : l ~ ~ i ~ G E N T
O n c t e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 2 1 7 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) s V o l v o C a r P e n s i o e n f o n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v a r r n : O F P
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 2 5 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e m a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s r e v i s o r
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n V o l v o C a r P e n s i o e n f o n d s , g e h o u d e n o p d o n d e r d a g 2 7 j u n i 2 0 1 3 , w e r d h e t o n t s l a g g e n o t e e r d v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
J e r o e n D e g r i e c k , w o n d e n d e t e 9 9 6 1 B o e k h o u t e , S t a t i o n s s t r a a t 2 1
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n V o l v o C a r P e n s i o e n f o n d s , g e h o u d e n o p d o n d e r d a g 2 7 j u n i 2 0 1 3 , w e r d v o l g e n d e
h e e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
P a t r i c k E e c k h a u t , w o n d e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , R o o s b l o e m s t r a a t 2 4 A
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r l e d e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 d i e n t
g o e d t e k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , s a m e n g e k o m e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , : m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n ; d r i e j a a r . D e z e I n s t e l l i n g h e e f t D h r , K u r t C a p p o e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e ; g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n ; v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r l e d e n d i e d e j a a r r e k e n i n g ? p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
T e v e n s b e v e s t i g e n w i j d e b e n o e m i n g v a n B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K u r t C a p p o e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
L u c V a n H i j f t e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o r : N a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v o r t e g o n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2011
ÿþM O D 2 . 2
'
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E E R
0 r J U l 1 2 0 1 1
I N 1 1 I ~ I ~ I M M ~ M N I ~ I N ~ N ~
* 1 1 1 1 1 1 6 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
O r t d e r n e m n s n r : 0 4 7 3 . 2 1 7 . 9 6 3
" B e n a m i n g
( v e i i t ) : V o l v o C a r P e n s i o e n f o n d s
( v e r t c o t )
R e c h t s v o r m : O F P
Z e t r a ; : J o h n K e n n e d y l a a n 2 5 , 9 0 0 0 G e n t
O n c l e s m a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 w e r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d :
L u c V a n H i j f t e , H e i f o r t s t r a a t 2 2 , 9 9 4 0 E r t v e l d e
J e r o e n D e g r i e c k , S t a t i o n s s t r a a t 2 1 , 9 9 6 1 B o e k h o u t e
L u c V a n d e n B e r g h e , K o e s t r a a t 2 2 , 9 9 4 0 E v e r g e m
G i n o H a u t e k e e t e , S t r i e p e 2 C , 9 9 9 1 A d e g e m
P a t r i c k V a n H i j f t e , M a g e r h o e d h o f 7 , 9 0 4 1 O o s t a k k e r
J u a n B a u w e n s , H o u t e m l a a n 2 9 , 9 0 0 0 G e n t
P h i l i p p e D e S c h r y v e r , K e r k k o u t e r r e d e 1 6 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
B a r t T h o e n , G . G e z e l l e l a a n 8 , 8 7 5 5 R u i s e l e d e
B e n n y V a n K e r s t h a v e r , B u i s s c h o o t s t r a a t 1 , 9 1 6 0 L o k e r e n
V o l v o C a r s N V , J o h n K e n n e d y l a a n 2 5 , 9 Q 0 0 , G o n t , o n d e t n e m i g g p u r m e r 0 4 2 0 3 8 3 5 4 8
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V V o l v o C a r s , w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r d e h e e r
H a n s F o r s m a n , K e t e l p o o r t 2 8 , 9 0 0 0 G e n t
Z i j w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n h u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p d e j a a r -
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
L u c V a n H i j f t e
B e s t u u r d e r
"
"
"
"
"
O p d e i a a ; ~ t e ~ . i c . v a n L . ~ ¬ i k E 3 . . . ^ . .
v e r r n s l d r n ; R e c e a : N e e m e n i " o a û a ^ i a l i e i r l v a n d e i r : s t r u c : e n 4 s r a n d : n . . t s r l s ; h e f z i j v a n d e p e r e , c ; l e f n ; a r j r } e v û e g û d e v Q r e n i g i n g , e : c h t í n ; o f m a n i a i - n e t e n e a n z i e n v a r . d e r d e n . e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r e o ^ N a a r r : e n n r ; . n s : f A í c e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 04.07.2007 07329-0311-014
09/06/2015
ÿþ M O D 2 . 2
i 1 a " " ~ r ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
I I ~ V ~ I ~ N A ~ I W ~ I V ~ I ' ~ I R ~
r t ' ? , . - A G _ _ _ _
. F . t . ` e 5 D
2 9 M E ( 2 9 1 5
1 -
1 , : E i ` i - 1 i G i . ; V A N K p O i ~ t - I A ~ l ~ ¬ r i f t e
S E N T
, , , . . . . . . , . . ~ _ . . . . . . v . . , . . . . . . . . . , . , . . , . . . . . . _ , . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 3 w « , . . . v . . . . . . . . . . . . . . . . _ . , . . . . . . . . . . . .
C 7 n t i e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 3 . 2 1 7 . 9 6 3
B e n a m i n g
{ v o i u i 4 ) V o l v o C a r P e n s i o e n f o n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t S V O r M O F P
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 2 5 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i n s d a g 1 2 m e i , w e r d
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n V o l v o C a r P e n s i o e n f o n d s , g e h o u d e n o p
h e t o n t s l a g g e n o t e e r d v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
L u c V a n d e n B e r g h e , w o n d e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , K o e s t r a a t 2 2
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n V o l v o C a r P e n s i o e n f o n d s , g e h o u d e n o p
o n d e r s t a a n d e t e r v e r v a n g i n g b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
A n n a F r e d r i k s s o n , w o n d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , V r o u w e b r o e r s t r a a t 1 1 / 1 0 1
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r l e d e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1
g o e d t e k e u r e n .
L u c V a n H i j f t e
B e s t u u r d e r
d i n s d a g 1 2 m e i , w e r d
d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t
. . r _ _ N m . _ . . « . . . _ _ . . _ _ _ _ . . « . _ . . . . . . . . . . . . v . _ . _ _ _ . _ _ _ r _ _ . . - - - - r . . . . . .
r _ « .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v a r m a l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( e ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g a f o r g a n i s m e t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
20/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.06.2006, NGL 13.07.2006 06445-0195-013
06/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 29.06.2005 05348-0215-025
22/07/2015
ÿþ M O D 2 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
e -
I M 1 , 1 . ! 1 j 7 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R C y E L E G j i
, . - - - ,
1 0 J U L I 2 0 1 5
R E O i - E T 2 A I + . ' ; { - j n . ~ _
K O O P H F ~ , t i l f ~ l @ r r N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 2 1 7 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V o l v o C a r P e n s i o e n f o n d s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : O F P
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 2 5 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g c o m m i s s a r i s e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e O F P V o l v o C a r P e n s i o e n f o n d s , s a m e n g e k o m e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 ,
w e r d o n d e r s t a a n d e o n t s l a g e r k e n d :
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r a n d e r i n g v a n g r o e p s a u d i t o r v a n V o l v o C a r B e l g i u m N V w e r d a a n
d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ,
W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t C a p p o e n g e v r a a g d o m o n t s l a g t e n e m e n .
D e c o m m i s s a r i s v e r k l a a r t z i c h h i e r m e e a k k o o r d ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s i n h e t
h u i d i g e b o e k j a a r , t o t d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e t o n t s l a g e r k e n t , e n e e n n i e u w e
c o m m i s s a r i s b e n o e m t ( 2 9 j u n i 2 0 1 5 ) .
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e O F P V o l v o C a r P e n s i o e n f o n d s , s a m e n g e k o m e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 ,
w e r d v o l g e n d e c o m m i s s a r i s b e n o e m d :
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m .
A l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l d e h e e r D i r k V l a m i n c k x o p t r e d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s n e e m t e e n e i n d e o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
L u c V a n H i j f t e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 29.06.2004, NGL 08.07.2004 04415-0044-026
14/07/2003 : ME. - JAARREKENING 31.12.2002, GGK 30.06.2003 03335-0181-025
05/07/2002 : ME. - JAARREKENING 31.12.2001, GGK 28.06.2002 02285-0181-025