03/02/2014
ÿþ ~ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O F P
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 2 5 , 9 0 0 0 G e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : A a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r T h o m a s F o r s m a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r V o l v o C a r s N V , z o w e l
i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s l i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
w o r d t b e ë i n d i g d p e r 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 . H i j z a l i n z i j n f u n c t i e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r L a r s K o r n e l i u s s o n
m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
L a r s K o r n e l i u s s o n , K o u t e r 7 A , a p p 3 0 1 , 9 0 0 0 G e n t , z a l d u s m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3
" "
V o l v o C a r s N V v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o w e l a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a l s a l s l i d v a n d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
L u c V a n H i j f t e
B e s t u u r d e r
O p d e l a ~ ~ t z t a b i z . v a n L m i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n J b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r r i i n g s n r : 0 4 3 1 . 6 9 0 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V o l v o C a r V o o r z o r g s - e n R i s i c o f o n d s
< 1 4 0 3 3 3 0 6 *
1 1 1 1 1 1 1 1
V :
b a h . a a : B o l
S t a a
2 3 ~ 1 ~ 1 ~ V 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L F V A
e . N T
22/07/2013
ÿþI I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
- . . . . . . . . . . . . .
f f l E L a G E L E G D f 1 - W b - 2 0 1 3
R E O i - i T ~ ~ ~ V A N
, . K O O P H A N _ F G E N T
O n d e r n e m i n g a n r : 0 . 4 3 1 . 6 9 0 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o i u i t } ; V o l v o C a r V o o r z o r g - e n R i s i c o f o n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O F P
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 2 5 , 9 0 0 0 G e n t
o n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n V o l v o C a r V o o r z o r g s - e n R i s i c o f o n d s , g e h o u d e n o p d o n d e r d a g 2 7 j u n i 2 0 1 3 , ,
w e r d h e t o n t s l a g g e n o t e e r d v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
J e r o e n D e g r i e c k , w o n d e n d e t e 9 9 6 1 B o e k h o u t e , S t a t i o n s s t r a a t 2 1
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n V o l v o C a r V o o r z o r g s - e n R i s i c o f o n d s , g e h o u d e n o p d o n d e r d a g 2 7 j u n i 2 0 1 3 ,
w e r d v o l g e n d e h e e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
P a t r i c k E e c k h a u t , w o n d e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , R o o s b l o e m s t r a a t 2 4 A
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r l e d e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 d i e n t
g o e d t e k e u r e n .
L u c V a n H i j f t e
B e s t u u r d e r
* 1 3 1 1 3 9 5 4
V ~ n
O p d e l a a t s t e O z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
08/02/2013
ÿþM a o 2 . 2
i t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
R 1 1 3 0 2 A 7 n i a i
_ - , . _ _ _ . _ x _ . v _ v . v _ _ _ . . . . . . . . . . . . - - w . r . w . . _ _ . . _ - _ . _ _ _ _ _ . . , _ . . _ w _ n _ _ , . . H . M _ _ _ . , 4 . _ . r _ _ . . . . . . . . . . . . . . . .
: O n d e r n e r ¬ t ï n g s n r : 0 4 3 1 . 6 9 0 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; V o l v o C a r V o o r z o r g s - e n R i s i c o f o n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O F P
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 2 5 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s r e v i s o r
N E E R G E L E G D
2 9 J A N . 2 0 1 3 1
R E C H T V A
K O O P H A N b L E G E N
N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e O F F ' V o l v o C a r V o o r z o r g s - e n R i s i c o f o n d s , s a m e n g e k o m e n o p 2 8 . 0 6 . 2 0 1 2 , w e r d v o l g e n d e c o m m i s s a r i s b e n o e m d :
P r i c e W a t e r H o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , W i l s o n p l e i n 5 G , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K u r t C a p p o e n .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s l e d e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
L u c V a n H i j f t e
B e s t u u r d e r
- - - _ _ _ . . . . , . . . _ . H . . _ , . _ . . . , . , . _ - . . . . . . . . . . . . . . v . _ _ _ M . H , . . . . . , . , , . . - - - - N r y . . k r . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ , . . . . . _ , . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d o v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g a f o r g a n i s m e t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a r t d t e : s e n i n g .
19/07/2011
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e o h t : : v o r m : O F P
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 2 5 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - a a n d u i d i n g v a s t e
" v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 w e r d d e p e r i o d e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z o a l s
g o e d g e k e u r d i n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 0 9 h e r b e v e s t i g d . D e m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e o p
d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 , m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 4 e n h e e f t b e t r e k k i n g o p v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s :
L u c V a n d e n B e r g h e , K o e s t r a a t 2 2 , 9 9 4 0 E v e r g e m
L u c V a n H i j f t e , H e i f o r t s t r a a t 2 2 , 9 9 4 0 E r t v e l d e
J e r o e n D e g r i e c k , S t a t i o n s s t r a a t 2 1 , 9 9 6 1 B o e k h o u t e
V o l v o C a l s N V , J p h n K e n n e d y J e a n g 5 , 9 0 0 0 G e n t o n d i i m e m i n g e n u p r l m é r 0 4 2 0 3 8 3 5 4 8
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V V o l v o C a r s , w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r d e h e e r
H a n s F o r s m a n , K e t e l p o o r t 2 8 , 9 0 0 0 G e n t
L u c V a n H i j f t e
B e s t u u r d e r
l l 1 1 1 1 I l I l 1 1 1 1
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E E e G E L E G D
0 ? z e n
O n d e r n e m n g s n r : 0 4 3 1 . 6 9 0 . 7 7 8
B e n a m i n g
t u c h t t i : V o l v o C a r V o o r z o r g s - e n R i s i c o f o n d s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C p : i e I e e , s t e M x . . v a n L u i k t 3 v e r n g e i d ¬ : r : : R e c t o : N a a m e n h a a d a n i g ¬ 7 e i d v a n d e 4 r e t r u m e n t e r e r d o n o t a r i s , h P t z : j v e n d e p e r . , o S . 3 ) n i e n ; b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , e d i c h t i n g o f o r g e n t s m e t e n e : a n z i u r : v e n b o r d e n , w v u r < A q : n w ç a r d : g e n
V e r s o : N e e m h e n d t s k e n i n g .
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 04.07.2007 07329-0312-013
09/06/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . . , _ , . . _ _ _ _ . . . . _ M _ - r . . _ , - _ . , . " . , . . M . M . . _ w , . . . . . . , . w - N - . . . . - . , _ . . . . . . _ . , . . _ , . . ,
L 7 n d e r n e r n ï n O s r ¬ r : 0 4 3 1 . 6 9 0 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o i e : V o l v o C a r V o o r z o r g - e n R i s i c o f o n d s
( v e r k o r t ) :
P e c h t s v o l : O F P
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 2 5 , 9 0 0 0 G e n t
f n d e e r g a j j e : O n t s l a g b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n V o l v o C a r V o o r z o r g s - e n R i s i c o f o n d s , g e h o u d e n o p d i n s d a g 1 2
m e i , w e r d h e t o n t s l a g g e n o t e e r d v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r ,
L u c V a n d e n B e r g h e , w o n d e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , K o e s t r a a t 2 2
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n V o l v o C a r V o o r z o r g s - e n R i s i c o f o n d s , g e h o u d e n o p i n s d a g 1 2
m e i , w e r d o n d e r s t a a n d e t e r v e m v a n g i n g b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
A n n a F r e d r i k s s o n , w o n d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , V r o u w e b r o e r s t r a a t 1 1 1 1 0 1
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r l e d e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t
g o e d t e k e u r e n ,
L u c V a n H i j f t e
B e s t u u r d e r
2 9 M E I 2 0 1 5
R E c h ; ; ~ F ï ~ ` ~ A ' ~ `
t 3 > h 3 A
K O . % ~ . 7 E . E h 1 T
O p d e l a a t s t e b l z . v a r a L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N e a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d o v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : t e e m e n h a n d t e k e n i n g ,
20/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.06.2006, NGL 13.07.2006 06445-0196-012
06/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 29.06.2005 05348-0217-025
22/07/2015
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
0 0 1 1 1 1 1
+ ' 1 5 1 5 ,
1 1 l E E R G E L . E G D
1 0 J [ 1 L ! 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P f o r i k T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 6 9 0 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V o l v o C a r V o o r z o r g s - e n R i s i c o f o n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O F P
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 2 5 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e O F P V o l v o C a r V o o r z o r g s - e n R i s i c f o n d s , s a m e n g e k o m e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 ,
w e r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d
A n n a F r e d r i k s s o n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , V r o u w e b r o e r s t r a a t 1 1 1 1 0 1
L u c V a n H i j f t e , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , H e i f o r t s t r a a t 2 2
P a t r i c k E e c k h a u t , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , R o o s b l o e m s t r a a t 2 4 A
V o l v o C a r B e l g i u m N V , J o h n K e n n e d y l a a n 2 5 , 9 0 0 0 G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 3 8 3 5 4 8 .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V V o l v o C a r B e l g i u m , w o r d t w a a r g e n o m e n
d o o r d e h e e r b a r s K o r n e l i u s s o n , K o u t e r 7 A , a p p 3 0 1 , 9 0 0 0 G e n t .
Z i j w o r d e n v e r k o z e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e n h u n o p d r a c h t n e e m t e e n e i n d e o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 , d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e O F P V o l v o C a r V o o r z o r g s - e n R i s i c o f o n d s , s a m e n g e k o m e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , w e r d v o l g e n d e c o m m i s s a r i s b e n o e m d :
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m . A l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l d e h e e r D i r k V l a m i n c k x o p t r e d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s n e e m t e e n e i n d e o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
L u c V a n H i j f t e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a á m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o t o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 29.06.2004, NGL 08.07.2004 04415-0045-025
14/07/2003 : VZ000038
05/07/2002 : VZ000038
04/07/2001 : VZ000038
11/07/2000 : VZ000038