VOTORANTIM WAREHOUSES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VOTORANTIM WAREHOUSES
Dénomination : VOTORANTIM WAREHOUSES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 847.483.357

Publication

12/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.12.2013, NGL 06.02.2014 14029-0200-022
30/01/2014
ÿþf

I~

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

BE

BELGE

i_i V.-:!E 11GEE L EGD

201q 1 7 0 ;C. 2013

~f-1T~ n L.e, (' !'1E vtQtáim@:: VAN

1:OO,'ht.4,1D~L TE GENT

MONITEUF

23 -01- LGISCH ST

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso.: Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0847.483.357

Benaming

(voluit) : Votorantim Warehouses

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 1190, 9051 Sint-Denijs-Westrem (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Volmacht

Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 25 november 2013 dat de aandeelhouders :

- AKTE HEBBEN GENOMEN van het ontslag van de heer Mario BAVARESCO JUNIOR en van de heer Alexandre IGLESIAS, ais bestuurders van de Vennootschap met ingang van 23 oktober 2013.

- HEBBEN BESLOTEN dat de te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van het begin van het lopende boekjaar tot de datum van hun ontslag, aan de eerstvolgende algemene vergadering zal worden voorgelegd.

HEBBEN BESLOTEN om ais bestuurders van de Vennootschap te benoemen met ingang van 23 oktober 2013:

- de heer Christian HUNNICUTT, wonende te Rainerstrasse 2, suite 41, 5020 Salzburg, Oostenrijk;

- de heer José Cilon COSTA LAGE FILHO, wonende te Ernest-Thun-Strasse 13 (TOP W09-ET), 5020 Salzburg, Oostenrijk.

De mandaten van de heren Christian Hunnicutt en José Cilon Costa Lage Filho zullen niet vergoed worden.

HEBBEN BESLOTEN om volmacht te verlenen aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, kantoor houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. Zij worden ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hierbij neergelegd : eenparige schriftelijke besluiten genomen op 25 november 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/12/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.07.2014, NGL 17.12.2014 14695-0281-021
18/04/2013
ÿþ. Mad 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

j

M

<13060901x

Ondernemingsnr : 0847.483.357

Benaming

(voluit) : VOTORANTIM WAREHOUSES

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetei : Hazopweg 6, 9130 Beveren (Kallo)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 07 januari 2013 blijkt dat de statuten van de vennootschap, de Raad van Bestuur de mogelijkheid zetel van de vennootschap te verplaatsen.

in overeenstemming met artikel 2 van heeft om zonder statutenwijziging de

Bijgevolg beslist de Raad van Bestuur om de maatschappelijke zetel naar het volgend adres: van de vennootschap te verplaatsen

Kortrijksesteënweg 1190

9051 Sint-Denijs-Westrem

Alexandre Iglesias dos Anjos

Bestuurder

27/07/2012
ÿþ~~~

..._._.~.~

7m'

V

bah aa Be

Stag

mod 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTSANK VAN KOOPHANDEL

18 JULI 2012

DEND:eM3pNDE

Ondernemingsnr : 84.q. y 3 S

Benaming (voluit) :Votorantim Warehouses

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hazopweg 6Vrasenedok Kaai 1223

9130 Beveren (Kallo)

Onderwerp akte :PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP - VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG EN VAN DE OPRICHTING VAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP

Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, geassocieerd notaris te Antwerpen op drie juli tweeduizend en twaalf, "geregistreerd vijftien bladen één renvooi te Antwerpen, negende kantoor der registratie op elf juli tweeduizend en twaalf, boek 232 blad 20 vak 18, ontvangen : vijfentwintig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur C.Van Elser,";

BLIJKT dat :

- de bedrijfstak bestaande uit de opslag- en logistieke activiteiten met betrekking tot bevroren geconcentreerd sinaasappelsap, en alle daarmee verbonden activa en passiva, bij wijze van partiële splitsing, in toepassing van artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen, overgenomen werd door de nieuw opgerichte vennootschap, met name de naamloze vennootschap "Votorantim Warehouses" te 9130 Beveren (Kallo), Vrasenedok, Kaai 1223;

- door deze verrichting van de partiële splitsing de hierboven omschreven bedrijfstak, dat deel uitmaakt van het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel is overgegaan op de Nieuw Opgerichte Vennootschap;

- vanaf één januari tweeduizend en twaalf om nul uur `s ochtends de verrichtingen gesteld door de Partieel Gesplitste Vennootschap met betrekking tot het gedeelte van het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap dat ingevolge het splitsingsbesluit overgaat op de Nieuw Opgerichte Vennootschap, boekhoudkundig en vanuit fiscaal oogpunt geacht zal worden te zijn gevoerd voor rekening van de Nieuw Opgerichte Vennootschap;

- conform artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen, werd door de commissaris van de Partieel, Gesplitste Vennootschap, de burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met', beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Willy Goyvaerts, een verslag opgesteld waarvan de: besluiten letterlijk luiden als volgt

"Conclusie

Op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het instituut der', Bedrijfsrevisoren, kunnen wij met betrekking tot de voorgenomen verrichting, besluiten dat:

- het voorstel inzake partiële splitsing zoals aangenomen door de oprichters op 17 april 2012 en neergelegd op datum van 19 april 2012, voldoet aan de vereisten van het artikel 743 W. Venn.;

- de vastgestelde verdeelsleutel met een uitgifte van nieuwe 19.794 aandelen van Votorantim Warehouses' NV, waarbij voor elk bestaand aandeel Votorantim Terminal NV één nieuw aandeel van Votorantim Warehouses NV zal worden gecreëerd, als redelijk kan worden beschouwd.

- dc methode volgens dewelke de verdeelsleutel is vastgesteld, zoals die in ons verslag is beschreven, welke gebaseerd is op de boekhoudkundige waarde van de ingebrachte activa en passiva, aanvaardbaar is. De wijze waarop de verdeelsleutel is vastgesteld aanvaardbaar is in het kader van een partiële splitsing waarbij beide vennootschappen dezelfde aandeelhouders hebben, zowel voor als na de splitsing, evenwel met andere verhoudingen ingevolge van een geplande herstructurering zoals hierboven toegelicht. Aangezien Votorantim GmbH echter 100% van de aandelen in The Bulk Services Corp aanhoudt, vindt er geen benadeling van de bestaande aandeelhouders plaats;

Aangezien de bestuurders beslist hebben om boekhoudkundige retroactiviteit toe te passen, zal de waarde van de activa en passiva gelijk zijn aan deze op het moment van het afsluiten van boekjaar 2011.

, _,+3n n1, `fa" ;rf1 d +?..f1 ~8 ~5(f~lff'.=i1(.~~~i£i-~ i~,:i,áf'c i'ct~l~ `tá!' ~3 y^.vf:" ~i -'i'dl _r

_ ~ ,C;,~7i~ _ .. ~^f " ~~+?fsccf, $~y'~ 8 ~~^z',=~^ ,r J- .... ~811 ~~ f'.(^~Ç,?n~" InUi ~Îî~~?~~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

ontwerpen, 28 juni 2012

pwC Bedrijfsrevisoren bcvba

Vertegenwoordigd door Willy Goyvaerts Bedrijfsrevisor".

- de Nieuw Opgerichte Vennootschap opgericht werd onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

met de naam "Votorantim Warehouses".

- de maatschappelijke zetel gevestigd wordt te 9130 Beveren (Kallo), Hazopweg 6, Vrasenedok, Kaai 1223.

- het eigen vermogen van de Nieuw Opgerichte Vennootschap als gevolg van de partiële splitsing, als volgt

is samengesteld;

* Kapitaal: ¬ 5.997.899,42;

* Niet volstort kapitaal: ¬ 7.236,10;

* Wettelijke reserves: ¬ 31.756,83;

* Overgedragen winst: ¬ 537.072,26;

- op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

* de vennootschap naar het recht van de Kaaimaneilanden "The Bulk Services Corp.", met zetel te 3rd Floor,

CIBC Financial Centre, P.0, Box 1234, George Town  Kaaimaneilanden, ondernemingsnummer 71864,

verkreeg één (1) aandeel van de Nieuw Opgerichte Vennootschap; en

* de vennootschap naar Oostenrijks recht "Votorantim GmbH", met zetel te Hubert-Sattler-Gasse 1/+4ter

Stock, Suit, Salzburg, Austria 5020, ingeschreven in het handelsregister van Oostenrijk onder nummer AT-

U63958505, verkreeg negentienduizend zevenhonderd drieënnegentig (19.793) aandelen van de Nieuw

Opgerichte Vennootschap.

totaal: negentienduizend zevenhonderd vierennegentig (19.794) aandelen.

- de inschrijvers verklaarden dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van ongeveer negennegentig procent achtentachtig ten honderd (99,88%).

- de vennootschap bijgevolg beschikt over een bedrag van vijf miljoen negenhonderd negentigduizend zeshonderd drieënzestig euro en tweeëndertig cent (5.990.663,32 EUR) aan volstort kapitaal;

- de Nieuw Opgerichte Vennootschap opgericht werd voor onbepaalde duur, en begint, zonder dat dit afbreuk doet aan de bekrachtiging conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, te werken op datum van drie juli tweeduizend en twaalf.

_ het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar, Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot éénendertig december tweeduizend en twaalf,

omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten

"Het batig saldo van de winst wordt ter beschikking van de algemene vergadering gesteld, na afhouding van één/twintigste voor de vorming van het wettelijke reservefonds, welke afhouding niet meer verplicht is wanneer dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Binnen de door de wet gestelde beperkingen kan de raad van bestuur beslissen één of verscheidene interimdividenden uit te keren en tot hun betaling overgaan.

Als er reden is voor uitbetaling van dividenden, wordt deze op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen en plaatsen uitgevoerd.

Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, tot minder dan de helft van het kapitaal gedaald is, moet de algemene vergadering worden bijeengeroepen en bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden, te rekenen vanaf de vaststelling van het verlies of nadat het verlies ingevolge de wettelijke of statutaire voorschriften had moeten worden vastgesteld, om desgevallend overeenkomstig de gestelde voorwaarden voor de wijzigingen aan de statuten te beraadslagen over een eventuele ontbinding van de vennootschap alsmede desgevallend over de andere op de dagorde voorgestelde maatregelen.

De raad van bestuur zal zijn voorstellen staven in een voorafgaand bijzonder verslag dat overeenkomstig de wet opgesteld, meegedeeld en aan de aandeelhouders toegestuurd wordt."

- ais bestuurders van de vennootschap aangesteld zijn:

1/ de heer Mario Bavaresco Junior, wonende te Alameda des Anemonas 311, Sao Paulo  SP, Brazilië;

2/ de heer Alexandre Iglesias dos Anjos, wonende te Rua Duarte de Costa, 1470 Cotia, Sao Paulo  SP,

Brazilië.

Hun mandaat neemt een aanvang vanaf het ogenblik dat de Nieuw Opgerichte Vennootschap haar ' rechtspersoonlijkheid verwerft, en wordt toegekend voor een duur van zes jaar.

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten van de Nieuw Opgerichte Vennootschap wordt aan de bestuurders volledige collectieve vertegenwoordigingsbevoegdheid verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

- tot commissaris van de Nieuw Opgerichte Vennootschap aangesteld werd:

"PricewaterhouseCocpers Bedrijfsrevisoren" BV o.v.v.e. CVBA, met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Willy Goyvaerts.

Het mandaat van de commissaris neemt een aanvang vanaf het ogenblik dat de Nieuw Opgerichte Vennootschap haar rechtspersoonlijkheid verwerft, en wordt toegekend voor een duur van drie jaar, namelijk tot na de algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2014.

- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, werden aangesteld : de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, advocaten, beide kantoorhoudende te Neerveidatraat 101-103, 1200 Brussel, aan wie de macht verleend wordt om met macht van substitutie alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de Nieuw Opgerichte Vennootschap en de wijziging aan de

Cp ...0 `l33r1 _^, iCe4i?"-lu3~ël4' iQ@arl::

Tcf' 13: %I~r d3sl uaf_c11,:-

u,,i~,^_"-.C«" i, ++]Oí~EI~?[1

à

mad 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

inschrijving van de Partieel Gesplitste Vennootschap, alsook de vervulling van alle overige formaliteiten bij het rechtspersonenregister, de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :

"De vennootschap heeft tot doel:

1, Het verlenen van alle logistieke diensten aan derden, het uitvoeren van alle activiteiten die gericht zijn op het materieel vergemakkelijken van de hierna genoemde bezigheden zoals het ter beschikking stellen van de nodige ruimten en accommodatie en personeel, het kopen en verkopen, huren en verhuren van uitrustingen, immobiliën, software en hardware, evenals het vergemakkelijken van alle hiertoe noodzakelijke verplaatsingen van mensen die bij deze activiteiten betrokken zijn, het geven van opleidingen en het verstrekken van informatie en publicaties.

2. Het fabriceren, verkopen, importeren en exporteren, distribueren, opslaan en bewaren van (i) gebleekt eucalyptus kraft pulp, (ii) print-en schrijfpapier en (iii) metalen.

3. De vennootschap kan aile navorsingsprogramma's in verband met nieuwe produkten of procédés inzetten, alsmede alle brevetten, concessies, knowhow, vergunningen, of merken verwerven, uitbaten en afstaan.

4. Het uitoefenen van strategische activiteiten, waaronder de ontwikkeling, analyse en evaluatie van strategische opportuniteiten in de sector van de logistieke dienstverlening

5. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in aile bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

6. De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economisch, handels, fiscale-, juridische en sociale aangelegenheden.

7, Aile activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

8. Het optreden ais bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.

9. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort.

10. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.

11. Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.

De vennootschap kan haar doel overal verwezenlijken, om het even hoe en overeenkomstig de modaliteiten die haar het meest geschikt zullen lijken.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of ais vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden,

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland."

- de jaarvergadering gehouden wordt op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in de oproeping, op de derde donderdag van de maand juni om negentien uur. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden, op de eerstvolgende werkdag, uitgezonderd zaterdag.

- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien de raad van bestuur het in de oproepingen eist, moet iedere eigenaar van titels zijn aandelen aan toonder of zijn getuigschriften op naam tenminste drie dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering op de maatschappelijke zetel of in de oproepingen aangeduide inrichtingen neerleggen.

ledere eigenaar van titels kan zich in de vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die zelf geen aandeelhouder moet zijn. Het mandaat moet per brief, telegram, telex of door middel van een ander geschrift gegeven zijn.

De onbekwamen en de rechtspersonen kunnen door hun wettelijke of statutaire organen vertegenwoordigd worden, ledere echtgenoot kan door zijn medeëchtgenoot vertegenwoordigd worden.

De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste drie dagen voor de algemene vergadering op de door hem aangeduide plaats neergelegd worden.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze manier

i~?tSts d1 E tl33n ?n i1QeC3 ,iCi'c£~..f^ 'J!Y'?Il'íei3f C3 c- l~t~'I '13r~ ~w .^0~"S'~1.^.'m, nf&,

Q:1C2g~ rg - " 5"'St'~C 'r?

- __ __

mod 11.1

deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn stemrecht kunnen ' uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Aandeelhouders kunnen vôôr de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip waarop de vergadering een aanvang neemt, op afstand stemmen per brief of langs elektronische weg. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het Wetboek van vennootschappen gesteld, De ' vennootschap dient het formulier voor de stemming per brief te ontvangen ten laatste de dag vôôr de datum van de algemene vergadering. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vôôr de algemene vergadering.

De Raad van Bestuur zal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst te stemmen, za! worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.

leder aandeel met stemrecht geeft rechtop één stem."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIËERD NOTARIS,-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- expeditie van de akte met twee volmachten aangehecht

- verslag van de raad van bestuur

- verslag van de commissaris

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

'i~ Q: w~7âi? ,^.~~. 1~" -CIt- _ ..'" ~`"i~3~?1Î i~3i~77 tJác]i'1 r.;2uaf 1g;'~id 21-1" 2.e

04/03/2015
ÿþMod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 1 11.110

Ondernemingsnr : 0847.483.357

Benaming

(voluit) : Votorantim Warehouses

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Kortrijksesteenweg 1190, 9051 Sint-Denijs-Westrem (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder - Volmacht voor de publicatieformaliteiten.

Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 27 januari 2015 dat de aandeelhouders

1. AKTE HEBBEN GENOMEN van het ontslag van José Cilon Costa Lage Fiiho als bestuurder, met ingang van de datum van deze besluiten.

Er zal aan de aandeelhouders gevraagd worden zich uit te spreken over de aan deze bestuurder te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van zijn ontslag, ter gelegenheid van de algemene vergadering die gevraagd zal worden de jaarrekening van het beekjaar 2014 goed te keuren.

2. BESLOTEN HEBBEN om Murillo Renno Ayres, wonende Rainerstrasse 2, top 41, 5020 Salzburg, Oostenrijk, te benoemen als bestuurder, met ingang van de datum van deze besluiten en voor een periode van 6 jaar, die zal eindigen na de algemene vergadering die gevraagd zal worden de jaarrekening van het boekjaar 2019 goed te keuren.

- BESLOTEN HEBBEN dat Murillo Renno Ayres het mandaat van bestuurder kosteloos zal uitoefenen.

3. BESLOTEN HEBBEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruls, woonplaats kiezende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, beide met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de noodzakelijke en nuttige formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. Zij worden onder andere gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren,

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neerlegd : Kopie van de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 27 januari 2015.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NttRGELEGD

i 9 FEB, 2015

RECHTBANK VAN

KOOPHANDE TE GENT

Grijre

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 06.07.2015 15293-0260-022
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 19.07.2016 16339-0582-022

Coordonnées
VOTORANTIM WAREHOUSES

Adresse
KORTRIJKSESTEENWEG 1190 9051 SINT-DENIJS-WESTREM

Code postal : 9051
Localité : Sint-Denijs-Westrem
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande