14/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 , 0 j j [ 1 ) * 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 1 1 K O O P H A N D E L G E N T
2 M E 1 2 0 1 i i
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 2 4 1 . 2 4 4
B e n a m i n g
( v o i e ) : V O X T R O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l e H o o g k a m e r s t r a a t 3 0 4 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r B e r n a r d B o e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p
t w e e e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V O X T R O N " , m e t z e t e l t e T e m s e , H o o g k a m e r s t r a a t 3 0 4 ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 2 4 1 . 2 4 4 ,
E 3 T W p l i c h t i g m e t n u m m e r B E 0 4 6 0 . 2 4 1 . 2 4 4
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
A g e n d a
1 . V o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 7 . 5 9 4 . 2 4 3 , 6 7 e u r o o p 7 . 3 4 4 . 2 4 3 , 5 7 e u r o z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ; t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t a l d u s v r i j g e k o m e n b e d r a g .
D e k a p i t a a i v e r m i n d e r i n g g e b e u r t d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s t e v r i j w a r e n , z a l h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m n a h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r m e l d e t e r m i j n o v e r t e g a a n t o t b e t a l i n g , i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d .
2 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ,
b ) D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l h i e r a a n w e z i g z i j n , e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g o p g e r o e p e n w e r d e n o f s c h r i f t e l i j k v e r z a a k t h e b b e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n , z o d a t d e t e g e n w o o r d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e g e m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a
c ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t ,
d ) D a t d e v e n n o o t s c h a p a l s c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d h e e f t : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O o s t e n d e o n d e r n u m m e r 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C h r i s t i a e n s . D e c o m m i s s a r i s h e e f t s c h r i f t e l i j k v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
N a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r z i t t e r , d i e j u i s t w o r d t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n d e g e m e l d e a g e n d a e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n a a n r e k e n i n g o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l o n d e r p u n t 1 . v a n d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p
. . .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t
d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
T w e e d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t I n g e v o l g e b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d
i s o p 7 . 3 4 4 . 2 4 3 , 5 7 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 . 9 7 8 . 3 5 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s b e p a a l d o p 7 . 3 4 4 . 2 4 3 , 5 7 e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 . 9 7 8 . 3 5 5 a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . , "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U l T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r M e e s t e r B e r n a r d B o e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
w i j z i g i n g s t a t u t e n d e d a t o t w e e e n t w i n t i g a p r i l
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
4
b e o u c r é n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. ï
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L t i i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o " . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/12/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 . 1 1 3 1 1 f j 1 1 1 1 1 1 n
G n d e r n e r n i n g s n r 4 6 0 2 4 1 2 4 4 B e n a m i n g
v o l u i t ) : V o x t r o n ( v e r k o r t )
G R I F F I E
K O Ó ~ ~ Á N D Ë L
- 6 B E C , 2 0 1 3
C r i f f i e
_ I . F N I I . F R M i 7 N D F
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g k a m e r s t r a a t 3 0 4 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g / o n t s l a g C o m m i s s a r i s e n B e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 1 . 0 9 . 2 0 1 2 B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ü p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C h r i s t i a e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A B u s 4 2 . H e t m a n d a a t b e t r e f t d r i e o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n w a a r v a n h e t e e r s t e e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 a p r i l 2 0 1 2 .
B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e d e n D h r G e e r t V a n C o m p e r n o l l e , 1 8 / 6 T h o n g l o r S o i 2 0 ; S u k h u m v i t S o i 5 5 ; K l o n g t a n N u e r ; W a t t a n a ; B a n g k o k 1 0 1 1 0 , T h a i l a n d a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e d e n V o x t r o n H o l d i n g s S A , 4 0 a v e n u e M o n t e r e y L - 2 1 6 3 L u x e m b u r g a l s b e s t u u r d e r . V o x t r o n H o l d i n g s w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r F r a n k l i n T a n , P a s e o D e R o x a s , M a n i l l a , F i l i p p i j n e n . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e d e n D h r G a n c a n a p o l V a n C o m p e r n o l l e , 1 8 / 1 1 T h o n g l o r S o i 2 0 ; S u k h u m v i t S o i 5 5 ; K l o n g t a n N u e r ; W a t t a n a ; B a n g k o k 1 0 1 1 0 , T h a i l a n d a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e d e n D h r R a l f M ü h l e n h e i v e r , W e i d e n s t r a s s e 1 4 , 5 9 2 2 9 A h l e n , D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 0 . 0 9 . 2 0 1 3
O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e d e n D h r S t e f a a n N i c o l a y t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r .
G e e r t V a n C o m p e r n o l l e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.09.2013, NGL 01.10.2013 13613-0307-023
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 21.09.2012, NGL 25.10.2012 12618-0304-023
23/08/2012
ÿþV o o r 1 .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d p e - - - - - -
G R I F E R I C _ I ~ 1 T e A _ N K r
V A N , . C . . .
I I
* 1 2 1 4 5 3 7 8 *
I 1 1 1 1 1 I M i l I I I
I I I
1 3 A U G . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B e n a m i n g : V o x t r o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g k a m e r s t r a a t 2 3 3 , 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 0 2 4 1 2 4 4
V o o r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 2 . 0 7 , 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r , H o o g k a m e r s t r a a t 3 0 4 , 9 1 4 0 T e m s e , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
G e e r t V a n C o m p e r n o l l e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
I ~ I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 16.09.2011, NGL 21.10.2011 11583-0461-023
23/02/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
1 L ~ c ` t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q U I ! ! I f l
i
U I
G R I F F I E R E C I I 7 6 f c l d K V A
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 F E B . 1 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
V r i t f i i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 4 6 0 2 4 1 2 4 4
V o x t r o n
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
H o o g k a m e r s t r a a t 3 0 4 , 9 1 4 0 T e m s e
O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 3 . 1 0 . 2 0 1 4
O n t s l a g B e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
D h r . G e e r t V a n C o m p e r n o l l e ; h e e f t z e l f o n t s l a g g e n o m e n o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g .
D h r , R a l f M ü h l e n h e i v e r ; h e e f t z e l f o n t s l a g g e n o m e n o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g .
D h r . G a n c a n a p o l V a n C o m p e r n o l l e ; h e e f t z e l f o n t s l a g g e n o m e n o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . D e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g .
S i a n I n t e r n a t i o n a l b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r J o s K e s t e m o n t , h e e f t z e l f o n t s l a g g e n o m e n o p 0 1
o k t o b e r 2 0 1 4 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g .
V o x t r o n H o l d i n g s s a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r F r a n k T a n , h e e f t z e l f o n t s l a g g e n o m e n o p 0 1 o k t o b e r
2 0 1 4 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g .
B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e d e n D h r . S t e p h e n J o h n S a d l e r , 1 4 0 8 8 L e s l i e S t r e e t , A u r o r a L 4 G 6 5 6 , O n t a r i o , C a n a d a , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n 6 j a r e n , i n g a a n d e v a n a f 3 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e d e n D h r . O n k a r S i n g h M a h i l , F a i r m e a d , B e a c o n s f i e l d R o a d 1 , f a r n h a m R o y a l , B u c k i n g h a m s h i r e S L 2 3 B W , U n i t e d K i n g d o m , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n 6 j a r e n , i n g a a n d e v a n a f 3 o k t o b e r 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 6 . 1 0 . 2 0 1 4 :
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s s e n u n a n i e m o m Z i c o n b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J a n V i d t s c o n f o r m a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e g e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n z a l i n d i e h o e d a n i g h e i d d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o e r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e l i s t e v e n e e n s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m D h r . S t e p h e n J o h n S a d l e r t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
Z i c o n b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r J a n V i d t s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 19.09.2011 11548-0065-023
01/04/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g k a m e r s t r a a t 3 0 4 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p
n e g e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n ;
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V O X T R O N " , m e t z e t e l t e T e m s e , H o o g k a m e r s t r a a t 3 0 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ,
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 6 0 . 2 4 1 . 2 4 4 e n B T W - p l i c h t i n g o n d e r :
n u m m e r B E 0 4 6 0 2 4 1 . 2 4 4
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R ,
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 . v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 5 e n w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r z o d a t d i t v o o r t a a n
d e p e r i o d e z a l o m v a t t e n v a n 1 n o v e m b e r t o t 3 1 o k t o b e r .
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n ;
2 , w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n a p r i l o m
a c h t t i e n u u r .
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n ;
I I . D a t d e a a n d e e l h o u d e r s v r i j w i l l i g i n v e r g a d e r i n g z i j n b i j e e n g e k o m e n , v o l t a l l i g a a n w e z i g o f . v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n .
[ I [ . D a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
I V . D a t d e s t a t u t e n g e e n b e p e r k i n g v a n s t e m r e c h t v o o r z i e n .
V . p a t o m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a , d e d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , m o e t e n b e k o m e n v o o r w a t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n b e t r e f t , e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v o o r d e o v e r i g e b e s l u i t e n .
V I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n . V I I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t ;
V I I I . A i l e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g o f h e b b e n s c h r i f t e l i j k e r k e n d b e h o o r l i j k o p g e r o e p e n t e z i j n o f h e b b e n s c h r i f t e l i j k v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
I X . d e v e n n o o t s c h a p a l s c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d h e e f t : D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e T o r h o u t , L i c h t e r v e t d e s t r a a t 3 9 a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g O o s t e n d e o n d e r n u m m e r 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 . D e c o m m i s s a r i s h e e f t s c h r i f t e l i j k v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 5 , e n z i j b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n d e p e r i o d e z a l o m v a t t e n v a n 1 n o v e m b e r t o t 3 1 o k t o b e r .
A r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t . O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n , e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , e v e n a l s , i n d i e n w e t t e l i j k v e r p l i c h t e e n j a a r v e r s l a g . "
T w e e d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n a p r i l o m a c h t t i e n u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 2 4 1 . 2 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O X T R O N
( v e r k o r t )
i N N u e 0 9 7 i i ~ i o ~ 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 * 1 5 p n l
1 1
( I I
G R I F F I E R E C I - A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 0 K t e r 2 O 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n a p r i l o m a c h t t i e n u u r , o p d e z e t e l o f i n i e d e r e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t z e g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r , d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s z i j n g e r e c h t i g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n . Z i j z i j n d a a r t o e v e r p l i c h t , w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z u l k s v o r d e r e n b i j m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g w a a r i n d e a g e n d a v e r m e l d i s , I n d i t l a a t s t e g e v a l d i e n t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e w o r d e n b i n n e n d e t e r m i j n v a n e e n m a a n d t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n v o o r n o e m d e s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g .
O m t e w a r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m d e p o n e e r t . i n d e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g b e r i c h t e n w o r d e n v e r n i e l d . A a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , k u n n e n h u n a a n d e l e n s t e e d s o p d e v e r g a d e r i n g z e l f n e e r l e g g e n , "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . V O L M A C H T .
M e t h e t o o g o p d e b e w e r k i n g e n i n h e t o n d e r n e m e r s l o k e t e n d e B T W , v e r k l a a r t d e v e r s c h i j n e r v o l m a c h t m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e t e g e v e n a a n d e h e e r J a n V i d t s , w o n e n d t e H e r z e l e , B o r s b e k e , K a m p e n s t r a a t 2 7 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r M e e s t e r B e r n a r d B o e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e w i j z i g i n g b o e k j a a r w i j z i g i n g
j a a r v e r g a d e r i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n d e d a t o n e g e n
m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.09.2009, NGL 21.10.2009 09825-0093-023
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 19.09.2008, NGL 17.10.2008 08787-0114-019
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 28.09.2007, NGL 28.09.2007 07748-0200-016
03/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 30.09.2006, NGL 26.10.2006 06851-2553-017
04/11/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 30.09.2005, NGL 31.10.2005 05848-3633-016
28/01/2004 : SN057657
10/09/2003 : SN057657
21/10/2002 : SN057657
04/10/2002 : SN057657
01/08/2001 : SN057657
05/10/1999 : SN057657
01/10/1998 : SN57657
28/03/1997 : SN57657
11/07/2017 : ME. - JAARREKENING 31.10.2016, GGK 16.06.2017, NGL 30.06.2017 17275-0077-027