03/10/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; B E 0 8 2 6 8 5 9 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V P K R e n e w a b l e E n e r g i e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i l l a l a a n 1 6 9 3 2 0 E r e r n b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n - Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A J o z e f S c h o o n j a n s a l s b e s t u u r d e r m e t u i t w e r k i n g o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
2 . U n i - P a r N V , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e r r e M a c h a r i s w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 v a s t s t e l t .
3 . F i n C o P r o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 1 2 W i l s e l e , A l f o n s S t e s s e l s t r a a t 1 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i k P e e t e r s , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 v a s t s t e l t .
4 P e r k a m e n t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e B a a n 1 2 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - P a u l M a c h a r i s . w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 v a s t s t e l t .
5 . E m s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t ; M o u t s t r a a t 5 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , w o r d t a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s t o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 ' 1 6 v a s t s t e l t .
6 , B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S t e p h a n e W i t m e s , W i l l e m T e l i s t r a a t 1 9 , 9 0 0 0 G e n t e n a a n J a n V a n d e r V e k e n , P e l g r i m 3 8 , 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e , e i k e e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n t o t p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n u t t i g e s t u k k e n v o o r d e a a n p a s s i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4
1 . B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p I j u l i 2 0 1 4 v e r p l a a t s t n a a r h e t a d r e s : K a r e e l s t r a a t 1 0 8 t e 9 3 0 0 A a l s t .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S t e p h a n e W i l m e s , W i l l e m T e l l s t r a a t 1 9 , 9 0 0 0 G e n t e n a a n J a n V a n d e r V e k e n , P e l g r i m 3 8 , 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e , e l k e e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n t o t p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n u t t i g e s t u k k e n v o o r d e a a n p a s s i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . ,
J a n V a n d e r V e k e n
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
1 1
G R t F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N C E I M P E R M O N D E