20/01/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
M O N I T
u i A ~ u u u i ~ i A u ~ r
* 1 9 0 1 9 ~ 9 3 ~
ï O n d e m e m i n g s n r 0 8 3 1 . 5 5 1 , 2 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V Q V P R O J E C T B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e d e s t r a a t 2 7
9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d p l a a t s W a t e r v l i e t , ; g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n : F g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g d e d a t a 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e : v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n s t e m t e r m e e i n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n V M C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ; E v e r t V a n M e l e , e x t e r n a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 1 2 S i n a a i , Z w a a n a a r d e s t r a a t 4 0 / B , d e d a t o 1 9 ! d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a i s v o l g t :
" V o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g l a a t o n s t o e a l s v o l g t t e b e s l u i t e n :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t ; b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' V Q V P R O J E C T B O U W , m e t z e t e l : t e 9 9 7 1 L e m b e k e , L e d e s t r a a t 2 7 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n ; b a l a n s t o t a a l v a n 1 5 6 . 1 3 3 , 4 5 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 6 5 . 5 2 0 , 3 2 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t ,
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e : n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v o l l e d i g , , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t ,
i j k m a a k e e n a l g e m e e n v o o r b e h o u d m e t b e f r e k k i n g t o t e v e n t u e e l n a k o m e n d e l a t e n t e s c h u l d e n i n z a k e : v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W e n b e d n j f s v o o r h e f f n g v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n : c o n t r o l e b o e k j a r e n ,
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k : i ; a c h t e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t : k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e B V B A ' V Q V P R O J E C T B O U W , e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n ;
: ! a a n g e w e n d . "
"
D e v e r g a d e r i n g s t e m t m e t d e z e b e s l u i t e n i n .
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g ?
v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : :
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d r e e d s v ó ó r h a a r o n t b i n d i n g v o l l e d i g e n f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e i z a a k v o e r d e r s , v o o r n o e m d , Z i j z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , ; ; z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e
; = t e k o r t k o m i n g e n , I
G e z i e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n , v e r z a a k t e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n ; b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e ! v e r e f f e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e l a a t s t e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p h e d e n , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ t t ~ r l ~ ~ j J
I I I I
1 4 -
B E L G I S C H
: U R B E L G E
f d E E R G E L E G P ?
0 1 - 2 0 1 4 3 1 D E C , 2 0 1 3
S T A A T S B L , ~ C }
R s c t ~ g V A N
K O O P H t a , ! ! . ~ ~ E w E h d ' i
L _ _ ~ _ . . w . ~ . - . . ~ . ~ . . . . . . . . . . . , . . r _ , . .
E i m i d 1 t i e n l a a t s t e b t a d
m o d 1 1 . 1
w a a r u i t d u i d e l i j k b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n e n b e s l i s t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d d e z e b a l a n s g o e d t e k e u r e n . H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l g e l i j k w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s v o l l e d i g e o n t l a s t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h u n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d i e n s v o l g e n s v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g i s a f g e s l o t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r .
Z e s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t d e h e e r D a v i d V A N Q U E K E L B E R G H E e n d e h e e r F r e d e r i k V E R S L U Y S , b e i d e n v o o r n o e m d , e l k b e v o e g d z i j n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n e n u i t t e v o e r e n d i e n o g m o e t e n w o r d e n g e d a a n i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d t e n h u i z e v a n d e h e e r F r e d e r i k V E R S L U Y S , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t e r g e e n g e l d e n e n w a a r d e n z i j n d i e d i e n e n g e d e p o n e e r d t e w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
P r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 0 1 / 1 2 / 2 0 1 3
V e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t v a n 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3
S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d