22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 17.08.2014 14434-0261-022
30/08/2013
ÿþt i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i I I U 1 i 3 1 u u 3 3 5 8 u i ~ i u i u u H h l i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 6 . 7 3 3 . 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V r i j d a g m a r k t R e a l E s t a t e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r i j d a g m a r k t 6 0 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V V r i j d a g m a r k t R e a l E s t a t e g e h o u d e n t e G e n t o p d a t u m v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 h o u d e n d e g o e d k e u r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n i n g e v a l v a n e e n w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e .
J o h a n V a n o v e n b e r g h e
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r - 1
N E E R G E L E G D
2 0 A U 6 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O I ' H A N H C I " i f n G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 31.07.2013 13392-0469-021
03/06/2013
ÿþW o r d 1 1 . 1
' I : t ' ; ~ : { ' » S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
V b e h a a B e l S t a t
N E E R G E L E G D
~ . ~ . . . , ~ - T . . . ~ . . . , r .
1 2 3 M E I 2 4 1 1 3
R ï r C g l i l i f i e : , i í V A N
' " r o o p l 4 3 , t i - ) F i C . F r \ T T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 3 3 . 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V R I J D A G M A R K T R E A L E S T A T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4 - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 f e b r u a r i 2 0 1 3
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e a a n s t e l l i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , R P R B r u s s e l e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i n o D e s m e t , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s , e n d i t v o o r e e n : p e r i o d e v a n d r i e j a a r , a a n v a n g e n d e o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , h e t z i j d u s v o o r d e j a a r r e k e n i n g e n d e w e l k e w o r d e n ' , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e p a l e n h e t e r e l o o n v a n d e c o m m i s s a r i s ' , v o o r d i t m a n d a a t o p 7 . 8 5 0 E U R p e r j a a r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 :
D e F t a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : t e v e r p l a a t s e n n a a r V r i j d a g m a r k t 6 0 , 9 0 0 0 G e n t .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
D e P a e p e I g n a c e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/03/2013
ÿþl i n l i l a 3 5 5 2 o m i i 0 i 5 *
* 1 3 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D 1 9 F E B . 2 0 1 3
R E C H T E M # É W K O O P H A N D E L T 1 G E N T l
m o d 1 1 , 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 3 3 . 7 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T W I Z Z L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
: Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n v i e r 1 0 0 % d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n t e G e n t , o p é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : ` F u s i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e ; v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n , t o t g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; i " T W I Z Z L E " , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R E S S A N G E " , d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 8 T H W O N D E R " , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F R A N B E L " e n d e : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V A N D O O R E N - M O R T I E R " , d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e ; v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n .
D e w a a r d e v a n d e o v e r g e d r a g e n e l e m e n t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n i s v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n : e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
; V a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 w o r d e n a l l e h a n d e l i n g e n , g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , : b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
; D e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e , g e s c h i e d t ; z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e ; e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
; H e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l n i e t w o r d e n g e w i j z i g d a a n g e z i e n d e a c t i v i t e i t e n d i e z i j n : o p g e n o m e n i n h e t d o e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d o c h n i e t v o o r z i e n z i j n i n h e t d o e l v a n d e ; ; o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , n i e t z u l l e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r d r a c h t
; D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e ; o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r g a a t o n d e r a l g e m e n e t i t e l n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , ; ; g e b a s e e r d o p d e s t a t e n v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
; O v e r g a n g o n r o e r e n d e g o e d e r e n
; H e t o v e r n e m e n v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n " F R E S S A N G E " , " 8 T H W O N D E R " , " F R A N B E L " e n " V A N D O O R E N - M O R T 1 E R " , d o o r d e v e n n o o t s c h a p " T W ) Z Z L E " h o u d t i n d a t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n " F R E S S A N G E " , " 8 T H W O N D E R " , " F R A N B E L " e n " V A N D O O R E N - M O R T I E R " n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " T V V I Z Z L E " w o r d e n o v e r g e d r a g e n . V o o r w a a r d e n e n l a s t e n v a n d e o v e r d r a c h t
D e z e f u s i e w o r d t g e d a a n e n i s a a n v a a r d o n d e r d e v o l g e n d e b e d i n g e n e n v o o r w a a r d e n :
I . V O O R W A A R D E N V A N D E O V E R D R A C H T 1
1 ° D e a c t i v a e n p a s s i v a e l e m e n t e n , g a a n o v e r z o a l s z i j b e s t o n d e n o p d a t u m v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
2 ° D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e l o p e n d e h u u r c o n t r a c t e n e n g e b r u i k s r e c h t e n e e r b i e d i g e n , ; z o a l s e l k e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e r t o e g e h o u d e n o f g e r e c h t i g d w a s , e n m o e t r e c h t s t r e e k s d e e i g e n a a r s e n b e z e t t e r s a a n s p r e k e n v o o r a l l e s w a t h e t b e s t a a n v a n d e h u u r c e l e n , d e w i j z e e n v o o r w a a r d e n v a n h u n g e b r u i k b e t r e f t , d e t e g e v e n o p z e g g i n g e n e n d e v o o r w e r p e n w a a r v a n z i j z o u d e n k u n n e n b e w e r e n d a t z e h e n : t o e b e h o r e n .
: 3 ° D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e p l a a t s g e s t e l d v a n a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e ' o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , e n m e e r b e p a a l d :
a ) d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p m o e t a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n e e r b i e d i g e n e n u i t v o e r e n : d i e e l k e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n a f g e s l o t e n h e b b e n m e t l e v e r a n c i e r s , k l a n t e n e n a l l e d e r d e n , i
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 9 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e n o o k n o g a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n w a a r t o e e l k e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s u i t w e l k e h o o f d e o o k m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e g a n e g o e d e r e n , z o d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n u i t d i e n h o o f d e n o o i t m e e r k a n a a n s p r a k e l i j k g e s t e l d w o r d e n o f l a s t i g g e v a l l e n w o r d e n .
b ) d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p m o e t a i l e o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n e e r b i e d i g e n e n u i t v o e r e n
d i e e l k e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n a f g e s l o t e n h e b b e n m e t h a a r p e r s o n e e l , d i r e c t i e , b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s , z o d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n u i t d i e n h o o f d e n o o i t m e e r k a n a a n s p r a k e l i j k g e s t e l d w o r d e n o f l a s t i g g e v a l l e n w o r d e n .
I l . L A S T E N V A N D E O V E R D R A C H T
D e z e o v e r g a n g w o r d t a a n v a a r d d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e t e v e n s a a n v a a r d t a l d e s c h u l d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n t e d r a g e n , h u n v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n , h e n t e v r i j w a r e n v a n e l k e v o r d e r i n g e n a l l e k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e t e d r a g e n e n b e t a l e n .
K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R S E N B E S T U U R D E R S V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P P E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e s l i s s i n g , g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n " F R E S S A N G E " , " 8 T H W O N D E R " , " F R A N B E L " e n " V A N D O O R E N - M O R T I E R " , d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ( d i e o p g e s t e l d w o r d t n a d e f u s i e ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e z a a k v o e r d e r s e n b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t d a t z i j u i t o e f e n d e n v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t o p h e d e n .
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t e w i j z i g e n i n " V R I J D A G M A R K T R E A L E S T A T E " .
A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E E N V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t b u r e a u e r v o o r l e z i n g v a n t e g e v e n e n o n t s l a a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n i n d e z e a k t e e n i g e i n h o u d v a n w e e r t e g e v e n . H e t o r i g i n e e l v a n h e t v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , h e t z i j d e A - a a n d e l e n e n d e B a a n d e l e n , a f t e s c h a f f e n a a n g e z i e n d e z e n i e t m e e r o p p o r t u u n z i j n .
W I J Z I G I N G S A M E N S T E L L I N G , B E V O E G D H E I D E N W E R K I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
I n g e v o l g e v o o r m e l d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r , d e b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p o v e r e e n k o m s t i g e w i j z e a a n t e p a s s e n z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t e l f d e b e s l u i t h i e r n a .
W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t e l f d e b e s l u i t h i e r n a .
W I J Z I G I N G B E S L U I T V O R M I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
I n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t e l f d e b e s l u i t h i e r n a .
M O G E L I J K H E I D T O T I N V O E R I N G V A N H E T E L E K T R O N I S C H R E G I S T E R V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d i s o m , v a n a f h e d e n , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , b e v o e g d i s o m h e t b e s t a a n d e a a n d e l e n r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 1 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " V R I J D A G M A R K T R E A L E S T A T E " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d . "
a r t i k e l 5 ; d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r ( 1 . 8 0 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 8 0 4 . "
- a r t i k e l 1 3 ; d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 3 - B e n o e m i n g o n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s
m a l 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m z e s ( 6 ) j a a r , H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h u n o p d r a c h t e i n d i g t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k z e l f o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t , n a z i j n o n t s l a g , z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r : '
- a r t i k e l 1 7 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 1 7 - M a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d e w e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . D e r a a d o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
B o v e n d i e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é . D e z e o v e r d r a c h t m a g e c h t e r g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e k r a c h t e n s d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n h u n
w e r k w i j z e w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e i n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e n t t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m e t u i t d r u k k e l i j k e v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n e n t o e v e r t r o u w e n :
h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o e r e n e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n ;
h e t z i j a a n é é n o f m e e r l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n . O n d e r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s h u n n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n . "
- a r t i k e l 1 8 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , o f t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d . "
a r t i k e l 2 6 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 6 : B e s l u i t v o r m i n g
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
O n t h o u d i n g e n , b l a n c o - s t e m m e n e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r w a a r l o o s d .
B i j s t a k i n g d e r s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e h o u d e n w o r d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s d i e e r e e n a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l v a n o p m a a k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g a l l e e n d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g v o l g e n s a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n o d i g ; d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l . T e n z i j e r a n d e r e w e t t e l i j k e q u o r a z i j n v o o r g e s c h r e v e n , i s e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n . B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d w o r d e n d e s t e m m e n v a n d e g e n e n d i e z i c h o n t h o u d e n , d e b l a n c o - s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n a l s s t e m m e n t e g e n b e s c h o u w d .
V o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e g e s c h o r s t e a a n d e l e n . "
- a r t i k e l 8 : t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t a l s a l i n e a " e " o p h e t e i n d e v a n h e t a r t i k e l :
" e . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r 4 n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
I n g e v a l v a n e e n e l e k t r o n i s c h r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n n a i e d e r e w i j z i g i n g . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d b l i j v e n "
M A C H T I G I N G V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R L M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n v o o r n o e m d e h e e r V a n o v e n b e r g h e J o h a n , t e n e i n d e a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ,
D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2012
ÿþ M o d W a x ' 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
I m m a g a m a n i
- 8 N I N 2 0 1 2
R E C H T E M N K V A N
K O O P H A I Ç I D E I Ê T E G E N T
1 1
V o b e h a
B e l o S t a a t
a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 3 3 . 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T W I Z Z L E
( v e r k o r t ) :
R e o h t s v o n n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l A d e l a a r s s t r a a t 2 4 - 9 8 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n e e n f u s i e v o o r s t e l d d . 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 m . b . t . e e n v o l g e n s a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j 8 t h Y V O N D E R , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - D o n U m - W e o t m m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , R P R G e n t 0 4 7 9 . 3 1 0 . 3 5 5 , w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r T W I Z Z L E , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , R P R G e n t 0 8 9 6 . 7 3 3 . 7 2 2 .
M e t h e t o o g o p h e t d o o r v o e r e n v a n e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a r t i k e l e n 6 7 6 e . v . v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a W . V e n n . ) z i j n d e
z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 8 T H W O N D E R e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 1 1 / V I Z Z L E o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 s a m e n g e k o m e n m e t h e t o o g o p h e t g e z a m e l i j k o p s t e l l e n v a n e e n v o o r s t e l t o t f u s i e d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t ,
D e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n d e v o l g e n d e :
^ 8 T H W O N D E R
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 .
R e c h i s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 3 1 0 . 3 5 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s J a n
B o e y k e n s t e A n t w e r p e n o p 1 9 j u n i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e 1 3 i j l a g e n t o t h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j u l '
2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 9 5 4 7 9 .
( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p )
N a m e n s h a a r t e k e n t h a a r z a a k v o e r d e r ~
- M G R e a E s t a t e N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I g n a c e D e P a e p e
^ T V V I Z Z L E
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G i n t - D a n l j s - W e s t r e m . A d e l a a r s s t r a a t 2 4 .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t .
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e : B E 0 8 9 6 . 7 3 3 . 7 2 2
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a B o e y k e n s t e A A n t w e r p e n o p 1 9 m a a r t 2 0 0 6 . g e p u b l i c e e r d i n d e
B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 a p r i l 2 D O 8 o n d e r n u m m e r 2 O 0 8 ' V 4 - 0 8 / Q O 5 1 8 5 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n o p
2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , o n d e r
n u m m e r 1 1 1 4 2 4 6 1 ,
( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : E : : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" - N a m e n s h a a r t e k e n e n h a a r b e s t u u r d e r s
- I g n a c e D e P a e p e ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
- M G I n v e s t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I g n a c e D e P a e p e
V O O R A F G A A N D E L I J K E T O E L I C H T I N G
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r e n b e s t u u r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( h i e r n a : f u s i e ) d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o l g e n s d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e i n g e s t e l d b i j d e a r t i k e l e n 6 7 6 e . v . v a n h e t W . V e n n . I n g e v o l g e d e z e p r o c e d u r e v e r b i n d e n d e z a a k v o e r d e r e n b e s t u u r d e r s v a n b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e r z i c h j e g e n s e l k a a r t o e t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e n a g e m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t , d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
B E D R I J F S E C O N O M I S C H E M O T I V E R I N G
D e b e o o g d e f u s i e k a d e r t i n d e o n t w i k k e l i n g e n r e a l i s a t i e v a n e e n v a s t g o e d p r o j e c t t e G e n t , d a t b e s t a a t u i t z o w e l e e n r e s i d e n t i e e l a l s e e n n i e t - r e s i d e n t i e e l g e d e e l t e . D e v o o r g e s t e l d e f u s i e m a a k t d e e l u i t v a n m e e r d e r e f u s i e s e n h e e f t o n d e r m e e r t o t d o e l :
- V e r e e n v o u d i g i n g v a n d e g r o e p s s t r u c t u u r
- V e r e e n v o u d i g i n g v a n d e j u r i d i s c h e e i g e n d o m s t r u c t u u r m e t h e t o o g o p d e g e p l a n d e c o n s t r u c t i e w e r k z a a m h e d e n a l s o o k m e t h e t o o g o p d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t r e s i d e n t i e e l g e d e e l t e i n e e n a p a r t e v e n n o o t s c h a p , m i d d e l s t o e k e n n i n g v a n e e n o p s t a l r e c h t u i t é é n v e n n o o t s c h a p
- I n h e t l i c h t v a n e e n e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e d e s i n v e s t e r i n g , i s d e v e r w a c h t i n g d a t d e f u s i e o n d e r h a n d e l i n g e n n i e t e e n e v e n t u e l e k o p e r z o u v e r g e m a k k e l i j k e n , a l s d e j u r i d i s c h e e i g e n d o m v a n h e t p r o j e c t i n é é n e n k e l e v e n n o o t s c h a p g e c e n t r a l i s e e r d z o u z i j n .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E B I J D E F U S I E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N D e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d d o o r
1 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d 8 T H W O N D E R ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n .
D a a r i n w o r d t o n d e r a n d e r e b e g r e p e n :
- h e t b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n z o a l s - - t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l h e t a a n k o p e n , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n . D i t a l l e s u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , t e n z i j z o u w o r d e n v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n a l s o m s c h r e v e n i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g i n z a k e v a s t g o e d m a k e l a r i j .
- h e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n e n h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , z o n d e r e v e n w e l d i e h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r t e s t e l l e n w a a r v o o r k r a c h t e n s b i j z o n d e r e w e t g e v i n g b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n w o r d e n g e s t e l d .
- h e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a i l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , w a a r v o o r i n d e w e t g e v i n g g e e n b i j k o m e n d e b i j z o n d e r e e i s e n z i j n o p g e l e g d .
- h e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n v a n m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n v a n i n s t a l l a t i e s .
- h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , e n v a n a l l e a n d e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t . Z i j m a g h a a r ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e i s f o n d s , i n h y p o t h e e k s t e l l e n o f i n p a n d g e v e n . Z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n a l l e a n d e r e n ,
D e z e o p s o m m i n g d i e n t i n d e r u i m s t e z i n b e s c h o u w d t e w o r d e n e n i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
2 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p T W I Z Z L _ E ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n d e m e e s t
u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n .
D a a r i n w o r d t o n d e r a n d e r e b e g r e p e n .
- h e t b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e d a a r r e c h t s t r é e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n z o a l s - - t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l h e t a a n k o p e n , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n . D i t a l l e s u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , t e n z i j z o u w o r d e n v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n a l s o m s c h r e v e n i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g i n z a k e v a s t g o e d m a k e l a r i j .
- h e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n e n h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , z o n d e r e v e n w e l d i e h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r t e s t e l l e n w a a r v o o r k r a c h t e n s b i j z o n d e r w e t g e v i n g b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n w o r d e n g e s t e l d .
- h e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , w a a r v o o r i n d e w e t g e v i n g g e e n b i j k o m e n d e b i j z o n d e r e e i s e n z i j n o p g e l e g d .
- h e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n v a n m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n v a n i n s t a l l a t i e s ,
- h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t . Z i j m a g h a a r ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n h y p o t h e e k s t e l l e n o f i n p a n d g e v e n . Z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n a l l e a n d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g d i e n t i n d e r u i m s t e z i n b e s c h o u w d t e w o r d e n e n i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
B O E K H O U D K U N D I G E R E T R O A C T I V I T E I T
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i v a a l s p a s s i v a , o v e r g e d r a g e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , B e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e e n s t a a t o p g e s t e l d d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
r
r
V E R K L A R I N G P R O F I S C O
D e f u s i e z a l g e b e u r e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t . 2 1 1 W . I . B . 1 9 9 2 , a r t . 1 1 e n 1 8 § 3 W . B T W e n a r t . 1 1 7 W . R e g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R L E G G I N G
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W . V e n n . o m , v o o r e l k e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p , h e t f u s i e v o o r s t e l t e n m i n s t e z e s w e k e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e l k d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n n e e r t e l e g g e n . Z i j v e r k l a r e n d a t h e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l d o o r d e z o r g e n v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s e n b e s t u u r d e r s , z a l n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p .
W A A R V A N A K T E
G e n t , 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d ; o n d e r t e k e n d f u s i e v o o r s t e l
I g n a c e D e P a e p e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 3 3 . 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T W I Z Z L E
( v e r k o r t )
I f l h l u h i j Y h I I I I I I I I I V I W l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4 - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n e e n f u s i e v o o r s t e l d d . 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 m . b . t . e e n v o l g e n s a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j F R E S S A N G E , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , R P R G e n t 0 4 3 0 . 3 8 4 . 0 5 0 , w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r T W I Z Z L E , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , R P R G e n t 0 8 9 6 . 7 3 3 . 7 2 2 .
M e t h e t o o g o p h e t d o o r v o e r e n v a n e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a r t i k e l e n 6 7 6 e . v . v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a W . V e n n . ) z i j n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F R E S S A N G E e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T W I Z Z L E o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 s a m e n g e k o m e n m e t h e t o o g o p h e t g e z a m e l i j k o p s t e l l e n v a n e e n v o o r s t e l t o t f u s i e d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t .
D e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n d e v o l g e n d e :
" F R E S S A N G E
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 3 0 . 3 8 4 . 0 5 0 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o D e b u c q u o y t e P a s s e n d a l e - Z o n n e b e k e o p 2 8 j a n u a r i 1 9 8 7 ,
g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 f e b r u a r i 1 9 8 7 o n d e r n u m m e r 8 7 0 2 2 0 - 6 2 .
( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p )
N a m e n s h a a r t e k e n t h a a r z a a k v o e r d e r :
- M G R e a l E s t a t e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I g n a c e D e P a e p e
" T W I Z Z L E
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t .
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e : B E 0 8 9 6 . 7 3 3 . 7 2 2
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n o p 1 9 m a a r t 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e
B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 a p r i l 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 4 - 0 8 / 0 0 5 1 6 5 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n o p
2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i l l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , o n d e r
n u m m e r 1 1 1 4 2 4 6 t
( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
N a m e n s h a a r t e k e n e n h a a r b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o t
b e h o r .
a a n
i 3 e l g i
S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- I g n a c e D e P a e p e ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
- M G I n v e s t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I g n a c e D e P a e p e
V O O R A F G A A N D E L I J K E T O E L I C H T I N G
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s h o u d e r v a n a i l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r e n b e s t u u r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( h i e r n a : f u s i e ) d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o l g e n s d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e i n g e s t e l d b i j d e a r t i k e l e n 6 7 6 e . v . v a n h e t W . V e n n , I n g e v o l g e d e z e p r o c e d u r e v e r b i n d e n d e z a a k v o e r d e r e n b e s t u u r d e r s v a n b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e r z i c h j e g e n s e l k a a r t o e t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e n a g e m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t , d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
B E D R I J F S E C O N O M I S C H E M O T I V E R I N G
D e b e o o g d e f u s i e k a d e r t i n d e o n t w i k k e l i n g e n r e a l i s a t i e v a n e e n v a s t g o e d p r o j e c t t e G e n t , d a t b e s t a a t u i t z o w e l e e n r e s i d e n t i e e l a l s e e n n i e t - r e s i d e n t i e e l g e d e e l t e . D e v o o r g e s t e l d e f u s i e m a a k t d e e l u i t v a n m e e r d e r e f u s i e s e n h e e f t o n d e r m e e r t o t d o e l :
- V e r e e n v o u d i g i n g v a n d e g r o e p s s t r u c t u u r
- V e r e e n v o u d i g i n g v a n d e j u r i d i s c h e e i g e n d o m s t r u c t u u r m e t h e t o o g o p d e g e p l a n d e c o n s t r u c t i e w e r k z a a m h e d e n a l s o o k m e t h e t o o g o p d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t r e s i d e n t i e e l g e d e e l t e i n e e n a p a r t e v e n n o o t s c h a p , m i d d e l s t o e k e n n i n g v a n e e n o p s t a l r e c h t u i t é é n v e n n o o t s c h a p
- I n h e t l i c h t v a n e e n e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e d e s i n v e s t e r i n g , i s d e v e r w a c h t i n g d a t d e f u s i e o n d e r h a n d e l i n g e n m e t e e n e v e n t u e l e k o p e r z o u v e r g e m a k k e l i j k e n , a l s d e j u r i d i s c h e e i g e n d o m v a n h e t p r o j e c t i n é é n e n k e l e v e n n o o t s c h a p g e c e n t r a l i s e e r d z o u z i j n .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E B I J D E F U S I E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N
D e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d d o o r :
1 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F R E S S A N G E ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
H e t u i t b a t e n e n h o u d e n v a n e e n k a p p e r s a l o n e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n z o a l s z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n p a r f u m e r i e - s c h o o n h e i d s - e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n d a a r n a a s t a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e v e r h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
2 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p T W I Z Z L E ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 9 4 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n .
D a a r i n w o r d t o n d e r a n d e r e b e g r e p e n :
- h e t b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n z o a l s t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l h e t a a n k o p e n , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n . D i t a l l e s u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , t e n z i j z o u w o r d e n v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n a l s o m s c h r e v e n i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g i n z a k e v a s t g o e d m a k e l a r i j .
- h e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n e n h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , z o n d e r e v e n w e l d i e h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r t e s t e l l e n w a a r v o o r k r a c h t e n s b i j z o n d e r w e t g e v i n g b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n w o r d e n g e s t e l d .
- h e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , w a a r v o o r i n d e w e t g e v i n g g e e n b i j k o m e n d e b i j z o n d e r e e i s e n z i j n o p g e l e g d .
- h e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n v a n m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n v a n i n s t a l l a t i e s .
- h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e o h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t . Z i j m a g h a a r ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n h y p o t h e e k s t e l l e n o f i n p a n d g e v e n . Z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n a l l e a n d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g d i e n t i n d e r u i m s t e z i n b e s c h o u w d t e w a r d e n e n i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B O E K H O U D K U N D I G E R E T R O A C T I V I T E I T
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i v a a l s p a s s i v a , o v e r g e d r a g e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . B e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e e n s t a a t o p g e s t e l d d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R K L A R I N G P R O F I S C O
D e f u s i e z a l g e b e u r e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t . 2 1 1 W . I . B . 1 9 9 2 , a r t . 1 1 e n 1 8 § 3 W . B T W e n a r t , 1 1 7 W , R e g .
N E E R L E G G I N G
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W . V e n n . o m , v o o r e l k e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p , h e t f u s i e v o o r s t e l t e n m i n s t e z e s w e k e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e l k d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n n e e r t e l e g g e n . Z i j v e r k l a r e n d a t h e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l d o o r d e z o r g e n v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s e n b e s t u u r d e r s , z a l n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p .
W A A R V A N A K T E
G e n t , 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : o n d e r t e k e n d f u s i e v o o r s t e l
I g n a c e D e P a e p e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2012
ÿþ, r M o d W o r d 5 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
- 9 N O V . 2 0 1 2
R E G M B A N K V A N
t i r l i n c i t - - t a t o r o m T F f , M n t T
I V W I I ~ I I R I I N V ~ N ~ V ~ ~ I I ~ V N
" i a i e s i s i *
J
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 3 3 . 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T W I Z Z L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4 - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n e e n f u s i e v o o r s t e l d d . 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 m . b . t . e e n v o l g e n s a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j V A N D O O R E N - M O R T I E R , e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - p e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , R P R G e n t 0 4 5 0 . 3 8 6 . 5 3 9 , w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r T W I Z Z L E , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d l e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , R P R G e n t 0 8 9 6 . 7 3 3 . 7 2 2 .
M e t h e t o o g o p h e t d o o r v o e r e n v a n e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a r t i k e l e n 6 7 6 e . v . v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a W . V e n n . ) z i j n d e z a a k v o e r d e r v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n V A N D O O R E N - M O R T I E R e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T W I Z Z L E o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 s a m e n g e k o m e n m e t h e t o o g o p h e t g e z a m e l i j k o p s t e l l e n v a n e e n v o o r s t e l t o t f u s i e d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t .
D e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n d e v o l g e n d e
" V A N D O O R E N - M O R T I E R
C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t .
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e : B E 0 4 5 0 . 3 8 6 . 5 3 9 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s P a u l
D e h a e n e t e S i n t A m a n d s b e r g o p 2 3 j u n i 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5
j u l i 1 9 9 3 o n d e r n u m m e r 9 3 0 7 1 5 - 1 1 5 .
( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p )
N a m e n s h a a r t e k e n t h a a r z a a k v o e r d e r
- N V T w i z z i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I g n a c e D e P a e p e
" T W I Z Z L E
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t .
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ; B E 0 8 9 6 . 7 3 3 . 7 2 2
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n o p 1 9 m a a r t 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e
B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 a p r i l 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 4 - 0 8 1 0 0 5 1 6 5 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n o p
2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , o n d e r
n u m m e r 1 1 1 4 2 4 6 1 .
( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
V c
b e h ç
a a n
B e l ç
S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a m e n s h a a r t e k e n e n h a a r b e s t u u r d e r s
- I g n a c e D e P a e p e ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
- M G I n v e s t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I g n a c e D e P a e p e
V O O R A F G A A N D E L I J K E T O E L I C H T I N G
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r e n b e s t u u r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( h i e r n a : f u s i e ) d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z a l o v e r g a a n o p d e c v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o l g e n s d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e i n g e s t e l d b i j d e a r t i k e l e n 6 7 6 e . v . v a n h e t W . V e n n . I n g e v o l g e d e z e p r o c e d u r e v e r b i n d e n d e z a a k v o e r d e r e n b e s t u u r d e r s v a n b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e r z i c h j e g e n s e l k a a r t o e t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e n a g e m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t , d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
B E D R I J F S E C O N O M I S C H E M O T I V E R I N G
D e b e o o g d e f u s i e k a d e r t i n d e o n t w i k k e l i n g e n r e a l i s a t i e v a n e e n v a s t g o e d p r o j e c t t e G e n t , d a t b e s t a a t u i t z o w e l e e n r e s i d e n t i e e l a l s e e n n i e t - r e s i d e n t i e e l g e d e e l t e . D e v o o r g e s t e l d e f u s i e m a a k t d e e l u i t v a n m e e r d e r e f u s i e s e n h e e f t o n d e r m e e r t o t d o e l :
- V e r e e n v o u d i g i n g v a n d e g r o e p s s t r u c t u u r
- V e r e e n v o u d i g i n g v a n d e j u r i d i s c h e e i g e n d o m s t r u c t u u r m e t h e t o o g o p d e g e p l a n d e c o n s t r u c t i e w e r k z a a m h e d e n a l s o o k m e t h e t o o g o p d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t r e s i d e n t i e e l g e d e e l t e i n e e n a p a r t e v e n n o o t s c h a p , m i d d e l s t o e k e n n i n g v a n e e n o p s t a l r e c h t u i t é é n v e n n o o t s c h a p
- I n h e t l i c h t v a n e e n e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e d e s i n v e s t e r i n g , i s d e v e r w a c h t i n g d a t d e f u s i e o n d e r h a n d e l i n g e n m e t e e n e v e n t u e l e k o p e r z o u v e r g e m a k k e l i j k e n , a l s d e j u r i d i s c h e e i g e n d o m v a n h e t p r o j e c t i n é é n e n k e l e v e n n o o t s c h a p g e c e n t r a l i s e e r d z o u z i j n .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E B I J D E F U S I E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N
D e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d d o o r :
1 . D e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n V A N D O O R E N - M O R T I E R ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - p e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- H e t n e m e n v a n b e l a n g e n , o p w e l k e w i j z e o o k , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
- H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e z e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s o n d e r h o u d , v e r f r a a i i n g e n v e r h u r i n g , e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t z i j n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f e e n m a n s z a k e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n h e t b e s t u u r e n o r g a n i s a t i e e n z o v o o r t ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t v a n k o n k r e t e p r o j e k t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e h e e r o p a l l e n i v e a u ' s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g o f i n d e e l n e m i n g v a n d e r d e n , v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r o m h e t a v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ; h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p T W I Z Z L E ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e t v e r l e n e n v a n d i e n s p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n .
D a a r i n w o r d t o n d e r a n d e r e b e g r e p e n :
- h e t b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n z o a l s t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l h e t a a n k o p e n , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n . D i t a l l e s u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , t e n z i j z o u w o r d e n v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n a l s o m s c h r e v e n i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g i n z a k e v a s t g o e d m a k e l a r i j .
- h e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n e n h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , z o n d e r e v e n w e l d i e h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r t e s t e l l e n w a a r v o o r k r a c h t e n s b i j z o n d e r w e t g e v i n g b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n w o r d e n g e s t e l d .
- h e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , w a a r v o o r i n d e w e t g e v i n g g e e n b i j k o m e n d e b i j z o n d e r e e i s e n z i j n o p g e l e g d .
- h e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n v a n m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n v a n i n s t a l l a t i e s .
- h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t . Z i j m a g h a a r ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n h y p o t h e e k s t e l l e n o f i n p a n d g e v e n . Z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n a i l e a n d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g d i e n t i n d e r u i m s t e z i n b e s c h o u w d t e w o r d e n e n i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
B O E K H O U D K U N D I G E R E T R O A C T I V I T E I T
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i v a a l s p a s s i v a , o v e r g e d r a g e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . B e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e e n s t a a t o p g e s t e l d d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R K L A R I N G P R O F I S C O
D e f u s i e z a l g e b e u r e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t . 2 1 1 W . 1 . B . 1 9 9 2 , a r t . 1 1 e n 1 8 § 3 W . B T W e n a r t . 1 1 7 W , R e g .
N E E R L E G G I N G
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W . V e n n . o m , v o o r e l k e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p , h e t f u s i e v o o r s t e l t e n m i n s t e z e s w e k e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e l k d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n n e e r t e l e g g e n . Z i j v e r k l a r e n d a t h e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l d o o r d e z o r g e n v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r e n b e s t u u r d e r s , z a l n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p ,
W A A R V A N A K T E
G e n t , 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d ; o n d e r t e k e n d f u s i e v o o r s t e l
, "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I g n a c e D e P a e p e G e d e l g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2012
ÿþM o d w o n d 1 1 . 1
- a a l , . g i t - : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a i d e
N E E R
i 1 1 1 1 1 1 i u i i m ~ i i i ~ u u m n ~ i u ~
* 1 2 1 8 9 1 5 3 +
- 9 N O V . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H 1 g L T E G E N T
V o o r
b e h o u r
a a n h
g a l g i s
S t a a t s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 3 3 . 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T W I Z Z L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4 - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n e e n f u s i e v o o r s t e l d d . 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 m . b . t , e e n v o l g e n s a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j F R A N B E L , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , R P R G e n t 0 4 2 1 . 7 0 4 . 5 3 0 , w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r 1 I N I Z Z L E , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n l j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , R P R G e n t 0 8 9 6 . 7 3 3 , 7 2 2 ,
M e t h e t o o g o p h e t d o o r v o e r e n v a n e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a r t i k e l e n 6 7 6 e . v . v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a W . V e n n . ) z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F R A N B E L e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T W I Z Z L E o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 s a m e n g e k o m e n m e t h e t o o g o p h e t g e z a m e l i j k o p s t e l l e n v a n e e n v o o r s t e l t o t f u s i e d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t .
D e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n d e v o l g e n d e
F R A N B E L
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 2 1 . 7 0 4 . 5 3 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n
E n g e l s t e G e n t o p 2 1 a p r i l 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 s e p t e m b e r
1 9 9 9 o n d e r n u m m e r 9 9 0 9 1 1 - 2 5 5 .
( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p )
N a m e n s h a a r t e k e n e n h a a r b e s t u u r d e r s :
- I g n a c e D e P a e p e ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
- M G R e a i E s t a t e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I g n a c e D e P a e p e
" T W I Z Z L E
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t .
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ; B E 0 8 9 6 . 7 3 3 . 7 2 2
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n o p 1 9 m a a r t 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e
B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 a p r i l 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 4 - 0 8 1 0 0 5 1 6 5 3 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n o p
2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , o n d e r
n u m m e r 1 1 1 4 2 4 6 1 .
( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a m e n s h a a r t e k e n e n h a a r b e s t u u r d e r s :
- I g n a c e D e P a e p e ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
- M G I n v e s t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I g n a c e D e P a e p e
V O O R A F G A A N D E L I J K E T O E L I C H T I N G
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s h o u d e r v a n a i l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( h i e r n a : f u s i e ) d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o l g e n s d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e i n g e s t e l d b i j d e a r t i k e l e n 6 7 6 e . v . v a n h e t W . V e n n , I n g e v o l g e d e z e p r o c e d u r e v e r b i n d e n d e b e s t u u r d e r s v a n b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e r z i c h j e g e n s e l k a a r t o e t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e n a g e m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t , d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
B E D R I J F S E C O N O M I S C H E M O T I V E R I N G
D e b e o o g d e f u s i e k a d e r t i n d e o n t w i k k e l i n g e n r e a l i s a t i e v a n e e n v a s t g o e d p r o j e c t t e G e n t , d a t b e s t a a t u i t z o w e l e e n r e s i d e n t i e e l a i s e e n n i e t - r e s i d e n t i e e l g e d e e l t e . D e v o o r g e s t e l d e f u s i e m a a k t d e e l u i t v a n m e e r d e r e f u s i e s e n h e e f t o n d e r m e e r t o t d o e l :
- V e r e e n v o u d i g i n g v a n d e g r o e p s s t r u c t u u r
- V e r e e n v o u d i g i n g v a n d e j u r i d i s c h e e i g e n d o m s t r u c t u u r m e t h e t o o g o p d e g e p l a n d e c o n s t r u c t i e w e r k z a a m h e d e n a l s o o k m e t h e t o o g o p d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t r e s i d e n t i e e l g e d e e l t e i n e e n a p a r t e v e n n o o t s c h a p , m i d d e l s t o e k e n n i n g v a n e e n o p s t a l r e c h t u i t é é n v e n n o o t s c h a p
- I n h e t l i c h t v a n e e n e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e d e s i n v e s t e r i n g , i s d e v e r w a c h t i n g d a t d e f u s i e o n d e r h a n d e l i n g e n m e t e e n e v e n t u e l e k o p e r z o u v e r g e m a k k e l i j k e n , a l s d e j u r i d i s c h e e i g e n d o m v a n h e t p r o j e c t i n é é n e n k e l e v e n n o o t s c h a p g e c e n t r a l i s e e r d z o u z i j n .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E B I J D E F U S I E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N
D e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d d o o r :
1 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p F R A N B E L ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p )
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v e r v e n e n b i j h o r i g h e d e n ,
D e h a n d e l v a n a l l e l e d e r w a r e n e n b i j h o r i g h e d e n , a i l e m o d e e n p a r f u m e r i e - a r t i k e l e n e n h u n b i j h o r i g h e d e n , a l l e t e x t i e l , b o n n e t e r i e e n g a r e n e n b a n d a r t i k e l e n e n h u n b i j h o r i g h e d e n , v o e d i n g s a r t i k e l e n , a l l e m o d e r n e e n a n t i e k e m e u b e l e n , h i e r i n b e g r e p e n b u r e a u m e u b e l e n , a i l e c o n f e c t i e a r t i k e l e n v o o r h e r e n e n d a m e s , a l l e u i t d r a a g a r t i k e l e n , a i l e c a d e a u a r t i k e l e n , a l l e b o e k h a n d e l e n p a p i e r - h a n d e l a r t i k e l e n , a l l e s p e e l g o e d a r t i k e l e n e n b i j h o r i g h e d e n , a l l e d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , a i l e f a n t a s i e j u w e e l a r t i k e l e n , e v e n e e n s j u w e e l - e n g o u d e m e e d w e r k a r t i k e l e n , a l l e l u s t e r i e a r t i k e l e n , r e g e n s c h e r m e n , a u t o v o e r t u i g e n , m o t o r e n , o n d e r d e l e n ; s c h i l d e r i j e n e n g r a v u r e n , p l a t e n , b a n d o p n e m e r s e n z o v o o r t ; d e i m p o r t e n e x p o r t i n h e t g r o o t , h a l f g r o o t e n d e t a i l , i n f i e t s e n , m o t o r f i e t s e n e n b i j h o r i g h e d e n , s p o r t w a p e n s e n m u n i t i e s , b o u w m a t e r i a l e n , u u r w e r k e n , e l e c t r i s c h e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l , s c h r o o t , b r i l e n o p t i e k m a t e r i a a l , a l l e e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n , r a d i o - e n t e l e v i s i e t o e s t e l l e n a a n v e r w a n t e n e n a l l e h u i s h o u d a r t i k e l e n , d r a n k s l i j t e r i j e n a n d e r e .
H e t a a n k o p e n , h e t o p r i c h t e n e n / o f h e t e x p l o i t e r e n v a n e t a b l i s s e m e n t e n , a l s m e d e h e t a a n k c p e n v a n g e b o u w e n m e t a l s d o e l h e t v e r h u r e n e r v a n , a i s o p b r e n g s t d i e o p d i t d o e l b e t r e k k i n g h e b b e n . V o r i g e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e e r d e u i t b r e i d i n g o f v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g z i c h e v e n e e n s i n t e r e s s e r e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n t e g e n o v e r d e r d e n e n o m g e k e e r d .
2 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p T W I Z Z L E ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
t
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l ;
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n ,
D a a r i n w o r d t o n d e r a n d e r e b e g r e p e n :
- h e t b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n z o a l s - - t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l h e t a a n k o p e n , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n . D i t a l l e s u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , t e n z i j z o u w o r d e n v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n a l s o m s c h r e v e n i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g i n z a k e v a s t g o e d m a k e l a r i j .
- h e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n e n h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , z o n d e r e v e n w e l d i e h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r t e s t e l l e n w a a r v o o r k r a c h t e n s b i j z o n d e r w e t g e v i n g b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n w o r d e n g e s t e l d .
- h e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , w a a r v o o r i n d e w e t g e v i n g g e e n b i j k o m e n d e b i j z o n d e r e e i s e n z i j n o p g e l e g d ,
- h e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n v a n m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n v a n i n s t a l l a t i e s .
- h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e ' v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t . Z i j m a g h a a r ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , 1 n h y p o t h e e k s t e l l e n o f i n p a n d g e v e n . Z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n a l l e a n d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g d i e n t i n d e r u i m s t e z i n b e s c h o u w d t e w o r d e n e n i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
B O E K H O U D K U N D I G E R E T R O A C T I V I T E I T
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i v a a l s p a s s i v a , o v e r g e d r a g e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , B e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e e n s t a a t o p g e s t e l d d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R K L A R I N G P R O F I S C O
D e f u s i e z a l g e b e u r e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t . 2 1 1 W . L 8 , 1 9 9 2 , a r t . 1 1 e n 1 8 § 3 W . B T W e n a r t . 1 1 7 W .
R e g .
N E E R L E G G I N G
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W . V e n n , o m , v o o r e l k e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p , h e t f u s i e v o o r s t e l t e n m i n s t e z e s w e k e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e l k d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n n e e r t e l e g g e n . Z i j v e r k l a r e n d a t h e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l d o o r d e z o r g e n v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s e n b e s t u u r d e r s , z a l n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p .
G
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t i
W A A R V A N A K T E
G e n t , 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : o n d e r t e k e n d f u s i e v o o r s t e l
I g n a c e D e P a e p e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t _ u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.09.2012, NGL 28.09.2012 12595-0371-017
19/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i t ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
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! :
S t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T W I Z Z L E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4 - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- B V n a a r N e d e r l a n d s R e c h t L i o n F l e e r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h i e l v a n d e n B r o e k ;
- N V n a a r N e d e r l a n d s R e c h t R u m a h P r o p e r t y M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h i e l v a n d e n B r o e k .
A a n h e n w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n , m i t s z e o n t s t a a n z i j n o f h u n o o r z a a k h e b b e n n a 2 3 j u n i 2 0 1 1 . G e n o e m d e b e s t u u r d e r s w e r d e n d e s t i j d s a a n g e s t e l d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e A . V e r m i t s d e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e A h a a r a a n d e l e n h e e f t o v e r g e d r a g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e B , z i j n e r g e e n a a n d e e l h o u d e r s m e e r v a n c a t e g o r i e A ,
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n N V n a a r N e d e r l a n d s R e c h t R u m a h P r o p e r t y M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h i e l v a n d e n B r o e k , h o u d t o p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v e r m i t s h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r c p h e d e n b e ë i n d i g d w e r d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e a f s c h r i f t e n
D e P a e p e I g n a c e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 8 9 6 . 7 3 3 . 7 2 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/09/2011
ÿþ m o d 2 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
° O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 3 3 . 7 2 2
B e n a m i n g : T w i z z l e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 5 b u s 1 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l v e r h o g i n g
C e U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r : :
n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n ; :
_ , , , , , g e n o m e n :
C U
e 1 / C r e a t i e v a n t w e e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n , e n v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r d r a c h t r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e ' ;
s o o r t e n a a n d e l e n , i n d i e z i n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e l k e c a t e g o r i e h e t r e c h t z u l l e n h e b b e n o m t w e e ; =
o . : b e s t u u r d e r s t e r b e n o e m i n g o f v e r v a n g i n g v o o r t e d r a g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 . - B e n o e m i n g - o n t s l a g
b a . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e s t e e d s p a r i t a i r i s s a m e n g e s t e l d u i t t w e e !
C U b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n c a t e g o r i e A , e n t w e e b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r ; ,
C U d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n c a t e g o r i e B ; d e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . .
i b . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , : ! s C
d : v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m z e s ( 6 ) j a a r . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e ; ;
v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h u n o p d r a c h t e i n d i g t . "
" c . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e ;
N
: b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k z e l f o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e ; :
e : k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d . " :
ó ; d . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t , n a z i j n o n t s l a g , z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n ! :
r + : v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , i s d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r ; :
e ; ; v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . l n d a l g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n c o n f o r m w a t h i e r v o o r i s u i t e e n g e z e t ;
e t e t : : o n d e r a . D e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r . "
~ 3 / B e p e r k i n g v a n h e t r e c h t v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
4 / A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n v a n :
- _ V
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' R U M A H P R O P E R T Y M A N A G E M E N T N . % h i e m e
e l ; j g e n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h i e l v a n d e n B r o e k , h i e r n a g e n o e m d .
t e - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' L I O N H E A R T B . V . ' , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
C d ) " : v o o r n o e m d e h e e r M i c h i e l v a n d e n B r o e k . .
5 / B e n o e m i n g t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 9 - 8 - 2 0 1 1 v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r :
- o n v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e A
C U 1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' L I O N H E A R T B . V . ' , g e v e s t i g d t e 4 5 5 1 C J S a s v a n G e n t : ;
e l
: ( N e d e r l a n d ) , K e i z e r K a r e l p l e i n 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n k o o p h a n d e l v o o r ;
a o Z e e l a n d o n d e r n u m m e r 2 2 0 5 6 6 0 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h i e l v a n d e n B r o e k , w o n e n d e ;
o l , ` t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d e B a a n 2 3 . : ;
C 2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' R U M A H P R O P E R T Y M A N A G E M E N T N . V . ' g e v e s t i g d t e l ;
4 5 3 1 : G M T e r n e u z e n ( N e d e r l a n d ) , H e r e n g r a c h t 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n ; ;
k o o p h a n d e l v o o r Z e e l a n d o n d e r n u m m e r 2 2 0 5 2 2 3 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r M i c h i e l : ; v a n d e n B r o e k .
- o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e B
3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' M . G . I n v e s t ' , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , i ; R P R G e n t 0 8 9 4 . 1 0 0 . 7 6 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D E P A E P E , w o n e n d e t e 9 8 5 0 , N e v e l e , B r a a m d o n k 8 A .
4 ) d e h e e r I g n a c e D E P A E P E , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s
" : b e s l i s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
* 1 1 1 4 2 4 6 1 *
V d b e h ,
a a +
B e l ! S t a a
N e e r g e l e g d t e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k l i u e ; : ; l , u , ; : ; , ; $ e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 9 S E P . 2 0 1 1
V o o r -
b e o u d e r t
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
6 1 B e s l i s s i n g o m d e m a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e p e r k e n i n d i e z i n d a t b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d ? v a n b e s t u u r w a a r d o o r h e t b e l e i d w o r d t b e p a a l d , d e j a a r r e k e n i n g e n d e b u d g e t t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , a l s m e d e d e b e s l i s s i n g e n d i e h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n h o u d e n , m o e t e n g e n o m e n w o r d e n m e t e e n m e e r d e r h e i d b i n n e n d e r a a d , w a a r t o e t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r v a n e l k e c a t e g o r i e b e h o o r t , b e s l i s s i n g d a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l o p g e d r a g e n w o r d e n a a n t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , d i e b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n e l k e c a t e g o r i e , e n b e s l i s s i n g a a n g a a n d e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a t v e r b i n t e n i s s e n d i e h e t b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d e n h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v e r e i s e n v a n t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o f v a n ( e e n ) b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r ( s ) , a a n g e s t e l d d o o r b e i d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
7 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 e n a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n , w e l k e v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 7 . - M a c h t e n
a . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d e w e l u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . D e r a a d o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
c . B o v e n d i e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é . D e z e o v e r d r a c h t m a g e c h t e r g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e k r a c h t e n s d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n h u n w e r k w i j z e w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e i n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e n t t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m e t u i t d r u k k e l i j k e v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
d . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n e n t o e v e r t r o u w e n a a n t w e e v a n z i j n l e d e n d i e a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o e r e n , e n d i e b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n e l k e c a t e g o r i e .
O n d e r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s h u n n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n .
e . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r d o o r h e t b e l e i d w o r d t b e p a a l d , d e j a a r r e k e n i n g e n d e b u d g e t t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , a l s m e d e d e b e s l i s s i n g e n d i e h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 ) i n h o u d e n , w o r d e n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d b i n n e n d e r a a d , w a a r t o e t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r v a n e l k e c a t e g o r i e b e h o o r t .
A r t i k e l 1 8 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , v a n w i e t e l k e n s é é n b e s t u u r d e r v a n e l k e c a t e g o r i e , h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e z e l a a t s t e e n k e l v o o r z o v e r h e t h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t .
V e r b i n t e n i s s e n d i e e v e n w e l h e t b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 ) o v e r s c h r i j d e n , a l s m e d e a i l e v e r b i n t e n i s s e n d i e i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e l e g d , v e r e i s e n h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o f v a n ( e e n ) b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r ( s ) a a n g e s t e l d d o o r b e i d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s . D e z e b e p e r k i n g i s n i e t t e g e n w e r p b a a r a a n d e r d e n . "
8 / B e s l i s s i n g d a t a l l e b e s l u i t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e n v a n d e s t e m m e n , i n a a n w e z i g h e i d v a n t e n m i n s t e é é n a a n d e e l h o u d e r v a n e l k e c a t e g o r i e .
9 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 6 d e r s t a t u t e n .
1 0 / N a l e z i n g , b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( a r t i k e l 6 0 2 W . v e n n . ) , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N V T W I Z Z L E ' b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n o n r o e r e n d g o e d t e n b e d r a g e v a n 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
o d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
o d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
o d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e z e i n b r e n g w a a r d e w e r d c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d e n s t e m t o v e r e e n m e t d e w e e r h o u d e n p r i j s t u s s e n p a r t i j e n b i j d e r e c e n t e v e r w e r v i n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d d o o r d e i n b r e n g e r d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 7 1 4 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V i T W i Z Z L E , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e o u d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e r ! . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
a a n d e l e n , w a a r v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 3 ) A - a a n d e l e n e n z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 7 8 1 ) B - 1 a a n d e l e n .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . H e t w o r d t g e d a t e e r d o p d a t u m v a n b e ë i n d i g i n g v a n o n z e c o n t r o l e s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " ,
b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 2 6 3 . 0 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e - t e g e n d e p r i j s g e l i j k a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n - v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 7 1 4 ) a a n d e l e n , w a a r v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 9 3 3 ) A - a a n d e l e n e n z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 7 8 1 ) 8 - a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e c a t e g o r i e , w e l k e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e , e n w e l k e w o r d e n t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , t u s s e n k o m e n d e p a r t i j , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I M I T L E S S " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 5 b u s 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 0 1 2 . 6 7 0 , d i e d i t h e e f t a a n v a a r d .
1 1 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 6 3 . 0 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r ( 1 . 8 0 4 ) a a n d e l e n , w a a r v a n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 9 8 2 ) A - a a n d e l e n e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 8 2 2 ) B - a a n d e l e n .
B i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t u s s e n e e n a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e A e n e e n a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e 8 , g a a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n a u t o m a t i s c h b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e v a n d e o v e r n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r . "
1 2 / V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l , m e t i n g a n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , n a a r 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 .
1 3 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
1 4 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r N i k o l a a s D e C l e r c k t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , L a n d e g e m s t r a a t 5 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e b t w - a d m i n i s t r a t i e s .
B i j d a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1
1 / w e r d e n i n z i j n m i d d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s
b e s t u u r d e r :
- d e v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R U M A H P R O P E R T Y M A N A G E M E N T " , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r M i c h i e l v a n d e n B r o e k
- v o o r n o e m d e h e e r D E P A E P E I g n a c e .
2 / w e r d a a n n o t a r i s J a n B o e y k e n s v o l m a c h t g e g e v e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g v a n
v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + c o n t r o l e v e r s l a g r e v i s o r + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n + n o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 22.08.2011 11425-0099-014
03/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.11.2010, NGL 25.11.2010 10616-0102-013
07/04/2015
ÿþ n H a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 M A A R T 2 0 1 5
R E C H T K V A N
K O O P H A E B E G E N T
1
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 3 3 . 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V R I J D A G M A R K T R E A L E S T A T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e m u n t 4 8 - 9 0 0 0 G e n t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r d d d . 1 9 m a a r t 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r L a n g e m u n t 5 8 , 9 0 0 0 G e n t .
I g n a c e D e P a e p e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.10.2009, NGL 12.11.2009 09853-0219-012
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.04.2015, NGL 19.06.2015 15208-0273-025
27/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 M 1 : 1 1 8 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 5 J U 1 . 1 2 0 1 5
T ~ ~ ~ t ~ E . 4
K O O P F i A F d T
I u u 1 ~ u i u I M I 1 j 1 1 1 1 u u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 3 3 . 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V r i j d a g m a r k t R e a l E s t a t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e m u n t 5 8 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n - I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g b a n k b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 j u l i 2 0 1 5 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n M G I N V E S T N V e n v a n d e h e e r I g n a c e D e P a e p e a l s b e s t u u r d e r s , v a n a f v a n d a a g .
B E S L O T E N o m , i n a f w a c h t i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n w o r d e n g e v r a a g d z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e a a n d e z e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g , r e e d s t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z e b e s t u u r d e r s .
B E S L O T E N d e B V B A P a t r i c k M e u t e r m a n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t B T W n u m m e r B E 0 8 4 6 . 9 7 6 . 0 8 6 ( R P R A n t w e r p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i c k M e u t e r m a n s , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v a n a f v a n d a a g .
B E S L O T E N d e B V B A P I V A P O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , L e o M e t s s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t B T W n u m m e r B E 0 8 4 6 . 1 9 6 . 8 2 1 ( R P R A n t w e r p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P i e t V a n P o p p e l , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , L e o M e t s s t r a a t 1 2 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v a n a f v a n d a a g .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e a d v o c a t e n v a n L i n k l a t e r s L L P ( e l k e m e d e w e r k e r ) o m a l l e n o d i g e a c t i e s t e o n d e r n e m e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d i t u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 j u l i 2 0 1 5 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r I g n a c e D e P a e p e a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n a f v a n d a a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r w o r d t o p g e m e r k t d a t , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , d e h e e r I g n a c e D e P a e p e b i j g e v o l g n i e t l a n g e r b e s c h i k t o v e r d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e h e m t o e g e k e n d w e r d e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i s i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 0 1 4 2 4 6 1 ,
B E S L O T E N o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 4 4 4 G e n t , L a n g e m u n t 5 8 n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , K u n s t l a a n 4 6 m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B E S L O T E N m e t i n g a n g v a n h e d e n e n t e r v e r v a n g i n g v a n a l h e t v o o r g a a n d e a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
( i ) d e B V B A P a t r i c k M e u t e r m a n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t r i c k M e u t e r m a n s , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n
( i i ) m e v r o u w C a r o l i n e B r a m s , w o n e n d e t e 1 7 3 1 Z e l l i k , B r e u g h e l p a r k 1 3 , b u s 3 6 ,
g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e B V B A P a t r i c k M e u t e r m a n s z a l d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' v o e r e n , M e v r o u w C a r o l i n e B r a m s z a l d e t i t e l v a n " a l g e m e e n d i r e c t e u r " v o e r e n ,
L o u t e r t e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a i l e p u b l i e k e e n a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n e n a i l e o p e n b a r e e n a l g e m e n e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e p o s t d i e n s t e n , d e t e l e c o m m u n i c a t i e d i e n s t e n , d e n u t s d i e n s t e n e n a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
( c ) d e j a a r r e k e n i n g e n z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p h u n o f f i c i e e l g e b r u i k , m e t i n b e g r i p v a n h u n n e e r l e g g i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k ;
( d ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f a n d e r e p a k k e t t e n b e s t e m d v o o r d e v e n n o o t s c h a p , a f g e l e v e r d d o o r b p o s t o f a n d e r e p o s t d i e n s t e n , k o e r i e r d i e n s t e n o f i e d e r e a n d e r e o n d e r n e m i n g o f p e r s o o n ; e n
( e ) a i l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n .
( f ) a l l e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t b e g r i p v a n d e o v e r e e n k o m s t e n v o o r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n / d e v e r h u u r v a n r u i m t e s v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m 9 j a a r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l g e m e e n d i r e c t e u r m o g e n , o p h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n a a n s p r a k e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n e n i g a n d e r e p e r s o o n n a a r k e u z e , z o n d e r e v e n w e l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n z i j n g e h e e l t e k u n n e n o v e r d r a g e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l g e m e e n d i r e c t e u r m o g e n h u n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r u i t o e f e n e n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g . V e r r i c h t i n g e n b o v e n d i t b e d r a g v e r e i s e n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t v o o r g a a n d e i s s l e c h t s e e n i n t e r n e b e p e r k i n g d i e n i e t t e g e n w e r p e l i j k i s a a n d e r d e n .
B E S L O T E N m e t i n g a n g v a n h e d e n e n t e r v e r v a n g i n g v a n a l h e t v o o r g a a n d e a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , z e l f s b u i t e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n i n f i s c a l e z a k e n , m e t i n b e g r i p v a n d e b e v o e g d h e i d o m f i s c a l e a a n g i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h u n b i j l a g e n t e o n d e r t e k e n e n , e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s a i l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ,
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l g e m e e n d i r e c t e u r m o g e n , o p h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n a a n s p r a k e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e v a n d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e n i g a n d e r e p e r s o o n n a a r k e u z e .
B E S L O T E N d a t d e B V B A P a t r i c k M e u t e r m a n s h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k o s t e l o o s z a l u i t o e f e n e n .
B E S L O T E N d a t m e v r o u w C a r o l i n e B r a m s h e t m a n d a a t v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r k o s t e l o o s z a l u i t o e f e n e n .
B E S L O T E N m e t i n g a n g v a n h e d e n e n t e r v e r v a n g i n g v a n a l h e t v o o r g a a n d e b a n k b e v o e g d h e d e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o e t e k e n n e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t o n d e r s t a a n d e r e g e l s :
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- J e r o e n d e G r u n t : t o t 9 9 9 . 9 9 9 E U R s a m e n m e t P a t r i c k M e u t e r m a n s , C a r o l i n e B r a m s , P i e t V a n P o p p e l e n K r i s D u G e m i e r ;
- P a t r i c k M e u t e r m a n s : t o t 9 9 9 . 9 9 9 E U R s a m e n m e t J e r o e n d e G r u n t , t o t 2 4 9 . 0 0 0 E U R s a m e n m e t C a r o l i n e B r a m s e n K r i s D u G e m i e r ;
- C a r o l i n e B r a m s : t o t 9 9 9 . 9 9 9 E U R s a m e n m e t J e r o e n d e G r u n t , t o t 2 4 9 . 0 0 0 E U R s a m e n m e t P a t r i c k M e u t e r m a n s , t o t 4 9 . 0 0 0 E U R s a m e n m e t P i e t V a n P o p p e l ;
- P i e t V a n P o p p e l : t o t 9 9 9 . 9 9 9 E U R s a m e n m e t J e r o e n d e G r u n t , t o t 4 9 . 0 0 0 E U R s a m e n m e t C a r o l i n e B r a m s e n K r i s D u G e m i e r ; e n
- K r i s D u G e m i e r : t o t 9 9 9 . 9 9 9 E U R s a m e n m e t J e r o e n d e G r u n t , t o t 2 4 9 . 0 0 0 E U R s a m e n m e t P a t r i c k M e u t e r m a n s , t o t 4 9 . 0 0 0 E U R s a m e n m e t P i e t V a n P o p p e l
D e z e p e r s o n e n z u l l e n o v e r d e v o l g e n d e b a n k b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n :
( a ) a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n o f s l u i t e n b i j k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n d a a r o p a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n ;
( b ) a l l e c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n e n e n d o s s e r e n ;
( c ) a l l e l e n i n g e n o f k r e d i e t f a c i l i t e i t e n a a n v r a g e n e n a a n v a a r d e n z o w e l o p k o r t e a l s o p m i d d e l l a n g e o f l a n g e t e r m i j n .
D e u i t o e f e n i n g v a n d e z e b a n k b e v o e g d h e d e n w o r d t a a n k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n o n d e r w o r p e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t b o v e n s t a a n d e r e g e l s , w a a r b i j t e l k e n s m i n s t e n s t w e e p e r s o n e n g e z a m e n l i j k t e k e n e n .
D e z e b e p e r k i n g e n z i j n e v e n w e l n i e t v a n t o e p a s s i n g o p s t o r t i n g e n o p e e n v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I e d e r v a n d e v o o r m e l d e p e r s o n e n k a n o n g e a c h t h e t b e d r a g d e r g e l i j k e s t o r t i n g e n v e r r i c h t e n .
D e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n i s v e r e i s t o m b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n o f a f t e s l u i t e n .
I e d e r e b e s t u u r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n t e l i c h t e n v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n o m t r e n t d e b a n k b e v o e g d h e d e n .
B E S L O T E N e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e a d v o c a t e n v a n L i n k l a t e r s L L P ( e l k e m e d e w e r k e r ) o m a l l e n o d i g e a c t i e s t e o n d e r n e m e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d i t u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J o s e p h S p i n k s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g