VVB-HOLDING

CVBA


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VVB-HOLDING
Dénomination : VVB-HOLDING
Forme juridique : CVBA
N° entreprise : 476.959.787

Publication

04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 31.07.2014 14376-0359-012
29/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 27.08.2013 13463-0311-012
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 01.08.2012 12382-0433-012
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 23.06.2011 11199-0170-013
28/04/2011
ÿþ4

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

 r~nnsll"

uVÁ KO

OPHANDELDçL

DENDERMONDE

e

" 11064991*

111

Ondernemingsnr : 0476.959.787

Benaming

(voluit) : WB-CONSULT

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9130 Verrebroek, Aven Ackers 3

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING - DOELSWIJZIGING - OMZETTING IN COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - SPLITSING AANDELEN - ONTSLAG ZAAKVOERDER - VASTSTELLING STATUTEN - GOEDKEURING REGLEMENT INWENDIGE ORDE

Er blijkt uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WB-CONSULT", met zetel te 9130 Verrebroek, Aven Ackers 3, opgemaakt door notaris Patrice BOHYN te Haasdonk (Beveren) op 31 maart 2011, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1. Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "WB HOLDING".

2. Verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag van negenhonderd vijfentwintigduizend euro (¬ 925.000,00) om het te brengen van drieënveertigduizend zeshonderd euro (¬ 43.600,00) naar negenhonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (¬ 968.600,00), welke verhoging wordt gerealiseerd als volgt:

- een eerste verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met zevenenvijftigduizend honderd zesennegentig euro vier cent (¬ 57.196,04), om het te brengen van drieënveertigduizend zeshonderd euro (¬ 43.600,00) naar honderdduizend zevenhonderd zesennegentig euro vier cent (¬ 100.796,04) door inbreng in natura, mits uitgifte van tweehonderd vierenveertig (244) aandelen zonder vermelding van nominale waarde;

Verslag bedrijfsrevisor: Verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Cleppe, Keunen & Partners", kantoor houdend te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, van 28 maart 2011, waarvan de besluiten als volgt luiden:

"Het onderzoek dat wij in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek Vennootschappen uitvoerden ter gelegenheid van een geplande kapitaalverhoging die een niet geldelijke inbreng omvat, bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WB-Consult, Aven Ackers 3, 9130 Verrebroek (Beveren), laat de volgende conclusies toe:

1.De verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

2.Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

3.De beschrijving van de activa die ingebracht zullen worden, voldoet aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

4.De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 244 aandelen.

5.De voorgestelde waarderingsmethoden zijn bedrijfseconomisch verantwoord in het licht van het maatschappelijk doel, en leidt tot inbrengwaarden die minstens overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen verhoogd met een uitgiftepremie. Deze inbrengwaarde komt overeen met de intrinsieke waarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen.

6.Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Brugge, 28 maart 2011,

BVBA CLEPPE, KEUNEN & PARTNERS, bedrijfsrevisoren

PETER VANDEWALLE, zaakvoerder."

Bijzonder verslag van de zaakvoerder: houdende uiteenzetting waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap, waarom eventueel afgeweken wordt van de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

- in boeking van een bedrag van achthonderd zevenenzestigduizend achthonderd en drie euro

zesennegentig cent (¬ 867.803,96), zijnde het verschil tussen het bedrag van de inbreng in natura voor een bedrag van negenhonderd vijfentwintigduizend euro (¬ 925.000,00) en het bedrag van de kapitaalverhoging, groot zevenenvijftigduizend honderd zesennegentig euro vier cent (¬ 57.196,04) op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremie";

- een tweede verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag van achthonderd zevenenzestigduizend achthonderd en drie euro zesennegentig cent (¬ 867.803,96), om het te brengen van honderdduizend zevenhonderd zesennegentig euro vier cent (¬ 100.796,04) naar negenhonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (¬ 968.600,00), door incorporatie van de rekening "Uitgiftepremie" voor een overeenstemmend bedrag, zonder uitgifte van nieuwe maatschappelijke aandelen.

3. Kennisname van:

a) de verslagen van de zaakvoerder houdende toelichting van enerzijds de geplande doelswijziging en anderzijds de omzetting van de vennootschap in een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarbij een staat van activa en passiva, die per 31 december 2010 vastgesteld is, gevoegd is;

b) het verslag van de de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Cleppe, Keunen & Partners", kantoor houdend te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 29 maart 2011, met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva opgemaakt naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap, waarvan de besluiten luiden als volgt:

"Het onderzoek dat wij uitvoerden naar aanleiding van de geplande omzetting van de bvba WB-Consult, Aven Ackers 3, 9130 Verrebroek (Beveren) in een cvba heeft betrekking op de staat van activa en passiva per 31/12/2010. Dit onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de terzake geldende normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en laat de volgende conclusies toe:

1.Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

2.Het netto-actief dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/12/2010 van ¬ 193.604,18 is hoger dan het huidig maatschappelijk kapitaal (¬ 43.600,00). Het is eveneens hoger dat het wettelijk vereiste minimum voor een cvba (¬ 18.550,00).

Gelijktijdig met de omvorming zal het kapitaal verhoogd worden met ¬ 925.000,00 om het te brengen van ¬ 968.600,00. Zodoende zal het maatschappelijk kapitaal na de kapitaalverhoging (¬ 968.600,00) evenals het eigen vermogen (¬ 1.118.604,18) nog steeds hoger zijn dan het wettelijk vereiste minimum voor een cvba.

Brugge, 29 maart 2011,

BVBA CLEPPE, KEUNEN EN PARTNERS, bedrijfsrevisoren

PETER VANDEWALLE, zaakvoerder."

4. Wijziging van het doel van de vennootschap als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij bij deelname met derden, hetzij voor rekening van derden:

Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (se-mi)publiekrechtelijk statuut;

1.Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurders-functies, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

2.Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

3.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten.

4.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

5.Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, land bouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

6.Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde) gebied(en);

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge - het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn; de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

7.De verhuur met of zonder chauffeur/bedieningspersoneel van: limousines, ceremoniewagens, personenwagens, terreinwagens, minibusjes, autobussen, touringcars, caravans, mobilhomes, lichte bestelwagens, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers, en alle overige transportmiddelen voor vervoer te land.

8.De terbeschikkingstelling van al dan niet gekwalificeerd personeel en uitzendkrachten en het uitoefenen van veiligheidsfuncties.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vernield, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

5. Omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WB HOLDING" in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WB HOLDING". De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WB HOLDING" is de voortzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WB HOL-DING", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap. Het maatschappelijk doel werd gewijzigd zoals voormeld. De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december 2010, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WB HOLDING". Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook aile activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gehouden werden, voortzetten. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VVB HOLDING" behoudt het ondernemingsnummer waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WB HOLDING" ingeschreven was in het rechtspersonenregister. Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VVB HOLDING" omgezet in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

6. Vaststelling van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal op twintigduizend euro (¬ 20.000,00), vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen met een nominale waarde van één euro (¬ 1,00) per aandeel, waarvan negentienduizend negenhonderd achtennegentig (19.998) aandelen van categorie A en twee (2) aandelen van categorie B. Het saldo, hetzij negenhonderd achtenveertigduizend zeshonderd euro (¬ 948.600,00), is variabel kapitaal.

7. Opsplitsing van de aandelen in negenhonderd achtenzestigduizend vijfhonderd achtennegentig aandelen (968.598) van categorie A en twee (2) aandelen van categorie B.

8. Aanvaarding van het ontslag van Mevrouw VAN BOCKSTAL Veronique in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en kwijting voor het door haar uitoefende mandaat.

9. Vaststelling van de statuten van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt:

NAAM: "VVB HOLDING"

DUUR: onbepaalde duur.

ZETEL: 9130 Verrebroek (Beveren), Aven Ackers 3

DOEL: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening,

hetzij bij deelname met derden, hetzij voor rekening van derden:

1. Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;

2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurders-functies, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

u 3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge 4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten.

5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

6. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobilienvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

7. Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met - alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voomoemd(e) gebied(en);

- het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn; de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

8. De verhuur met of zonder chauffeur/bedieningspersoneel van: limousines, ceremoniewagens, personenwagens, terreinwagens, min ibusjes, autobussen, touringcars, caravans, mobilhomes, lichte bestelwagens, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers, en alle overige transportmiddelen voor vervoer te land.

9. De terbeschikkingstelling van al dan niet gekwalificeerd personeel en uitzendkrachten en het uitoefenen van veiligheidsfuncties.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of on rechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

KAPITAAL: Het kapitaal van de vennootschap is onbeperkt en bedraagt de som van het vaste en veranderlijke gedeelte van het kapitaal, samengesteld uit een veranderlijk aantal aandelen met een nominale waarde van elk één euro (1,00 EUR).

Het vaste gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (¬ 20.000,00), vertegenwoordigd door twintig duizend (20.000) aandelen, waarvan negentien duizend negenhonderd achtennegentig (19.998) A-aandelen en twee (2) B-aandelen.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING: De vennootschap wordt bestuurd door mevrouw Veronique VAN BOCKSTAL, statutair zaakvoerder.

Als opvolgend statutair zaakvoerder wordt de heer Nico DEPONDT benoemd, voor het geval mevrouw VAN BOCKSTAL zou komen te overlijden. De heer DEPONDT treedt tevens in functie als statutair zaakvoerder indien mevrouw VAN BOCKSTAL gedurende een periode van minstens zes (6) maanden onbekwaam is om haar mandaat uit te oefenen, en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van het reglement van inwendige orde.

De statutaire zaakvoerders worden benoemd voor een onbe-paalde duur. Hun opdracht kan slechts op gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk herroepen worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Vdor-1behouden . 'san het

Belgisch Staatsblad

Het bedrag en de samenstelling van de vergoeding van de zaakvoerders, alsook de modaliteiten van vakantie en andere afwezigheden, worden vastgelegd in de artikels 4 en 5 van het reglement van inwendige orde.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het besturen van de vennootschap en kan daartoe alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en/of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Al wat niet door de statuten en/of door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt onder de bevoegdheid van de zaakvoerder.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door bijzonder gevolmachtigden, al dan niet vennoot, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling door de zaakvoerder. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

JAARVERGADERING: De jaarvergadering heeft plaats op de derde zaterdag van de maand juni om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

Alle stemgerechtigde vennoten kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Een vennoot kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een andere vennoot; een vennoot kan drager zijn van meerdere volmachten.

De vennoten kunnen ook eenparig en schriftelijk alle be-sluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Elk aandeel heeft recht op één stem.

Behoudens strengere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, worden de besluiten genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

BOEKJAAR: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES, VERDELING VAN DE WINST EN

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO: De algemene vergadering beslist jaar-

lijks over de bestemming van de winst, mits inachtname van de volgende regels: a)de winst wordt in eerste instantie aangewend tot compensatie van verliezen uit vorige boekjaren;

b)jaarlijks zal ten belope van vijf procent (5 %) van het saldo na 1. een wettelijke reserve worden gevormd

totdat deze reserve tien procent (10 %) van het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt;

c)over het saldo na 2. beslist de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 7 van het reglement van inwendige orde.

Het liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan de vennoten pro rata hun aandelenbezit.

10. Vaststelling dat het reglement van inwendige orde met eenparigheid van stemmen door de algemene vergadering werd goedgekeurd.

Volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Mevrouw Valérie Meulebroeck, aan Mevrouw Kathleen De Schepper en aan Mevrouw Ann De Wilde, die allen keuze van woonplaats doen te B-9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (blok K), alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondememingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Patrice Bohyn

Tegelijk hiermee neergelegd: 1. expeditie akte, 2. bijzondere verslagen bedrijfsrevisor, 3. bijzondere verslagen zaakvoerder, 4. gecoördineerde statuten en 5. lijst akten.

Op de laatste blz. van Luilç 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.06.2010, NGL 06.08.2010 10404-0512-012
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 22.06.2009 09271-0306-009
14/08/2008 : GEA026845
26/07/2007 : GEA026845
18/07/2006 : GEA026845
20/07/2005 : GEA026845
09/08/2004 : GEA026845

Coordonnées
VVB-HOLDING

Adresse
AVEN ACKERS 3 9130 VERREBROEK

Code postal : 9130
Localité : Verrebroek
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande