16/06/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 8 6 7 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W & M I N V E S T C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R E E D S T R A A T 3 8 9 ' 1 9 0 S T E K E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r W i l l y F e r k e t o p 2 o k t o b e r 2 0 1 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v e r v o l g e n s d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r W i l l y F e r k e t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a s t v a n a f v o o r m e l d e d a t u m .
O p d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 w e r d d e h e e r D u l l a e r t E m i e l , w o o n a c h t i g M e r c a t o r s t r a a t 3 9 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
D u l l a e r t M o n i q u e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ç i e a k t _ e , , .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K U G H H A N D E L G E N T
1 1 1 1 1
* 1 4 1 1 6 9 7 9 *
0 4 J U N I 2 0 i 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . - - - r r e F I E R E C H T B A N K V A Ï J K O O P H A N D E L S E N T
0 8 O K T . 2 0 1 4
1 A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G r i f f i e
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 6 7 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n , t e S i n t - N i k l a a s , o p e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W & M I N V E S T C O M P A N Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 9 0 S t e k e n e ( K e m z e k e ) , B r e e d s t r a a t 3 8 , O n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 8 . 8 6 7 . 6 8 2 R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e w e r d ' g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 5 4 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 5 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l v o l g e s t o r t k a p i t a a l , z o n d e r h e t v e r n i e t i g e n v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d a c h t e n v e e r t i g e u r o e l f c e n t ( E 4 8 , 1 1 ) , a l d u s i n , e v e n r e d i g h e i d t o t h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r c l z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t n a a r v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 5 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n s h e t w e l k d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n v o o r m e l d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g d e r h a l v e g e e n t e r u g b e t a l i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s , d i e b i n n e n d e v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t i n z o n d e r h e i d g e l a s t d e u i t b e t a l i n g t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n
T W E E D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t h i e r v o o r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e
t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e u r o ( ¬ 5 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) e n I s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 2 . 6 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e . " .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
W & M I n v e s t C o m p a n y
9 1 9 0 S t e k e n e ( K e m z e k e ) , B r e e d s t r a a t 3 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 01.07.2013 13254-0357-013
09/01/2013
ÿþr M o d w o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E
K O O P R E C H T B A N K
2 7 D E C , 2 0 1 2
D E N D E P f i f f @ N D E
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
i w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 6 7 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W & M I N V E S T C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 1 9 0 S T E K E N E , B R E E D S T R A A T 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ï S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P H I L I P P E V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P h i l i p p e V e r l i n d e n & S v e n H e y v a e r t ' , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C a s i n o s t r a a t 1 0 , o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s d e 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t w e e b l a d t w e e v e r z e n d i n g , b o e k 5 8 6 b l a d 7 6 v a k 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W & M I n v e s t C o m p a n y " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m , e n m e e r b e p a a l d a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 e n 2 3 v a n d e s t a t u t e n
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 11.06.2012 12162-0348-013
24/06/2011
ÿþM o d 2 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C N T S A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 4 , 0 6 . 7 0 1 1
D E N C E f i l d v I O N D E
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a c
R 1 1 0 9 A 2 4 2
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 4 2 8 8 6 7 6 8 2
W & M I N V E S T C O M P A N Y N V
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P B R E E D S T R A A T 3 6 9 1 9 9 S T E K E N E
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S ,
O p d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 1 w e r d e n d e m a n d a t e n M e v r . D u f l a e r t M o n i q u e , D h r . W i l l y F e r k e t e n D h r . D u l l a e r t M a r c a l s b e s t u u r d e r s v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k w a m h i e r o p o n m i d d e l l i j k b i j e e n e n b e n o e m d e M e v r . D u l l a e r t M o n i q u e a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n D h r . W i l l y F e r k e t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
W i l l y F e r k e t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.05.2011, NGL 06.06.2011 11151-0319-013
21/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.05.2010, NGL 11.06.2010 10177-0335-013
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 09.06.2009 09213-0222-013
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