11/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 7 1 6 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W 2 4 7 . B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O W E E S T R A A T 2 4 C - 9 2 3 0 W E T T E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e U i t k e r i n g d i v i d e n d - K a p i t a a l v e r h o g i n g - A a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e g o e d k e u r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 9 1 . 1 1 1 , 1 1 E U R m e t a f h o u d i n g v a n 1 0 % R V i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t n e t t o u i t g e k e e r d d i v i d e n d , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( 9 1 . 1 1 1 , 1 1 E U R 9 . 1 1 1 , 1 1 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 8 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z o n d e r d e c r e a t i e v a n b i j k o m e n d e a a n d e l e n .
3 . D e s t a t u t e n w o r d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e s l u i t g e n o m e n o n d e r p u n t 2 , a a n g e p a s t .
W o u t e r C o p p e n s
Z a a k v o e r d e r
( J i u - H E R E C H
K O O P H A N D E L G E N T
r 2 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I % K I N D E R I V i O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n U N < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
V A N K O O P H A N D E L K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 7 1 5 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W 2 4 7 . B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O W E E S T R A A T 2 4 C - 9 2 3 0 W E T T E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - - O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e
u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e
h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b l i j f t a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
T w e e d e b e s l i s s i n g - - D o e i s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e :
p a s s e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . D e g r o o t h a n d e l i n h a r d w a r e e n s o f t w a r e i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
2 . 1 - l e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v o o r i n f o r m a t i c a v e r w e r k i n g e n m a n a g e m e n t ,
3 . 1 - I e t o n t w e r p e n v a n w e b s i t e s , w e b d e s i g n ,
4 . H e t b e h o u d , h e t b e h e e r e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n ,
5 . 1 - l e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t o n d e r v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l
d a n n i e t g e m e u b i l e e r d ,
6 . A I l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n
d o e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n
z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r g e m a k k e l i j k e n ,
7 . Z i j m a g o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m s a m e n w e r k e n s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n ( i n b r e n g , f u s i e ,
o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t ) i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d m e t b e s t a a n d e o f n o g o p t e
r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n d i e a a r d i s d a t d e r e a l i s a t i e v a n
h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f
o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k ,
8 Z i j k a n o o k f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , d i r e c t i e r a a d s l i d o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o c t s c h a p
u i t o e f e n e n ,
9 . 1 - l e t v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
1 6 J U L I 2 0 1 3 D E N D E R M O N D O
G r i f f i e
t _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- F o o r -
b a a a a n n h o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D R A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V B A m e t z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , H o s p i t a a l s t r a a t 5 4 1 1 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e "
b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : w i j z i g i n g s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f l p a s s i e f .
W o u t e r C o p p e n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g