22/11/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O u P r i A N D E L
1 2 N O V . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t ' S t a a t s b t a
1 1 1
1 3 1 3 2 2
O n d e r n e m i n g s n r : 4 , u 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W A A S W E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k t w e g e l '
9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r L u c a s N E 1 R I N C K X g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e T e m s e , o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B l i j k t d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W A A S W E S T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , M a r k t w e g e l , n u m m e r 9 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
M e t a l s o n d e r n é m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 9 2 3 . 9 9 4 .
O p g e r i c h t a l s p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d D u b o i s t e T e m s e o p n e g e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 4 1 . 1 2 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t e g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e l i n e H e l d e r w e i r t t e A n t w e r p e n / B e r c h e m o p z e v e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 9 9 0 1 1 3 - 7 7 4 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c a s N e i r i n c k x , t e T e m s e o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , o n d e r n u m m e r 0 6 0 1 8 4 5 5 .
I s s a m e n g e k o m e n o m o v e r h e t v o l g e n d e t e b e s l i s s e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n t e h e r l e i d e n v a n 2 7 0 0 t o t 2 7 0 a a n d e l e n m e t b e h o u d v a n d e f r a c t i e w a a r d e i e d e r a a n d e e l h o u d e r b e z i t a l d u s :
a ) D e h e e r V a n B o g a e r t G a s t o n , w o n e n d e t e W a a s m u n s t e r , M a r k t w e g e l , n u m m e r 9 , h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) a a n d e l e n
b ) M e v r o u w V a n B o g a e r t K a t l e e n , w o n e n d e t e Z e l e , K o u t e r b o s s t r a a t , n u m m e r 8 8 , v i j f e n z e s t i g ( 6 5 ) a a n d e l e n
c ) M e v r o u w V a n B o g a e r t K a r i n e , w o n e n d e t e W a a s m u n s t e r , D e n H e r t , n u m m e r 1 1 , v i j f e n z e s t i g ( 6 5 ) a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : B e v e s t i g i n g v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t n o g m a a l s d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 e r w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n v o l g e n d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d : d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( l e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % )
v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , ( h e t b r u t o d i v i d e n d 1 0 0 % z i j n d e 3 7 2 . 2 2 2 , 2 2 E U R ) v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a T e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r i n s p e c i ë n ( 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ( h e t b r u t o d i v i d e n d 1 0 0 % z i j n d e 3 7 2 . 2 2 2 , 2 2 E U R ) v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h o g e r v e r m e l d e v e r h o u d i n g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 5 7 3 7 0 4 0 4 0 8 9 3 0 b i j d e K B C B a n k t e T e m s e o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i i k i n q v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t I n s c h r i i v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a a n v a a r d t , d e t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t
a ) D e h e e r V a n B o g a e r t G a s t o n , v o o r n o e m d , h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) a a n d e l e n
b ) M e v r o u w V a n B o g a e r t K a t l e e n , v o o r n o e m d , v i j f e n z e s t i g ( 6 5 ) a a n d e l e n e n
c ) M e v r o u w V a n B o g a e r t K a r i n e , v o o r n o e m d , v i j f e n z e s t i g ( 6 5 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n
a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r -
h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t
k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n -
w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 5 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G : W i i z i g i n q v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t
d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 5 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " . Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
O n t s l a g r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m i n g n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p h e d e n o n t s l a g g e n o m e n e n e e n n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r w e r d a l s v o l g t
b e n o e m d
a ) . M e v r o u w V A N B O G A E R T K a t l e e n , w o n e n d e t e Z e l e , K o u t e r b o s s t r a a t , n u m m e r 8 8 ,
b ) M e v r o u w m e v r o u w V A N B O G A E R T K a r i n e , w o n e n d e t e W a a s m u n s t e r , D e n H e r t , n u m m e r 1 1 ,
c ) D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . D . V a n B o g a e r t " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , M a r k t w e g e l , n u m m e r 9 .
M e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 1 . 9 1 3 . 9 6 3 .
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V A N B O G A E R T K a r i n e , w o n e n d e t e W a a s m u n s t e r , D e n H e r t ,
n u m m e r 1 1 .
M e v r o u w V a n B o g a e r t K a t l e e n w o r d t i n h a a r m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e v e s t i g d ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n c m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n
d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e
d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t ) E l s D e B l o c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 § 5 a l i n e a
2 v a n d e o r g a n i e k e w e t o p h e t n o t a r i s a m b t .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l ;
d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e r e 6 u n d s t e e e v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ^ ' - r e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . t
i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 M 1 1 1 1 9 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O C ) p r l c k P ~ r , F I . C t i ~ o - d ~
i 3 M E I 2 0 1 5
A R ~ ~ ~ N G d ~ # i c R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 9 2 3 . 9 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a a s w e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k t w e g e l 9 - 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 5 .
E r w e r d b e s l i s t v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s :
- M e v r o u w K a t l e e n V a n B o g a e r t , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , G e n t s e s t e e n w e g 3 7 4 .
- M e v r o u w K a r i n e V a n B o g a e r t , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , D e n H e r t 1 1 .
- D e B V B A A D V a n B o g a e r t , m e t z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , M a r k t w e g e l 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 1 . 9 1 3 . 9 6 3 , h i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w K a r i n e V a n B o g a e r t , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , D e n H e r t 1 1 .
E r w e r d b e s l i s t v a n a f h e d e n t e h e r b e n o e m e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 : - M e v r o u w K a t l e e n V a n B o g a e r t , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , G e n t s e s t e e n w e g 3 7 4 .
- M e v r o u w K a r i n e V a n B o g a e r t , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , D e n H e r t 1 1 .
- D e h e e r G a s t o n V a n B o g a e r t , w o n e n d e t e 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , M a r k t w e g e l 9 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g
v a n a f h e d e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
- D e h e e r G a s t o n V a n B o g a e r t , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , M a r k t w e g e l 9 .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
G a s t o n V a n B o g a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e