25/06/2012
ÿþV o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i S t a a t s b l e
m o d 1 t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 0 3 4 4 3 3
B e n a m i n g ( v o m i t ) : W A I I I l I E / a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t o o n C a t r i e s t r a a t 3 9 F
9 0 3 1 D r o n g e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r j u n i t w e e d u i z e n d t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n ' . , M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n ' , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; , h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e f a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' " W A I M E A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 3 1 D r o n g e n , A n t o o n C a t r i e s t r a a t 3 9 F , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 3 a p r i l 2 0 1 2 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n i . v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H a n a l e i " , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , A n t o o n C a t r i e s t r a a t 3 9 F " d e , ' o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W a i m e a " , m e t ; z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 3 1 D r o n g e n , A n t o o n C a t r i e s t r a a t 3 9 F " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " , e n d a t w e r d , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t i B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r s 1 2 0 8 3 8 4 3 e n 1 2 0 8 3 8 4 2 .
2 / G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ; : b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g ; ' n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d t d e o v e r g e n o m e n ; ; v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A i l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n a l l e a d v o c a t e n e n m e d e w e r k e r s v a n " H V G A d v o c a t e n " , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n ' , h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e t a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t ; o o g o p d e i n s c h r i j v i n g s a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t ) .
U i t g e r e i k t v d d r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
K O O P H A N D E L T E G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 1 6 0 8 *
O p d e s a a i s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/05/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1
" i a o s 3 e a 3 "
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l
N E E I w G E à , ~
1 9 4 1 4 z i r e
R E C H T B A N K r ( h
K O O P H A N D E L i c ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 0 3 4 . 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a i m e a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 3 1 D r o n g e n , A n t o o n C a t r i e s t r a a t 3 9 F
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e u i t t r e k s e l f u s i e v o o r s t e l
( U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 1 3 a p r i l 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H a n a l e i , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , A n t o o n C a t r i e s t r a a t 3 9 F , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 3 . 6 0 4 . 1 8 1 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W a i m e a , o v e r n e e m t w i j w i j z e v a n f u s i e d o o r o v e r n a m e . D e z e f u s i e i s c o n f o r m a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e h a n d e l i n g . )
1 . R E C H T S V O R M - N A A M - D O E L - Z E T E L
1 . 1 D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P H A N A L E I : o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l e x D E W U L F t e O o s t a k k e r o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j a n u a r i 2 0 0 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 - 0 1 - 0 4 1 7 4 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r V a n M e l k e b e k e t e B r u s s e l , o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j u l i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 7 - 0 5 1 0 1 0 1 0 2 4 ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " H A N A L E I " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , A n t o o n C a t r i e s t r a a t 3 9 F .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z e l f s t a n d i g o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
D e p r o d u c t i e , d e d i s t r i b u t i e e n d e v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , v a n a l l e g o e d e r e n ,
s c h o e i s e l , a c c e s s o i r e s , a l s m e d e v a n a l l e m a t e r i a a l v o o r s p o r t e n v r i j e t i j d s b e s t e d i n g e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t . Z o k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r o o k s p o r t i n i t i a t i e s i n r i c h t e n , m a t e r i a l e n v e r h u r e n e n v e r d e l e n , o p t r e d e n a l s s p o n s o r , e n z o v o o r t , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e i n t e r p r e t a t i e .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d t
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e , I n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g v a n d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ; d e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t a c h t , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e o f v e r w a n t d o e l , d o o r i n b r e n g , f u s i e o f h o e d a n o o k .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n u i t o e f e n e n "
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 1 . 8 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 n o v e m b e r e n e i n d i g t o p 3 1 o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r ,
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e
d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 3 . 6 0 4 . 1 8 1
D e R a a d v a n B e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- D e h e e r P i e r r e A g n è s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- D e h e e r S t e p h e n L e B o t , b e s t u u r d e r ;
- D e h e e r P i e r r e B o c c o n - L i a u d e t , b e s t u u r d e r .
D e l o i t t e &