03/02/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
~
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 . 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 2 J A N . 2 0 1 5
A F D E L I N R N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 9 6 3 3 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W A L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i r b a a n 9
9 1 5 0 K r u i b e k e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N A A N D E L E N P A R T I C I P A T I E S M E T U I T G I F T E P R E M I E E N M E T V E R S L A G G E V I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W A L D I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , H e i r b a a n 9 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 1 E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d ' . v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 4 . 8 2 5 . 3 6 4 , 2 4 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 7 . 2 7 5 . 3 6 4 , 2 4 E U R ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n ( 4 4 . 6 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r :
- d e h e e r H e r t s e n s A r n o l d , v a n a a n d e l e n d i e h i j b e z i t i n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
" H o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 3 7 ) a a n d e l e n v a n H E R T S E N S T R A N S P O R T N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i r b a a n 9 , 9 1 5 0 K r u i b e k e , ( h i e r n a ' H E R T S E N S T R A N S P O R T ' ) t e r w a a r d e v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 3 . 3 4 8 . 2 8 0 , 0 0 E U R ) .
" E e n e n v i j f t i g ( 5 1 ) a a n d e l e n v a n H E R T S E N S I M M O N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o g e n a k k e r h o e k s t r a a t 2 , 9 1 5 0 K r u i b e k e , ( h i e r n a ' H E R T S E N S I M M O ' ) t e r w a a r d e v a n a c h t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( 8 4 4 . 3 7 0 , 8 6 E U R ) .
" V i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n H E R T S E N S S E R V I C E S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o g e n a k k e r h o e k s t r a a t 2 , 9 1 5 0 K r u i b e k e , ( h i e r n a ' H E R T S E N S S E R V I C E S ' ) t e r w a a r d e v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 8 4 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
" H o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n v a n A L F I T R A N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i r b a a n 9 , 9 1 5 0 K r u i b e k e , ( h i e r n a ' A L F I T R A ' ) t e r w a a r d e v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 1 . 7 8 3 . 1 2 5 , 0 0 E U R ) .
m e v r o u w V e r h e l s t H i l d e , v a n d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n v a n H E R T S E N S I M M O , m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 4 9 6 . 6 8 8 , 7 4 E U R ) , z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n :
- d e h e e r H e r t s e n s A r n o l d , d e e e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 4 1 . 9 4 5 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n
- m e v r o u w V e r h e l s t H i l d e , d e t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 2 . 6 6 5 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t i a a n 2 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l E e l e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" T e n g e v o l g e v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s , o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e f o r m u l e e r d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , i n ^ t e b r e n g e n d o o r d e h e e r A m o k ! H e r t s e n s e n m e v r o u w H i l d e V e r h e l s t , r e s u l t e r e n d i n e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W A L D I N G m e t 8 . 3 1 2 . 9 6 4 , 6 0 ¬ b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g b e a n t w o o r d e n a a n d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e p r i n c i p e s .
D e w a a r d e v a n d e i n b r e n g , z o a l s d o o r p a r t i j e n b e p a a l d , k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
G e n t , 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
B e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( h a n d t e k e n i n g )
P a u l E e l e n
V e n n o o t "
2 / B o e k i n g v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( 3 . 4 8 7 . 6 0 0 , 3 6 E U R ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a t u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
3 / T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( 3 . 4 8 7 . 6 0 0 , 3 6 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 1 0 . 7 6 2 . 9 6 4 , 6 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 1 0 . 7 6 2 . 9 6 4 , 6 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 6 7 . 2 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 6 7 , 2 6 0 e t ° ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L L 1 K V O R M t G A N A L Y T l S G H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , §
1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
P e t e r V a n M e l k e b e k e N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g