WARINVEST

Dénomination : WARINVEST

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 421.151.036

Publication

04/09/2012 : KOT000137
01/09/2011 : KOT000137
07/09/2010 : KOT000137
03/09/2009 : KOT000137
01/09/2008 : KOT000137
02/10/2007 : KOT000137
05/09/2006 : KOT000137
22/06/2015

��Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

15-66

LGISCH S'

;BELGE

201

AATSBLA!

NEERGELEGD

0 5 JUN! 2015

Rechtleffjtn KOOPHANDE=L Gent, afd. KjiRIJK

Ondememingsnr : 0421.151.036

Benaming

(voluit) : WAR1NVEST

(verkort} ;

een commanditaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van vennootschap op aandelen

Zetel : Spijkerlaan 134, 8791 Waregem - Beveren-Leie (volledig adres)

Onderwerp akte ; Omzetting WARINVEST

Het proces-verbaal, opgemaakt door notaris Ang�lique Vandaele, te Gent - Sint-Denijs-Westrem, op 1 juni 2015, te registreren, luidt als volgt

"In het jaar tweeduizend vijftien.

Op ��n juni om dertien uur dertig.

Voor mij, Meester Ang�lique VANDAELE, met standplaats Gent - Sint-Denijs-Westrem.

Te Sint-Denijs-Westrem, Drie Koningenstraat 9.

1S BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de

vorm van een

commanditaire vennootschap op aandelen "WARINVEST', met maatschappelijke zetel te 8791 Waregem -

Beveren-Leie, Spijkerlaan 134, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met

ondernemingsnummer 0421.151.036, rechtspersonenregister Gent-afdeling Kortrijk.

Opgericht ais een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap ingevolge akte

verleden voor notaris Paul De Blauwe, destijds te Diksmuide op eenendertig oktober negentienhonderd tachtig,

bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee december daarna onder het nummer 2143-

13, waarvan de statuten reeds verschillende malen gewijzigd werden en voor het laatst blijkens akte verleden

voor Notaris Ludovic DU FAUX te Moeskroen op drie�ntwintig februari tweeduizend en zes, gepubliceerd in de

bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee�ntwintig maart daarna onder nummer 06053579.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de Heer Callens Jaak, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aandeelhouders worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

Ii. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aandeelhouders

Zijn aanwezig, de hierna genoemde aandeelhouders, die verklaren elk titularis te zijn van het hierna

vermelde aantal aandelen:

1) De Heer CALLENS Jaak Julien Oscar, geboren te Kuurne op dertig juni negentienhonderdnegenendertig, nationaal nummer 39.06.30-231.21, echtgenoot van mevrouw VERHAMME Monique Maria, wonende te Waregem-Beveren-Leie, Spijkerlaan 134.

Titularis van vijf (5) aandelen.

2) De commanditaire vennootschap op aandelen "JAPAT", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Bredestraat 130, rechtspersonenregister Gent 0476.338.393.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris DU FAUX Ludovic te Moes-kroen op 12 december 2001, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 januari 2002 onder nummer 20020101-496.

De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Ang�lique Vandaele te Gent Sint Denijs-Westrem op 6 maart 2013, gepubliceerd in de, bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 april daarna onder nummer 13054324.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 15 van de statuten, door haar statutaire zaakvoerder, te weten:

De heer CALLENS Joost Gabriel Kamiel, geboren te Kortrijk op zestien juli negentienhonderdzevenenzestig, nationaal nummer 67.07.16-203.94, echtgenoot van mevrouw VAN ACKER Ann Magdalena Maria, wonende te 9800 Deinze, Bredestraat 130.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

T-4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Titularis van vierentwintigduizend achthonderdvierennegentig (24.894) aandelen.

3) De Heer CALLENS Joost, voornoemd.

Titularis van ��n (1) aandeel.

Totaal; vierentwintigduizend negenhonderd (24.900) aandelen, vertegen-woordigend de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.

Statutaire zaakvoerder

De Heer Callens Jaak werd benoemd tot statutair zaakvoerder bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering (tevens houdende de beslissing tot omzetting van de naamloze vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen) van 24 maart 1999, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door notaris Ludovic DU FAUX te Moeskroen op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vijftien april daarna onder het nummer 990415-250.

Oproepingsformaliteiten

De voormelde aandeelhouders -de heer Callens Jaak tevens optredend in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder- verklaren elk afzonderlijk te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien bij artikel 533 en 779 van het Wetboek van vennootschappen, evenals aan rhet ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien door artikel 535 en 779 van het Wetboek van vennootschappen, en aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1� van het Wetboek van vennootschappen.

BEKWAAMHEID VAN DE PARTIJEN

De verschijners verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopig bewindvoerder,

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten.

1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 8791 Waregem - Beveren-Leie, Spijkertaan 134 naar 9800 Deinze, Bredestraat 130, vanaf heden.

2. a) Goedkeuring en bespreking van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 21 mei 2015, toelichting verstrekkende over de omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en van de staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd bij het voormeld verslag.

b) Goedkeuring van het verslag van 'VRC Bedrijfsrevisoren', vertegenwoordigd door de Heer Yves Christiaens, bedrijfsrevisor, te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, de dato 26 mei 2015, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 maart 2015.

3. Omzetting van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Aanvaarding van het ontslag van de statutaire zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen, de Heer Calions Jaak, voornoemd.

5. Beslissing dat de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten per 31 december 2015, ook zal gelden ais kwijting voor het bestuur van de statutaire zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen voor de periode van 1 januari 2015 tot op heden.

6, Vaststelling van de nieuwe statuten in overeenstemming met de gewijzigde vorm van de vennootschap en de te nemen besluiten.

De statuten van de vennootschap zullen bijgevolg luiden als volgt (bij uittreksel):

"RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "WAR1NVEST".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze, Bredestraat 130.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrecht-streeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van eigen onroerende goederen, vooral door verhuring;en andere overeenkomsten met derden in verband met het gebruik, genot en opbrengst.

De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar doel alle financi�le, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met dit doel of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, alles voor zover ze echter niet strijdig zijn met de burgerlijke aard van de vennootschap.

Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop, zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

aankoop van maat-schappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of waarvan de bedrijvigheid voor haar nuttig kan zijn.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

BEDRAG VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN DE SAMENSTELLING:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdveertienduizend vierhonderd euro (� 214.400,00) en is

verdeeld in vierentwintigduizend negenhonderd (24.900) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale ,

waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

AANWIJZING VAN DE PERSONEN DiE GEMACHTIGD ZiJN DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN:

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt,

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

OMVANG VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDER(S) EN DE WIJZE WAAROP ZIJ DEZE UITOEFENEN:

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

in al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dal blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dal blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

r +~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

ONTBINDING VEREFFENING VERDELING LIQUIDATIESALDO

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging of homologatie door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 181 en 182 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij enkele meerderheid van stemmen.

Na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, zal het saldo eerst dienen tot het toekennen aan de vennoten van het volstort en nog niet terugbetaald bedrag van hun aandelen; het overschot zal onder de vennoten verdeeld worden, naar rato hunner respectieve maatschappelijke aandelen, dewelke ieder gelijke recht zullen geven.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste maandag van de maand juni om 14.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

BEGIN EN EINDE VAN HET BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar."

7. Benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8.Opdracht en volmachten.

B. Vaststellingen

1! De voorzitter zet uiteen dat er op heden ��n statutaire zaakvoerder is, met name de Heer Callens Jaak, voornoemd;

2/ De voorzitter zet uiteen dat voornoemde zaakvoerder van de vennootschap aanwezig is, teneinde antwoord te geven op de vragen die hem eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapun-ten.

3/ De voorzitter deelt mee dat er thans vierentwintigduizend negenhonderd (24.90D) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

4/ De voorzitter stelt vast dat er op heden drie aandeelhouders zijn, samen titularissen van alle vierentwintigduizend negenhonderd (24.900) aandelen, welke allen aanwezig zijn, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is.

5/ De voorzitter zet uiteen dat er tot op heden geen commissaris werd aangesteld.

6/ De voorzitter deelt mee dat voor de omzetting een vier vijfde meerderheid van de stemmen vereist is ccnform artikel 781 en 782 W, Venn. en uitdrukkelijke toestemming van de statutaire zaakvoerder, en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

7/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op ��n stem.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD iS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadsla-gen en te besluiten.

De aandeelhouders, aanwezig zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee zij deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving, noch van enige andere beperking die de uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

VERSLAGEN

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van:

a) het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 21 mei 2015, toelichting verstrekkende over de omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

b) het verslag van 'VRC Bedrijfsrevisoren', vertegenwoordigd door de Heer Yves Christiaens, bedrijfsrevisor, te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, de dato 26 mei 2015, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, dat betrekking heeft op staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 maart 2015.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsreviscr luidt als volgt:

"BESLUIT

Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen'WARINVEST' in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 maart 2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva per 31 maart 2015 bedraagt 1.791.739,64 EUR,

en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 214.400,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorge-legd te worden bij de akte

omzetting van de Comm. VA "WARINVEST.

Roeselare, 26 mei 2015

(handtekening)

BV o.v.v.e. CVBA "Vander Donckt - Roobrouck Christiaens Bedrijfsrevisoren"

Vertegenwoordigd door Yves Christiaens

Bedrijfsrevisor"

De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van deze verslagen om er een exemplaar van

ontvangen te hebben.

De voorzitter vat de agenda aan en de vergadering neemt volgende besluiten met eenparigheid van

stemmen en bijgevolg met akkoord van de statutaire zaakvoerder:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit met algemeenheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van 8791 Waregem -

Beveren-Leie, Spijkerlaan 134 naar 9800 Deinze, Bredestraat 130 te verplaatsen, en dit vanaf heden.

De vergadering besluit dientengevolge de statuten aan te passen zoals opgenorrren onder zesde

agendapunt.

TWEEDE BESLUIT

a) De vergadering bespreekt het verslag van de zaakvoerder de dato 21 mei 2015, welke het voornemen tot omvorming van de commanditaire vennootschap op aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht, en de staat van activa en passiva van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid afgesloten op 31 maart 2015.

De vergadering keurt dit verslag met ��nparigheid en algemeenheid van alle stemmen goed.

b) De vergadering bespreekt het voormeld verslag van `VRC Bedrijfsrevisoren', vertegenwoordigd door de Heer Yves Christiaens, bedrijfsrevisor, te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, de dato 26 mei 2015, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, teneinde overeenkomstig artikel 777 van het wetboek van vennootschappen verslag uit te brengen in het vooruitzicht van de omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering keurt voor zoveel nodig het verslag met ��nparigheid en algemeenheid van alle stemmen goed.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit met algemeenheid van stemmen en aldus tevens met uitdrukkelijk akkoord van de statutaire zaakvoerder, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten, met dien verstande dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontstaan uit de omzetting geen nieuwe vennootschap is, doch wel de loutere voortzetting onder een andere vorm van de tot op heden bestaande commanditaire vennootschap op aandelen, overeenkomstig de artikelen 774 e.v. W. Venn.

Ze behoudt dezelfde benaming, en er wordt geen enkele wijziging gebracht, noch aan haar duur, noch aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, noch aan de reserves, noch aan het aantal of aan de persoon van de aandeelhouders, noch aan de bedragen van de actieve en passieve rekeningen zoals ze voorkomen in de balans per 31 maart 2015.

Alle verrichtingen die sedert datum van onderhavige akte door de commanditaire vennootschap op aandelen werden gedaan, worden geacht verricht te zijn voor rekening der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Het maatschappelijk vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is samengesteld uit alle activa- en passivabestanddelen, lichamelijke en onlichamelijke, die het patrimonium van de omgezette vennootschap uitmaken.

Aan iedere aandeelhouder wordt voor ��n aandeel van de commanditaire vennootschap op aandelen ��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verstrekt.

Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

Het ontslag aangeboden door cie statutaire zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen, de Heer Callens Jaak, voornoemd, wordt aanvaard met algemeenheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist dat de goedkeuring van de balans van het boekjaar af te sluiten per 31 december 2015, ook zal gelden als kwijting voor het bestuur van de statutaire zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen voor de periode van 1 januari 2015 tot op heden.

ZESDE BESLUIT AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering besluit tot aanpassing van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de gewijzigde vorm van de vennootschap en de voormelde genomen besluiten. Derhalve zullen de statuten van de vennootschap voortaan luiden zoals opgenomen onder agendapunt 6,

ZEVENDE BESLUIT-BENOEMING ZAAKVOERDER

De algemene vergadering besluit volgende niet-statutaire zaakvoerder te benoemen, voor onbepaalde duur:

De heer CALLENS Joost Gabriel Kamiel, geboren te Kortrijk op zestien juli negentienhonderdzevenenzestig,

nationaal nummer 67.07.16-203.94, echtgenoot van mevrouw VAN ACKER Ann Magdalena Maria, wonende te

9800 Deinze, Bredestraat 130.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en

in het bijzonder om het aandeelhoudersregister op te maken.

VOLMACHT

De hier aanwezige partijen stellen de heer Marc Coucke, met kantoor te 8520 Kuurne, Koning

Boudewijnstraat 161, accountant, met recht van indeplaatsstelling, aan als bijzondere gevolmachtigde, aan wie

de macht verleend wordt om, indien vereist ingevolge onderhavige akte, alle formaliteiten inzake wijziging bij het

ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook aile stukken en

akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de

Rechtbank van Koophandel.

VERKLARING PRO FISCO

Partijen verzoeken ondergetekende notaris le willen akteren dat deze omzetting geschiedt met de

toepassing van de voordelen van artikel 2.9.6.0.5,1� VCF, artikels 210 � 1, 3� en 214 � 1 van het Wetboek der

Inkomstenbelastingen 1992 (fiscale neutraliteit) en van artikel 11 wetboek belasting over de toegevoegde

waarde.

SLOTVERKLARINGEN

Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,

alinea's 1 en 2 van de organieke wet notariaat.

Het volledige proces-verbaal werd door de optredende notaris ten behoeve van de verschijners toegelicht.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Conform de organieke wet notariaat bevestigt de optredende notaris de aanwezige natuurlijke personen te

kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van hun identiteitskaart en opzoekingen in het

rijksregister.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en goedgekeurd zijn.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (wetboek diverse rechten en taksen)

De ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling van vijfennegen-tig euro (� 95,00) ten titel van

recht op geschriften, waarvan kwijting, welk recht voor gemeld bedrag wordt betaald op aangifte van de

instrumenteren-de notaris.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Na voorlezing hebben de verschijners, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie proces-verbaal de dato 1 juni 2015,

bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 21 mei 2015, toelichting verstrekkende over de omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en van de staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd bij het voormeld verslag

- verslag van 'VRC Bedrijfsrevisoren', vertegenwoordigd door de Heer Yves Christiaens, bedrijfsrevisor, te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, de dato 26 mei 2015, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 maart 2015.

Notaris Ang�lique Vandaele

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/03/2006 : KOT000137
15/07/2005 : KOT000137
06/07/2004 : KOT000137
23/09/2003 : KOT000137
30/10/2002 : KOT000137
29/06/2002 : KOT000137
12/07/2001 : KOT000137
30/03/1989 : KOT137
01/01/1988 : OUT22
13/11/1986 : OUT22
01/01/1986 : OUT22
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 30.08.2016 16509-0114-011

Coordonnées
WARINVEST

Adresse
BREDESTRAAT 130 9800 DEINZE

Code postal : 9800
Localité : DEINZE
Commune : DEINZE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Divers

Publication

Coordonnées WARINVEST

Coordonnées
WARINVEST